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社外取締役 の検索結果　44件中 1-30件目(5.243秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/25 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬 当社の取締役の個人別の報酬等の額及びその算定方法は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために指名・報酬委員会に諮問を 行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/10 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬 当社の取締役の個人別の報酬等の額及びその算定方法は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために指名・報酬委員会に諮問を 行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために指名・報酬委員会に諮問を 行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本報酬のみとする。 3 基本報酬 ・全ての取締役...
有価証券報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3528】株式会社ミライノベート、有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本報酬のみとする。 3 基本報酬 ・全ての取締役に対して、「 職責を果たす」ことへの対価として、毎月金銭にて支給する。 4その他 ・退任時の慰労金は支給...
臨時報告書
2022/11/15 【3528】株式会社ミライノベート、臨時報告書
臨時報告書
引用：事務 所はJトラスト及び当社から独立しており、重要な利害関係を有しません。 (3) 利害関係を有しない特別委員会からの意見書の取得 当社は、本合併に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及 び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本合併を行う旨の決定 をすることが当社の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、2022 年 10 月 12 日 開催の取締役会決議により、社外取締役・独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-21】 当社では、役員報酬等の内容の決定に関して、以下の方針等を定めております。 ア. 基本方針 当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために過半数を独立社外取締役 とする指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定する。 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行うこととする。 イ. 報酬の構成...
Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ
2022/11/14 【3528】株式会社ミライノベート、その他のIR
Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ
引用：として、2022 年 10 月 12 日開催の取締役会決議により、社外取締役・独立役員である監査 等委員のうち弁護士であり長年にわたり法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有する名取俊也氏 (ITN 法律事務所パートナー弁護士 )を委員長、戸澤晃広氏 (T&K 法律事務所弁護士 ) 及び大内直輝氏 ( 東央 会計事務所公認会計士、税理士 )を委員とする3 名によって構成される特別委員会を設置し、本特別委員会に 対し、(a) 合併を通じた、ミライノベートと J トラストとの経営統合 ( 以下 「 本取引...
取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額改定及び役員人事に関するお知らせ
2021/05/12 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額改定及び役員人事に関するお知らせ
引用：し ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、同定時株主総会に付議予定の監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等員である取締役を除く) 報酬額改定について 当社の取締役の報酬額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 114 回定時株主総会において年額 8 億 88 百 万円とご決議いただき、その後、2019 年 6 月 27 日開催の第 118 回定時株主総会において年額 2 億 30 百万円以内 (うち社外取締役の報酬...
独立役員届出書
2021/06/14 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プロスペクト_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 株式会社プロスペクトコード 3528 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の変更及び定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されたた め 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/08 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはじめとするすべてのステークホルダーとの協働が不可欠であると 認識しており、経営理念を“Challenge & Ambition”と定め、持続的な成長と持続可能な社会の実現に向け、新たな価値の創造に挑戦することをグ ループ一丸となって進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-81】 当社は、取締役全体でみると10 分の6が独立社外取締役であって、充分に経営の監視及び監督する機能を有する体制にあるため、現時点では、 独立社外者のみを構成員...
有価証券報告書－第120期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3528】株式会社プロスペクト、有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2021/02/08 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プロスペクト_ 独立役員届出書 0208 1. 基本情報 独立役員届出書 会社名 株式会社プロスペクトコード 3528 提出日 2021/2/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/3 独立役員届出書の 提出理由 社外役員が退任 ( 逝去 )したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 齊藤慶社外取締役 ○ ○ 有 2...
独立役員届出書
2020/08/11 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プロスペクト_ 独立役員届出書 0811 1. 基本情報 独立役員届出書 会社名 株式会社プロスペクトコード 3528 提出日 2020/8/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/11 独立役員届出書の 提出理由 社外役員が辞任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 楊長健社外取締役 ○ ○ 有 2 齊藤慶社外...
代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ
2020/10/14 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ
引用：会社日本保証 ) 2007 年 6 月同社取締役 2008 年 6 月同社常務取締役 2009 年 6 月同社常務執行役員 2011 年 12 月レクセム株式会社顧問 泉信彦 1966 年 3 月 11 日生 2014 年 11 月株式会社フォーサイド取締役会長 ( 現任 ) 2015 年 6 月アドアーズ株式会社 ( 現株式会社 KeyHolder) 社外取締役 2016 年 1 月株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役 2017 年 2 月同社取締役副会長 ( 現任 ) 2017 年 3 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはじめとするすべてのステークホルダーとの協働が不可欠であると 認識しており、経営理念を“Challenge & Ambition”と定め、持続的な成長と持続可能な社会の実現に向け、新たな価値の創造に挑戦することをグ ループ一丸となって進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-81】 当社は、取締役全体でみると3 分の2が独立社外取締役であって、充分に経営の監視及び監督する機能を有する体制にあるため、現時点では、 独立社外者のみを構成員とする会合...
独立役員届出書
2020/06/15 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プロスペクト_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書 株式会社プロスペクトコード 3528 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の変更及び定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されたた め 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 楊...
独立役員届出書
2020/06/22 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プロスペクト_ 独立役員届出書 0622 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/22 独立役員届出書 株式会社プロスペクトコード 3528 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の変更及び定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されたた め 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2020/06/01 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用：会社ライブレント代表取締役 ( 現任 ) 2017 年 8 月株式会社フロンティアハウス取締役専務執行役 ( 現任 ) 保有株式 1,000 株2. 取締役の異動 (2020 年 6 月 1 日付 ) 新任取締役 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職兼職先 岡勝代表取締役社長株式会社ライブレント代表取締役 株式会社フロンティアハウス取締役専務執行役 藤澤信義社外取締役株式会社 KeyHolder 取締役会長 maneoマーケット株式会社取締役 maneo 株式会社取締役 株式...
指名・報酬委員会の委員の追加選任に関するお知らせ
2020/06/05 【3528】株式会社プロスペクト、PR情報
指名・報酬委員会の委員の追加選任に関するお知らせ
引用：は独立社外取締役とすることとしております。 これまで、社外取締役 2 名を含む3 名体制としておりましたが、コーポレート・ガバナンスのさら なる強化のため、新たに1 名を追加で選任して、下記の体制といたします。 指名・報酬委員会構成委員 齊藤慶 ( 社外取締役・独立役員 )※ 新任 市川祐生 ( 社外取締役・独立役員 ) トーマス・R・ゼンゲージ ( 社外取締役・独立役員 ) ドミニク・ヘンダーソン ( 取締役 ) 委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定...
当社主要株主による臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知らせ
2020/05/15 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
当社主要株主による臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知らせ
引用： 2017 年 3 月株式会社デジタルデザイン ( 現 SAMURAI&J PARTNERS 株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月株式会社 KeyHolder 取締役会長 ( 現任 ) 2019 年 9 月 maneo マーケット株式会社取締役 ( 現任 ) maneo 株式会社取締役 ( 現任 ) 株式会社リクレ取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月 J トラスト株式会社取締役会長 ( 現任 ) 7,530,500 株 1987 年 4 月ショーワテック株式会社入社 2 にしむら 西村...
代表取締役の異動及び役員体制の変更に関するお知らせ
2020/06/30 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び役員体制の変更に関するお知らせ
引用：トラスト株式会社代表取締役社長最高執行役員 2017 年 3 月 株式会社デジタルデザイン ( 現 SAMURAI&J PARTNERS 株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月 株式会社 KeyHolder 取締役会長 ( 現任 ) 2019 年 9 月 maneoマーケット株式会社取締役 maneo 株式会社取締役 株式会社リクレ取締役 2020 年 3 月 Jトラスト株式会社取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月 当社社外取締役 当社取締役 2. 役員体制の変更について (1...
定款 2021/10/01
2021/11/05 【3528】株式会社ミライノベート、定款
定款 2021/10/01
引用：において定める取締役会規程に よる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の 決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役であるものを除く。) との間に、善意かつ重大な過失がない場合には、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額と する。 第...
当社主要株主による臨時株主総会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
2020/05/15 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
当社主要株主による臨時株主総会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
引用：等委員でない取締役 4 名 (う ち2 名が独立社外取締役 )、監査等委員である取締役 4 名 (いずれも独立社外取締役 )という構成に なります。当社取締役会といたしましては、持続的な成長戦略の推進と株主還元の強化を実現でき る将来性に鑑み、現体制の中核メンバーが引き続き当社の取締役会を組織する会社提案が、当社の 企業価値及び株主共同の利益向上の観点から最良な選択肢であると判断しております。 - 3 -(ご参考 ) 会社提案を前提とした取締役会の構成 (2020 年 6 月下旬定時株主総会以降...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2020/05/15 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：株式部長 2003 年 3 月 ING 証券会社東京マネージング・ディレクター株式本部長 2004 年 8 月マッコーリーキャピタル証券会社東京支店長兼株式本部長 2009 年 1 月ベンディゴパートナーズパートナー 2009 年 6 月当社社外取締役 2013 年 6 月株式会社あかつき本社取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社執行役員海外事業部担当 2019 年 6 月当社常務取締役海外事業部門担当 ( 現任 ) 所有株式数 31,700 株 (2020 年 3 月 31 日現在...
有価証券報告書－第119期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【3528】株式会社プロスペクト、有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/16 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )3 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等委員 を除く) 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外 取締役 ( 注 )5 取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )5 新株予約権の数 1,470,000 個 目的となる株式数 1,470,000 株 保有者数 3 人 新株予約権の数 100,000 個 目的となる株式数 100,000 株 保有者数 1 人 新株予約権の数 400,000 個 目的となる株式数 400,000 株 保有者数 2 人...
取締役の退任（逝去）に関するお知らせ
2021/02/08 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
取締役の退任（逝去）に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 2 月 8 日 会社名株式会社プロスペクト 代表者名代表取締役社長泉信彦 (コード:3528 東証第 2 部 ) 問合せ先総務部長竹谷治郎 (TEL:03- 3470- 8411) 取締役の退任 ( 逝去 )に関するお知らせ 当社社外取締役楊長健氏は、2021 年 2 月 3 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。 記 1. 氏名楊長健 (やんちょうけん) 2. 退任 ( 逝去 ) 日...
臨時報告書
2020/07/01 【3528】株式会社プロスペクト、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月アドアーズ株式会社 ( 現株式会社 KeyHolder) 取締役 Jトラスト株式会社代表取締役社長最高執行役員 2017 年 3 月株式会社デジタルデザイン( 現 SAMURAI&J PARTNERS 株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月株式会社 KeyHolder 取締役会長 ( 現任 ) 2019 年 9 月 maneoマーケット株式会社取締役 maneo 株式会社取締役 株式会社リクレ取締役 2020 年 3 月 Jトラスト株式会社取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月...
定款 2021/07/01
2021/07/01 【3528】株式会社プロスペクト、定款
定款 2021/07/01
引用：において定める取締役会規程に よる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の 決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役であるものを除く。) との間に、善意かつ重大な過失がない場合には、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額と する。 第...
開示情報 > 全文検索