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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(8.406秒)
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【2805】ヱスビー食品株式会社、決算発表
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 (2024 年 3 月 1 日開示済 ) 1. 代表取締役の異動 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 小形博行代表取締役会長退任 ( 顧問就任予定 ) 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 山 﨑 崇弘執行役員 (2) 退任予定取締役 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 谷修社外取締役 3. 監査等委員である取締役の異動 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 〔 新役職名 〕 西邨正敏常勤監査役取締役常勤監査等委員 葛山康典...
監査等委員会設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ
2024/02/22 【2805】ヱスビー食品株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ
引用：) 取締役 ( 監査等委員である取締役除く) 候補者 (2024 年 6 月下旬開催予定の当社第 111 期定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 〔 氏名 〕 〔 新役職名 〕 〔 現役職名 〕 池村和也代表取締役社長同左 田口裕司常務取締役同左 小島和彦常務取締役同左 加治正人取締役同左 横井実取締役同左 山 﨑 崇弘取締役 ( 新任 ) 執行役員 大嶽佐由美社外取締役同左 瀧野敏子社外取締役同左(2) 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 6 月下旬開催予定の当社第 111 期定時株主...
有価証券報告書－第110期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【2805】ヱスビー食品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：してお ります。 取締役会は、社外取締役も含め、事業規模や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることなく、また、 個 々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこととしており ます。また、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営における基本戦略の策定や、法 令で定められた重要事項を決定するとともに、執行役員の業務執行状況についての報告体制を確立して、業務執 行状況の監督に専念しております。 当事業年度において、当社は取締役会を13 回開催し、各取締役...
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【2805】ヱスビー食品株式会社、決算発表
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：マーケティング企画室担当兼海外事業部担当 常務取締役田口裕司営業グループ管掌兼ハーブ事業部担当 常務取締役小島和彦開発生産グループ担当兼品質保証室担当 取締役加治正人管理サポートグループ担当兼人事総務室担当 兼指名諮問委員会委員兼報酬諮問委員会委員 取締役横井実経営企画室長兼業務改革推進室担当 兼管理サポートグループ広報・IR 室担当 兼情報統括担当役員 社外取締役谷修指名諮問委員会委員長兼報酬諮問委員会委員長 社外取締役大嶽佐由美 社外取締役瀧野敏子 [ 監査役 ] 常勤監査役西邨正敏 社外監査役葛山康典...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【2805】ヱスビー食品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にしておりますので、これらの役割を遂行する ための資質を備えていることを経営陣幹部選任や取締役候補指名の方針としております。取締役会は、それらの方針に基づき、取締役・執行役 員の選解任について、客観性・透明性を確保するため、その諮問機関である指名諮問委員会において審議した結果の答申を受けて決定いたしま す。 監査役候補につきましては、監査業務に必要な資質を備えていることを指名の方針とし、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の承認をもって決定しております。 また、社外取締役・社外監査役については、当社...
有価証券報告書－第109期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【2805】ヱスビー食品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：設置会社であり、かつ、「 経営の意思決定及び監督機能 」と「 業務執行機能 」を分離し、「 経営 の意思決定及び監督機能 」は取締役会が担い、「 業務執行機能 」は執行役員が担う、執行役員制度を導入してお ります。 取締役会は、社外取締役も含め、事業規模や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることなく、また、 個 々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこととしており ます。また、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営における基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2805】ヱスビー食品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や取締役候補指名の方針としております。取締役会は、それらの方針に基づき、取締役・執行役員 の選解任について、客観性・透明性を確保するため、その諮問機関である指名諮問委員会において審議した結果の答申を受けて決定いたしま す。 監査役候補につきましては、監査業務に必要な資質を備えていることを指名の方針とし、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の承認をもって決定しております。 また、社外取締役・社外監査役については、当社の独立性基準を満たすことも条件としております。 経営陣幹部の解任につきましては、法令...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2023/05/23 【2805】ヱスビー食品株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：をより 高めるため独立性のある社外取締役と、客観性および中立性を確保するため独立性のある社 外監査役を、それぞれ複数名選任しております。 3Ⅱ. 本プランの内容 ( 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決 定が支配されることを防止するための取組み) 1. 本プランの概要 本プランは、大規模買付者に遵守していただくべきルール( 以下 「 大規模買付ルール」と いいます。)と、大規模買付行為が行われた場合に当社が講じる対抗措置の手続きおよび内容 を定めています。 本プラン...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【2805】ヱスビー食品株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：社長 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 横井実執行役員 瀧野敏子 ※ 社外取締役候補 (2) 役職の異動 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 〔 新役職名 〕 小島和彦取締役常務取締役 (3) 退任予定取締役 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 島田和典常務取締役 ( 顧問就任予定 ) 山崎明裕取締役 ( 特別顧問就任予定 ) 広瀬晴子社外取締役退任 3. 監査役の異動 該当事項はありません 4. 執行役員の異動 (1) 新任執行役員候補者 〔 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【2805】ヱスビー食品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、それらの方針に基づき、取締役・執行役員 の選解任について、客観性・透明性を確保するため、その諮問機関である指名諮問委員会において審議した結果の答申を受けて決定いたしま す。 監査役候補につきましては、監査業務に必要な資質を備えていることを指名の方針とし、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の承認をもっ て決定しております。 また、社外取締役・社外監査役については、当社の独立性基準を満たすことも条件としております。 経営陣幹部の解任につきましては、法令および定款に違反する重大な事実...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【2805】ヱスビー食品株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：マーケティング企画室担当 兼海外事業部担当 常務取締役田口裕司営業グループ担当兼ハーブ事業部担当 取締役山崎明裕 取締役小島和彦執行役員開発生産グループ担当兼商品部長 取締役谷修弁護士、西武信用金庫理事 取締役広瀬晴子 監査役 ( 常勤 ) 西邨正敏 日本モロッコ協会会長、日機装株式会社社外取締役 三菱瓦斯化学株式会社社外取締役 監査役葛山康典早稲田大学社会科学総合学術院教授 監査役松家元弁護士 監査役鵜高利行公認会計士、税理士 ( 注 ) 1. 取締役谷修氏および広瀬晴子氏は、社外取締役であります。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【2805】ヱスビー食品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、それらの方針に基づき、取締役・執行役員 の選解任について、客観性・透明性を確保するため、その諮問機関である指名諮問委員会において審議した結果の答申を受けて決定いたしま す。 監査役候補につきましては、監査業務に必要な資質を備えていることを指名の方針とし、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の承認をもっ て決定しております。 また、社外取締役・社外監査役については、当社の独立性基準を満たすことも条件としております。 経営陣幹部の解任につきましては、法令および定款に違反する重大な事実...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/03 【2805】ヱスビー食品株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：候補者 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 加治正人執行役員 大嶽佐由美 ※ 社外取締役候補 (2) 退任予定 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 丹野好生専務取締役 ( 顧問就任予定 ) 2. 監査役の異動 該当事項はありません 3. 執行役員の異動 (1) 役職の異動 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 〔 新役職名 〕 池村和也常務執行役員首席執行役員 小島和彦執行役員上席執行役員 弓部重明執行役員上席執行役員 (2) 退任予定 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 大矢肇執行役員 ( 参事就任予定 )4...
指名諮問委員会および報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2021/04/01 【2805】ヱスビー食品株式会社、PR情報
指名諮問委員会および報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
引用：. 構成 各委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3 名以上 5 名以内の取締役、監査役お よび社外有識者等で構成し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役といたします。 また、委員長は、各委員会の決議により、独立社外取締役から選定いたします。 4. 各委員会の設置日 2021 年 4 月 1 日 以上 1...
有価証券報告書－第108期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【2805】ヱスビー食品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、社外取締役も含め、事業規模や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることなく、また、 個 々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこととしており ます。また、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営における基本戦略の策定や、法 令で定められた重要事項を決定するとともに、執行役員の業務執行状況についての報告体制を確立して、業務執 行状況の監督に専念しております。 経営会議は、取締役会の事前審議機関として、経営に関わる重要事項を検討・審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【2805】ヱスビー食品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳 〕 当社の株主における外国人投資家の比率は低く、また株主総会における議決権行使率も高いことから現時点では、招集通知の英訳を実施する 予定はありません。今後、株主構成や議決権行使状況等を踏まえて総合的に判断してまいります。 〔 補充原則 4-10-1. 独立社外取締役の適切な関与 〕 当社の取締役会は、経営陣幹部や取締役の指名・報酬など重要事項の審議に際して、2 名の独立社外取締役より意見をいただいていることか ら、適切に機能していると考えており...
独立役員届出書
2020/06/09 【2805】ヱスビー食品株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ヱスビー食品株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書 ヱスビー食品株式会社コード 2805 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 谷修社外...
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/13 【2805】ヱスビー食品株式会社、決算発表
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：.その他 (1) 役員の異動 (2021 年 3 月 3 日開示済 ) 1. 代表取締役の異動 該当事項はありません 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 加治正人執行役員 大嶽佐由美 ※ 社外取締役候補 (2) 退任予定取締役 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 丹野好生専務取締役 ( 顧問就任予定 ) 3. 監査役の異動 該当事項はありません 4. 執行役員の異動 (1) 役職の異動 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 〔 新役職名 〕 池村和也常務執行役員首席執行役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【2805】ヱスビー食品株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：協会会長、日機装株式会社社外取締役 監査役 ( 常勤 ) 西邨正敏 監査役葛山康典早稲田大学社会科学総合学術院教授 監査役松家元弁護士 監査役鵜高利行公認会計士、税理士 ( 注 ) 1. 監査役寺尾隆一郎氏は、2019 年 6 月 27 日開催の第 106 期定時株主総会終結の時をもって辞任により退 任いたしました。 2. 取締役谷修氏および広瀬晴子氏は、社外取締役であります。 3. 監査役葛山康典氏、松家元氏および鵜高利行氏は、社外監査役であります。 4. 監査役葛山康典氏は、企業財務...
役員の異動に関するお知らせ
2020/03/04 【2805】ヱスビー食品株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：就任予定 ) 土居永二執行役員 ( 参事就任予定 ) 記 14. 異動後の新体制 [ 取締役 ] 代表取締役社長小形博行経営企画室担当 専務取締役丹野好生管理サポートグループ担当 兼ダイバーシティ推進担当兼情報統括担当役員 常務取締役島田和典開発生産グループ担当兼品質保証室担当 常務取締役池村和也マーケティング企画室担当兼海外事業部担当 常務取締役田口裕司営業グループ担当兼ハーブ事業部担当 取締役山崎明裕 取締役小島和彦開発生産グループ担当兼商品部長 社外取締役谷修 社外取締役広瀬晴子 [ 監査役...
有価証券報告書－第107期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【2805】ヱスビー食品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：、「 業務執行機能 」は執行役員が担う、執行役員制度を導入してお ります。 取締役会は、社外取締役も含め、事業規模や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることなく、また、 個 々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこととしており ます。また、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営における基本戦略の策定や、法 令で定められた重要事項を決定するとともに、執行役員の業務執行状況についての報告体制を確立して、業務執 行状況の監督に専念しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【2805】ヱスビー食品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳 〕 当社の株主における機関投資家や外国人投資家の比率は低く、また株主総会における議決権行使率も高いことから現時点では、議決権の電 子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳を実施する予定はありません。これらにつきましては、株主構成や議決権行使状況等を踏 まえて総合的に判断してまいります。 〔 補充原則 4-10-1. 独立社外取締役の適切な関与 〕 当社の取締役会は、経営陣幹部や取締役の指名・報酬など重要事項の審議に際して、2 名の独立社外...
独立役員届出書
2019/06/10 【2805】ヱスビー食品株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ヱスビー食品株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/10 独立役員届出書 ヱスビー食品株式会社コード 2805 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 谷...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【2805】ヱスビー食品株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：常務執行役員営業グループ担当 取締役谷修弁護士 取締役広瀬晴子日本モロッコ協会会長、日機装株式会社社外取締役 監査役 ( 常勤 ) 寺尾隆一郎 監査役葛山康典早稲田大学社会科学総合学術院教授 監査役松家元弁護士 計 算 書 類 監査役鵜高利行公認会計士、税理士 ( 注 ) 1. 監査役榊原光氏は、2018 年 6 月 28 日開催の第 105 期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任 いたしました。 2. 取締役谷修氏および広瀬晴子氏は、社外取締役であります。 3. 監査役葛山康典氏、松家元氏...
有価証券報告書－第106期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【2805】ヱスビー食品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：及び監督機能 」は取締役会が担い、「 業務執行機能 」は執行役員が担う、執行役員制度を導入してお ります。 取締役会は、社外取締役も含め、事業規模や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることなく、また、 個 々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこととしており ます。また、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営における基本戦略の策定や、法 令で定められた重要事項を決定するとともに、執行役員の業務執行状況についての報告体制を確立...
2020年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/14 【2805】ヱスビー食品株式会社、決算発表
2020年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役谷 � 社外取締役広 � � 子 � 監査役 � 常 � 監査役 � � 正 � 社外監査役 � � � � 社外監査役 � � � 社外監査役 � 高利行 � 執行役員 � 常務執行役員 � � � � 執行役員小 � � 彦 執行役員 � � � リス�マネジメント� 員会担当 執行役員 � 田 � 明 �ーブ事業部長 執行役員 � 部重明海外事業部長 執行役員 � � � � 開発生産グループ担当兼中 � 研究所長 執行役員成 � � � 営業グループ� 日本担当 執行役員 � 本...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2020/05/22 【2805】ヱスビー食品株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：の変化に迅速に対応できる経営体 制を構築するため、取締役の任期を1 年としておりますとともに、取締役会の透明性をより 高めるため独立性のある社外取締役と、客観性および中立性を確保するため独立性のある社 外監査役を、それぞれ複数名選任しております。 3Ⅱ. 本プランの内容 ( 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決 定が支配されることを防止するための取組み) 1. 本プランの概要 本プランは、大規模買付者に遵守していただくべきルール( 以下 「 大規模買付ルール...
  
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