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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
第三者委員会 の検索結果　4件中 1-4件目(2秒)
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
2024/05/31 【7719】株式会社東京衡機、その他のIR
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
引用： することを決議し、2019 年 2 月期より当該事業を軌道に乗せ、従前からの一般消費者向けの生活関 連商品の販売とあわせて商事事業として業績を伸ばしてまいりました。 しかしながら、外部機関より、当該事業に係る売上計上の一部について、実質的には、取引の主 体となっていない代理人取引や金融的取引等があるのではないか等の疑義を呈されたことから、当 社では、客観的な事実関係を明らかにするとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を 明確にするために、当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される第三者委員会...
有価証券報告書等に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ
2024/05/31 【7719】株式会社東京衡機、その他のIR
有価証券報告書等に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ
引用：抜粋 )は以下のとおりであります。 ( 限定付適正意見の根拠 ) 追加情報 ( 商事事業における不適切な売上高等の訂正 )に記載されているとおり、会社は 2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引についての不適切 な会計処理を訂正した結果、当連結会計年度の訂正後の商事取引関連の売掛金は- 千円、未収 入金 - 千円、関連損益は、売上高 - 千円、売上原価 - 千円、営業外収益 ( 受取手数料 )663 千 円となった。当監査法人が 2023 年 3 月...
当社株式の特別注意銘柄指定継続に関するお知らせ
2024/05/27 【7719】株式会社東京衡機、その他のIR
当社株式の特別注意銘柄指定継続に関するお知らせ
引用： 24 日付で特別注意銘柄の指定を継続する旨の通知を受領いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 特別注意銘柄指定継続の内容 当社は、2023 年 3 月 3 日に、現在は撤退している商事事業における不適切な会計処理に関する 第三者委員会の調査報告書を開示し、同年 3 月 8 日に過年度決算の訂正について開示いたしまし た。本件は、当社の元商事事業担当取締役らの関与によって、商事事業において販売価格と仕入 価格の純額を手数料収入として会計処理すべき取引を、取引商材の販売価格...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024/05/31 【7719】株式会社東京衡機、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：報告における監査意見 限定付適正意見であります。 限定付適正意見となった経緯は、以下のとおりであります。 当社は、前連結会計年度に第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引につい て第 113 期から第 117 期第 2 四半期までの不適切な会計処理を訂正し、当連結会計年度に商事事 業から撤退し、未回収となっている売掛金の回収を進めており、これらの結果、当連結会計年度 の商事取引関連の長期営業債権は 359,121 千円、貸倒引当金 ( 固定資産 )は 359,121 千円、関連 損益...
  
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