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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.327秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ならびに主要株主との取引に関しては、会社及び株主共同の利益を害することのないよう、取引条件が一般の取引と同様であること が明らかな場合を除き、複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上での承認事項としております。また、会社法、財務諸表等規則で 定める「 関連当事者との取引 」に該当する場合は、有価証券報告書に記載しております。なお、同報告書の提出は取締役会での決議事項としてお ります。 【 補充原則 2-41】( 多様性の確保に向けた方針と実施状況 ) 当社グループの管理職登用については、性別・国籍...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ならびに主要株主との取引に関しては、会社及び株主共同の利益を害することのないよう、取引条件が一般の取引と同様であること が明らかな場合を除き、複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上での承認事項としております。また、会社法、財務諸表等規則で 定める「 関連当事者との取引 」に該当する場合は、有価証券報告書に記載しております。なお、同報告書の提出は取締役会での決議事項としてお ります。 【 補充原則 2-41】( 多様性の確保に向けた方針と実施状況 ) 当社グループの管理職登用については、性別・国籍...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ならびに主要株主との取引に関しては、会社及び株主共同の利益を害することのないよう、取引条件が一般の取引と同様であること が明らかな場合を除き、複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上での承認事項としております。また、会社法、財務諸表等規則で 定める「 関連当事者との取引 」に該当する場合は、有価証券報告書に記載しております。なお、同報告書の提出は取締役会での決議事項としてお ります。 【 補充原則 2-41】( 多様性の確保に向けた方針と実施状況 ) 当社グループの管理職登用については、性別・国籍...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期的な価値向上の観点から、全ての保有株式について議決 権を行使いたします。議決権行使については、保有目的、当該会社の経営・財務状況を勘案し、議案ごとの賛否を総合的に判断いたします。 【 原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、役員ならびに主要株主との取引に関しては、会社及び株主共同の利益を害することのないよう、取引条件が一般の取引と同様であること が明らかな場合を除き、複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上での承認事項としております。また、会社法、財務諸表等規則で 定める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を高めるため、 過半数の独立社外取締役で構成する指名委員会で検討した上で、取締役会がその多様性及び専門性の確保の観点に十分配慮して決定してお ります。なお、独立社外取締役 2 名は、他社での経営経験を有しております。【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 当社ホームページにある「 中期経営計画 ( 第二次 )に関するお知らせ」 及び「 第二次中期経営計画 」の資料において、経営資源の配分等について説 明しております。なお、具体的な資本効率等に関する目標の設定は不十分であるため、今後...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の報酬額はその妥当性等について、報酬委員会での検討を経た上で、そ の審議を踏まえて取締役会で決定することとしております。取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績 連動報酬及び業績連動型株式報酬で構成し、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 )については固定報酬としております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は任意の諮問機関として指名委員会を設置しております。当社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1 基本的な考え方 (1)」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。各取締役の報酬額はその妥当性等について、報酬委員会での検討を経た上で、そ の審議を踏まえて取締役会で決定することとしております。取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績 連動報酬及び業績連動型株式報酬で構成し、取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【9099】株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性等について、報酬委員会での検討を経た上で、そ の審議を踏まえて取締役会で決定することとしております。社内取締役の報酬は、基本報酬と賞与で構成し、独立社外取締役については固定報 酬としております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は任意の諮問機関として指名委員会を設置しております。当社の取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物 を候補者とし、指名委員会がその適性等について検討した上で、その審議を踏まえ...
  
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