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2024/02/13 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、その他のIR

引用：取締役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) (2) 監査等委員である取締役候補者氏名新役職現役職廣川亮吾取締役監査等委員監査役尾﨑聖治取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) (3) 新任の監査等委員である取締役候補者氏名新役職現役職渋村晴子取締役監査等委員 ( 社外 ) 本間合同法律事務所パートナー弁護士ニチレキ㈱社外取締役 ㈱タムラ製作所社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 渋村晴子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 (4) 退任...

2024/02/13 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

引用：当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制の一層の充実、取締役会における経営戦略等の議論の一層の充実により更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。 2. 移行の時期 2024 年 6 月 26 日開催予定の第 160 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会...

2023/06/30 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するにあたっての方針と手続につきましては「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・執行役員・監査役候補の指名を行う方針と手続といたしましては、取締役については、経営執行を担う者としての、執行役員については、業務執行を担う者としての能力、品位、健康等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会が、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会の意見具申等を受け、最終的に決定するプロセスとしており...

2023/06/28 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第159期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： ( 注 ) 上記には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として保有する当社株式 241,100 株を含めていません。 30/116(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 EDINET 提出書類株式会社横河ブリッジホールディングス(E01355) 有価証券報告書取締役を対象とする株式報酬制度当社および一部の連結子会社は、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しています。詳細は「第 4 提出会社の状況 4.コーポレート...

2023/02/27 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：の役職 (1) 新任取締役候補者取締役執行役員中村譲〔執行役員〕 1(2) 新任社外取締役候補者取締役 ( 社外取締役 ) 神野秀磨〔MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱常勤監査役〕 ※ 神野秀磨氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 (3) 重任監査役候補者常勤監査役廣川亮吾 (4) 新任監査役候補者監査役 ( 社外監査役 ) 尾﨑聖治〔応用地質㈱社外取締役 / ハルナビバレッジ㈱社外監査役〕 ※ 尾﨑聖...

2023/01/30 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、その他のIR

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 1 月 30 日会社名株式会社横河ブリッジホールディングス代表者名代表取締役社長髙田和彦 (コード番号 5911 東証プライム) 問合せ先総務部長並木健 (TEL. 03-3453-4111) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主...

2023/01/30 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、その他のIR

株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、その導入については 2018 年 6 月 27 日開催の第 154 回定時株主総会において承認決議されました。また、2021 年 6...

2022/09/20 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するにあたっての方針と手続につきましては「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・執行役員・監査役候補の指名を行う方針と手続といたしましては、取締役については、経営執行を担う者としての、執行役員については、業務執行を担う者としての能力、品位、健康等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会が、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会の意見具申等を受け、最終的に決定するプロセスとしており...

2024/02/09 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第160期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっています。なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しています。 ( 追加情報 ) ( 取締役等を対象とする株式報酬制度 ) 当社および一部の連結子会社は、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しています。本制度の対象は、当社の取締役 ( 社外...

2023/01/30 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：として記載しております。 3/9EDINET 提出書類株式会社横河ブリッジホールディングス(E01355) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) (a) 役員向け株式報酬制度の概要当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 非常勤取締役および社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度...

2023/02/13 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第159期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：ホールディングス(E01355) 四半期報告書 2. 取締役等を対象とする株式報酬制度当社および一部の連結子会社は、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しています。本制度の対象は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)および執行役員ならびに一部の連結子会社の取締役 ( 非常勤取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、「取締役等」と総称します。)です。本制度は、当社グループの株式価値と取締役等の報酬との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主...

2022/06/29 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続につきましては「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・執行役員・監査役候補の指名を行う方針と手続といたしましては、取締役については、経営執行を担う者としての、執行役員については、業務執行を担う者としての能力、品位、健康等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会が、独立社外取締役を主要な構成員...

2022/06/28 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第158期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：. 信託型従業員持株インセンティブ・プラン」に記載のとおりです。ア. 従業員持株会に取得させる予定の株式の総額 348 百万円イ. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲当社持株会会員のうち、受益者適格要件を充足する者。 2 取締役を対象とする株式報酬制度当社および一部の連結子会社は、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しています。本制度は、当社グループの株式価値と取締役の報酬との連動性...

2021/12/28 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続につきましては「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う方針と手続といたしましては、取締役については、経営執行を担う者としての能力、品位、健康等を総合的に勘案して、代表取締役の協議により原案を作成し、取締役会が、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会の意見具申等を受け、最終的...

2021/12/24 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続につきましては「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う方針と手続といたしましては、取締役については、経営執行を担う者としての能力、品位、健康等を総合的に勘案して、代表取締役の協議により原案を作成し、取締役会が、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会の意見具申等を受け、最終的...

2021/12/24 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続につきましては「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う方針と手続といたしましては、取締役については、経営執行を担う者としての能力、品位、健康等を総合的に勘案して、代表取締役の協議により原案を作成し、取締役会が、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会の意見具申等を受け、最終的...

2023/08/09 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第160期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっています。なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しています。 ( 追加情報 ) ( 取締役等を対象とする株式報酬制度 ) 当社および一部の連結子会社は、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しています。本制度の対象は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)および執行役員ならびに一部の連結子会社の取締役 ( 非常勤取締役を除きます。)および執行役員...

2023/11/10 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第160期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：ています。なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しています。 ( 追加情報 ) ( 取締役等を対象とする株式報酬制度 ) 当社および一部の連結子会社は、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しています。本制度の対象は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)および執行役員ならびに一部の連結子会社の取締役 ( 非常勤取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、「取締役等」と総称します。)です。本制度は、当社グループの株式価値と取締役等の報酬との連動性をより明確...

2021/06/28 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：「第 5 次中期経営計画」について)に掲示しておりますので、ご参照ください。 https://www.ybhd.co.jp/topics/ (2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては「I-1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 当社の取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、予め取締役会で定めた役員報酬制度に基づき、役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針について、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数が独立社外取締役...

2021/06/04 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、株主総会招集通知

第157回定時株主総会招集ご通知

引用： ( 非常勤 ) 再任あきら明取締役 ( 非常勤 ) 再任やすのり泰かずのり和れい玲憲社外取締役再任社外独立憲社外取締役再任社外独立こ子 ― 新任社外独立再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 7ふじ藤候補者番号 1 い井久ひさ再任生年月日 1948 年 9 月 22 日所有する当社の株式数 68,800 株取締役会出席回数 (13 回 /13 回 ) たか髙候補者番号 2 た田和か...

2021/06/01 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/ (2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては「I-1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 当社の取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、予め取締役会で定めた役員報酬制度に基づき、役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針について、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会の審議・答申に基づき、取締役会で決定しております。これにより、外部からの視点を加味した報酬額の適正性や透明性を確保...

2021/06/10 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：2021 独立役員届出書 ( 横河ブリッジホールディングス).xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社横河ブリッジホールディングスコード 5911 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f...

2021/02/22 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、その他のIR

当社およびグループ会社の役員人事に関するお知らせ

引用：から1 年に短縮いたしますので、あわせてお知らせいたします。 (なお、役員の異動および定款変更 ( 取締役任期の短縮 )は、2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議する予定です) 記 1. 役員の異動 (1) 新任社外取締役候補者取締役 ( 社外取締役 ) 天野玲子 ( 現 : 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構監事 ( 非常勤 )) * 天野玲子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります (2) 退任予定社外取締役 北田幹直 ( 現 : 社外...

2021/06/25 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第157期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：と共有して建設的な対話に努めます。 (2) 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由当社は、取締役会、監査役会および会計監査人設置会社であり、当社を持株会社とするホールディングス体制によるグループ経営を行っております。また、社外取締役 3 名、社外監査役 3 名が取締役会の意思決定の過程や取締役の職務の執行状況を監督・監査しております。さらに、事業に関することについて、事業会社から重要案件の事前承認や事業の遂行状況の定期的な報告等を受け、事業会社間の調整を行い経営管理...

2020/06/30 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/ (2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては「I-1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 当社の取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、予め取締役会で定めた役員報酬制度に基づき、役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針について、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会の審議・答申に基づき、取締役会で決定しております。これにより、外部からの視点を加味した報酬額の適正性や透明性を確保...

2020/07/30 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：の報酬額改定の件取締役に支給する基本報酬額を年額 350 万円以内 (うち、社外取締役分は年額 50 百万円以内 )と改めて定めると共に、取締役 ( 社外取締役を除く)に支給する単年度の全社業績達成度に連動する年次賞与の額を年額 135 百万円以内と新たに定めるものであります。 ( 訂正後 ) 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役に支給する基本報酬額を年額 350 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 50 百万円以内 )と改めて定めると共に、取締役 ( 社外取締役を除く)に支給...

2020/06/09 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、株主総会招集通知

第156回定時株主総会招集ご通知

引用：北田かめだい亀井くろもと黒本ひさ久しかずひこ和きよつぐ清ひでのり英かず一司取締役社長 ( 代表取締役 ) 再任彦取締役 ( 非常勤 ) 再任次常務取締役 ( 代表取締役 ) 再任典取締役再任や也 - 新任あきら明取締役 ( 非常勤 ) 再任みきなお幹やすのり泰か和直社外取締役再任社外独立憲社外取締役再任社外独立ずのり憲 - 新任社外独立再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所...

2020/06/10 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社横河ブリッジホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社横河ブリッジホールディングスコード 5911 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g...

2020/06/25 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第156期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：とするホールディングス体制によるグループ経営を行っております。また、社外取締役 3 名、社外監査役 3 名が取締役会の意思決定の過程や取締役の職務の執行状況を監督・監査しております。さらに、事業に関することについて、事業会社から重要案件の事前承認や事業の遂行状況の定期的な報告等を受け、事業会社間の調整を行い経営管理することで、グループの発展および企業価値の向上に努めております。当社は、上記の体制において経営の意思決定機能および監査機能が十分に機能していると認識し、当該体制を採用している理由といたしており...

2022/08/09 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第159期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：として計上しています。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度 143 百万円、75 千株、当第 1 四半期連結会計期間 120 百万円、63 千株です。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額前連結会計年度 119 百万円、当第 1 四半期連結会計期間 119 百万円 13/21EDINET 提出書類株式会社横河ブリッジホールディングス(E01355) 四半期報告書 2. 取締役を対象とする株式報酬制度当社および一部の連結子会社は、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象...

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