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社外取締役 の検索結果 835件中 271-300件目(5.714秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【7483】株式会社ドウシシャコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:については、取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が、各取締 役の職責や職務執行状況、当社の経営環境等を総合的に勘案した上で、各取締役の適正な固定報酬の額・賞与の評価配分及び株式報酬等の 割り当て個数等を決定しております。なお、その報酬額の適正性については、独立社外取締役を過半数とした報酬諮問委員会に諮問した上で決 定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの識見等を考慮の上、そ れぞれの職務と責任を全うできる適任者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【6508】株式会社明電舎コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:計画の策定・公表 」に記載のとおりです。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬 経営陣幹部・取締役の報酬につきましては、一定の基準に従い、その額を決定しております。取締役報酬 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) は、業績連動型の年俸制報酬としており、基本報酬とインセンティブ報酬により構成されます。 このうち、インセンティブ報酬は、短期のインセンティブとしての業績連動型報酬と、中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/08 【8399】株式会社琉球銀行コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と手続 〇 経営陣幹部の選任について、コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条に基づき、銀行業としての特性を踏まえつつ、法令等に規定された欠 格事由に抵触しておらず、当行内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【7596】株式会社魚力コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した 上で承認を得ることとしております。ただし、関連当事者は議決に参加できないものとしております。また、その関連当事者間取引の状況等につい ては、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。更には、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品 取引法等の関連する法令や株式会社東京証券取引所が定める規則に従って開示いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【4678】株式会社 秀英予備校コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、8 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役であります(37.5%)。独立社外取締役が取締役 会の過半数に達してはおりませんが、現時点において、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、 3 名の独立社外取締役が代表取締役並びに業務執行取締役との定期的な対話を通じ、経営課題や計画についての意見交換を行っており、それ らを踏まえ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【1420】サンヨーホームズ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:て いくための投資を行ってまいります。また、内閣府の知的財産推進計画 2021で掲げられている「 知財投資・活用戦略に関する開示等のためのガイ ドライン」を参照してまいります。 ( 補充原則 4-11) 当社は、法令及び定款に基づき、「 取締役会規程 」、「 経営会議規程 」、「 職務権限基準規定 」を定めております。それぞれの規程により取締役会 決議事項、経営会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/08 【8089】ナイス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: d/) 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、会社運営に重大な影響を与えうる事項等については、取締役会規則に取締役会決議事項とし て定めることとし、これ以外に重大な影響を与えうる会社方針や一定金額以上の設備投資等については、職務権限規程に従い、取締役に委任し ています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、「 東京証券取引所上場管理等に関するガイドライン」における「 実効性の確保に係る審査 」5.(3)の2に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【9509】北海道電力株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に対し、財政状態・経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに 係る情報等の非財務情報について、法令等に基づく開示を適時・適切に行うとともに、法令等に基づく開示以外の情報提供にも努めます。 (4) 取締役会等の責務 当社は、監査等委員会設置会社制度のもと、電気事業における経営環境の変化に迅速に対応するとともに、株主さまに対する受託者責任、 説明責任を認識し、持続的な成長、企業価値の向上を図ります。また、透明性の高い経営を目指し、独立社外取締役がその役割、責務を適 切に果たす...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【6145】NITTOKU株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:られた事項ならびに経営方針、経営戦略、経営幹部人事、内部統制システムといった経営の重要事項につい て、取締役会にて決定する旨を取締役会規程に定め、取締役会はこれら重要事項につき適宜決定し、執行役員をはじめとする各執行部門は決定 された方針に則り適切かつ迅速に業務執行することとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の選定にあたって は率直・活発で建設的な検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【4694】株式会社ビー・エム・エルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:といいます)は、「 医療界に信頼され選ばれる企業 」を目指し、企業の持続的な成長と価値の向上に努めてま いります。 当社はこれらを実現するため、コーポレートガバナンスの強化を重要な経営課題と位置づけており、意思決定の透明性とスピードを高め、マネジメ ント機能の強化を図り、事業環境の変化に迅速に対応してまいります。 当社は監査役設置会社の形態のもと、執行役員制度を導入し業務執行のスピードを高めるとともに、取締役会と監査役会により、執行役員の職 務執行の監督および監査を行っております。また、複数名の社外取締役・社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【4416】株式会社True Dataコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 玉生弘昌他の会社の出身者 ○ 結城義晴 伊藤久美 石原弘隆 村山利栄 保井俊之 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【3880】大王製紙株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 2 名の女性役員 ( 社外取締役・社外監査役 )、1 名の 女性執行役員を配置しています。主要 KPIとして2030 年度に10%の女性管理職登用目標を設定し(2024 年 3 月末現在は2.7%)、管理職候補の女 性社員を対象に「 意識改革研修 」「マネジメント研修 」などによる育成に取り組んでおり、2024 年 3 月現在、女性リーダー層 ( 係長・主任クラス)は13. 9%まで向上しています。 特に、当社グループの成長分野であるホーム&パーソナルケア事業部では女性社員を積極的に配属しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【6479】ミネベアミツミ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限 を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち4 名が社外取締役であり、経営全般について助 言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっております。また、監査役につきましては、監査機能の強化・充 実をはかるため、全 4 名のうち3 名を社外監査役 (うち1 名は常勤監査役 )としております。監査役は監査役会の開催や取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【3951】朝日印刷株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:及び企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総 合的に検討しております。 (2) 代表取締役が各方面より意見を聞き、上記 (1)の方針に基づき、業績、人格、識見などを総合的に勘案し、その責務にふさわしい人選を行い、 取締役会に先立ち、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会が、会社法上の必要な手続を 経た上で決定しております。 (3) 取締役会は、次の場合に、取締役の解任を株主総会に提案します。 ・公序良俗に反する行為を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【2117】ウェルネオシュガー株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が、より健全かつ適切なインセンティブの設定となるよう、今後も継続して、指名・報酬委員会において検討します。 〈 取締役等の報酬の決定手続き〉 当社は、取締役等の報酬について、上記基本方針等を踏まえ、透明性・客観性を確保するため、独立した社外取締役、代表取締役で構成する 任意の指名・報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【8370】株式会社紀陽銀行コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会は、法令や定款に定められた事項のほか、取締役会規程等において定められた事項について決定いたします。 (2) 取締役会は、重要な業務執行の決定について、業務執行取締役等に委任できるものとしております。当行では規程で定めた事項について、 業務執行取締役等で構成する経営会議に委任しております。 (コーポレートガバナンス・ガイドライン第 12 条 ( 取締役及び取締役会の役割・責務 )) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役候補の選任にあたっては、職務の執行に必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【9904】株式会社ベリテコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ております。監査役 3 名については2 名 が社外監査役となっております。 当社は業態柄、顧客の個人情報の保護を重要な経営上の課題と位置づけております。「 個人情報管理規程 」を制定し、個人情報取扱事業者に 課せられる義務を果たせるよう個人情報を適切に保護し管理する体制づくりに取り組んでおります。 尚、当社の親会社グループとの取引に関する基本方策の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審査及び取締役会への答申等、 当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【4917】株式会社マンダムコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 【コーポレートガバナンスポリシー】 グローバル社会と共存・共生・共創するマンダムグループの使命として、企業理念を具現化するため、「 健全性と透明性の確保 」を前提とした「 効率 性の追求 」を通して、良質な利益を生み出すことにより、生活者・社会をはじめとしたステークホルダーとともに、持続的に健全なる発展を遂げる。 【コーポレートガバナンス体制 】 監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘により モニタリング機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【3880】大王製紙株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 2 名の女性役員 ( 社外取締役・社外監査役 )、1 名の 女性執行役員を配置しています。主要 KPIとして2030 年度に10%の女性管理職登用目標を設定し(2024 年 3 月末現在は2.7%)、管理職候補の女 性社員を対象に「 意識改革研修 」「マネジメント研修 」などによる育成に取り組んでおり、2024 年 3 月現在、女性リーダー層 ( 係長・主任クラス)は13. 9%まで向上しています。 特に、当社グループの成長分野であるホーム&パーソナルケア事業部では女性社員を積極的に配属しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【3306】日本製麻株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の人数は3 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担 う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役、提出日現在 )による監査体制、 並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 1-22 招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【1959】株式会社九電工コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:コーポレートガバナンスガイドライン」として取締役会で定め、当社ホーム ページで開示しています。 また、法令等による開示資料や当社ホームページで「コーポレート・ガバナンス」に関する情報を開示しています。 (ⅲ) 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」」をご参照ください。 (ⅳ) 当社は、意思決定の透明性と、取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員 3 名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする 指名諮問委員会を設置しています。当委員会は、役員の選解任提案基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【6307】サンセイ株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:-1】 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定 当社の業務執行取締役の報酬は、事業環境や企業規模を勘案し、役位に基づく月額固定報酬及び業績と連動した賞与により構成することとし ております。詳細につきましては、本報告書 Ⅱ1.【インセンティブ関係 】【 取締役報酬関係 】 及び有価証券報告書第 4 提出会社の状況 4.コーポ レート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等に記載しております。 【 補充原則 4-10-1】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/02 【1807】株式会社佐藤渡辺コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:、招集通知の英訳 】 当社は現在、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等を行っておりませんが、今後、海外投資家の比率等の動向を踏まえ、 必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【8129】東邦ホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、法令に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性の基準に従い、独立社外取締役を選任しております。独立社 外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的な立場から発言があり、当社の中長期的な企業価値向上に資する活発な議論が行われて おります。 【 補充原則 4-10(1) 指名報酬委員会の設置 】 当社は、取締役候補者の指名および取締役の報酬の方針等について必要な審議を行ない、経営の透明性に資することを目的とし、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/02 【6406】フジテック株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の「 候補者とした理由 」は、それぞれ以下のとおりです。なお、社外取締役および社外監査 役につきましては、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますので、ご参照ください。 ( 取締役 ) 原田政佳 社長に着任した初年度は、社内取締役が総入れ替えとなるなかで社内外の動揺を最小限に抑えつつ、類い稀なるリーダーシップを発揮して原 価上昇に見合う値上げを浸透させるなど、期待どおりの実績を上げました。そこに当人の強い意志と積年の営業経験が投影されていることは間違 いなく、新中期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【6440】JUKI株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス 体制に関する十分な知見を重視しております。 上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10.(1) 1) 当社は、経営陣幹部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【4368】扶桑化学工業株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の報酬等については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情 勢等を考慮し、人事報酬諮問委員会で議論の上、独立社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うにあたっての方針と手続き 当社の取締役候補を選任する方針としては、取締役会全体として必要とされる知識や経験のバランスを考慮しつつ、法令や企業倫理の遵守に徹 する見識を根拠として指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【3521】エコナックホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定しております。今後は、人的資本・知的財産への投資等の重要 性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の継続的な成長に資するよう、取締役会が 実効的に監督を行いつつ、次の「 中期 3カ年計画 」にて自社のサステナビリティへの具体的な取組みを示してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は現在、取締役 5 名中 1 名の独立社外取締役を選任しており、経営者としての豊富な経験や幅広い見識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【1821】三井住友建設株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:しています。執行役員への委嘱事項については、取締 役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【 独立社外取締役の有効な活用 】 監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役を5 名選任しており、経営陣と の連絡・調整等は、取締役会の直轄組織である取締役会事務局が対応しています。また、社外取締役と監査役とは、定期的に会合を開催し、経 営上の重要な課題、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【2372】株式会社アイロムグループコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:となるよう設定しております。今後、任意の諮問委員会の設置を検討する中で、併せて中長期的な業績連動の方法や株式報酬のあり 方について検討してまいります。 ( 補充原則 4-2-2) 当社の取締役会はサステナビリティを巡る課題対応について、必要なリスク管理の一環であるとともに、収益機会につながり、中長期的に企業価 値を向上させるものと認識し、SDGsを基として基本的な方針の策定に取り組んでまいります。 また、社外取締役を中心に経営資源の配分や戦略の実行について、問題の提起や実効的な監督を行うよう体制を整え...
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