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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(4.617秒)
指名報酬委員会委員長及び委員の異動に関するお知らせ
2024/04/16 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
指名報酬委員会委員長及び委員の異動に関するお知らせ
引用： することを目的として、指名報酬委員会を設置しております。 今般、本日開催の取締役会において、新たな委員を選任するとともに、指名報酬委員会委員長 を選定しましたので下記の通り、お知らせいたします。 記 1. 新たに選任した指名報酬委員会委員 独立社外取締役 伊藤三奈 2. 新たに選定した指名報酬委員長 独立社外取締役 河野純子 3. 異動後の指名報酬委員会の構成 委員長独立社外取締役河野純子 委員独立社外取締役井上正隆 委員独立社外取締役栗原道明 委員独立社外取締役伊藤三奈 委員代表取締役社長髙松富也 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/05/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお 知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024 年 4 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬と しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 6,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,678 円 (3) 処分総額 17,674,800 円 (4) 処分先及びそ の人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)3 名 3,200 株 当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/16 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 6,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,678 円 (4) 処分総額 17,674,800 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)3 名 3,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 200 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)8 名 2,000...
新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/03/01 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 3 月 1 日 会社名ダイドーグループホールディングス株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長髙松富也 (コード番号 :2590 東証プライム市場 ) 問い合わせ先コーポレートコミュニケーション部長三原真紀子 電話番号 06−7166−0077 新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり、新任社外取締役候補者及び新任社外監査 役候補者を選任しましたので、お知らせします。 なお、2024 年 4 月 16...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2024/03/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：としたマテリアリティに対する取り 組みを強化し、適遚切に監督していくこと 4. 今後の取組み 当社は、取締役会での有効な審議ができる適遚切な員数の維持、取締役会の管理機能の継続 的な強化及び多様性の確保、経営の透明性・健全性等の観点から、2024 年 4 月 16 日開 催予定の第 49 回定時株主総会へ、グローバルビジネス戦略や経営支援への豊富な経験と知 見を有する新任社外取締役候補者を含む取締役選遥任議案を上程いたします。本議案をご承 認いただいた場合、当社取締役会における独立社外取締役の比率は過遃半数 (7...
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ
2023/04/14 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ
引用： ) 2010 年 6 月大阪信用保証協会監事 ( 現任 ) 2014 年 4 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 加藤幸江 略歴 1969 年 4 月最高裁判所司法研修所入所 1971 年 4 月東京地方検察庁検事任官 1974 年 5 月大阪弁護士会登録 1983 年 3 月中央総合法律事務所 ( 現弁護士法人中央総合法律事務所 ) 入所 ( 現任 ) 2014 年 4 月当社社外監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社タソカォミポヤモ社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2023/03/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：においても ROIC などの項目を見直した経営管理資料に基づいて進逭捗管理を実施しました。 また当社グループにおけるサステナビリティ経営の基盤となる人財戦略・ダイバーシテ ィの推進逭に向け、2022 年 4 月 15 日付で河野純子氏が社外取締役に就任しました。人財開 発に関する豊富な知識と経験を活かしながら、独立した立場から助言・提言をいただき、取 締役会の機能強化が進逭みました。 「 指名報酬郸委員会 」においては、取締役会が備えるべきスキルの考え方を中心に、次世代 幹部邪の育成やダイバーシティ推進逭などの人...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/14 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 2,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,880 円 (4) 処分総額 11,224,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)2 名 600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 100 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)10...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/12 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2023 年 4 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 2,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,880 円 (3) 処分総額 11,224,000 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)2 名 600 株 当社の取締役を兼務しない執行...
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続について
2023/03/03 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続について
引用：を図っております。さ らに、2014 年 4 月より、経営に社外の視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能を強化するこ とを目的として、独立社外取締役を選任しています。現在は、取締役 7 名中 4 名を社外取締役と することで、経営陣幹部のアカウンタビリティを高め、より一層の透明性向上を図るとともに、経営 戦略の進展や社会の変化に応じて、多様なバックグラウンドを持つ社外取締役の登用を進めて おります。 また、当社では、2012 年 3 月より、執行役員制度を導入しており、それぞれの組織機能におけ...
指名報酬委員会委員の異動に関するお知らせ
2022/04/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
指名報酬委員会委員の異動に関するお知らせ
引用： することを目的として、指名報酬委員会を設置しております。 今般、本日開催の取締役会において、指名報酬委員会委員長及び委員を下記のとおり選定しま したので、お知らせいたします。 記 1. 新たに就任した指名報酬委員会委員 (2022 年 4 月 15 日付 ) 委員 ( 新任 ) 河野純子 ( 独立社外取締役 ) 2. 異動後の指名報酬委員会の構成 委員長 ( 再任 ) 森真二 ( 独立社外取締役 ) 委員 ( 再任 ) 井上正隆 ( 独立社外取締役 ) 委員 ( 再任 ) 栗原道明 ( 独立社外取締役...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2022/03/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：事業に関す る豊富な経験と知見を有する社外取締役による医薬勉強会を開催するなど、社外取締役・社外 監査役と業務執行を担う取締役とのコミュニケーションの活性化と議論の充実を図りました。 また、2021 年 8 月には、独立社外取締役が過遃半数を占める「 指名報酬郸委員会 」を設置するな ど、次世代幹部邪のサクセッション・プランや人材の確保育成に関する取り組みを適遚切に監督す るための仕組みを整備しております。 一方、新たな事業領域である希少疾病の医療用医薬品事業への投資については、その重要性 に鑑み...
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
2022/03/04 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 3 月 4 日 会社名ダイドーグループホールディングス株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長髙松富也 (コード番号 :2590 東証第 1 部 ) 問い合わせ先執行役員コーポレートコミュニケーション部長 長谷川直和 電話番号 06-7166-0077 新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり、新任社外取締役候補者を選任しましたの で、お知らせします。 なお、2022 年 4 月 15 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 2,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,780 円 (4) 処分総額 11,472,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 2 名 600 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 12 名 1200 株 当社子会社の取締役を兼務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/13 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2022 年 4 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,780 円 (3) 処分総額 11,472,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)2 名 600 株 並びに処分株式の数当社...
役員報酬体系の見直しに関するお知らせ
2022/03/04 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
役員報酬体系の見直しに関するお知らせ
引用：を高める ことを基本方針としていることから、今般、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、信託型業績連動株式報酬制度の内容を一部改定の上で継続するとともに、新たに譲 渡制限付株式報酬制度を導入することを、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会 による審議を経て決定いたしました。 業務執行取締役の報酬は、基本報酬、主に単年度業績を反映した業績連動型賞与および中長 期インセンティブとしての株式報酬によって構成し、監督機能を担う社外取締役については、 その職務に鑑み、基本報酬...
2021年度（2022年１月期）決算概要
2022/03/04 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2021年度（2022年１月期）決算概要
引用：とした働き方 従来 勤務必須 2 毎日の出社を前提とする働き方 休憩 7:00 11:0012:00 13:00 15:00 20:00 今後 3 時間以上 / 日勤務 従業員それぞれが業務内容や 住環境に合わせ、自由に選択 休憩 6:00 12:00 13:00 21:00 Copyright(C)DyDo Group Holdings. All Right Reserved. 44ガバナンス体制の強化 独立社外取締役を増員 ※ 、取締役会の監督機能とダイバーシティを強化 ※ 第 47 回定時株主総会...
2022年度(2023年１月期)第１四半期 決算概要
2022/05/26 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2022年度(2023年１月期)第１四半期 決算概要
引用：セールスイノベーション 7その他 31ガバナンス体制の強化 独立社外取締役を増員、取締役会の監督機能とダイバーシティを強化 ▍ 取締役のスキル・マトリックス 社長経験 飲料業界 自販機 食品業界 医薬品 業界 当社が取締役に期待する知見・経験・専門性 海外 事業 財務 会計 法律 人財開発 ダイバーシティ 高松富也 〇 〇 〇 殿勝直樹 〇 〇 西山直行 〇 〇 〇 〇 森真二独立社外 〇 〇 井上正隆独立社外 〇 〇 〇 〇 栗原道明独立社外 〇 ※ 〇 〇 河野純子 ▍ 取締役会の構成 • 社外...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/08/30 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：は、取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数 を独立社外取締役とします。 また、審議の透明性と客観性を確保する観点から、委員長は委員である独立社外取締役 の中から選定することにより、独立性を強化いたします。 なお、本日開催の取締役会にて選定された指名報酬委員会の委員長及び委員は以下の とおりであります。 委員長森真二 ( 独立社外取締役 ) 委員井上正隆 ( 独立社外取締役 ) 委員栗原道明 ( 独立社外取締役 ) 委員髙松富也 ( 代表取締役社長 ) 4. 設置日 2021...
2021年度(2022年１月期)第３四半期 決算概要
2021/11/26 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2021年度(2022年１月期)第３四半期 決算概要
引用： 役 3 分の1( 必要な場合は過半数 )を選任すべき。 4-83 支配株主を有する場合、プライム市場上場会社は独立社外 取締役を過半数選任、または特別委員会を設置すべき。 コンプライ (グループミッション2030を策 定 ) コンプライ ( 従来より対応済 ) コンプライ ( 従来より対応済 ) コンプライ ( 現在の独立社外取締役比 率は50%) コンプライ ( 支配株主を有しない) Copyright (C) DyDo Group Holdings. All Rights Reserved...
役員の異動に関するお知らせ
2021/06/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：て、一身上の都合により、取締役を辞任い たしました。当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員 数は満たしております。 2.ご参考 : 当社取締役一覧 (2021 年 6 月 15 日現在 ) 役職氏名 代表取締役社長 髙松富也 取締役執行役員 殿勝直樹 取締役執行役員 西山直行 社外取締役 ( 独立役員 ) 森真二 社外取締役 ( 独立役員 ) 井上正隆 社外取締役 ( 独立役員 ) 栗原道明 ※ 2021 年 6 月 15 日現在、取締役 6 名中 3 名が独立社外取締役...
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
2021/03/04 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 3 月 4 日 会社名ダイドーグループホールディングス株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長髙松富也 (コード番号 :2590 東証第 1 部 ) 問い合わせ先執行役員コーポレートコミュニケーション部長 長谷川直和 電話番号 06-7166-0077 新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり、新任社外取締役候補者を選任しましたの で、お知らせします。 なお、2021 年 4 月 16 日開催予定の当社第 46 回定時株主総会...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2021/03/15 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：戦略の進逭捗 状況について定期的な報告機会を設けるなど、重要な経営課題への対応状況の継続的モ ニタリングに資する情報の拡充を図りました。 重要案件の審議にあたっては、社外取締役・社外監査役と業務執行を担う取締役との コミュニケーションの場として、事前に意見交換会を開催するなど、議論の活性化を図 りました。 一方、より専門性の高い事業領域に関する審議にあたっては、事前に十分かつ丁寧な 説明が必要であることはもちろんのこと、今後、専門領域に関する豊富な経験と知見を 有する社外役員を登用することが必要...
2020年度(2021年１月期) 決算概要
2021/03/04 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2020年度(2021年１月期) 決算概要
引用：された 新薬候補を、日本国内にお いて開発・承認をめざす � 医薬品製造は外部機関を活 用し、コンパクトに運営する Copyright (C) DyDo Group Holdings. All Rights Reserved. 43取締役会の監督機能の強化 事業領域の拡大に対応し、独立社外取締役を増員 * 、取締役会の監督機能を強化 * 第 46 回定時株主総会 (2021 年 4 月 16 日開催予定 )での承認を前提 • 取締役候補者のスキル・マトリックス 当社が取締役候補者に期待する知見・経験・専門...
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ
2020/04/16 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ
引用： 4 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 加藤幸江 略歴 1969 年 4 月最高裁判所司法研修所入所 1971 年 4 月東京地方検察庁検事任官 1974 年 5 月大阪弁護士会登録 1983 年 3 月中央総合法律事務所 ( 現弁護士法人中央総合法律事務所 ) 入所 2014 年 4 月当社社外監査役就任 ( 現任 ) 森内茂之 略歴 1982 年 10 月プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 1998 年 7 月青山監査法人代表社員 2005 年 10 月中央青山監査法人理事...
2021年度(2022年１月期)第２四半期 決算概要
2021/08/30 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2021年度(2022年１月期)第２四半期 決算概要
引用： 」 2 1 既存事業の再成長 2 成長分野の育成 Copyright (C) DyDo Group Holdings. All Rights Reserved. 36ガバナンス体制の強化 第 46 回株主総会において、医薬品業界出身の社 外取締役を新たに選任 (2021 年 4 月 16 日付 ) � 2021 年 1 月にダイドーファーマで初のライセンス契約を 締結したことから、監督機能強化のため招聘 次期中期経営計画に向けて、ガバナンス体制をさら に強化するため、独立社外取締役を委員長...
2021年度第１四半期 決算概要
2021/05/26 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2021年度第１四半期 決算概要
引用：長期的な企業価値 向上をめざす 国内飲料事業の戦略、各施策に変更はなく、2022 年度から の新たな中期経営計画に向けて、新体制で臨む 第 46 回株主総会において、医薬品業界出身の社外 取締役を新たに選任 (2021 年 4 月 16 日付 ) � 2021 年 1 月にダイドーファーマで初のライセンス契約を締結したこ とから、監督機能強化のため招聘 ダイドードリンコ株式会社 代表取締役社長 中島孝徳 • 略歴 1988 年ダイドードリンコ株式会 社入社、東京営業部長、執行 役員自販機営業本部副...
2019年度 決算概要
2020/03/04 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2019年度 決算概要
引用：. 374. 中長期的な企業価値向上にむけて - コーポレートガバナンスの継続的改善 - 38ガバナンス改善への取り組み アドバイザリーボードの設置 • 代表取締役社長の諮問機関として、社外取締役・社外監査役とは異なる社外有識者により構成 • 戦略の実行に外部の視点を取り入れ、経営の透明性を高める � 希少疾病用の医療用医薬品事業に関する投資判断など、高度な専門知識を要する案件についての評価・ 助言 � 当社グループの経営課題に対する提言 ESG 委員会の設置 • 中長期的な事業環境の変化がビジネ...
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続について
2020/03/04 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続について
引用：として、社外取締役・社外監査役とは異なる社外有識者 (3 名程度 )によって構成 する「アドバイザリーボード」を 2019 年 3 月に設置しました。 「アドバイザリーボード」は、代表取締役社長の諮問機関として、希少疾病の医療 用医薬品事業に関する投資判断など、高度な専門知識を要する案件について、客観的 な立場から評価・助言を行うほか、当社グループの経営課題に対する提言を行うなど、 戦略の実行に外部邪の視点を取り入れ、経営の透明性をさらに高めることを目的とした ものであります。 (4)「グループ ESG...
2019年度 第３四半期 決算概要（補足資料）
2019/11/26 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、その他のIR
2019年度 第３四半期 決算概要（補足資料）
引用：的価値観の共有やその価値観を実際の行動につな げるための原則として「グループ行動規範 」を策定 Copyright (C) DyDo Group Holdings. All Rights Reserved. 28コーポレート・ガバナンスの継続的改善 社長の諮問機関として、アドバイザリーボードを設置 • 社外取締役、社外監査役とは異なる社外有識者によって構成 • 希少疾病用の医療用医薬品事業の投資判断など、高度な専門知識を必要とする 案件について客観的立場から評価・助言を行う Copyright...
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