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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.181秒)
臨時報告書
2023/07/03 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、長尾正史、加藤道彦の2 氏を選任する。 なお、加藤道彦氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、大塚一樹、野村祥子、南方得男の3 氏を選任する。 なお、野村祥子氏、南方得男氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、森村圭志の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに...
臨時報告書
2022/07/01 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、清水秀輝、中野由里の4 氏を選任する。 なお、中野由里氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美の2 氏を選任する。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件 社外取締役以外の取締役に対し、取締役の報酬額の範囲年間 280,000 千円以内 (ただし、役員賞与を含み、 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)にて、中期経営計画の達成に対する意欲や士気を高め、 中長期的視点で株主...
臨時報告書
2022/07/04 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものとする。 (11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 640 個 当社執行役員 7 名 430 個 当社従業員 52 名 1,150 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第三項各号に規定す る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 対象者との取り決めは、対象者...
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2021/07/01 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：) 飲食店の経営。 (2)すし等食料品の製造販売。 (3) 冷凍食品の製造販売。 (4) 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに管理。 (5) 雑誌、書籍、文具の販売。 (6) 損害保険代理業。 (7) 貨物利用運送事業。 (8)コンビニエンスストアの経営。 (9) 前各号に附帯する一切の業務。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、長尾正史、加藤道彦の2 氏を選任する。 なお、加藤道彦氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美...
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2020/07/01 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、松本崇志、西村寿清、隅田真年、清水秀輝、中野由里の5 氏を選任する。 なお、中野由里氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数...
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2019/07/02 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2019 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、長尾正史、加藤道彦の2 氏を選任する。 なお、加藤道彦氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、大塚一樹、野村祥子、南方得男の3 氏を選任する。 なお、野村祥子氏、南方得男氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
  
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