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2023/12/08 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 企業統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は3 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-22...

2023/11/22 【3306】日本製麻株式会社、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

引用：しない外部の弁護士を委員長とし、当社の監査等委員である社外取締役 ( 弁護士および公認会計士 )を委員とする特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。そして、本日付けで、特別調査委員会から調査報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 特別調査委員会の調査結果について特別調査委員会の調査結果につきましては、添付の「調査報告書」をご参照下さい。なお、当該報告書においては、個人情報および機密情報保護等の観点から、部分的な非公開措置を施しております。 2...

2023/08/29 【3306】日本製麻株式会社、その他のIR

特別調査委員会設置に関するお知らせ

引用：とは利害関係を有しない外部の弁護士を委員長とし、当社の監査等委員である社外取締役 ( 弁護士及び公認会計士 )を委員とする特別調査委員会を設置することを、本日開催の取締役会において決議いたしました。なお、対象取締役については、特別調査委員会による本件疑惑の調査が完了するまで、当社の取締役としての職務の執行を停止する措置を取らせていただいております。2. 特別調査委員会の目的 (1) 本件疑惑に係る事実関係の調査 (2) 本件疑惑が事実であることが判明した場合、その影響額の算定 (3) 本件...

2023/07/04 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 企業統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は3 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-22...

2023/04/12 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 企業統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は4 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2023/06/29 【3306】日本製麻株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：、社外取締役 ( 監査等委員 ) 黒田正敏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉雅之、社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐々木健郎 [ 監査等委員会 ] ( 目的 ) 取締役の監査、事業報告の監査、監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化 ( 権限 )1 取締役の職務執行の監査 2 株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任案の決定 3 株主総会において取締役の選任・解任・辞任について意見陳述を行う ( 開催頻度 ) 基本年 12 回、その他必要に応じて開催 ( 構成員 ) 社外取締役...

2023/03/10 【3306】日本製麻株式会社、株主異動

株式会社ゴーゴーカレーグループとの合意書の締結、臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定、並びに代表取締役等の異動に関するお知らせ

引用：の運営を統括する。 b. 松浦綾子は、常勤の監査等委員である取締役として、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行の監査、その他の監査等委員会の業務に従事するものとする。また、松浦綾子は、新任の監査等委員である社外取締役 となる中川宏及び渡邉雅之と協力して真摯に監査等委員会を運営するとともに、中川宏及び渡邉雅之に監査等委員会の運営に必要な日本製麻グループに関する情報を積極的に提供するものとする。 c. 矢部勲は当社の執行役員ボルカノ食品事業部北陸工場長兼管理本部長として、石井則光は執行...

2022/06/30 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 企業統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は6 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1...

2022/06/29 【3306】日本製麻株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：広太郎 ( 議長 )、取締役会長網本健二、取締役中川昭人、取締役梅澤恒治、取締役矢部勲、取締役石井則光、取締役 ( 監査等委員 ) 松浦綾子、社外取締役 ( 監査等委員 ) 青柳吉宏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 児玉実史 [ 監査等委員会 ] ( 目的 ) 取締役の監査、事業報告の監査、監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化 ( 権限 )1 取締役の職務執行の監査 2 株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任案の決定 3 株主総会において取締役の選任・解任・辞任について意見...

2021/12/01 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 企業統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は6 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1...

2021/08/17 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は6 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-2-2...

2021/08/17 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は6 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-2-2...

2021/06/30 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は4 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-2-2...

2021/06/08 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は4 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-2-2...

2021/06/10 【3306】日本製麻株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：サハキットウィサーンカンパニーリミテッド取締役取締役会長網本健二経営企画推進統括役取締役中川昭人経理部長取締役梅澤恒治取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 池田明穂マット事業部部長、サハキットウィサーンカンパニーリミテッド代表取締役青柳吉宏青柳吉宏税理士事務所代表児玉実史弁護士法人北浜法律事務所代表社員 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 青柳吉宏氏および取締役 ( 監査等委員 ) 児玉実史氏は、社外 取締役であります。 2. 監査等委員会による監査等の実効性...

2021/06/28 【3306】日本製麻株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 1 回、その他必要に応じて開催 ( 構成員 ) 代表取締役社長中本広太郎 ( 議長 )、取締役会長網本健二、取締役中川昭人、取締役梅澤恒治、取締役矢部勲、取締役石井則光、取締役 ( 監査等委員 ) 松浦綾子、社外取締役 ( 監査等委員 ) 青柳吉宏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 児玉実史 [ 監査等委員会 ] ( 目的 ) 取締役の監査、事業報告の監査、監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化 ( 権限 )1 取締役の職務執行の監査 2 株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任...

2020/07/01 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は4 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-2-2...

2021/05/14 【3306】日本製麻株式会社、その他のIR

当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について

引用：の中から当社取締役会により選任され、原則として当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者をいいます。なお、特別委員会の委員の氏名及び略歴は【別紙 3】のとおりです。 1 現在又は過去において当社、当社の子会社又は関連会社 ( 以下、併せて「当社等」といいます。)の取締役 ( 但し、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を除きます。以下同じ。)、又は監査役 ( 但し、社外監査役を除きます。以下同じ。) 等となったことがない者 2 現在又は過去における当社等...

2020/06/29 【3306】日本製麻株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第92期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： ] ( 目的 ) 経営上の意思決定及び業務執行の監督 ( 権限 )1 会社の業務執行の決定 2 取締役の職務の執行の監督 3 代表取締役の選定及び解職 ( 構成員 ) 代表取締役社長中本広太郎、取締役会長網本健二、取締役中川昭人、取締役梅澤恒治、取締役 ( 監査等委員 ) 池田明穂、社外取締役 ( 監査等委員 ) 青柳吉宏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 児玉実史 [ 監査等委員会 ] ( 目的 ) 取締役の監査、事業報告の監査、監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化 ( 権限 )1 取締役...

2019/07/02 【3306】日本製麻株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統治の体制を採用する理由現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は4 名 ( 提出日現在 )であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 1-2-2...

2020/06/11 【3306】日本製麻株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：は、サハキットウィサーンカンパニーリミテッドに対し、製品の売買等の取引関係があります。 (2) 取締役の報酬等の額区分報酬等の総額 ( 千円 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 報酬等の対象となる役員の員数種類別の金額 ( 千円 ) ( 名 ) 固定報酬 34,614 34,614 3 7,011 7,011 1 社外役員 7,200 7,200 2 ( 注 ) 期末現在の人員数は取締役 ( 監査等委員を除く)4 名であります。なお、上記の支給人員...

2019/06/11 【3306】日本製麻株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 池田明穂マット事業部部長、サハキットウィサーンカンパニーリミテッド代表取締役青柳吉宏青柳吉宏税理士事務所代表児玉実史弁護士法人北浜法律事務所代表社員 ― 8 ―( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 青柳吉宏氏および取締役 ( 監査等委員 ) 児玉実史氏は、社外 取締役であります。 2. 監査等委員会による監査等の実効性を高めるため、取締役 ( 監査等委員 ) 池田明穂氏を常勤の監査等委員に選定しております。 3...

2019/06/28 【3306】日本製麻株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第91期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：性と財務報告の正確性を確保しております。 [ 取締役会 ] ( 目的 ) 経営上の意思決定及び業務執行の監督 ( 権限 )1 会社の業務執行の決定 2 取締役の職務の執行の監督 3 代表取締役の選定及び解職 ( 構成員 ) 取締役社長中本広太郎、取締役網本健二、取締役中川昭人、取締役梅澤恒治、取締役池田明穂、社外取締役青柳吉宏、社外取締役児玉実史 [ 監査等委員会 ] ( 目的 ) 取締役の監査、事業報告の監査、監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化 ( 権限 )1 取締役の職務執行...

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