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2023/11/13 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 300 千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査役の協議により決定しております。報酬委員会につきましては、取締役の報酬等...

2023/07/12 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 300 千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査役の協議により決定しております。報酬委員会につきましては、取締役の報酬等...

2023/06/26 【9479】株式会社インプレスホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の業務分掌につき、取締役会に勧告を行っております。報酬委員会につきましては、取締役の報酬等に関する基準及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会に勧告を行っております。取締役会は、指名委員会及び報酬委員会からの勧告を尊重するものとし、勧告に従わなかった場合は、各委員会にその理由を説明しなければならないものとしております。指名委員会 : 委員長藤倉尚 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員九里和男 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 取締役会長 )、委員松本...

2022/07/12 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査役の協議により決定しております。報酬委員会につきましては、取締役の報酬等に関する基準および個人別の報酬等の内容...

2022/06/24 【9479】株式会社インプレスホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：なかった場合は、各委員会にその理由を説明しなければならないものとしております。指名委員会 : 委員長藤倉尚 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員九里和男 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 取締役会長 )、委員松本大輔 ( 代表取締役社長 ) 報酬委員会 : 委員長白石徹 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員九里和男 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 取締役会長 ) 委員松本大輔 ( 代表取締役社長 ) 当社グループ会社の業務執行に関する監督体制...

2021/12/21 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しなければならないものとしております。報酬委員会は社外取締役 1 名、社外監査役 2 名、代表取締役 1 名、取締役 1 名の計 5 名で構成されており、独立社外役員が委員の過半を占める体制となっております。 (4) 取締役および監査役の選解任および候補者の指名にあたっての方針および手続当社の取締役候補者の選考・指名にあたっては、業務執行取締役については、グループの成長に対するビジョンと強いリーダーシップを有し、グループ全社を統括するマネージメント力と専門性を兼ね備え、人格・知見ともに優れ、部門や子会社を統率した実績...

2021/11/04 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である「年額 500 百万円以内」の内枠 )、発行または処分される当社の普通株式の総数を年 300 千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。非業務執行取締役及び社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会...

2021/10/29 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である「年額 500 百万円以内」の内枠 )、発行または処分される当社の普通株式の総数を年 300 千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。非業務執行取締役及び社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会...

2021/07/09 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である「年額 500 百万円以内」の内枠 )、発行または処分される当社の普通株式の総数を年 300 千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。非業務執行取締役及び社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会...

2021/06/01 【9479】株式会社インプレスホールディングス、株主総会招集通知

第29期定時株主総会招集ご通知

引用： ) 4 やまてあきひろ山手章弘再任取締役副社長 100% (14 回中 14 回出席 ) 5 しらいしとおる白石徹再任社外独立社外取締役 ■ 報酬委員 100% (14 回中 14 回出席 ) 6 ふじくらなおし藤倉尚再任社外独立社外取締役 ■ 指名委員 100% (10 回中 10 回出席 ) 社外は社外取締役候補者を示します。独立は独立役員を示します。 7所有する当社株式の数 284,965 株取締役会への出席状況 100%(14 回 /14 回 ) 1 からしまなつ...

2021/06/01 【9479】株式会社インプレスホールディングス、株主総会招集通知

第29期定時株主総会招集ご通知_法令及び定款にもとづくインターネット開示事項

引用： 100 ― 1 ―(4) 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係・社外取締役白石徹氏は、Sコンサルティング㈲の代表取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。・社外取締役藤倉尚氏は、ユニバーサルミュージック( 同 )の社長兼最高経営責任者ならびに( 一社 ) 日本レコード協会の副会長であります。当社と同法人等との間には特別の関係はありません。・社外監査役松本伸也氏は、丸の内総合法律事務所のパートナー代表弁護士であります。当社子...

2021/06/22 【9479】株式会社インプレスホールディングス、PR情報

経営体制に関するお知らせ

引用：由紀 ( 重任 ) 取締役副社長山手章弘 ( 重任 ) 社外取締役白石徹 ( 重任 ) 社外取締役藤倉尚 ( 重任 ) 常勤監査役佐々木敬 ( 重任 ) 社外監査役松本伸也社外監査役九里和男ファウンダー/ 最高相談役塚本慶一郎顧問北川雅洋主幹井芹昌信主幹藤岡功執行役員グループ経営戦略・経営管理担当二宮宏文執行役員グループ総務・物流担当土田米一執行役員グループ ICT 戦略・情報システム担当有田健二執行役員グループ人事・人材開発担当佐々木一幸執行役員グループ...

2021/06/23 【9479】株式会社インプレスホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：及び報酬委員会からの勧告を尊重するものとし、勧告に従わなかった場合は、各委員会にその理由を説明しなければならないものとしております。指名委員会 : 委員長藤倉尚 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員九里和男 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 取締役会長 )、委員松本大輔 ( 代表取締役社長 ) 報酬委員会 : 委員長白石徹 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員九里和男 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 取締役会長 ) 委員松本大輔 ( 代表...

2020/08/27 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：または処分される当社の普通株式の総数を年 300 千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。非業務執行取締役及び社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査役会での協議...

2020/07/10 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：または処分される当社の普通株式の総数を年 300 千株以内、とそれぞれ決議しております。また、譲渡制限付株式の付与対象となる各業務執行取締役への具体的な配分については、報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決議することとしております。非業務執行取締役及び社外取締役については、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み、基本報酬である月額固定報酬のみとし、その報酬総額は2000 年 5 月 1 日開催の臨時株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査役会での協議...

2020/05/26 【9479】株式会社インプレスホールディングス、PR情報

取締役・監査役人事に関するお知らせ

引用：2020 年 5 月 26 日各位代表者名 : 代表取締役社長唐島夏生 (コード番号 9479 東証 1 部 ) 問合せ先 : 執行役員 CSO 二宮宏文 (TEL:03-6837-5000 代表 ) 取締役・監査役人事に関するお知らせ当社は、5 月 26 日開催の取締役会において、3 月 31 日公表の新経営体制では「選定中」としていた社外取締役 1 名の人事を決定いたしましたので、お知らせします。本日公表の社外取締役を含む当社新経営体制は、6 月 23 日開催予定の第 28...

2020/06/08 【9479】株式会社インプレスホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社インプレスホールディングス_ 独立役員届出書 Ver2 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社インプレスホールディングスコード 9479 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由独立役員である田村明史氏及び大西健一氏が任期満了に伴い退任し、新任役員 (2 名 )を選任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 白石徹社外取締役 ○ ○ 有 2 藤倉尚...

2020/06/03 【9479】株式会社インプレスホールディングス、株主総会招集通知

第28期定時株主総会招集ご通知

引用：代表取締役社長兼執行役員 CEO ■ 指名委員 ■ 報酬委員取締役会への出席状況 100% (14 回中 14 回出席 ) 2 まつもとだいすけ松本大輔新任執行役員 ― 3 つかもとゆき塚本由紀再任非業務執行取締役 100% (14 回中 14 回出席 ) 4 やまてあきひろ山手章弘再任取締役兼執行役員 CFO 100% (14 回中 14 回出席 ) 5 しらいしとおる白石徹再任社外独立社外取締役 ■ 報酬委員 100% (14 回中 14 回出席 ) 6 ふじくらなおし...

2020/03/31 【9479】株式会社インプレスホールディングス、その他のIR

代表取締役の異動及び取締役・監査役人事に関するお知らせ

引用：社長執行役員唐島夏生取締役会長代表取締役社長 3. 就任予定日 2020 年 6 月 23 日 14. 取締役・監査役人事 (2020 年 6 月 23 日付 ) 役位氏名取締役会長唐島夏生昇任代表取締役社長松本大輔新任取締役副社長塚本由紀昇任取締役副社長山手章弘昇任社外取締役白石徹重任社外取締役 ( 選定中 ) 新任常勤監査役佐々木敬任期中社外監査役松本伸也重任社外監査役九里和男新任 ※ 新任の社外取締役候補者 1 名については現在選定中であり、決定次第、別途お知らせ...

2020/06/23 【9479】株式会社インプレスホールディングス、PR情報

経営体制に関するお知らせ

引用：由紀 ( 昇任 ) 取締役副社長山手章弘 ( 昇任 ) 社外取締役白石徹 ( 重任 ) 社外取締役藤倉尚 ( 新任 ) 常勤監査役佐々木敬社外監査役松本伸也 ( 重任 ) 社外監査役九里和男 ( 新任 ) ファウンダー/ 最高相談役塚本慶一郎顧問北川雅洋 ( 新任 ) 主幹井芹昌信主幹藤岡功執行役員グループ経営戦略・経営管理担当二宮宏文執行役員グループ総務・物流担当土田米一執行役員グループ ICT 戦略・情報システム担当有田健二執行役員グループ人事・人材開発担当佐...

2020/06/03 【9479】株式会社インプレスホールディングス、株主総会招集通知

第28期定時株主総会招集ご通知_法令及び定款にもとづくインターネット開示事項

引用： ―(4) 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係・社外取締役白石徹氏は、Sコンサルティング㈲の代表取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。・社外監査役大西健一氏は、大西税務会計事務所の所長であります。当社と同事務所との間には特別の関係はありません。・社外監査役松本伸也氏は、丸の内総合法律事務所のパートナー代表弁護士であります。当社子会社㈱Impress Professional Worksと同事務所との間には法律顧問...

2020/06/24 【9479】株式会社インプレスホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：ます。指名委員会 : 委員長藤倉尚 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員九里和男 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 取締役会長 )、委員松本大輔 ( 代表取締役社長 ) 報酬委員会 : 委員長白石徹 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員九里和男 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 取締役会長 ) 委員松本大輔 ( 代表取締役社長 ) 当社グループ会社の業務執行に関する監督体制としましては、当社代表取締役に任命された取締役等が当該グループ会社の経営...

2019/07/09 【9479】株式会社インプレスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なかった場合は、報酬委員会にその理由を説明しなければならないものとしております。報酬委員会は2019 年 3 月期において2018 年 6 月 7 日に開催され、取締役の個別報酬額および役員報酬基準改定の審議が実施されております。報酬委員会 : 委員長白石徹 ( 社外取締役 )、委員大西健一 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 当社代表取締役 ) (4) 取締役および監査役の選解任および候補者の指名にあたっての方針および手続当社の取締役候補者の選考・指名にあたっては、業務執行取締役...

2019/05/31 【9479】株式会社インプレスホールディングス、株主総会招集通知

第27期定時株主総会招集ご通知

引用：しております。 13(2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長唐島夏生取締役山手章弘執行役員 CFO 執行役員 CEO Impress Business Development( 同 ) 職務執行者取締役北川雅洋㈱ICE 代表取締役社長社外取締役田村明史㈱キャラアニ代表取締役専務社外取締役白石徹 Sコンサルティング㈲代表取締役非業務執行取締役塚本由紀㈲T&Co. 取締役...

2019/05/31 【9479】株式会社インプレスホールディングス、株主総会招集通知

第27期定時株主総会招集ご通知_法令及び定款にもとづくインターネット開示事項

引用：の一部を当社に移管したこと等によるものです。 ― 1 ―(3) 主要な借入先の状況 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 借入先借入額㈱りそな銀行 300 百万円㈱三井住友銀行 154 ㈱三菱 UFJ 銀行 100 ㈱みずほ銀行 100 ― 2 ―(4) 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係・社外取締役田村明史氏は、㈱キャラアニの代表取締役専務であります。当社は同社に対し出資しております。・社外取締役白石徹氏は、Sコンサルティング...

2019/06/24 【9479】株式会社インプレスホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第27期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：及び役付取締役の選定並びに各取締役の業務分掌につき、取締役会に勧告を行っております。報酬委員会につきましては、取締役の報酬等に関する基準及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会に勧告を行っております。取締役会は、指名委員会及び報酬委員会からの勧告を尊重するものとし、勧告に従わなかった場合は、各委員会にその理由を説明しなければならないものとしております。指名委員会 : 委員長田村明史 ( 社外取締役 )、委員松本伸也 ( 社外監査役 )、委員唐島夏生 ( 当社代表取締役 ) 報酬...

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