開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(7.149秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は2022 年 9 月に指名報酬委員会を発足し、今後、後継者計画 ( 育成を含む)についても、取締役会の諮問に応じて指名報酬委員会で 審議し、その結果を取締役会に答申する形で進めて参ります。 【 補充原則 4-83】 現在、特別委員会は設置しておりません。 利益相反取引、行為については、監査等委員会、取締役会にて審議検討を行う体制をとっております。 特別委員会の設置が必要な事項が発生した場合に備えて、2024 年 3 月期において社外取締役 2 名、顧問弁護士等を構成員とする特別委員会を 設置...
（訂正）「新任取締役候補者及び補欠監査等委員候補者の選任に関するお知らせ」 の一部訂正について
2023/05/16 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、その他のIR
（訂正）「新任取締役候補者及び補欠監査等委員候補者の選任に関するお知らせ」 の一部訂正について
引用：俊泰 取締役劉剣 取締役池添洋一 取締役柳井克之 取締役大沼修 監査等委員である取締役松尾芳行 監査等委員である( 社外 ) 取締役渡邉正博 ※ 監査等委員である( 社外 ) 取締役尾崎貴章 ※ 備考 : 下線は新任 /※ 印は独立社外取締役 ( 訂正後 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 重岡幹生 永田耕太郎 河原畑宏二 今東幸司 渋谷俊泰 劉剣 池添洋一 柳井克之 監査等委員である取締役松尾芳行 監査等委員である( 社外 ) 取締役渡邉正博 ※ 監査等委員...
新任取締役候補者及び補欠監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/12 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、その他のIR
新任取締役候補者及び補欠監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
引用：の選任につきましては、前述の定時株主総会の承認を経て正式決定する予定です。 記 1.( 新任 ) 取締役候補者 取締役 取締役 取締役 取締役 劉剣 池添洋一 柳井克之 大沼修 2.( 新任 ) 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 松尾芳行 3.( 新任 ) 補欠監査等委員である( 社外 ) 取締役候補者 補欠の監査等委員である( 社外 ) 取締役 冨山健 4. 取締役候補者 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 重岡幹生 永田耕太郎 河原畑宏二...
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 回定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律 ( 平成 26 年 6 月 27 日法律第 90 号 )に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監 督機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点か ら国内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化をする体制を築 いており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/07 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、指名報酬委員会の設置を2022 年 9 月 12 日の取締役会にて決議いたしました。 業績連動報酬制及び自社株報酬制の採用については、今後、指名報酬委員会で検討していく予定です。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役を2 名体制と致しました。 今後独立社外取締役のみによる定期的な会合等については、適時実施して頂く予定です。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役を2 名体制といたしました。 筆頭独立社外役員等の選任、取締役会及び監査等委員会との連携に係る体制を整備いたします。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、指名報酬委員会の設置を2022 年 9 月 12 日の取締役会にて決議いたしました。 業績連動報酬制及び自社株報酬制の採用については、今後、指名報酬委員会で検討していく予定です。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役を2 名体制と致しました。 今後独立社外取締役のみによる定期的な会合等については、適時実施して頂く予定です。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役を2 名体制といたしました。 筆頭独立社外役員等の選任、取締役会及び監査等委員会との連携に係る体制を整備いたします。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/12 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 体系的な後継者育成計画の実行及び監督については、今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬は、有価証券報告書の【 役員の報酬等 】に記載の通りであります。 この度当社は、指名報酬委員会の設置を2022 年 9 月 12 日の取締役会にて決議いたしました。 業績連動報酬制及び自社株報酬制の採用については、今後、指名報酬委員会で検討していく予定です。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役を2 名体制と致しました。 今後独立社外取締役のみによる定期的な会合等については、適時...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/09/12 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：. 委員会設置の目的 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役 からより一層の関与・助言を得ることで、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を 図るため、取締役会の任意の諮問機関として、設置いたしました。 2. 委員会の役割 本委員会は、代表取締役及び役付取締役の選解任及び取締役の指名、取締役の報酬等に関する事項につ いて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。 3. 委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 体系的な後継者育成計画の実行及び監督については、今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬は、有価証券報告書の【 役員の報酬等 】に記載の通りでありますが、業績連動報酬制及び自社株報酬制の採用については、 報酬委員会の設立と併せて今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役を2 名体制と致しました。 今後独立社外取締役のみによる定期的な会合等については、適時実施して頂く予定です。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役を2 名体制と致し...
IAT株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ
2022/10/26 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、株主異動
IAT株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ
引用：されている「 特に有利な金額 」に該当しないものと判断 いたしました。 払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査等委員 3 名 ( 内、2 名は社外 取締役 )より以下のとおり見解を取得しております。 < 本第三者割当増資の払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する意見の概要 > 当該発行価額については当該株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、当社の 直近の状況が市場評価に反映されていると判断したうえで割当予定先と交渉が行われていること、また、 日本証券...
有価証券届出書（組込方式）
2022/10/26 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の相当性については、2 名の独立社外取締役に検討いただき、2022 年 10 月 26 日に以下 の見解を取得しております。 < 割当予定先選定の相当性 > 今回割当予定先であるIATは、2001 年 9 月に設立され、世界最大のEV 市場である中国で販売している車輛 (EV/PHEV)の開発支援を行っている会社である。またその親会社であるIAT Automobile Technology 社は中国 深圳創業板株式市場に上場する自動車エンジニアリング会社であり、自動車開発の全プロセスに対応した組織...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画の実行及び監督については、今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬は、有価証券報告書の【 役員の報酬等 】に記載の通りでありますが、業績連動報酬制及び自社株報酬制の採用については、報酬 委員会の設立と併せて今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-81】 現在、独立社外取締役は1 名であります。独立社外取締役の増員は重要課題と考えており、今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-82】 現在、独立社外取締役は1 名であります。独立社外取締役の増員は重要...
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： )に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監 督機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点か ら国内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化をする体制を築 いております。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、 それぞれの役割分担と責任を明確にし、取締役会の意思決定及び業務遂行を迅速に行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はありません。 また、事業分野が異なること、兼任取締役就任の状況や人数から、親会社等から一定の独立性が確保されていると認識しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/16 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：のとおり訂正させてい ただきます。 ( 訂正箇所はを付しております。) 敬具 記 【 訂正箇所 1】 12 頁 「 社外役員に関する事項 」 ( 訂正前 ) 氏名 渡邉正博 社外取締役 取締役会 出席回数 監査等委員会 出席回数 12 回 /12 回 4 回 /4 回 活動状況 主に税理士としての専門的知見により、取 締役会において活発な審議に積極的に参画 すると共に、意思決定の適正性を確保する ため必要な発言等をおこなっております。 さらに監査等委員として、豊富な知識及び 客観的な観点から監査体制...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：箇所はを付しております。) 敬具 記 【 訂正箇所 1】 12 頁 「 社外役員に関する事項 」 ( 訂正前 ) 氏名 渡邉正博 社外取締役 取締役会 出席回数 監査等委員会 出席回数 13 回 /13 回 4 回 /4 回 活動状況 主に税理士としての専門的知見により、取 締役会において活発な審議に積極的に参画 すると共に、意思決定の適正性を確保する ため必要な発言等をおこなっております。 さらに監査等委員として、豊富な知識及び 客観的な観点から監査体制の強化を推進し ております。 ( 訂正後...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：永田博太郎永田紙業株式会社取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 田村昭夫 ヤマト・テクノセンター株式会社監査役 大和高精密工業 ( 深圳 ) 有限公司監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉正博渡邉税理士事務所代表者 取締役 ( 監査等委員 ) 尾崎貴章コンピタント株式会社代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役渡邉正博、尾崎貴章の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査に必要な情報の収集や内部監査室との円滑な連携が期待されるため、田村昭夫氏を常勤 の監査等委員に選定...
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 年 6 月 27 日法律第 90 号 )に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監督 機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点から国 内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化をする体制としており ます。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 7 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、 それぞれの役割分担と責任を明確にし、取締役会の意思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 渡邉正博 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 尾崎貴章他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：社外取締役であります。 2. 監査に必要な情報の収集や内部監査室との円滑な連携が期待されるため、田村昭夫氏を常勤 の監査等委員に選定しております。 3. 監査等委員渡邉正博氏は、税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。なお、2010 年 3 月 24 日に当社独立役員として届け出ております。 ― 10 ―2. 当事業年度中の取締役の異動 退任 2019 年 6 月 27 日開催の第 64 回定時株主総会終結の時をもって、藤元勝利氏は 取締役を辞任いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はありません。 また、事業分野が異なること、兼任取締役就任の状況や人数から、親会社等から一定の独立性が確保されていると認識しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任...
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の健全性の向上を通じ、長期的な安定と持続的な成長を実現するため、すべてのステークホルダーへの 価値を高めることで、企業価値向上に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 回定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律 ( 平成 26 年 6 月 27 日法律第 90 号 )に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監督 機能強化、及び社外取締役の経営参画...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/08 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査に必要な情報の収集や内部監査室との円滑な連携が期待されるため、田村昭夫氏を常勤 の監査等委員に選定しております。 3. 監査等委員渡邉正博氏は、税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。なお、2010 年 3 月 24 日に当社独立役員として届け出ております。 ― 9 ―2. 当事業年度中の取締役の異動 就任 2018 年 6 月 28 日開催の第 63 回定時株主総会において、新たに藤元勝利氏が取...
有価証券報告書－第64期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7886】ヤマト・インダストリー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 回定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律 ( 平成 26 年 6 月 27 日法律第 90 号 )に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監督 機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点から国 内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化...
  
開示情報 > 全文検索