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社外取締役 の検索結果　38件中 1-30件目(9.03秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/18 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting/main/01117/teaserItems2/0/file/notice145.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等 ) 当社のサステナビリティについての取り組みは、以下のURLにおいて開示しています。 https...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/30 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting/main/01117/teaserItems2/0/file/notice145.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等 ) 当社のサステナビリティについての取り組みは、以下のURLにおいて開示しています。 https...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting/main/01117/teaserItems2/0/file/notice145.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等 ) 当社のサステナビリティについての取り組みは、以下のURLにおいて開示しています。 https...
有価証券報告書－第145期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【2802】味の素株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第145期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：な 取組みや目標 KPI 等を経営戦略の一環として設定・測定・開示しながら、多様な関係者の皆様と対話をしていきます。 なお、サステナビリティ諮問会議の議長を務めていただいた立教大学のデイヴィススコット教授を社外取締役に招 聘し、この取組みを絵に描いた餅ではなく、確実に実行していきます。 15/227EDINET 提出書類 味の素株式会社 (E00436) 有価証券報告書 「 中期 ASV 経営 2030ロードマップ」 (1) 中期 ASV 経営へのマネジメント変革 「 中期 ASV 経営 2030ロード...
執行役に対する中期業績連動型株式報酬制度における株式交付信託への追加拠出に関するお知らせ
2023/11/13 【2802】味の素株式会社、その他のIR
執行役に対する中期業績連動型株式報酬制度における株式交付信託への追加拠出に関するお知らせ
引用：たる社内取締役および社外取締役を除く)および執 行役 ( 取締役を兼任する者を含む)に変更したうえで、本制度を継続しております。 また、2023 年 3 月 31 日の対象期間終了に際し、2023 年 3 月 16 日開催の報酬委員 会において、対象者を当社の執行役 ( 取締役を兼任する者を含む)に変更したうえで、 対象期間を 2023 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの 3 事業年度として、本制度を改定して継続することを決議しております。その他の改定の詳細については、末尾...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 回定時株主総会招集ご通知 」は、以下のURLにおいて開示しています。 https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting/main/01111/teaserItems1/0/linkList/0/link/notice144.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取り組み、人的資本や知的...
訂正有価証券報告書－第144期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/03/31 【2802】味の素株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第144期(2021/04/01－2022/03/31)
引用： EDINET 提出書類 味の素株式会社 (E00436) 訂正有価証券報告書 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 役員区分 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 固定報酬 基本報酬 金銭報酬 業績連動報酬 短期業績連動報酬 非金銭報酬等 中期業績連動型 株式報酬 報酬等の総額 ( 百万円 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 7 275 167 51 494 2 20 - - 20 執行役 15 375 429 213 1,017 社外取締役 7 90 - - 90 社外監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 回定時株主総会招集ご通知 」は、以下のURLにおいて開示しています。 https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting/main/01111/teaserItems1/0/linkList/0/link/notice144.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取り組み、人的資本や知的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/24 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting/main/01111/teaserItems1/0/linkList/0/link/notice143.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取組みの開示 ) 世界的な喫緊の課題である気候変動は、当社グループの事業・戦略に多大な影響を及ぼすため、重要課題の一つです。気候変動...
有価証券報告書－第144期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【2802】味の素株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第144期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
（訂正）「代表執行役の異動および役員新体制（取締役、執行役）に関するお知らせ」の一部訂正について
2022/02/01 【2802】味の素株式会社、その他のIR
（訂正）「代表執行役の異動および役員新体制（取締役、執行役）に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：訂正いたします。訂正箇所に は下線を付して表示しております。 記 1. 訂正箇所 別紙 :「 取締役新体制のお知らせ」 ( 訂正前 ) 【6 月下旬付 】 独立社外取締役 取締役 監査委員会委員 新役職現役職氏名 小林製薬株式会社社外取締役 日本製紙株式会社社外監査役 八田陽子 ( 新任 ) ( 訂正後 ) 【6 月下旬付 】 独立社外取締役 取締役 監査委員会委員 新役職現役職氏名 小林製薬株式会社社外監査役 日本製紙株式会社社外取締役 八田陽子 ( 新任 ) < 別紙 > 「 取締役新体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/company/jp/ir/event/meeting/main/01111/teaserItems1/0/linkList/0/link/notice143.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取組みの開示 ) 当社は、AGPの「3. 地球環境とサステナビリティ( 持続可能性 )への貢献 」および関連社内規程に基づき、ISO9001、ISO14001 等...
代表執行役の異動および役員新体制（取締役、執行役）に関するお知らせ
2022/01/31 【2802】味の素株式会社、その他のIR
代表執行役の異動および役員新体制（取締役、執行役）に関するお知らせ
引用：.ajinomoto.co.jpをご覧ください。 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 :Pr_media2022 年 1 月 31 日 味の素 ㈱ 取締役新体制のお知らせ 味の素株式会社 ( 社長 : 西井孝明本社 : 東京都中央区 )は、2022 年 1 月 31 日開催の取締役会において、 社外取締役を委員長とする指名委員会による取締役候補者および法定 3 委員会の委員候補者等の選定が報告 され、2022 年 6 月下旬にスタートする取締役新体制を下記の通り内定しました。なお、取締役の異動につい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting/main/01111/teaserItems1/0/linkList/0/link/notice143.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣への委任の範囲の概要 ) 取締役会は多様な取締役で構成し、企業価値を大きく左右する経営の重要事項を議論・検討し、大きな方向性を示すことで執行のリスクテイク...
独立役員届出書
2021/06/01 【2802】味の素株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 味の素株式会社コード 2802 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が付議され、また該当状況についての説明を更 新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
第143回定時株主総会招集ご通知
2021/05/20 【2802】味の素株式会社、株主総会招集通知
第143回定時株主総会招集ご通知
引用：成長率 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 指名委員会等設置会社へ移行します マルチステークホルダーのご意見を反映し、適切な執行の監督とスピード感のある業務執行を両立するより実効的な コーポレート・ガバナンス体制でASV(Ajinomoto Group Shared Value) 経営を進化させるために、当社は、指名委 員会等設置会社へ移行します。 取締役会の再設計は、当社の変革の一丁目一番地です。当社が目指すのは監督と執行の明確な分離です。まず、 社外取締役が取締役会の過半...
有価証券報告書－第143期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【2802】味の素株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第143期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：と監査役合わせて14 名 ( 社外役員比率 43%)でしたが、監査委員を含めた取締役 11 名の体制としま した。今回、第一三共社の元 CEOであり、グローバルなヘルスケア産業の経営を知る中山讓治氏が社外取締役に加わり ました。これによって社外取締役が取締役の過半 ( 社外役員比率 55%)を占める構成になりました。取締役内部に設置 した3 委員会の委員長も社外取締役が担っています。同時に、それまで37 名の執行役員を20 名程度の執行役に減らすこ とで、役割のオーバーラップを減らし責任を明確化...
定款 2021/06/23
2021/06/23 【2802】味の素株式会社、定款
定款 2021/06/23
引用：がこれに 当たる。 (3) 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に おいて、会社法第 370 条に定める要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の取 締役会の決議があったものとみなす。 第 24 条 ( 取締役会に関する社内規則 ) 取締役会に関しては、法令およびこの定款の規定のほか、取締役会において定める取 締役会に関する社内規則による。 第 25 条 ( 特別顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、特別顧問を置くことができる。第 26 条 ( 社外取締役との責任限定...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/01/29 【2802】味の素株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：2021 年 1 月 29 日 各位 会社名味の素株式会社 代表者名取締役社長西井孝明 (コード:2802、東証第一部 ) 問合せ先執行役員人事部長松澤巧 電話番号 03-5250-8111 代表取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2021 年 1 月 29 日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする役員等指名諮問委員会 による審議・答申に基づき、代表取締役の異動を内定しましたので、お知らせいたします。 2020 年 11 月 26 日付けの適時開示 「 指名委員会等設置会社への移行...
指名委員会等設置会社への移行およびサステナビリティ諮問会議の設置に関するお知らせ
2020/11/26 【2802】味の素株式会社、その他のIR
指名委員会等設置会社への移行およびサステナビリティ諮問会議の設置に関するお知らせ
引用： ります。 また、社外取締役が過半数を占める取締役会が、企業価値を大きく左右する経営の重要事項を議 論・検討し、大きな方向性を示すとともに、取締役会により大幅に権限委譲されたCEOが中心とな って迅速な執行を担い、「 食と健康の課題解決企業 」を実現し、持続的に企業価値を向上させること で、ステークホルダーの期待に応えます。 ※ 味の素グループは、「 私たちは地球的な視野にたち、“ 食 ”と“ 健康 ”、そして、明日のよりよい 生活に貢献します」というミッションの実現に向けて、事業を通じた社会課題の解決に取り組み...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/linkList/0/link/notice141.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」にも記載しています。 監査役の選任理由は、「 第 140 回定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類の第 2 号議案 「 監査役 1 名選任の件 」および「 第 142 回定時株主 総会招集ご通知 」の株主総会参考書類の第 3 号議案 「 監査役 4 名選任の件 」に記載のとおりです。 「 第 140 回定時株主総会招集ご通知 」は以下のURLにおいて開示...
独立役員届出書
2020/06/02 【2802】味の素株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：味の素株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 味の素株式会社コード 2802 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、また、該当状況についての説 明を更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
第142回定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【2802】味の素株式会社、株主総会招集通知
第142回定時株主総会招集ご通知
引用：の相談役・顧問制度の見直し( 目的の明確化 )を図るものであり、制 度を新たに設けるものではありません。 なお、特別顧問につきましては、現在、取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者に任期を定め 委嘱してきましたが、今後は取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者が重要な対外活動等に従事 する場合に限り、3 年間を上限として1 年ごとに特別顧問を委嘱するものといたします。委嘱に際しては、これ までどおり、委員の過半数を社外取締役で構成する役員等指名諮問委員会の審議を、その処遇については委 員...
有価証券報告書－第142期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【2802】味の素株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第142期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
味の素グループ 統合報告書 2019 (3/3)
2020/01/28 【2802】味の素株式会社、その他
味の素グループ 統合報告書 2019 (3/3)
引用：.com/jp/ir/strategy/corp_gov.html ガバナンス強化の取り組み 2003 年 ● 執行役員制の導入 ● 取締役の少数精鋭化 (30 名 →12 名 ) ● 社外取締役の選任 (1 名 /12 名 ) 2004 年 ● 社外監査役の選任 (3 名 ) 2005 年 ● 役員等指名諮問委員会の設置 ● 役員等報酬諮問委員会の設置 2009 年 ● 社外取締役の増員 (2 名 /15 名 ) 2011 年 ● 女性社外取締役の選任 (1 名 /15 名 ) 2015 年...
定款 2020/06/24
2020/06/24 【2802】味の素株式会社、定款
定款 2020/06/24
引用： 27 条 ( 特別顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、特別顧問を置くことができる。第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該社外取締役が職務 を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項各号に定める額 の合計額を限度とする旨の契約を社外取締役との間で締結することができる。 第 5 章 監査役および監査役会 第 29 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 30...
第143回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/20 【2802】味の素株式会社、株主総会招集通知
第143回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：支社名古屋市昭和区 東北支社 仙台市青葉区 - 2 -当社の新株予約権等に関する事項 該当する事項はありません。 - 3 -業務の適正を確保するための体制 1 内部統制システムに関する基本方針 当社取締役会において決議した内部統制システムに関する基本方針は、次のとおりであります。 1. 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1) 経営に精通し、独立・公正な立場から当社の業務執行を監督する複数の独立社外取締役を選任するととも に、業務執行を担当...
定款一部変更に関するお知らせ
2020/05/25 【2802】味の素株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：に際しては、これまでどおり、委員の過半数を社外取締役で構成する役 員等指名諮問委員会の審議を、その処遇については委員の過半数を社外取締役で構成する役員 等報酬諮問委員会の審議を、それぞれ経て取締役会で決定するものといたします。 2. 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 第 27 条 ( 相談役および顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、相談 役または顧問を置くことができる。 ( 下線は変更部分を示します。) 変更案 第 27 条 ( 特別顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、特別 顧問を置く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/08 【2802】味の素株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 141 回定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類の第 3 号議案 「 取締役 9 名選任の件 」に記載のとおりです。 また、「 第 141 回定時株主総会招集ご通知 」は、以下のURLにおいて開示しています。 https://www.ajinomoto.com/jp/ir/event/meeting/main/0114/teaserItems1/0/linkList/0/link/notice141.pdf なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】 会社との関係...
役員等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ
2020/05/25 【2802】味の素株式会社、その他のIR
役員等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 25 日 会社名味の素株式会社 代表者名取締役社長西井孝明 (コード番号 2802 東証第 1 部 ) 問合せ先 執行役員人事部長松澤巧 (TEL.03-5250-8111) 役員等に対する中期業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役を除く取締役ならびに執行役員および 理事 ( 国内非居住者を除く。以下、併せて「 役員等 」という)に対して 2017 年度より導入 しております、役員等に対する中期業績連動型...
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