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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.686秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/15 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に当たっての方針と手続 取締役・監査役の選任にあたっては、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能 を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経験、専門性等を備える人材を スキル・マトリクスに照らし、取締役会全体のバランス及び多様性を考慮し選任します。社外取締役及び社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に当たっての方針と手続 取締役・監査役の選任にあたっては、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能 を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経験、専門性等を備える人材を スキル・マトリクスに照らし、取締役会全体のバランス及び多様性を考慮し選任します。社外取締役及び社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に当たっての方針と手続 取締役・監査役の選任にあたっては、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能 を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経験、専門性等を備える人材を スキル・マトリクスに照らし、取締役会全体のバランス及び多様性を考慮し選任します。社外取締役及び社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/01 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：サステナビリティ最重要課題については、当社の社長を委員長とするサステナビリティ委員会 ( 年 4 回開催 ) が議論するとともに、課題解決に向けた取り組み状況やKPIのモニタリングを行っています。本委員会で決定した内容は、取締役会へ報告し、社外 取締役の監督・アドバイスも踏まえて、グループ全体計画へ反映しています。 要請の高まる気候変動問題については、サステナビリティ最重要課題 (マテリアリティ)の1つに特定し、TCFDの要請に沿った対応を行っており、 現在シナリオ分析を実施のうえ、リスクと機会を特定...
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2022/06/17 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：サステナビリティ最重要課題については、当社の社長を委員長とするサステナビリティ委員会 ( 年 4 回開催 ) が議論するとともに、課題解決に向けた取り組み状況やKPIのモニタリングを行っています。本委員会で決定した内容は、取締役会へ報告し、社外 取締役の監督・アドバイスも踏まえて、グループ全体計画へ反映しています。 要請の高まる気候変動問題については、サステナビリティ最重要課題 (マテリアリティ)の1つに特定し、TCFDの要請に沿った対応を行っており、 現在シナリオ分析を実施のうえ、リスクと機会を特定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した人材を選定、判断に足りる資料を 事前に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保 されているものと考えております。 監査役については、業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有している者を候補者として選定し、監査役会の同意を得た うえで取締役会で審議・決議し、株主総会に付議しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、業務上の経験・知識・専門性を有する者を候補者とし、取締役会で審議・決議しております。 取締役については、高い識見と能力を持ち、ステークホルダーの視点を踏まえた提言を行うことができる者を候補者として選定し、取締役会で審 議・決議し、株主総会に付議しております。手続きとしては、代表権のある取締役が上記方針に基づき合致した人材を選定、判断に足りる資料を 事前に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えており...
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2020/06/24 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保 されているものと考えております。 監査役については、業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有している者を候補者として選定し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で審議・決議し、株主総会に付議しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知に個...
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2019/06/28 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保 されているものと考えております。 監査役については、業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有している者を候補者として選定し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で審議・決議し、株主総会に付議しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知に個...
  
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