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2024/02/22
【4616】
川上塗料株式会社
、
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：
財産への投資は、重点施策の推進には不可欠なものとして取組んでまいります。 < 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)> 現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入 し、取締役 (
社外
取締役
を除く)の報酬は、役位に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年度の連結経常利益額の実績に応 じて支給する業績連動報酬の2 種類から構成されております。なお、中長期的なインセンティブ...
2024/02/22
【4616】
川上塗料株式会社
、
有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(2022/12/01－2023/11/30)
引用：
ことであると認識しておりま す。 EDINET 提出書類 川上塗料株式会社 (E00896) 有価証券報告書 2. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1 企業統治の体制の概要 当社は、経営管理組織として、「 取締役会 」、「 監査役会 」、「 経営会議 」を設置しており、それぞれの決 定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。 「 取締役会 」は取締役 7 名 (うち
社外
取締役
1 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開 催により、法令で定められた事項及び経営...
2023/02/17
【4616】
川上塗料株式会社
、
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：
財産への投資は、重点施策の推進には不可欠なものとして取組んでまいります。 < 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)> 現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入 し、取締役 (
社外
取締役
を除く)の報酬は、役位に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年度の連結経常利益額の実績に応 じて支給する業績連動報酬の2 種類から構成されております。なお、中長期的なインセンティブ...
2023/02/17
【4616】
川上塗料株式会社
、
有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(2021/12/01－2022/11/30)
引用：
として、「 取締役会 」、「 監査役会 」、「 経営会議 」を設置しており、それぞれの決 定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。 「 取締役会 」は取締役 7 名 (うち
社外
取締役
1 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開 催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決定しております。また、監 査役 3 名も出席し透明性を高めるとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。議長は代表取締役会 長である野村茂光が務めております。なお、構成員...
2022/02/18
【4616】
川上塗料株式会社
、
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：
の重要課題と 認識しております。中期経営計画において、人的資本や知的財産への投資は、重点施策の推進には不可欠なものとして取組んでまいります。 < 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)> 現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入 し、取締役 (
社外
取締役
を除く)の報酬は、役位に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年度の連結経常利益額の実績に応 じて支給する業績連動報酬の2...
2022/01/21
【4616】
川上塗料株式会社
、
その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：
候補者では、当社の求める各 担当ごとの知識・経験・スキルなどを、現経営陣のようにバランスよく取り入れることはできませ ん。また、本株主提案における取締役候補者のうち
社外
取締役
候補者 3 名を除く取締役候補者 2 名 は、それぞれ複数の企業の役員を兼務しており、常勤で当社の業務執行に関与できるとは考えられま せん。加えて、本株主提案は、
社外
取締役
を2 名増員して3 名を選任するものですが、これら3 名も 業務執行に関与することが想定されていないことは明らかです。当社の人員規模では、原則として取 締役...
2022/01/31
【4616】
川上塗料株式会社
、
株主総会招集通知
第107回定時株主総会招集ご通知
引用：
法律事務所パートナー 2018 年 2 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 1 月弁護士法人色川法律事務所 パートナー( 現任 ) 2020 年 6 月三菱ロジスネクスト株式会社
社外
取締役
( 現任 ) 2021 年 6 月日本ピラー工業株式会社
社外
取締役
( 現任 ) ( 現在に至る) 所有する 当社株式の数 900 株 候補者とした理由 弁護士としての豊富な経験と高い見識に加え、上場企業の
社外
取締役
の経験 を有しており、当社社外監査役に就任以来、取締役会及び監査役会さらには 事業...
2021/12/29
【4616】
川上塗料株式会社
、
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：
の重要課題と 認識しております。中期経営計画において、人的資本や知的財産への投資は、重点施策の推進には不可欠なものとして取組んでまいります。 < 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)> 現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入 し、取締役 (
社外
取締役
を除く)の報酬は、役位に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年度の連結経常利益額の実績に応 じて支給する業績連動報酬の2...
2022/01/31
【4616】
川上塗料株式会社
、
株主総会招集通知
第107回報告書
引用：
( 常勤 ) 矢野光芳 監査役小林京子色川法律事務所弁護士 三菱ロジスネクスト㈱
社外
取締役
日本ピラー工業株式会社
社外
取締役
監査役大松信貴大松公認会計士事務所所長 公認会計士税理士 株式会社エスティック
社外
取締役
( 注 ) 1. 取締役檀上秀逸氏は、
社外
取締役
であります。 なお、同氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。 2. 監査役小林京子氏および大松信貴氏は、社外監査役であります。 なお、両氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。 3. 監査役大松信貴...
2022/01/21
【4616】
川上塗料株式会社
、
その他のIR
当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の導入について
引用：
( 以下 「 次回定時株主総会 」といいます。)の終結の時までとし、当該 株主総会において本プランの継続の可否をお諮りすることといたします。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、
社外
取締役
1 名を含む当社取締役全員 の賛成により承認されており、また、社外監査役 2 名を含む当社監査役全員からも異議は述べられており ません。 本プランの詳細につきましては、4 頁以降の本文をご参照ください。 1Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 ( 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方...
2022/02/18
【4616】
川上塗料株式会社
、
有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
引用：
の概要及び当該体制を採用する理由 1 企業統治の体制の概要 当社は、経営管理組織として、「 取締役会 」、「 監査役会 」、「 経営会議 」を設置しており、それぞれの決 定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。 「 取締役会 」は取締役 7 名 (うち
社外
取締役
1 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開 催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決定しております。また、監 査役 3 名も出席し透明性を高めるとともに、取締役の職務執行...
2021/02/22
【4616】
川上塗料株式会社
、
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：
計画が必要となった場合は、株主の皆様に対するコミットメントの1つであるという認識に立ち、その実現に最善を尽くし、適時 その対応の内容を株主の皆様に説明いたします。 < 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)> 現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入 し、取締役 (
社外
取締役
を除く)の報酬は、役位に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年度の連結経常利益額の実績に応...
2021/02/03
【4616】
川上塗料株式会社
、
株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：
【 川上塗料株式会社 】 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 川上塗料株式会社コード 4616 提出日 2021/2/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 檀上秀逸
社外
取締役
○ ○ 新任有 2 小林京子社外監査役 ○ ○ 有 3 大松信貴社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立...
2021/02/19
【4616】
川上塗料株式会社
、
有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
引用：
00896) 有価証券報告書 2. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1 企業統治の体制の概要 当社は、経営管理組織として、「 取締役会 」、「 監査役会 」、「 経営会議 」を設置しており、それぞれの決 定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。 「 取締役会 」は取締役 7 名 (うち
社外
取締役
1 名 )で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開 催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決定しております。また、監 査役 3 名...
2021/02/03
【4616】
川上塗料株式会社
、
株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：
ロジスネクスト㈱
社外
取締役
( 注 ) 1. 取締役坪田実氏は、
社外
取締役
であります。 なお、同氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。 2. 監査役檀上秀逸氏および小林京子氏は、社外監査役であります。 なお、両氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。 3. 監査役檀上秀逸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計 に関する相当程度の知見を有しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は
社外
取締役
坪田実氏および社外監査役檀上秀逸氏、小林京子氏...
2020/02/21
【4616】
川上塗料株式会社
、
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：
や取締役の意欲をさらに高める事を目的とした、業績との連動性の高い合理的で公正な報酬制度の設計が必要と考 え、役員退職慰労金制度の廃止も含めた報酬制度の見直しをすることといたしました。現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配 当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入することとし、取締役 (
社外
取締役
を除く)の報酬は、役位に 応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年度の連結経常利益額の実績に応じて支給する業績連動報酬の2 種類...
2020/03/06
【4616】
川上塗料株式会社
、
訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：
の報酬限度額を年額 25,000 百万円以内 (うち
社外
取締役
3,000 万円以内 )、監査役の 報酬限度額を年額 8,500 百万円以内とする。 ( 訂正後 ) 第 3 号議案取締役および監査役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 25,000 万円以内 (うち
社外
取締役
3,000 万円以内 )、監査役の 報酬限度額を年額 8,500 万円以内とする。 以上 2/2...
2020/02/05
【4616】
川上塗料株式会社
、
株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：
部長 取締役野村眞一営業本部長兼営業企画室長 取締役宮司裕之 資材部長兼 OEM 室長兼 海外事業推進部長兼総務部担当 取締役作本政英生産本部長兼本社工場長兼製造部長 取締役坪田実 監査役 ( 常勤 ) 矢野光芳 監査役檀上秀逸公認会計士檀上秀逸事務所 公認会計士 ㈱ ノザワ社外監査役 監査役小林京子色川法律事務所弁護士 ( 注 ) 1. 取締役坪田実氏は、
社外
取締役
であります。 なお、同氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。 2. 監査役檀上秀逸氏および小林京子氏は、社外...
2020/02/21
【4616】
川上塗料株式会社
、
有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
引用：
をはじめとした取引 先、従業員、地域社会等のステークホルダーに貢献することが企業価値を高めることであると認識しておりま す。 EDINET 提出書類 川上塗料株式会社 (E00896) 有価証券報告書 2. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1 企業統治の体制の概要 当社は、経営管理組織として、「 取締役会 」、「 監査役会 」、「 経営会議 」を設置しており、それぞれの決 定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。 「 取締役会 」は取締役 7 名 (うち
社外
取締役
1 名...
2020/01/14
【4616】
川上塗料株式会社
、
その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しに関するお知らせ
引用：
につきましては、各取締役および監査役の退任時といたします。 なお、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備えて、一定の基準に基づく期末要支給額を役員退 職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 役員報酬制度の見直し 役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員報酬制度の見直しを行い、取締役 (
社外
取締役
を除く)の報 酬等につきましては、従来の固定報酬に業績連動報酬を加えた報酬体系といたします。 業績連動報酬は、取締役の報酬等を業績に連動させることで業績向上に対する意識を高め...
2021/01/14
【4616】
川上塗料株式会社
、
決算発表
2020年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：
短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2021 年 2 月 19 日予定 ) 1. 取締役の異動 a. 新任取締役候補 取締役佐 々 木圭史 ( 現営業本部部長 )
社外
取締役
檀上秀逸 ( 現当社社外監査役、公認会計士 ( 檀上秀逸事務所 )) b. 退任予定取締役 取締役 野村眞一
社外
取締役
坪田実 2. 監査役の異動 a. 新任監査役候補 社外監査役大松信貴 ( 現公認会計士 ( 大松信貴事務所 )) b. 退任予定監査役...
2020/02/27
【4616】
川上塗料株式会社
、
臨時報告書
臨時報告書
引用：
の件 本株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、在任中の取締役 7 名およ び監査役 3 名に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 贈呈の時期は、各取締役および監査役の退任時とする。なお、具体的金額、方法などについては、 取締役は取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。 第 3 号議案取締役および監査役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 25,000 百万円以内 (うち
社外
取締役
3,000 万円以内 )、監査役...
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