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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(7.698秒)
有価証券届出書（組込方式）
2024/01/22 【7922】三光産業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：普通株式の終値の平均値である451 円 ( 円未満切捨て)に対しては13.53%のディスカ ウントとなります。 また、当社監査等委員会 (3 名。うち社外取締役 2 名。)から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株式の価値 を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠 して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。 10/25EDINET 提出書類 三光産業株式会社 (E00712...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/11 【7922】三光産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役が各取締役の役位及び職責のほか、中長期視点での業務課題へのコミットメントとその達成度など を評価したうえでその報酬の額を提案し、当該提案について監査等委員会の審議を経たうえで、取締役会で決議して金額を決定しております。 【 補充原則 4-101】 当社では独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、高い専門性と豊富な経験を有した2 名の社外取締役の意見を積極的に取 り込み、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行っております。今後、更なる客観性と説明責任の強化の為、任意の委員会...
臨時報告書
2023/07/05 【7922】三光産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：資料の電子提供制度の導入に伴い、不要となった規定の削除 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、北村眞一、岡田豊、阿部雅弘及び 矢野恵美子の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任する。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役である。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/14 【7922】三光産業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 513 円 (4) 処分総額 1,282,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 2,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 63 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【7922】三光産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置 しております。また、その補完機関として、コンプライアンス委員会及び内部監査室などを設置しておりま す。 取締役会は、8 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である取締役 )で構成されております。構成員は、石井 正和 ( 代表取締役社長執行役員 )を議長とし、北村眞一、岡田豊、阿部雅弘、矢野恵美子、高橋光弘、大津素 男氏 ( 社外取締役 )、川添啓明氏 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/31 【7922】三光産業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 7 月 14 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 513 円 (4) 処分総額 1,282,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 2,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2024/01/22 【7922】三光産業株式会社、株主異動
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：です。)、直近 3か月間の当社普通株式の終値の平均値である418 円 ( 円 未満切捨て)に対しては6.70%のディスカウント、直近 6か月の当社普通株式の終値の平均値である 451 円 ( 円未満切捨て)に対しては13.53%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (3 名。うち社外取締役 2 名。)から、本第三者割当の払込金額は、当社普通 株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当...
四半期報告書－第64期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【7922】三光産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第64期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：である取締役及び社外取締役を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 63 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付 株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/25 【7922】三光産業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。) に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【7922】三光産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：された報酬限度額の範囲内において決定された月例の固定報酬のみとしております。代表取締役が各 取締役の役位及び職責のほか、中長期視点での業務課題へのコミットメントとその達成度などを評価したうえで月額金額を提案し、当該提案につ いて監査等委員会の審議を経たうえで、取締役会で決議して金額を決定しております。 今後、さらに経営陣の報酬が健全なインセンティブとして機能するよう、より企業価値の向上に繋がる報酬制度を検討して参ります。 【 補充原則 4-101】 当社では独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており...
第三者割当による自己株処分に関するお知らせ
2023/02/14 【7922】三光産業株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株処分に関するお知らせ
引用：%)を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額 は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構 成 )は、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず、適法で ある旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴う...
臨時報告書
2022/07/14 【7922】三光産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、長谷川勝也、北村眞一、岡田豊、阿部 雅弘及び矢野恵美子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏を選任するものでありま す。 大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 2/3...
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【7922】三光産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置 しております。また、その補完機関として、コンプライアンス委員会及び内部監査室などを設置しておりま す。 取締役会は、9 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である取締役 )で構成されております。構成員は、石井 正和 ( 代表取締役社長執行役員 )を議長とし、長谷川勝也、北村眞一、岡田豊、阿部雅弘、矢野恵美子、高橋 光弘、大津素男氏 ( 社外取締役 )、川添啓明氏 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7922】三光産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 多様性の確保については、測定可能な目標設定、人材育成方針及び社内環境整備方針を含め、今後の課題として取り組んで参ります。 【 補充原則 4-101】 当社では独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、高い専門性と豊富な経験を有した2 名の社外取締役の意見を積極的に取 り込み、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行っております。今後、更なる客観性と説明責任の強化の為、任意の委員会設置につ いて検討して参ります。 【 補充原則 4-111】 当社取締役会は、社外取締役 2 名、社内...
独立役員届出書
2021/11/16 【7922】三光産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三光産業株式会社コード 7922 提出日 2021/11/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大津素男社外取締役 ○ ○ 有 2 川添啓明社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【7922】三光産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大津素男 川添啓明 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/09 【7922】三光産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大津素男 川添啓明 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【7922】三光産業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、以下のとおり、財務及び会計並 びに法務に関する相当程度の知見を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏は、公認会計士の資格を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 川添啓明氏は、弁護士の資格を有しております。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高 め、監査・監督機能を強化するために高村茂氏を常勤...
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【7922】三光産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、石井 正和 ( 代表取締役社長執行役員 )を議長とし、長谷川勝也、北村眞一、岡田豊、阿部雅弘、矢野恵美子、高橋 光弘、大津素男氏 ( 社外取締役 )、川添啓明氏 ( 社外取締役 )であります。取締役会は、経営方針等の重要事 項に関する意思決定機関として、原則毎月 1 回定例の取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会を 開催しております。取締役会は、定期的な業績報告に加え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項 について審議を行い、取締役は相互に質疑、提案並びに意見を交換...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/06 【7922】三光産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大津素男 川添啓明 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
臨時報告書
2021/07/06 【7922】三光産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、高橋利郎氏を選任しました。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 第 6 号議案会計監査人選任の件 監査法人まほろばを会計監査人に選任しました。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 43,830 81 0 ( 注 )1 可決 (99.51%) 第 2 号議案 40...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【7922】三光産業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 光華産業有限公司董事長 燦光電子 ( 深圳 ) 有限公司董事長 株式会社トムズ・クリエイティブ取締役 取締役長谷川勝也執行役員大阪支店支店長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 高村茂 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男大津公認会計士事務所副代表 取締役 ( 監査等委員 ) 川添啓明 横濱啓明法律事務所代表 株式会社ナップス取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、以下...
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【7922】三光産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：、北村眞一、岡田豊、阿部雅弘、高村茂、大津素男 氏 ( 社外取締役 )、川添啓明氏 ( 社外取締役 )であります。取締役会は、経営方針等の重要事項に関する意思 決定機関として、原則毎月 1 回定例の取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。取締役会は、定期的な業績報告に加え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について審議を 行い、取締役は相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督し ております。なお、当社は、定款...
臨時報告書
2020/07/03 【7922】三光産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の各氏を選任しました。 大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任しました。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【7922】三光産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大津素男 川添啓明 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/10 【7922】三光産業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：委員 ) 高村茂 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男大津公認会計士事務所副代表 取締役 ( 監査等委員 ) 川添啓明横濱啓明法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏及び川添啓明氏は、以下のとおり、財務及び会計並 びに法務に関する相当程度の知見を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 大津素男氏は、公認会計士の資格を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 川添啓明氏...
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7922】三光産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：として、コンプライアンス委員会及び内部監査室などを設置しておりま す。 取締役会は、7 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である取締役 )で構成されております。構成員は、石井 正和 ( 代表取締役社長執行役員 )を議長とし、高橋光弘、北村眞一、長谷川勝也、高村茂、大津素男氏 ( 社外 取締役 )、川添啓明氏 ( 社外取締役 )であります。取締役会は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関 として、原則毎月 1 回定例の取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会は、定期的な業績...
臨時報告書
2019/07/03 【7922】三光産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の監査等委員である社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 39,694 40 0 ( 注 )1 可決 (93.19%) 第 2 号議案 ( 注 )2 石井正和 39,348 381 0 可決 (92.38%) 高橋光弘 39,680 49 0 可決 (93.16...
  
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