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2024/04/01 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針につきましては、本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬...

2024/01/19 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針につきましては、本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含ま...

2023/12/29 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針につきましては、本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬...

2024/05/14 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ

引用：子会社売上高実績開示 25/3 期 ~ 主要子会社売上高計画、海外事業営業利益増減開示 2. 社外取締役の対話機会創出 (25/3 期実施予定 ) ( 件 ) 3. 森永乳業グループ社員への資本市場に関する説明・理解醸成 ■ 株式給付信託制度導入 (25/3 期 ~ 森永乳業で実施 ) 人的資本投資、資本市場への関心・意識向上 ■ 社内ステークホルダーとの対話機会創出と資本市場への理解醸成機関投資家・証券アナリストによる講演会 : 年 1 回社内向けIR 説明会 : 計 17 回金銭報酬役員...

2023/11/09 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ

引用：ました「自己株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。 3 株式分割の日程基準日公告日 :2023 年 11 月 13 日 ( 月 ) 基準日 :2023 年 11 月 30 日 ( 木 ) 効力発生日 :2023 年 12 月 1 日 ( 金 )(3)その他 1 資本金の額の変更今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28 日開催の当社第 95 期定時株主総会...

2023/07/13 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針につきましては、本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含ま...

2023/07/13 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 14,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,670 円 (4) 処分総額 65,380,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 8 名 14,000 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由...

2023/07/13 【2264】森永乳業株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：及び理由当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2018 年 6 月 28 日開催の当社第 95 期定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2023 年 7 月 13 日開催の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象...

2023/05/18 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針につきましては、本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含ま...

2023/11/09 【2264】森永乳業株式会社、決算発表

2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：銭 662 円 99 銭 (3)その他 1 資本金の額の変更今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28 日開催の当社第 95 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の総数 15,000 株を上限とし、株式分割が行われた場合には当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができることをご承認...

2023/06/30 【2264】森永乳業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/08/01 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 13 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 14,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,670 円 (4) 処分総額 65,380,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 8 名 14,000 株 ※ 社外取締役を除く...

2023/01/25 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針につきましては、本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含ま...

2023/11/10 【2264】森永乳業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第101期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用： ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 1 株当たり四半期純利益 93 円 77 銭 663 円 78 銭潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益 93 円 62 銭 662 円 99 銭 24/28EDINET 提出書類森永乳業株式会社 (E00331) 四半期報告書 (3)その他 1 資本金の額の変更今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる...

2024/05/14 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

2024年３月期決算説明会

引用： ~ 主要子会社売上高計画、海外事業営業利益増減開示 2. 社外取締役の対話機会創出 (25/3 期実施予定 ) 3. 森永乳業グループ社員への資本市場に関する説明・理解醸成 ■ 株式給付信託制度導入 (25/3 期 ~ 森永乳業で実施 ) 人的資本投資、資本市場への関心・意識向上 ■ 社内ステークホルダーとの対話機会創出と資本市場への理解醸成機関投資家・証券アナリストによる講演会 : 年 1 回社内向けIR 説明会 : 計 17 回 <コーポレートガバナンス強化 > 4. 人事報酬委員会運営体制...

2022/11/01 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針につきましては、本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含ま...

2022/07/13 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないこととしております。取締役の個人別の金銭報酬額については人事報酬委員会が決定し、個人別の株式報酬額については人事報酬委員会の公正な検討および答申を経た上で、取締役会が決定することとしております。 4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社は、性別や国籍などに関係...

2022/07/14 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 12,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,080 円 (4) 処分総額 64,008,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 7 名 12,600 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2022/05/19 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないこととしております。取締役の個人別の金銭報酬額については人事報酬委員会が決定し、個人別の株式報酬額については人事報酬委員会の公正な検討および答申を経た上で、取締役会が決定することとしております。 4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う...

2022/02/15 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないこととしております。取締役の個人別の金銭報酬額については人事報酬委員会が決定し、個人別の株式報酬額については人事報酬委員会の公正な検討および答申を経た上で、取締役会が決定することとしております。 4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う...

2023/05/15 【2264】森永乳業株式会社、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： ( 現常務取締役常務執行役員営業本部長 ) ・取締役常務執行役員コーポレート戦略本部長野崎昭弘 ( 現常務取締役常務執行役員コーポレート戦略本部長 ) (2) 新任取締役候補・取締役常務執行役員海外事業本部長柳田隆宏 ( 現常務執行役員海外事業本部長 ) ・社外取締役吉永泰之吉永氏の選任が6 月 29 日の株主総会において承認された場合、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 (3) 退任予定取締役・現社外取締役米田敬智 23森永乳業株式会社 (2264) 2023 年 3...

2022/06/30 【2264】森永乳業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2021/11/18 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないこととしております。取締役の個人別の金銭報酬額については人事報酬委員会が決定し、個人別の株式報酬額については人事報酬委員会の公正な検討および答申を経た上で、取締役会が決定することとしております。 4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名...

2022/08/01 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 14 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 12,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,080 円 (4) 処分総額 64,008,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 7 名 12,600 株 ※ 社外取締役を除く...

2021/09/16 【2264】森永乳業株式会社、その他

森永乳業統合報告書2021

引用：。ウェブサイト「統合報告書」「サステナビリティデータブック」のほか、より詳しいIR 情報、会社情報、商品紹介などを掲載。 35 海外事業 47 取締役・監査役 49 ROUNDTABLE DISCUSSION 2 社外取締役対談参考としたガイドライン https://www.morinagamilk.co.jp/ 将来の見通しについて ● 国際統合報告フレームワーク本報告書中の2022 年 3 月期以降の業績 52 コーポレート・ガバナンス ● 価値協創ガイダンス見通しおよび事業計画...

2021/07/09 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないこととしております。取締役の個人別の金銭報酬額については人事報酬委員会が決定し、個人別の株式報酬額については人事報酬委員会の公正...

2022/05/13 【2264】森永乳業株式会社、決算発表

2022年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：本部長 ) ・社外取締役中村寛池田隆之各氏の選任が6 月 29 日の株主総会において承認された場合、各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 (3) 退任予定取締役・現社外取締役川上正治【ご参考】 1. 新任取締役候補の略歴氏名 ( 生年月日 ) の野ざき崎あき昭ひろ弘 (1965 年 10 月 6 日生 ) 1988 年 4 月 2016 年 4 月 2018 年 6 月 2019 年 6 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 2022 年 4...

2021/07/14 【2264】森永乳業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 11,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 6,140 円 (4) 発行価額の総額 68,768,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 11,200 株 ※ 社外取締役を除く。本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2018 年 4 月...

2021/04/22 【2264】森永乳業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」に記載のとおりであります。 3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続業務執行取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。今後はさらに業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であります。また、独立社外取締役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないこととしております。取締役の個人別の金銭報酬額については人事報酬委員会が決定し、個人別の株式報酬額については人事報酬委員会の公正...

2021/05/28 【2264】森永乳業株式会社、株主総会招集通知

2021年第98期定時株主総会招集ご通知

引用：取締役 ( 現職 ) 2018 年 6 月株式会社テクノスマイル社外取締役 (~2019 年 6 月 ) 現在に至る ■ 候補者の選任理由および期待される役割の概要トヨタ自動車株式会社で経理本部関連事業部長、愛三工業株式会社で経営者を務められたほか、国瑞汽車股份有限公司で海外事業に携わるなど国内外における豊富な経験を有しており、2015 年より社外取締役として当社グループの経営に参画いただいております。引き続き、幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくとともに、業務執行から独立した客観...

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