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2024/03/22 【2914】日本たばこ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・報酬諮問委員会は、委員全員が執行役員を兼務しない取締役かつその過半数を独立社外取締役で構成し、当社の取締役及び執行役員の報酬の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬制度及び株式報酬制度を導入し、各取締役及び執行役員の業務の性質に応じた報酬構成を採用するとともに、役員報酬に関する以下...

2023/12/22 【2914】日本たばこ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・報酬諮問委員会は、委員全員が執行役員を兼務しない取締役かつその過半数を独立社外取締役で構成し、当社の取締役及び執行役員の報酬の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬制度及び株式報酬制度を導入し、各取締役及び執行役員の業務の性質に応じた報酬構成を採用するとともに、役員報酬に関する以下...

2024/03/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、庄司哲也、山科裕子及び朝倉研二は社外取締役候補者であります。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、武石惠美子を選任するものです。なお、武石惠美子は社外監査役候補者であります。 2/3EDINET 提出書類日本たばこ産業株式会社 (E00492) 臨時報告書ハ. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権 ( 個 ) 賛成...

2023/11/17 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他のIR

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

引用：) 14,400 株 2. 役員の異動 (1) 取締役の異動 (2024 年 3 月 22 日付予定 ) 1 新任取締役候補予定者氏名新役職現役職山科裕子取締役監査役朝倉研二取締役⻑瀬産業株式会社代表取締役会⻑ ( 上記候補予定者は、2024 年 3 月 22 日開催予定の第 39 回定時株主総会における決議を経て、取締役に就任する予定です。なお、両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補予定者です。) 2 退任予定取締役氏名現役職幸田真音取締役 ( 同氏...

2023/03/24 【2914】日本たばこ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・報酬諮問委員会は、委員全員が執行役員を兼務しない取締役かつその過半数を独立社外取締役で構成し、当社の取締役及び執行役員の報酬の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬制度及び株式報酬制度を導入し、各取締役及び執行役員の業務の性質に応じた報酬構成を採用するとともに、役員報酬に関する以下...

2023/03/24 【2914】日本たばこ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第38期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：

2023/03/27 【2914】日本たばこ産業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：まで)> 第 1 号議案剰余金の処分の件期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 1 株につき金 113 円総額 200,558,449,681 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 3 月 27 日第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、岩井睦雄、岡本薫明、寺畠正道、廣渡清栄、中野恵を、社外取締役として、幸田真音、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也を選任するものです。第 3 号議案監査役 5 名...

2022/11/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他のIR

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

引用：候補予定者氏名新役職現役職柏倉秀亮常勤監査役株式会社 JT ビジネスコム代表取締役社長橋本努常勤監査役監査部長谷内繁常勤監査役元内閣官房こども家庭庁設立準備室室長稲田伸夫監査役弁護士野村證券株式会社社外取締役監査等委員山科裕子監査役オリックス株式会社グループ執行役員オリックス・クレジット株式会社執行役員会長 ( 上記候補予定者は、2023 年 3 月 24 日開催予定の第 38 回定時株主総会における決議を経て、監査役に就任する予定です。なお、谷内氏、稲田氏及び山科氏は、会社...

2023/02/14 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会の意見について

引用：を独⽴社外取締役で構成する取締役会体制への移⾏が決議され、独⽴社外取締役を有効に活⽤した実効的なガバナンス体制の⼀層の強化を進めております。上場⼦会社を有する意義については、前述したとおり、医薬事業において重要となる優秀な⼈的資本の確保や信⽤の獲得等による事業上の競争優位性の向上に加え、資本市場における規律等の⼦会社の経営上のメリット、株式報酬の活⽤による⼈的資本のエンゲージメントの強化等を総合的に勘案し、当社は、上場⼦会社として⿃居薬品を有しており...

2022/03/23 【2914】日本たばこ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び執行役員の報酬」に記載のとおり、以下の方針・手続に従い適切に実行しております。・取締役会は、役員報酬に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・報酬諮問委員会は、委員全員が執行役員を兼務しない取締役かつその過半数を独立社外取締役で構成し、当社の取締役及び執行役員の報酬の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬制度...

2022/02/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知

2022年　第37回定時株主総会招集ご通知

引用：号議案取締役 10 名選任の件第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主の皆様の安全を最優先に、株主総会へのご来場を見合わせていただき、事前にインターネット又は郵送により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。議決権行使書の右下に記載された「QRコード」を利用株主総会のお土産はご用意しておりません。招集ご通知を見る! こちらの「QRコード」又はURL (https://p.sokai.jp/2914/) よりアクセスいただき...

2022/02/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本たばこ産業株式会社コード 2914 提出日 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 幸田真音社外取締役 ○ ○ 有...

2021/12/21 【2914】日本たばこ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役及び執行役員の報酬」に記載のとおり、以下の方針・手続に従い適切に実行しております。・取締役会は、役員報酬に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・報酬諮問委員会は、委員全員が執行役員を兼務しない取締役かつその過半数を独立社外取締役で構成し、当社の取締役及び執行役員の報酬の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬...

2022/03/24 【2914】日本たばこ産業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：取締役として、岩井睦雄、岡本薫明、寺畠正道、見浪直博、廣渡清栄、山下和人を、社外取締役として、幸田真音、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也を選任するものです。第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額 ( 年額 11 億円以内 )は変更せず、社外取締役の報酬額のみを増額し、年額 1 億円以内と改定するものです。 2/3EDINET 提出書類日本たばこ産業株式会社 (E00492) 臨時報告書ハ. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...

2022/03/23 【2914】日本たばこ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第37期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：

2021/11/24 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他のIR

役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

引用：予定者氏名現役職岡本薫明元財務省財務事務次官エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社相談役サッポロホールディングス株式会社社外取締役 庄司哲也日立造船株式会社社外取締役 三菱倉庫株式会社社外取締役 ( 注 ) 庄司氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補予定者です。 2 退任予定取締役氏名丹呉泰健取締役会長現役職 3 役付変更及び新任役付取締役氏名新役職現役職岩井睦雄取締役会長取締役副会長岡本薫明取締役副会長元財務省財務事務次官 ( 注 )2022...

2021/03/24 【2914】日本たばこ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・報酬諮問委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とし、当社の取締役及び執行役員の報酬の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬制度及び株式報酬制度を導入し、各取締役及び執行役員の業務の性質に応じた報酬構成を採用するとともに、役員報酬に関する以下の基本的な考え方に基づき、各取締役及び執行役員の報酬を決定する - 優秀な人財を確保するに相応しい報酬水準...

2021/06/19 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他

（更新）統合報告書2020

引用： • 環境負荷の軽減と社会的責任の発揮 • 良質なガバナンスと事業規範の実行 068 人財への投資・労働安全衛生 072 事業別の注力分野 • たばこ事業 • 医薬事業 • 加工食品事業 082 CSO インタビュー編集方針 GOVERNANCE ガバナンス 086 社外取締役インタビュー 090 コーポレート・ガバナンス 096 マネジメント体制 100 内部統制及びリスクマネジメント報告期間 2020 年度 ( 2020 年 1 月 1 日 ~2020 年 12 月 31 日 ) ※ 当該年度...

2021/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日本たばこ産業株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本たばこ産業株式会社コード 2914 提出日 2021/2/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/24 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため・既に社外役員となっている者を独立役員に指定するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性...

2021/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知

2021年第36回定時株主総会招集通知

引用：までとなります。取締役候補者は次のとおりであります。きてらまさと人 (1952 年 10 月 10 日生 ) 木寺昌新任社外取締役 独立役員略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1976 年 4 月外務省入省 2008 年 1 月同省中東アフリカ局アフリカ審議官兼第四回アフリカ開発会議事務局長 2008 年 7 月同省国際協力局長 2010 年 1 月同省大臣官房長 2012 年 9 月内閣官房副長官補 2012 年 11 月特命全権大使中華人民共和国駐箚 2016 年 4 月特命全権...

2021/03/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他

統合報告書2020

引用： • 環境負荷の軽減と社会的責任の発揮 • 良質なガバナンスと事業規範の実行 068 人財への投資・労働安全衛生 072 事業別の注力分野 • たばこ事業 • 医薬事業 • 加工食品事業 082 CSO インタビュー編集方針 GOVERNANCE ガバナンス 086 社外取締役インタビュー 090 コーポレート・ガバナンス 096 マネジメント体制 100 内部統制及びリスクマネジメント報告期間 2020 年度 ( 2020 年 1 月 1 日 ~2020 年 12 月 31 日 ) ※ 当該年度...

2020/11/24 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：です。記 ○ 取締役の異動 (2021 年 3 ⽉ 24 ⽇付予定 ) (1) 新任取締役候補予定者⽒名現役職当社アドバイザー⽊寺昌⼈丸紅株式会社社外取締役 ⽇本製鉄株式会社社外取締役 ( 同⽒は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補予定者です。) (2) 退任予定取締役⽒名渡邉光⼀郎当社社外取締役 現役職以上新役員名簿 (2021 年 3⽉24⽇付予定 ) 役職⽒名現役職取締役会⻑取締役副会⻑代表取締役社⻑代表取締役副社...

2021/03/24 【2914】日本たばこ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：

2020/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知

2020年第35回定時株主総会招集通知

引用： ) 2014 年 6 月当社取締役会長 ( 現在 ) 2015 年 6 月株式会社大垣共立銀行社外取締役 ( 現在 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社大垣共立銀行社外取締役 所有する当社の株式数 13,800 株取締役候補者とした理由丹呉泰健氏は、2014 年 6 月に当社取締役会長に就任しております。長年に亘る省庁における経験の中で、財務事務次官などの要職を歴任するとともに、官民を問わず多様な交流を通じて培ったコーポレート・ガバナンスをはじめとする豊富な知見と経験を有しております...

2020/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本たばこ産業株式会社コード 2914 提出日 2020/2/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/19 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案 ( 再任 )が付議されることに合わせ、社外役員の属性情報を更新するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f...

2020/03/19 【2914】日本たばこ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 幸田真音氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 渡邉...

2020/05/21 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他

（更新）統合報告書2019

引用： /ビジネスレビュー – たばこ事業 • 海外たばこ事業 • 国内たばこ事業 074 良質なガバナンスと事業規範の実行 – 取締役会議長 / 社外取締役対談 110 用語解説 112 社外からの評価 114 会社概要 – 医薬事業 – 加工食品事業 054 CFOメッセージ 056 戦略に紐づく主要指標 060 リスクファクター 064 規制及び重要な法令 067 訴訟本統合報告書に記載されている「当社」「我々」「日本たばこ産業」「 JTグループ」将来に関する記述等についてのご注意...

2020/04/29 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他

（訂正）統合報告書2019

引用： /ビジネスレビュー – たばこ事業 • 海外たばこ事業 • 国内たばこ事業 074 良質なガバナンスと事業規範の実行 – 取締役会議長 / 社外取締役対談 110 用語解説 112 社外からの評価 114 会社概要 – 医薬事業 – 加工食品事業 054 CFOメッセージ 056 戦略に紐づく主要指標 060 リスクファクター 064 規制及び重要な法令 067 訴訟本統合報告書に記載されている「当社」「我々」「日本たばこ産業」「 JTグループ」将来に関する記述等についてのご注意...

2021/03/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：が効力を生じる日 2021 年 3 月 25 日第 2 号議案取締役 1 名選任の件社外取締役として、木寺昌人を選任するものです。ハ. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権 ( 個 ) 賛成率決議結果第 1 号議案 14,461,647 41,625 3,259 14,516,629 99% 可決第 2 号議案木寺昌人 14...

2020/02/06 【2914】日本たばこ産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度の導入に関するお知らせ

引用：・ユニットに関する報酬として支給する金銭報酬債権及び金銭の総額を、年額 1 億 3 千万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。また、株式報酬型ストックオプションの制度を廃止し本制度を導入することに係る報酬総額の増額に伴い、基本報酬と役員賞与からなる当社取締役の報酬額を、年額 12 億円以内 (うち社外取締役分は年額 8 千万円以内 )から年額 11 億円以内 (うち社外取締役分は年額 8 千万円以内 )に改定することにつき、併せて株主の皆様にご承認をお願い...

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