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社外取締役 の検索結果　80件中 1-30件目(7.643秒)
取締役の選任および執行役員の異動に関するお知らせ
2024/02/27 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
取締役の選任および執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 月開催予定の 2024 年 3 月期定時株主総会、および定時株主総会 後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。 1. 取締役の選任 記 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名は、2024 年 3 月期定時株主総会終結の 時をもって任期満了となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 5 名 (う ち社外取締役 3 名 )を以下のとおり選任いたします。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2024 年 6 月開催予定の 2024...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【1719】株式会社安藤・間、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株 式報酬で構成されております。上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の 構成員とする「 指名・報酬委員会 」において基本報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【1719】株式会社安藤・間、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株 式報酬で構成されております。上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の 構成員とする「 指名・報酬委員会 」において基本報酬...
（開示事項の変更）「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」の一部変更について
2023/05/12 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
（開示事項の変更）「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」の一部変更について
引用： 3 月期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任・再任役職・担当 (2023 年 4 月 1 日 ) 国谷一彦再任代表取締役社長 宮森伸也再任取締役 加藤一郎再任取締役専務執行役員建設本部長 小松健再任取締役常務執行役員営業本部長 藤田正美再任社外取締役 北川真理子再任社外取締役 桑山三恵子再任社外取締役 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職・担当役職・担当 (2023 年 4 月 1 日 ) 望月晴文社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 川口理恵社外取締役監査等委員社外取締役 伊藤勝彦...
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1719】株式会社安藤・間、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 株式会社安藤・間 (E00317) 有価証券報告書 < 人的資本ガバナンス> 当社では、長期ビジョンに掲げる4つの価値創造の実現に相応しい多様性のある人財を取締役会の構成メン バーに選定していますが、「 従業員の価値創造 」 実現にあたり、2023 年 6 月定時株主総会以降は10 名の取締役の うち半数の5 名が「 人的資本 」のスキルを有する取締役 (うち社外取締役は4 名 )となります。当社取締役会は 人的資本に関する十分な議論を行う専門性を有しており、上記人財戦略の状況につき定期的...
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2023/08/08 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
引用：) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生 を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の2016 年 3 月期定時株主総会を経て導入いたしました役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)を用いた当社取締役および執行 役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下併せて「 取締役等 」 という。)に対するインセンティブ・プラン( 以下 「 本...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2023/02/27 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用： 宮森伸也再任取締役 加藤一郎再任取締役専務執行役員建設本部長 小松健再任取締役常務執行役員営業本部長 藤田正美再任社外取締役 北川真理子再任社外取締役 桑山三恵子再任社外取締役 1(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 6 月開催予定の 2023 年 3 月期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職・担当役職・担当 (2023 年 4 月 1 日付 ) 望月晴文社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) 川口理恵社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 伊藤勝彦社外取締役...
臨時報告書
2023/06/30 【1719】株式会社安藤・間、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く)6 名の選任の件 国谷一彦、加藤一郎、小松健、藤田正美、北川真理子、桑山三恵子を取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名の選任の件 宮森伸也、望月晴文、川口理恵、伊藤勝彦を監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役 130 百万 円以内 )とする。 第 6 号...
監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/05/12 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： ( 以下 「 本株主総会 」という。)で承認可決されることを条件として、監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議しています。 これを受けて、本日開催の取締役会において、当社取締役および執行役員 ( 社外取締役および国 内非居住者を除く。)へのインセンティブプランとして 2016 年から導入している業績連動型株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)としての「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」という。) について、本制度の対象者を当社の取締役および執行...
「株式付与ESOP信託」の継続および一部改定に関するお知らせ
2023/08/08 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
「株式付与ESOP信託」の継続および一部改定に関するお知らせ
引用：の従業員の勤務状況や業績目標の達成度に応じて、 当社株式を退職時に無償で従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金 は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。 また、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、従業員の経営参画を促す 観点より、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みとします。 なお、当社は、当社取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国 内非居住者を除く。)への業績連動型株式報酬制度として「 役員報酬 BIP...
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/08 【1719】株式会社安藤・間、決算発表
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：及び執行役員に対して「 取締役等に対する業績連動型株式報酬 制度 」、従業員に対して「 株式付与 ESOP 信託制度 」を導入しています。 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 (1) 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しています。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大...
有価証券届出書（参照方式）
2023/08/08 【1719】株式会社安藤・間、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 信託の内容 ) 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」といいます。)とは、米国の業績連動型の株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock) 制度を参考にした当社取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて「 取締役等 」といいます。)に対する インセンティブプランであり、役位及び業績目標の達成度等に応じて取締役等にBIP 信託...
四半期報告書－第11期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/08 【1719】株式会社安藤・間、四半期報告書
四半期報告書－第11期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用 する方法を採用しています。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、業績連動型株式報酬制度として取締役及び執行役員に対して「 取締役等に対する業績連動型株式報酬 制度 」、従業員に対して「 株式付与 ESOP 信託制度 」を導入しています。 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 (1) 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【1719】株式会社安藤・間、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役を除く取締役および執行役員の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株式報酬で構成されております。 上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問 委員会 」において基本報酬テーブル、査定幅、取締役および執行役員の報酬額の決定における全社業績および個 々の担当部門評価を反映する 査定方法 ( 社外取締役は査定対象外 )を審議・決定し、「ガバナンス...
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/14 【1719】株式会社安藤・間、決算発表
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しています。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを 目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度です。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組 みを採用し、役...
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【1719】株式会社安藤・間、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 1 号に移転しています。 27/132EDINET 提出書類 株式会社安藤・間 (E00317) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて「 取締役等 」という。)へ のインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入してい ます。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大...
2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/09 【1719】株式会社安藤・間、決算発表
2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：株式報酬制度 (1) 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しています。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること を目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度です。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive...
四半期報告書－第11期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/09 【1719】株式会社安藤・間、四半期報告書
四半期報告書－第11期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：実効税率を使用す る方法を採用しています。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、業績連動型株式報酬制度として取締役及び執行役員に対して「 取締役等に対する業績連動型株式報酬 制度 」、従業員に対して「 株式付与 ESOP 信託制度 」を導入しています。 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 (1) 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプラン...
補欠監査役の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用： 4 月東京弁護士会司法修習委員会委員 ( 現任 ) 2008 年 7 月財団法人日本太鼓連盟監事 2011 年 1 月東京簡易裁判所・司法委員 ( 現任 ) 2012 年 4 月東京弁護士会司法修習委員会副委員長 2020 年 6 月公益財団法人日本太鼓財団監事 ( 現任 ) 2020 年 12 月 ITN 法律事務所パートナー ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ズーム社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) ITN 法律事務所パートナー、株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【1719】株式会社安藤・間、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役を除く取締役および執行役員の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株式報酬で構成されております。 上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問 委員会 」において基本報酬テーブル、査定幅、取締役および執行役員の報酬額の決定における全社業績および個 々の担当部門評価を反映する 査定...
四半期報告書－第11期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/08 【1719】株式会社安藤・間、四半期報告書
四半期報告書－第11期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：及び執行役員に対して「 取締役等に対する業績連動型株式報酬 制度 」、従業員に対して「 株式付与 ESOP 信託制度 」を導入しています。 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 (1) 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しています。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大...
取締役および監査役の選任、機構改革ならびに執行役員の異動に関するお知らせ
2022/02/24 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
取締役および監査役の選任、機構改革ならびに執行役員の異動に関するお知らせ
引用：ます。 なお、取締役および監査役の選任は、本年 6 月下旬開催予定の 2022 年 3 月期定時株主総会、およ び定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。 1. 取締役の選任 記 現在の取締役 9 名は、2022 年 3 月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、 経営体制の一層の充実及び取締役会としての監督機能の強化のため3 名増員し、取締役候補者 12 名 (うち社外取締役 4 名 )を以下のとおり選任いたします。 (1) 取締役候補者 氏名新任・再任役職・担当 (2022 年...
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/08 【1719】株式会社安藤・間、決算発表
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しています。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること を目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度です。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕 組みを採用し、役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【1719】株式会社安藤・間、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コード( 原案 )のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役を除く取締役および執行役員の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株式報酬で構成されております。 上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス...
2021年３月期定時株主総会招集ご通知
2021/05/26 【1719】株式会社安藤・間、株主総会招集通知
2021年３月期定時株主総会招集ご通知
引用： 2021 年 6 月 30 日 ― 7 ―第 2 号議案取締役 9 名の選任の件 現在の取締役 9 名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますの で、社外取締役 3 名を含む、取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりで、略歴等は10ページから23ページをご参照 ください。 候補者 番号 ふりがな 氏名 当社における 現在の地位 取締役 在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会 出席率 備考 1 ふくとみまさと 福富正人代表取締役社長 4 年 100% 再任...
独立役員届出書
2021/05/24 【1719】株式会社安藤・間、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社安藤・間 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/24 独立役員届出書 株式会社安藤・間コード 1719 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
コーポレートレポート2021
2021/09/14 【1719】株式会社安藤・間、その他
コーポレートレポート2021
引用： す。当委員会は委員長および委員の過半数を社外取締役で構 成し、取締役会の諮問等、規定により審議対象と定められた事 項を決議し、必要に応じて審議結果を取締役会へ答申します。 2020 年度は、通期で8 回開催し、取締役の選解任、新執行体 制に係る役員人事および報酬等についての審議を行い、その 結果を取締役会へ答申しています。 内部統制委員会 当社は、内部統制システムの実効性向上と継続的改善のた め、内部統制システム全般に関する取締役会の諮問委員会で ある「 内部統制委員会 」を設置しています。当...
当社従業員に対する「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入に関するお知らせ
2022/05/27 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
当社従業員に対する「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入に関するお知らせ
引用：される仕組みとします。なお、当社は、当社取締役および執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)への業 績連動型株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」を既に導入済みであり、このたびのES OP 信託導入により、経営層及び従業員が一丸となって、当社の持続的な企業価値向上を目指 す体制を構築します。 (2) ESOP 信託の仕組み 8 残 余 財 産 の 帰 属 7 無残 償余 譲株 渡式 及の び継 消続 却利 用 ま た は 4 配 当 【 委託者 】 3 当 社 株 式 当社 3 代...
取締役、補欠監査役および執行役員の選任に関するお知らせ
2021/05/12 【1719】株式会社安藤・間、その他のIR
取締役、補欠監査役および執行役員の選任に関するお知らせ
引用：の選任は、本年 6 月 29 日開催予定の 2021 年 3 月期定時株主総会、 および定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。 1. 取締役の選任について 記 現在の取締役 9 名は、2021 年 3 月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、 社外取締役 3 名を含む、取締役候補者 9 名を以下のとおり選任いたします。 (1) 取締役候補者 氏名新任・再任現役職名 福富正人再任代表取締役社長 池上徹再任取締役副社長 五味宗雄再任取締役副社長 宮森伸也再任取締役常務...
有価証券報告書－第8期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【1719】株式会社安藤・間、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて「 取締役等 」という。)へ のインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入してい ます。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした、会社業 績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度です。 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称さ...
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