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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　301件中 1-30件目(2.966秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：役候補者を決定、本日 5 月 9 日開催の取締役会において報告を行いましたので、下記のとおりお知 らせします。 1. 取締役候補者 ( 計 14 名、うち社外取締役は 8 名 ) 氏名新役職名現役職名 夏野剛取締役同左 山下直久 村川忍 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 1 取締役 取締役 加瀬典子取締役同左 川上量生取締役同左 周欣寧取締役同左 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービット 岡島悦子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 取締役会議長...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【7951】ヤマハ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：社長 ) 退任予定 やまはた 山畑 さとし 聡 ( 現取締役 ) 2. 新体制 (1) 取締役 (6 月 24 日に開催予定の第 200 期定時株主総会に付議予定 ) 取締役 なかたたくや 中田卓也 ( 現取締役 ) 取締役 やまうらあつし 山浦敦 ( 新任 ) 社外取締役 ひだかよしひろ 日髙祥博 ( 現社外取締役、 ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長社長執行役員 ) 社外取締役 ふじつか みきお 藤塚主夫 ( 現社外取締役 ) 社外取締役ポール・キャンドランド / Paul Candland...
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
2024/05/08 【8591】オリックス株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
引用：内定しました。三委員会の全委員を社外取締役で構成します。2024 年 6 月 25 日の定時株主総 会終了後に開催される取締役会にて正式に選定される予定です。 1. 取締役候補者 井上亮マイケル・クスマノ ( 社外取締役 ) 松 﨑 悟秋山咲恵 ( 社外取締役 ) スタン・コヤナギ渡辺博史 ( 社外取締役 ) 三上康章関根愛子 ( 社外取締役 ) 髙橋英丈 ( 新任 ) 程近智 ( 社外取締役 ) 柳川範之 ( 社外取締役 ) 計 11 名 ( 内、社外取締役 6 名 ) 2. 新任取締役候補者...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/09 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の基盤となる技術領域、デジタル化の急進に伴う法改正が進むフィンテック及 び金融事業領域に対し、豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任することといたしました。 1 2. 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 おざきひろみ 尾嵜優美 ( 通称名 :Sputniko!) 社外取締役...
独立役員届出書
2024/05/08 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中井智子社外取締役 ○ ○ 有 2 石塚邦雄社外取締役 ○ ○ 有 3 永田正社外取締役 ○ ○ 有 4 野沢勝則社外取締役 ○ ○ 有 5 堀江重郎社外取締役 ○ ○ 有 6 石坂典子社外取締役 ○ ○ 有 7 中山泰男社外取締役 ○ ○ 新任有 8 杉山敦子社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しません。その理由は、自由度を失い適時性を損なう硬直的な運用を避けるためです。 解職・解任に関する手続は、独立...
新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ
2024/05/09 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、その他のIR
新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ
引用：2024 年 5 月 9 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長 CEO 田島晃平 (コード番号 8131 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役コーポレートセクレタリー児島和洋 ( T E L 0 3 ‐ 327 5 ‐ 630 0) 新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者 の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、現在監査等委員である社外取締役を新任 社外取締役候補者として選任...
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【7256】河西工業株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
引用：である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい) 2. 取締役の異動 (2024 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任取締役 (i) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 小川耕一 取締役専務役員 新役職 野地彦旬取締役 ( 社外取締役 ) (ii) 監査等委員である取締役候補者 氏名 新役職 松谷英明取締役監査等委員 古川裕二取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 糟谷充彦取締役常務役員 結川孝一取締役 ( 社外取締役 ) 伊豆野学取締役...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/09 【2810】ハウス食品グループ本社株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：株主 提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案につい て反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 提案株主 株主名 :LONGCHAMP SICAV Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の構成に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【8309】三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をご参照ください。 ( 社外取締役については本報告書 Ⅱの1.【 社外取締役に関する事項 】に記載していますのでご参照ください) 【 補充原則 4-1-1】 < 経営陣に対する委任の範囲の概要 > 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会 )において、取締役会が、中長期経営戦略や内部統制に関する方針などの当グルー プの経営の基本方針の決定や執行状況の監督等を通じ、当グループの全てのステークホルダーからのフィデューシャリーとしての信頼に応える べく、存在意義 (パーパス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、当社は、コーポレート ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役会の設置と、監査等委員会による経営・職務 執行の監督及び監査並びに指名諮問委員会及び報酬諮問委員会による取締役及び執行役員の指名及び報酬等の公正性・客観性の確保等によ り監督機能の強化を図り、執行機能に関しては、各分野のファンクショナルマネージャーとしてのCxOチームによる経営戦略の立案と確実な遂行、 執行役員制度の導入と権限委譲...
取締役の異動について
2024/05/09 【7012】川崎重工業株式会社、その他のIR
取締役の異動について
引用： 康彦 かつや 克也 ひろし 浩 Jenifer ジェニファー 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 同左 同左 同左 Rogers 社外取締役同左 ロジャーズ つじむら 辻村 ひでお 英雄 社外取締役 同左 1 氏名新職名旧職名 よしだ 𠮷 田 かつひこ 勝彦 社外取締役 同左 Melanie メラニー・ Brock 社外取締役同左 ブロック (2) 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 6 月下旬実施予定 ) 〔 新任 〕 氏名新職名旧職名...
取締役候補者の内定に関するお知らせ
2024/05/07 【4951】エステー株式会社、その他のIR
取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用： ) 記 2. 任期満了による再任取締役候補 取締役上月洋 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役社長 経営全般担当兼新規事業開発室担当兼戦略投資室担当兼お客様相談室担当 ) 取締役西田誠一 ( 現当社取締役兼執行役副社長兼 CDO 企業価値創造本部担当 ) 取締役吉澤浩一 ( 現当社取締役兼常務執行役経営統括本部管掌兼関係会社担当 ) 社外取締役前田新造 ( 現当社社外取締役、ユアサ商事株式会社社外取締役 ) 社外取締役岩田彰一郎 ( 現当社社外取締役、 株式会社フォース・マーケティング...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
引用：いた しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 (2024 年 6 ⽉ 25 ⽇ 開催予定の第 80 回定時株主総会に付議 ) ⽒ 名新現 橋 ⽖ 毅代表取締役会 ⻑ 同左 岡村武 ⼠ 代表取締役社 ⻑ 同左 ⻑⾕ 川雅弘取締役専務執 ⾏ 役員同左 千 ⽥ 岳彦取締役同左 塩 ⾕ 愼社外取締役同左 平野啓 ⼦ 社外取締役同左 鷲 ⾒ 哲也 社外取締役 ( 元東京海上 ⽇ 動 ⽕ 災保険株式会社 専務執 ⾏ 役員 ) ( 現株式会社東京海上 ⽇ 動オートサ ポート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役です。また、取締役、監査役の指名及び取締役の報酬の決定に際し、社外取 締役が過...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 営業部長 ) 同左再任 新美貴之取締役 ( 製造所長 ) 同左再任 中尾聡取締役 ( 経営企画部長 ) 同左再任 宮花秀樹社外取締役同左再任 平野 隆 裕社外取締役同左再任 牛込伸 隆 社外取締役同左再任 氏名新役職現役職新任・再任 畑一晃社外取締役監査等委員 日鉄物産株式会社 執行役員名古屋支店長 新任 国立大学法人東海国立大学機構 渡部美由紀社外取締役監査等委員機構長補佐・名古屋大学副総長・ 大学院法学研究科教授 新任 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第...
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
2024/05/08 【4689】ＬＩＮＥヤフー株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
引用：祐子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2022 年 1 月 17LIVE㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ 電通グループ取締役 2023 年 3 月ヒューリック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月マイクロ波化学 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 選任理由髙橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業に おいて、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有してい ます。また、他の複数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能 力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、 取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランス...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/09 【3479】株式会社ティーケーピー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：中 14 回 14 回中 14 回 14 回中 14 回 ( 注 )1. 河野貴輝氏は、会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。また、元谷芙美子氏が代表取締役を務めるアパホテル株式会社と当 社の間では、フランチャイズ契約及び物件の賃貸借契約を締結しております。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありま せん。 2. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、社外取締役候補者であります。 3. 辻晴雄氏、渡邉康平氏及び元谷芙美子氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督 機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としておりま す。 上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委 員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【8013】株式会社ナイガイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定 ( 執行役員は選任 )されます。 また、役員報酬 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、東証上場の大手企業も数多く参加...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。資本効率面ではROE10% 以上の維持を目安に財務の健全性 維持に努めております。また、既存株式の希釈化を招く資金調達を行う場合には、資金用途とその効果を取締役会にて十分に検証し、株主への 丁寧な説明を行った上で実施致します。 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は、政策保有株式を有しておりません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を 得ることとし、また、取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【4485】株式会社ＪＴＯＷＥＲ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：総会において決定され る予定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職旧役職備考 田中敦史代表取締役社長同左再任 桐谷裕介取締役副社長専務取締役再任 中村亮介取締役副社長常務取締役再任 太田直樹社外取締役同左再任 内田義昭社外取締役同左再任 大場睦子社外取締役同左再任 石田信吾社外取締役同左再任 Matthias Vukovich 社外取締役 ― ※ 新任 佐藤あすか社外取締役 ― ※ 新任 太田直樹、大場睦子、Matthias Vukovich 氏、佐藤あすか氏は東京証券取引所が定める独立...
独立役員届出書
2024/05/07 【8194】株式会社ライフコーポレーション、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/7 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河野宏子社外取締役 ○ ○ 有 2 片山隆社外取締役 ○ △ 有 3 多田明弘社外取締役 ○ ○ 新任有 4 成田恒一社外取締役 ○ △ △ 訂正・変更有 5 宮竹直子社外取締役 ○ ○ 新任有 6 水戸重之社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明...
第37期定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024/05/09 【7860】エイベックス株式会社、その他のIR
第37期定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：代表取締役社長 CEO 再任 林真司代表取締役 CFO 再任 見城徹取締役 ( 非常勤 ) 再任 瀧口友里奈 - 新任 ( 注 ) 瀧口氏は社外取締役候補者となります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 氏名現役職新任 / 再任 小林伸之取締役常勤監査等委員再任 杉本佳英社外取締役監査等委員再任 安田恵 - 新任 ( 注 ) 杉本氏、安田氏は社外取締役候補者となります。 ※ 退任予定取締役 (2024 年 6 月 21 日付 ) 大久保社外取締役・玉木社外取締役は、今回の任期...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【9142】九州旅客鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： た 田 ひろみ (2) 新任取締役候補者 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ふじ 藤 ばやし 林 きよ 清 たか 隆 ( 現三井不動産 ㈱ 特別顧問 ) お 小 ざわ 澤 ひろ 浩 こ 子 ( 現 ㈱PR TIMES 社外取締役 ) 2 監査等委員である取締役候補者 おお 大 がみ 神 とも 朋 こ 子 ( 現國武綜合法律事務所パートナー) (3) 退任予定取締役 いち 市 かわ 川 とし 俊 ひで 英 ( 現取締役 ) むら 村 まつ 松 くに 邦 こ 子 ( 現取締役...
第135回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
2024/05/08 【9602】東宝株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第135回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
引用：であります。 2. 従業員数には、嘱託・契約社員 524 名を含みます。 3. 従業員数欄の( 外書 )は、臨時従業員の年間平均雇 用人員であります。 ( 注 ) 1. 従業員数は、就業人員であります。 2. 従業員数には、嘱託・契約社員 529 名を含みます。 3. 従業員数欄の( 外書 )は、臨時従業員の年間平均雇 用人員であります。 1 〈 訂正箇所 3〉「 第 135 回定時株主総会招集ご通知 」34ページ (5) 社外役員に関する事項 ( 訂正前 ) 区分・氏名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小林...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示して おります。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針を当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
開示情報 > 全文検索