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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.091秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/21 【3409】北日本紡績株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法 令・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬・後継者計画については、独立社外取締役が過半 数を占める監査等委員会の意見を踏まえて決定することとしており、独立社外取締役が適切に関与する体制...
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【3409】北日本紡績株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：日本紡績株式会社 (E00566) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長粕谷俊昭、CFO 取締役篠原顕二郎、 取締役内田俊夫、社外取締役 GU MINCHEN、常勤監査等委員である取締役青山隆司、監査等委員である社外取 締役望月徹、監査等委員である社外取締役川崎豊の7 名で構成されており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/04 【3409】北日本紡績株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しつつ各取 締役の担当事業の評価を行うことについて、代表取締役が最も適しているからであります。 【 補充原則 4-3-2、補充原則 4-3-3】 最高経営責任者である代表取締役社長の選解任については、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法 令・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。 【 補充...
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3409】北日本紡績株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長粕谷俊昭、CFO 取締役篠原顕二郎、 取締役内田俊夫、社外取締役 GU MINCHEN、常勤監査等委員である取締役本秀行、監査等委員である社外取締 役望月徹、監査等委員である社外取締役川崎豊の7 名で構成されております。 定時取締役会を年 4 回開催し、必要に応じて臨時取締役会の開催を行っております。経営の基本方針その他重 要事項を決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/25 【3409】北日本紡績株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社長の選解任については、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法令 ・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬・後継者計画については、独立社外取締役が過半 数を占める監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/17 【3409】北日本紡績株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社長の選解任については、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法 令・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬については、独立社外取締役が過半数を占める監 査等委員会の意見を踏まえ...
第三者割当による新株式発行及び行使価額修正条項付新株予約権発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2023/01/17 【3409】北日本紡績株式会社、株主異動
第三者割当による新株式発行及び行使価額修正条項付新株予約権発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：増資決議日の前日営業日の東京証券取引所における当社株式の終値に0.9を乗じた額の価額は、日 本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」( 平成 22 年 4 月 1 日制定 )に準拠しているものであること からも、合理的な価額であると認識しております。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )からも、発行価額が割当予定先に特に有 利でないことに関し、上記算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当せず、適法である旨の見解を得て おります。 82 本...
独立役員届出書
2021/06/08 【3409】北日本紡績株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 北日本紡績株式会社コード 3409 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 望月徹社外取締役 ○ ○ 有 2 川崎豊社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【3409】北日本紡績株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：組合 代表理事 本秀行取締役 ( 常勤監査等委員 ) 望月徹取締役 ( 監査等委員 ) 桐生青果 ㈱ 社外取締役 ( 注 )1. 取締役望月徹氏は、社外取締役であります。 2. 取締役望月徹氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として届け出ております。 3. 取締役仲治文雄氏、栗林昭典氏及び西川康一氏は、2020 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任い たしました。 4. 取締役三田実氏及び望月徹氏は、2020 年 7 月 30 日開催の 定時株主総会終結の時をもっ...
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3409】北日本紡績株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 6 名で構成されております。定時取締役会を年 4 回開催し、必要に応じ て臨時取締役会の開催を行っております。経営の基本方針その他重要事項を決定するとともに業務執行状況の監 督を行っております。 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役 3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )で構成 されております。定時監査等委員会を年 4 回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を行います。監査等委員で ある取締役は、取締役会に出席...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/04 【3409】北日本紡績株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、補充原則 4-3-3】 最高経営責任者である代表取締役社長の選解任については、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法 令・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬については、独立...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/14 【3409】北日本紡績株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の状況 仲治文雄代表取締役社長 大杉幸正常務取締役 栗林昭典取締役営業部長 西川康一取締役総務部長 本秀行取締役 ( 常勤監査等委員 ) 屶網大介取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士 宮川知生取締役 ( 監査等委員 ) 税理士 ( 注 )1. 取締役屶網大介及び宮川知生は、社外取締役であります。 2. 取締役宮川知生氏は、税理士の資格を有しており、財務及び 会計に関する高度な知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 屶網大介氏及び宮川知生氏は、東京証 券取引所の定めに基づく独立役員...
独立役員届出書
2020/07/15 【3409】北日本紡績株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/15 独立役員届出書 北日本紡績株式会社コード 3409 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 三田実社外取締役 ○ ○ 新任有 2 望月徹社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/31 【3409】北日本紡績株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：00566) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名と監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 6 名で構成されております。定時取締役会を年 4 回開催し、必要に応じ て臨時取締役会の開催を行っております。経営の基本方針その他重要事項を決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/09 【3409】北日本紡績株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、補充原則 4-3-3】 最高経営責任者である代表取締役社長の選解任については、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法 令・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬については、独立...
第97回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2020/06/16 【3409】北日本紡績株式会社、その他のIR
第97回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用：) 定款一部変更の件 詳細については、本日別途公表いたしました「 定款一部変更に関するお知らせ」をご覧くだ さい。 (2) 監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名現職務 重任本秀行監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 新任三田実社外取締役 新任望月徹社外取締役 (3) 会計監査人選任の件 詳細については、本日別途公表いたしました「 会計監査人の異動に関するお知らせ」をご覧 ください。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/06 【3409】北日本紡績株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、補充原則 4-3-3】 最高経営責任者である代表取締役社長の選解任については、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法 令・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬については、独立...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2020/03/03 【3409】北日本紡績株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用：エージェンシー代表取締役 2016 年株式会社あわーずフィールド代表取締役 ( 現任 ) -4-所有する北日本紡績株式会社の株式の数 0 株 取締役候補者とした理由 同氏は、営業企画運遀及び販売網の構築に関する業務に長年携わり,これらについて豊富な経験を有し ており、北日本紡績株式会社が今後 ITサービスを通じて本業の更なる発展、展開を図っていくため の取締役として適遚任である。 【 社外取締役候補者北永久について】 氏名 ( 生年月日 ) 北永久 ( 生年月日 : 昭和 59 年 4 月 15 日...
独立役員届出書
2019/06/20 【3409】北日本紡績株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/20 独立役員届出書 北日本紡績株式会社コード 3409 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 屶網大介社外取締役 ○ ○ 有 2 宮川知生社外取締役 ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【3409】北日本紡績株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：) 会長 一般社団法人日本 社外取締役協会代 表理事 株式会社建設経済 新聞社 代表取締役 シライ電子工業株 式会社 取締役 有限会社ケイティ ーコーポレーショ ン取締役 ( 注 ) 1. 取締役北島勉氏及び屶網大介氏は、社外取締役であり ます。 2. 取締役北島勉氏及び屶網大介氏は、東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として届け出ております。 3. 取締役上中康司氏の兼職先である上中商事株式会社は、 当社の発行済株式の3.4%を保有する大株主でありま す。 ライト...
有価証券報告書－第96期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【3409】北日本紡績株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：とし、株主の立場に立って企業価値を最大化することを目的としてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名と監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 8 名で構成されております。定時取締役会を年 4 回開催し、必要に応じ て臨時取締役会の開催を行っており...
第三者割当による新株式発行並びに新株予約権発行に関するお知らせ
2021/07/21 【3409】北日本紡績株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式発行並びに新株予約権発行に関するお知らせ
引用：は、日本証券業協会 「 第三者割当 増資の取扱いに関する指針 」( 平成 22 年 4 月 1 日制定 )に準拠しているものであることからも、合理的な価額であ ると認識しております。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )からも、発行価額が割当予定先に特に有 利でないことに関し、上記算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当せず、適法である旨の見解を得て おります。 2 本新株予約権 当社は、第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren( 所在地...
役員の異動に関するお知らせ
2019/05/16 【3409】北日本紡績株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： (2019 年 6 月 27 日付 ) 社外取締役宮川知生 ( 現 : 宮川知生税理士事務所所長 ) 2. 退任予定の監査等委員である取締役 (2019 年 6 月 27 日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定 ) 北島勉 ( 現 : 社外取締役 ) 以上 1...
有価証券届出書（組込方式）
2023/01/17 【3409】北日本紡績株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：普通株式の株価動向等を勘案し、割当予定先の投資家としての立場を踏まえ、協議の結 果、最終的に当社が決定したものでありますが、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に おいて第三者割当による株式の発行に際して払込金額が取締役会決議の直前日の価額に0.9を乗じた額以上の価額 であることが要請されている点とも整合的であり、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断い たしました。さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )から、発行価額が割当...
有価証券届出書（組込方式）
2021/07/21 【3409】北日本紡績株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：ても事業戦略上不可欠であると考えております。なお、本発行価額は、第三者割当増資決議日の前 日営業日の東京証券取引所における当社株式の終値に0.9を乗じた額の価額であり、日本証券業協会の「 第三者割 当増資の取扱いに関する指針 」に準拠しており、合理的な価額であると認識しております。さらに、当社監査等 委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )から、発行価額が割当予定先に特に有利でないことに関し、上記 算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当せず、適法である旨の見解を得ており...
  
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