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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(2.201秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 なお、本議案が原案どおり承認可決された場合には、中間配当金を含めた1 株当たりの当期 の年間配当金は150 円となります。 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。社外取締役を3 名にす るべく、取締役 9 名の選任をお願いするものです。 なお、本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役 9 名のうち3 名が株式会社東京証券取 引所及び証券会員制法人福岡証券取引所...
独立役員届出書
2021/05/24 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：黒崎播磨 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/24 独立役員届出書 黒崎播磨株式会社コード 5352 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宇佐見昇社外取締役...
独立役員届出書
2020/09/16 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：黒崎播磨 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 黒崎播磨株式会社コード 5352 提出日 2020/9/16 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/5 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である田中優次氏が2020 年 9 月 5 日に逝去し、同日をもっ て当社社外取締役を退任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：,842,200 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 29 日 なお、本議案が原案どおり承認可決された場合には、中間配当金を含めた1 株当たりの当期の年間配当 金は220 円となります。 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (10 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。コーポレートガバナ ンス強化の観点から、社外取締役を増員 (2 名から3 名 )するとともに、取締役を減員 (10 名 から9 名 )するべく、社外取締役 3 名を含む取締役...
独立役員届出書
2020/05/22 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：黒崎播磨 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/22 独立役員届出書 黒崎播磨株式会社コード 5352 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 訂正・変 1 藤永憲一...
独立役員届出書
2019/05/22 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：黒崎播磨 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/22 独立役員届出書 黒崎播磨株式会社コード 5352 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤永憲一社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： (1963 年 4 月 9 日生 ) 再任 【 取締役候補者とした理由 】 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1988 年 4 月新日本製鐵株式會社 ( 現日本製鉄株式会社 ) 入社 2011 年 11 月同社技術総括部部長 2012 年 4 月ウジミナス社出向 ( 戦略エンジニアリング部長 ) 2015 年 4 月 新日鐵住金株式会社 ( 現 ( 現任 ) 2015 年 6 月当社社外取締役 2019 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 日本製鉄株式会社製鋼技術部長 日本...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/06/02 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：・実効性向上、内部 統制に関する情報の共有化、意見交換を目的として、監査役、社外取締役、 リスクマネジメント部による四半期ごとの連絡会 (うち1 回は会計監査人も 出席 )を開催しています。 (3) 株式会社の支配に関する基本方針 当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基 本方針については特に定めていません。 ― 6 ―連結注記表 Ⅰ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 13 社 株式...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/06/02 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：・実効性向上、内部 統制に関する情報の共有化、意見交換を目的として、監査役、社外取締役、 リスクマネジメント部による四半期ごとの連絡会 (うち1 回は会計監査人も 出席 )を開催しています。 (3) 株式会社の支配に関する基本方針 当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基 本方針については特に定めていません。 ー 7 ー連結注記表 Ⅰ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 13 社 株式...
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2019/05/31 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：に関する情報の共有化、意見交換を目的として、監査役、社外取締役、 リスクマネジメント部による四半期ごとの連絡会 (うち1 回は会計監査人も 出席 )を開催しています。 (3) 株式会社の支配に関する基本方針 当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基 本方針については特に定めていません。 ― 7 ―連結注記表 Ⅰ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 14 社 株式会社 SNリフラテクチュア東海...
  
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