開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(9.327秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【3408】サカイオーベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 ( 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 監査等委員でない取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬からなり、金銭報酬は基本報酬と賞与で構成し、非金銭報酬は、譲渡制限付 株式報酬制度とする。監査等委員でない社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。監査等委員で ある取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみで構成する。また、監査等委員でない取締役の報酬は、取締役会での委任を受け、代 表取締役社長が上記の内容を勘案の上、決定し、監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/04 【3408】サカイオーベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 ( 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 監査等委員でない取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬からなり、金銭報酬は基本報酬と賞与で構成し、非金銭報酬は、譲渡制限付 株式報酬制度とする。監査等委員でない社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。監査等委員で ある取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみで構成する。また、監査等委員でない取締役の報酬は、取締役会での委任を受け、代 表取締役社長が上記の内容を勘案の上、決定し、監査等...
独立役員届出書
2021/06/10 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サカイオーベックス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名サカイオーベックス株式会社コード 3408 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の属性情報の更新 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 会 参 考 書 類 3 つかもとひろみ 塚本博巳 再任常務取締役管理部門長 4 5 にしもとまさる 西本賢 ほんだけんいち 本夛健一 再任 テキスタイル営業副部門長東京営業所長 常務取締役 イタバシニット株式会社代表取締役社長 再任取締役合繊工場長 事 業 報 告 6 かくのかずお ⻆ 野和夫 再任取締役染色営業部長大阪営業所長 7 8 まつきじゅん 松木純 ひらたまさゆき 衡田正行 再任取締役花堂工場長 再任 社外 取締役 東レ株式会社参事生産本部 ( 高次加工技術・生産 ) 担当 計 算 書...
有価証券報告書－第128期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【3408】サカイオーベックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第128期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：日平成 26 年 6 月 20 日平成 27 年 6 月 19 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 当社理事 4 名 新株予約権の数 (※) 61 個 ( 注 )1 60 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 (※) 当社普通株式 6,100 株 ( 注 )2、7 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 名 当社理事 2 名 当社普通株式 6,000 株 ( 注 )2、7 新株予約権の行使時の払込金額 (※) 1 円 ( 注 )3...
法定事前開示書類（株式併合）
2021/10/25 【3408】サカイオーベックス株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：とし て、2021 年 6 月 1 日付で、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員 会を設置しました。本特別委員会の委員としては、当社の社外取締役であり監査等委員でもある 池田功夫氏 ( 国立大学法人福井大学名誉教授 ) 及び河村伸哉氏 (DBJアセットマネジメント株 式会社常勤監査役 ) 並びに外部の有識者である小久保崇氏 ( 弁護士、小久保法律事務所 )の3 名を 選定しております。池田功夫氏は大学教授として技術研究に長年携わり当社の事業分野における 高い見識を有し...
臨時報告書
2021/10/08 【3408】サカイオーベックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会を設置しました。本特別委員会 の委員としては、当社の社外取締役であり監査等委員でもある池田功夫氏 ( 国立大学法人福井大学名誉教 授 ) 及び河村伸哉氏 (DBJアセットマネジメント株式会社常勤監査役 ) 並びに外部の有識者である小久保 崇氏 ( 弁護士、小久保法律事務所 )の3 名を選定しております。池田功夫氏は大学教授として技術研究に長 年携わり当社の事業分野における高い見識を有していることから、河村伸哉氏は金融機関出身で幅広い財務 知識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【3408】サカイオーベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 ( 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 監査等委員でない取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬からなり、金銭報酬は基本報酬と賞与で構成し、非金銭報酬は、譲渡制限付 株式報酬制度とする。監査等委員でない社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。監査等委員で ある取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみで構成する。また、監査等委員でない取締役の報酬は、取締役会での委任を受け、代 表取締役社長が上記の内容を勘案の上、決定し、監査等...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2021/10/08 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：から独立した委員によって構成される本特別委員会を設 置しました。本特別委員会の委員としては、当社の社外取締役であり監査等委員でもある池田功夫 氏 ( 国立大学法人福井大学名誉教授 ) 及び河村伸哉氏 (DBJアセットマネジメント株式会社常勤 監査役 ) 並びに外部の有識者である小久保崇氏 ( 弁護士、小久保法律事務所 )の3 名を選定してお ります。池田功夫氏は大学教授として技術研究に長年携わり当社の事業分野における高い見識を有 していることから、河村伸哉氏は金融機関出身で幅広い財務知識を有し...
独立役員届出書
2020/06/11 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サカイオーベックス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名サカイオーベックス株式会社コード 3408 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/08 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：す るものであります。 ひら 衡 た 田 まさ 正 ゆき 行 ( 昭和 37 年 1 月 16 日生 ) 新任 社外 【 社外取締役候補者とした理由 】 昭和 59 年 4 月東レ株式会社入社 平成 19 年 6 月同社繊維加工技術部商品開拓室長 平成 23 年 6 月東レ・テキスタイル株式会社取締役 平成 25 年 6 月東レ株式会社繊維加工技術部長兼技術 センター企画室主幹 平成 28 年 11 月トーレ・テキスタイルズ・セントラル・ ヨーロッパ社社長 ( 現任 ) 衡田正行氏は、東レ株式会社及びそのグループ会社...
臨時株主総会招集通知
2021/10/25 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集通知
引用：について妥当でないと判断した場合には、本公開買付けに賛同しないことを あらかじめ決定しております。なお、本特別委員会の各委員に対しては、その職務の対価 として、答申内容にかかわらず固定額の報酬を支払うものとされ、池田功夫氏及び河村伸 哉氏に対する報酬は、社外取締役及び監査等委員としての報酬とは別に支払うものとされ ております。 そして、当社は、本特別委員会に対し、(a) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の企 業価値の向上に資するかを含みます。)に関する事項、(b) 本取引の取引条件の妥当性 ( 本...
(変更)「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ
2021/03/08 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
(変更)「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ
引用：買付けは合理的な当社株式 の売却の機会を提供するものであると判断し、2021 年 2 月 9 日開催の当社取締役会において、審 議及び決議に参加した当社の取締役 ( 取締役合計 12 名のうち、松木氏、松木純氏及び衡田正行氏 を除き、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )を含む取締役 9 名。すなわち、土田 雅幹氏、塚本博巳氏、西本賢氏、本夛健一氏、角野和夫氏、小出誠氏、池田功夫氏、河村伸哉氏及 び高島悠輝氏。)の全員一致で、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、当社...
有価証券報告書－第127期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3408】サカイオーベックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：協会名 内容 普通株式 6,436,258 6,436,258 ㈱ 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数 100 株 計 6,436,258 6,436,258 - - 20/101(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日平成 26 年 6 月 20 日平成 27 年 6 月 19 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 当社理事 4 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 当社理事 2 名 新株予約権の数...
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2021/06/07 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用：ます。新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 発行決議日平成 26 年 6 月 20 日平成 27 年 6 月 19 日 新株予約権の数 53 個 51 個 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 6 名 6 名 新株予約権の目的となる株式の種類と数普通株式 5,300 株普通株式 5,100 株 新株予約権の行使価額 1 円 1 円 新株予約権の行使期間 平成 26 年 7 月 26 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/26 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日令和 2 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,139 円 (4) 処分価額の総額 15,186,900 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 7 名 5,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の理事 5 名 1,900 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成...
意見表明報告書
2021/07/28 【3408】サカイオーベックス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【3408】サカイオーベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きを、次のように定めております。 ( 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 監査等委員でない取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬からなり、金銭報酬は基本報酬と賞与で構成し、非金銭報酬は、譲渡制限付 株式報酬制度とする。監査等委員でない社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。監査等委員で ある取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみで構成する。また、監査等委員でない取締役の報酬は、取締役会での委任...
意見表明報告書
2021/02/09 【3408】サカイオーベックス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：委員会からの答申書の取得 当社は、本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程におけ る恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2020 年 12 月 10 日付で、公開 買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会を設置しました。本特別委員会の委員として は、当社の社外取締役であり監査等委員でもある池田功夫氏 ( 国立大学法人福井大学名誉教授 ) 及び河村伸哉氏 (D BJアセットマネジメント株式会社常勤...
独立役員届出書
2019/06/06 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サカイオーベックス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名サカイオーベックス株式会社コード 3408 提出日 2019/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/17 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、令和 2 年 6 月 26 日付け「 譲渡制限付株 式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日令和 2 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,139 円 (4) 処分価額の総額 15,186,900 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 5,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の理事 5 名 1,900 株 以上...
2019年定時株主総会招集通知の一部修正について
2019/06/03 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知の一部修正について
引用：に関する事項 (3) 取締役の報酬等の総額 2. 修正内容 修正箇所は下線で表示しております。 【 修正前 】 区分支給人員支給額 取締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 合計 (うち社外役員 ) 10 名 (- 名 ) 4 (3) 14 (3) 111 百万円 (-) 23 (8) 135 (8) 【 修正後 】 区分支給人員支給額 取締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 合計...
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
2021/02/09 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
引用：買付けを含む本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決 定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、 2020 年 12 月 10 日付で、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 を設置しました。本特別委員会の委員としては、当社の社外取締役であり監査等委員でもある池田 功夫氏 ( 国立大学法人福井大学名誉教授 ) 及び河村伸哉氏 (DBJアセットマネジメント株式会社 常勤監査役 ) 並びに外部の有識者である小久保...
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
2021/07/27 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
引用：
訂正意見表明報告書
2021/03/08 【3408】サカイオーベックス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：を含む本取引により当社株式を非公開化することが当社グループの 企業価値の向上に資するものであると判断するとともに、本公開買付価格は当社の一般株主の皆様が享受すべき 利益が確保された妥当な価格であり、本公開買付けは合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであると判 断し、2021 年 2 月 9 日開催の当社取締役会において、審議及び決議に参加した当社の取締役 ( 取締役合計 12 名のう ち、松木氏、松木純氏及び衡田正行氏を除き、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )を含む...
有価証券報告書－第126期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【3408】サカイオーベックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： ) ( 令和元年 6 月 24 日 ) 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 内容 普通株式 6,436,258 6,436,258 ㈱ 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 単元株式数 100 株 計 6,436,258 6,436,258 - - 19/97(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日平成 26 年 6 月 20 日平成 27 年 6 月 19 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 当社理事 1...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/21 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：令和元年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 9,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,744 円 (4) 処分価額の総額 17,091,200 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 8 名 7,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の理事 4 名 1,900 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成 30 年 5...
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2020/06/08 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用：しております。新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 発行決議日平成 26 年 6 月 20 日平成 27 年 6 月 19 日 新株予約権の数 75 個 71 個 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 8 名 8 名 新株予約権の目的となる株式の種類と数普通株式 7,500 株普通株式 7,100 株 新株予約権の行使価額 1 円 1 円 新株予約権の行使期間 平成 26 年 7 月...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【3408】サカイオーベックス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：生産本部 ( 高次加工技術・生産 ) 担当 補佐兼繊維加工技術部長兼技術センタ ー企画室主幹 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 東レ株式会社生産本部 ( 高次加工技術・生産 ) 担当補佐兼繊 維加工技術部長兼技術センター企画室主幹 所有する当 社の株式数 0 株 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 【 取締役候補者とした理由 】 高橋利幸氏は、東レ株式会社において繊維業界の豊富な経験と見識を有し、これらを基に当社の 経営への適切な監督・助言を行えるものと判断し、新たに社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/12 【3408】サカイオーベックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：元年 6 月 21 日付け「 譲渡制限付株式 報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日令和元年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,744 円 (4) 処分価額の総額 17,091,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 8 名 7,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の理事 4 名 1,900 株 以上...
開示情報 > 全文検索