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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(1.823秒)
独立役員届出書
2021/06/03 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社テレビ東京ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社テレビ東京ホールディングスコード 9413 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/17 独立役員届出書の 提出理由 ・社外取締役 2 名、社外監査役 1 名が異動となったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ます。取締役の総数は現在の13 名から12 名に減員する一方で、社外取締役を現 在の3 名から5 名に、うち独立社外取締役を2 名から4 名に増員し、独立社外取締役の員数を全取締役の3 分の 1といたします。同時に当社は本総会終結後に執行役員制度を導入し、意思決定のスピード化にも取り組んでま いります。 なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ経営諮問会議の諮問を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位在任期間 こまご 1 再任小孫 しげる 茂 取締役会 出席回数...
（訂正）独立役員届出書
2020/06/16 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
（訂正）独立役員届出書
引用：) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大橋洋治社外取締役 ○ ○ 有 2 岩沙弘道社外取締役 ○ ○ 有 3 岡田直敏社外取締役 ○ 4 村上一則社外監査役 △ ○ 新任 5 松尾邦弘社外監査役 ○ 6 加賀見俊夫社外監査役 ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) < 社外役員として選任する理由 > 大橋洋治氏はANA...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：独立役員大 いわさ 12 再任社外独立役員岩 橋洋 沙弘 ようじ 治 ひろみち 道 おかだなおとし 13 再任社外岡田直敏 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 9 年 9カ月 11/12 回 5 年 11/12 回 1 年 9/9 回 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 6候補者番号 1 こまごしげる 小孫茂 (1951 年 11 月 5 日生 ) ■ 所有する当社の株式数 再任 10,681 株...
独立役員届出書
2020/06/01 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社テレビ東京ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社テレビ東京ホールディングスコード 9413 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/18 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役 1 名が異動となったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
2021年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2021/05/28 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用：し、その影響を最小化するための対策構築を指示し進捗を管理する。 3 万一損失の危険が発生した場合でも、速やかに緊急対策や回復措置が実行され、損失の極小化や再発防止が 図れるよう体制を強化する。 (3) 業務の効率化を図る。 1 常勤取締役・常勤監査役を基本メンバーとした「グループ経営会議 」を原則毎週 1 回開催し、テレビ東京グ ループの経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに審議決定する。 2 取締役会は社外取締役・社外監査役が出席し、グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行う...
独立役員届出書
2019/06/27 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：190626_ 独立役員 19 年度届 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社テレビ東京ホールディングスコード 9413 提出日 2019/6/27 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名が異動となったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大橋...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/08 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 回 にいのみ 6 新任新実 すぐる 傑 ― ― ― かますよしひろ 7 再任加増良弘 取締役 1 年 13/13 回 いのうえ 8 新任井上 やすし 康 ― ― ― きつねざきひろこ 9 新任狐 﨑 浩子 ― ― ― まつもとあつのぶ 10 新任松本篤信 ― ― ― おおはしようじ 11 再任社外独立役員大橋洋治 いわさひろみち 12 再任社外独立役員岩沙弘道 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 8 年 9カ月 15/16 回 4 年 16/16 回 おかだなおとし 13...
2020年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2020/06/05 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用：し、その影響を最小化するための対策構築を指示し進捗を管理する。 3 万一損失の危険が発生した場合でも、速やかに緊急対策や回復措置が実行され、損失の極小化や再発防止が 図れるよう体制を強化する。 (3) 業務の効率化を図る。 1 常勤取締役・常勤監査役を基本メンバーとした「 経営会議 」を原則毎週 1 回開催し、テレビ東京グループの 経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに審議決定する。 2 取締役会は社外取締役・社外監査役が出席し、グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行う...
2019年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2019/06/08 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用：し、その影響を最小化するための対策構築を指示し進捗を管理する。 3 万一損失の危険が発生した場合でも、速やかに緊急対策や回復措置が実行され、損失の極小化や再発防止が 図れるよう体制を強化する。 (3) 業務の効率化を図る。 1 常勤取締役・常勤監査役を基本メンバーとした「 経営会議 」を原則毎週 1 回開催し、テレビ東京グループの 経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに審議決定する。 2 取締役会は社外取締役・社外監査役が出席し、グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行う...
  
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