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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　1964件中 241-270件目(6.172秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【8074】ユアサ商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関としての監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【7003】株式会社三井Ｅ＆Ｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する基本的な考え方と基本方針 」を策定し、本報告書 「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しております。同委員会において取締役の報酬決定 に関する方針や報酬制度に関する討議・答申を行い、また報酬水準や報酬決定の指標などが答申に則っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【7741】ＨＯＹＡ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要事項の一つととらえ、企業価値の最大化を目指して経営を推進しています。 ステークホルダーに対してフェアであることを考え方の基本として、社内の論理だけで経営が行われないよう、経営の執行と監督をより明確にでき る「 委員会設置会社 」( 現 「 指名委員会等設置会社 」) 制度を、会社法の改正と同時に採用しました。また取締役の半数以上を社外取締役とするこ とを定款に定め、社外取締役には客観的、大局的に企業価値の向上という観点から執行役による経営の監督ならびに助言を積極的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【4613】関西ペイント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を十分な時間と資源をかけて計画的かつ戦略的に行うプログラムを推進しています。これらの育成成果は 現れ始めておりますので、今後は最終的な後継者の選定の客観性及び透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名 委員会への諮問を経て決定してまいりたいと考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者との利益相反の可能性がある取引につきましては、事前に取締役会において審議し、承認を受けています。また、取引内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する教育を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (i) 経営理念等や経営戦略、経営計画 当社の経営計画等を当社ホームページで開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めたガイドラインを当社ホームページで開示しております。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、経営層への報告・レビューを実施する計画としているため、現時点ではExplainとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 < 補充原則 4-82> 当社は筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、監査等委員でない独立社外取締役については、経営陣との連絡・調整機能は総務担当役 員が担うこととし、適宜代表取締役社長との情報交換を行っております。 監査等委員である独立社外取締役については、監査等委員会において情報交換を実施するとともに、常勤監査等委員を通じた経営陣との連絡・ 調整...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/04 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する短期業績連動報酬 ( 賞与 )、および固定報酬の後払いである退職慰労 金で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。 基本報酬は、役付け・経営能力・執行能力に応じて世間水準および当社の業績、従業員給与を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、 取締役会から諮問を受けた報酬委員会が審議し、取締役会への答申を行います。短期業績連動報酬 ( 賞与 )は、役位別に設定された標準額に年 間計画に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【5202】日本板硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/corporategovernanceguideline2024_05_j.pdf (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、独立社外取締役を委員長とし、委員長を含め5 名の取締役 (うち4 名は独立社外取締役 )をメンバーとして構成する報酬委員会において、取締役 及び執行役の報酬等の決定に関する方針と個人別の報酬等の内容を決定しています。その詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 中の【 取締役・執行役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/02 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、業務執行を担う者としての能 力、品位、健康等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会が、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会の意 見具申等を受け、最終的に決定するプロセスとしております。また、監査等委員については、経営監査・監督を担う者としての能力、品位、健康等 を総合的に勘案し、監査等委員会からの同意を得たうえで、最終的に取締役会にて決定しております。 (5) 当社の個 々の取締役候補者の選任にあたっての説明については、株主総会参考書類の取締役選任議案の内容として各候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【4925】株式会社ハーバー研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、経営に緊張感を持たせています。また、取締役監査等委員の社外 取締役 4 名は、基本的に全ての取締役会に出席し、公正な意思決定プロセスの確保に努めています。 <われらの誓い> 1. 我 々ハーバーグループに於いては、従業員とその家族の幸せが全てに優先されなければならない。共に働く者はみな、良い職場環境の下、 自由闊達に意見を言い、のびやかに仕事をし、公平で適切な待遇を受けなければならない。有能な人には、さらなる飛躍の場と昇給、昇格の機会 が与えられなければならない。幹部は、能力、人間性、仕事への強い...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【7822】永大産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を受けております。 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。 (1) 基本方針 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。 業務執行取締役の報酬は、1 固定報酬としての基本報酬、2 業績連動報酬、3 中長期インセンティブとしての株式取得型報酬により構成 します。 また、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。 1 基本報酬 月例...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【6365】株式会社電業社機械製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.dmw.co.jp/company/idea.html)に掲載しております。経営戦略を含む 経営計画としての中期経営計画は、東京証券取引所に適時開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的考え方 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的考え方は、本報告書の「I 1. 基本的な考え方 」のとおりです。 (ⅲ) 取締役報酬の方針及び手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任に基づき、社外取締役を委員長としその他 3 名の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 https://www.teikokudenki.co.jp/company/philosophy/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督 当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 等の指名について助言を得る機会を設定しております。なお、指名については、社外取締役が委員の過半数を占め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書にて開示しております。 ・取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 ・当社の取締役候補者及び監査役候補者については、性別、年齢等に関わらず企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部と して相応しい豊富な経験、専門的な知識や見識等を有する人物を指名しております。また、選解任にあたっては、取締役会にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【6875】株式会社メガチップス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解 し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営 者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。 ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高 い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。 ホ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【6508】株式会社明電舎、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画の策定・公表 」に記載のとおりです。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬 経営陣幹部・取締役の報酬につきましては、一定の基準に従い、その額を決定しております。取締役報酬 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) は、業績連動型の年俸制報酬としており、基本報酬とインセンティブ報酬により構成されます。 このうち、インセンティブ報酬は、短期のインセンティブとしての業績連動型報酬と、中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【7483】株式会社ドウシシャ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が、各取締 役の職責や職務執行状況、当社の経営環境等を総合的に勘案した上で、各取締役の適正な固定報酬の額・賞与の評価配分及び株式報酬等の 割り当て個数等を決定しております。なお、その報酬額の適正性については、独立社外取締役を過半数とした報酬諮問委員会に諮問した上で決 定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの識見等を考慮の上、そ れぞれの職務と責任を全うできる適任者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【4678】株式会社　秀英予備校、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、8 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役であります(37.5%)。独立社外取締役が取締役 会の過半数に達してはおりませんが、現時点において、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、 3 名の独立社外取締役が代表取締役並びに業務執行取締役との定期的な対話を通じ、経営課題や計画についての意見交換を行っており、それ らを踏まえ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【7596】株式会社魚力、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した 上で承認を得ることとしております。ただし、関連当事者は議決に参加できないものとしております。また、その関連当事者間取引の状況等につい ては、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。更には、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品 取引法等の関連する法令や株式会社東京証券取引所が定める規則に従って開示いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/30 【7284】盟和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたり、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準 とし、さらに当社の社外取締役としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外取 締役として選任しております。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役員数 8 名のうち、過半数の5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【1420】サンヨーホームズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て いくための投資を行ってまいります。また、内閣府の知的財産推進計画 2021で掲げられている「 知財投資・活用戦略に関する開示等のためのガイ ドライン」を参照してまいります。 ( 補充原則 4-11) 当社は、法令及び定款に基づき、「 取締役会規程 」、「 経営会議規程 」、「 職務権限基準規定 」を定めております。それぞれの規程により取締役会 決議事項、経営会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【4684】株式会社オービック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は、継続的な企業価値の向上のため、経営におけるリスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監 査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の 「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライア ンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方は以下のとおりとしています。 【 経営体制 】 (1) 取締役会 当社は、2017 年に監督と執行の分離による監督機能の強化と迅速で機動的な業務執行体制の確立を目指し、監査等委員会設置会社へ移行し た。2024 年 3 月期にかかる定時株主総会後における取締役総数は8 名であり、その構成は、業務執行を担う3 名の業務執行取締役、並びに非業 務執行の取締役として、社内昇格による常勤の監査等委員 1 名及び社外取締役 4 名 ( 全て監査等委員 )である。取締役会の半数を構成する社外 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【9509】北海道電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し、財政状態・経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに 係る情報等の非財務情報について、法令等に基づく開示を適時・適切に行うとともに、法令等に基づく開示以外の情報提供にも努めます。 (4) 取締役会等の責務 当社は、監査等委員会設置会社制度のもと、電気事業における経営環境の変化に迅速に対応するとともに、株主さまに対する受託者責任、 説明責任を認識し、持続的な成長、企業価値の向上を図ります。また、透明性の高い経営を目指し、独立社外取締役がその役割、責務を適 切に果たす...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られた事項ならびに経営方針、経営戦略、経営幹部人事、内部統制システムといった経営の重要事項につい て、取締役会にて決定する旨を取締役会規程に定め、取締役会はこれら重要事項につき適宜決定し、執行役員をはじめとする各執行部門は決定 された方針に則り適切かつ迅速に業務執行することとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の選定にあたって は率直・活発で建設的な検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【4694】株式会社ビー・エム・エル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：といいます)は、「 医療界に信頼され選ばれる企業 」を目指し、企業の持続的な成長と価値の向上に努めてま いります。 当社はこれらを実現するため、コーポレートガバナンスの強化を重要な経営課題と位置づけており、意思決定の透明性とスピードを高め、マネジメ ント機能の強化を図り、事業環境の変化に迅速に対応してまいります。 当社は監査役設置会社の形態のもと、執行役員制度を導入し業務執行のスピードを高めるとともに、取締役会と監査役会により、執行役員の職 務執行の監督および監査を行っております。また、複数名の社外取締役・社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【5979】カネソウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のキーワードとして目標とすることを掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレートガバナンスに関する報告書に開示しております。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書、有価証券報告書、及び株主総会招集通知に開 示しております。 (4) 取締役の選解任に当たっての方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書に開示しております。 (5) 新任取締役候補者、社外取締役候補者の選解任についての説明は、コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方は以下のとおりとしています。 【 経営体制 】 (1) 取締役会 当社は、2017 年に監督と執行の分離による監督機能の強化と迅速で機動的な業務執行体制の確立を目指し、監査等委員会設置会社へ移行し た。2024 年 3 月期にかかる定時株主総会後における取締役総数は8 名であり、その構成は、業務執行を担う3 名の業務執行取締役、並びに非業 務執行の取締役として、社内昇格による常勤の監査等委員 1 名及び社外取締役 4 名 ( 全て監査等委員 )である。取締役会の半数を構成する社外 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【4416】株式会社Ｔｒｕｅ　Ｄａｔａ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 玉生弘昌他の会社の出身者 ○ 結城義晴 伊藤久美 石原弘隆 村山利栄 保井俊之 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
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