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社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(4.817秒)
第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ
2023/12/19 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 12 月 19 日 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長原田政佳 (コード番号 6406) 問合せ先責任者取締役専務執行役員財務本部長 (TEL 072—622—8151) 佐藤浩輔 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する 第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による 調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 13 日付 「 当社臨時株主総会における取締役候補者...
定時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2023/05/23 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
定時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：議案定款の一部変更の件 ( 特定の株主に対する情報提供等の禁止 ) 第 7 号議案定款の一部変更の件 ( 業務執行に関する検査役の選任 ) 第 8 号議案社外取締役に対する報酬の額改定の件 第 9 号議案取締役に対する報酬の支払条件 (クローバック条項 )の件 第 10 号議案定款の一部変更の件 (クローバック条項 ) 第 11 号議案定款の一部変更の件 ( 取締役会の議事の録音等 ) 第 12 号議案剰余金の処分の件 ※ 株主提案に係る各議案の要領及び提案の理由については、別紙において提案株主...
新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/23 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：, Inc. 取締役 富士達股份有限公司取締役 Fujitec Korea Co.,Ltd. 監事 富士達電梯配件 ( 上海 ) 有限公司監事 Husky Injection Molding Systems Ltd. 社長 (サービス) ( 注 : 新任取締役候補者の略歴は別紙 ) ※ アンソニー・ブラック(Anthony Black) 氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定め る独立役員候補者であります。 2. 新任監査役候補者および補欠監査役候補者 (2023 年 6 月開催予定の第 76...
株主提案に関する書面受領のお知らせ
2023/04/26 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
株主提案に関する書面受領のお知らせ
引用：いたします。 なお、当該株主提案に対する当社取締役会の意見については、決定次第速やかにお知らせいたし ます。 記 1. 提案株主 株式会社ウチヤマ・インターナショナル 2. 株主提案の内容 (1) 提案する議題 1 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 2 第 2 号議案定款の一部変更の件 ( 特定の株主に対する情報提供等の禁止 ) 3 第 3 号議案定款の一部変更の件 ( 業務執行に関する検査役の選任 ) 4 第 4 号議案社外取締役に対する報酬の額改定の件 5 第 5 号議案取締役に対する報酬...
株主提案に係る取締役候補者との面談に関する提案株主の公表文に対する当社の見解
2023/06/15 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
株主提案に係る取締役候補者との面談に関する提案株主の公表文に対する当社の見解
引用：については、事前に提案株主側に知らせた上で、代わりに同委員会の委員 以外の独立社外取締役において実施し、その内容を同委員会に報告しております。なお、提案株主から は、面談前日の 18 日に更なる日程の再調整を行うよう打診を受けましたが、前述のとおり、提案株主 から既に 19 日 ( 金 )の面談日時の指定を受け、その前提でスケジュールを組んでおりましたので、再 調整はできない旨をお伝えしたところ、19 日の面談については何の支障もなく実施されました。 また、提案株主公表文では、面談においては専ら外部専門家...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/21 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,625 円 (4) 処分総額 26,498,750 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 2,829 株 取締役を兼務しない執行役員 21 名 4,481 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5...
社外取締役辞任に関するお知らせ
2023/03/31 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
社外取締役辞任に関するお知らせ
引用：2023 年 3 月 31 日 各位 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長岡田 隆 夫 (コード番号 6406) 問合せ先責任者取締役専務執行役員財務本部長土畑雅志 (TEL 072-622-8151) 社外取締役辞任に関するお知らせ 2023 年 3 月 30 日付けで、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記の通りお知らせい たします。 記 1. 辞任する社外取締役 遠藤邦夫 2. 辞任年月日 2023 年 3 月 30 日 3. 辞任の理由 遠藤邦夫氏より当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/18 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2023 年 7 月 21 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,310 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,625 円 (3) 処分総額 26,498,750 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 2,829 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 21 名 4,481 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 18 日 以...
臨時株主総会決議の結果等に関するお知らせ
2023/02/24 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
臨時株主総会決議の結果等に関するお知らせ
引用： 20 日付け「 臨時株主 総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」をご参照ください。 2.「 社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議案の一部撤回に関するお知らせ」の一部訂正について 2023 年 2 月 21 日に開示いたしました「 社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議議案の一部撤回に関す るお知らせ」の内容について、引頭麻実氏より希望がありましたので、別紙 2のとおりお知らせいたします。 以上別紙 1 決議事項に対する決議結果、賛成割合並びに賛成及び反対の株主数...
人事異動（取締役会議長の選定、指名・報酬諮問委員会の委員及び委員長の選定）に関するお知らせ
2023/03/27 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
人事異動（取締役会議長の選定、指名・報酬諮問委員会の委員及び委員長の選定）に関するお知らせ
引用： 月 24 日開催の当社臨時株主総会により取締役会の構成員に変動が生じたこ とを踏まえ、2023 年 3 月 24 日開催の取締役会において海野薫社外取締役を当社取締役 会議長に選定しました。なお、同氏は同日の取締役会から議長に就任し、取締役会の議長 を務めています。 2. 指名・報酬諮問委員会の委員及び委員長 2023 年 2 月 24 日開催の当社臨時株主総会により取締役会の構成員に変動が生じたこ とを踏まえ、2023 年 3 月 24 日開催の取締役会において指名・報酬諮問委員会の委員...
臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2023/01/20 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：.fujitec.co.jp/】 ※その後、提案株主からは、1 具体的な理由の説明なく社外取締役候補者 2 名が辞退したこと、2 社外取 締役候補者が7 名から6 名に減少すること、及び3 提案株主と共同して本請求を行っていた Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd.が、本請求の請求者から外れることを含む、計 4 回の変更がなされており ますが、本反対意見は現時点での最新の株主提案である 2023 年 1 月 4 日に受領した臨時株主総会議案 通知請求書記載の提案の内容を前提...
当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ
2023/05/26 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ
引用：はありません。 (3) 手続きに係る瑕疵 ( 特別利害関係を有する取締役参加による決議成立 ) 原告は、取締役会において決議された事項が、2023 年 2 月に開催された当社の臨時株主総会におい て取締役候補者の提案をした株主からの要求事項の一部と重複することを根拠として、同臨時株主総 会において選任された社外取締役が、当該事項について特別利害関係を有すると主張しています。 しかし、株主提案により選任された取締役は、特定の株主に対してではなく、会社に対して善管注 意義務・忠実義務を負っており、いかなる株主...
2024年3月期　第2四半期連結業績概要
2023/11/08 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2024年3月期　第2四半期連結業績概要
引用：を含む全従業員に展開 • 今後、当社が中 ⻑ 期で⽬ 指すべき⽅ 向性や重要戦略の検討・ 策定を⾏う機関として、社外取締役 2 名、主要執 ⾏ 部 ⾨ 本部 ⻑をメンバーとするステアリング・コミッティを発 ⾜し、活動開始 Copyright 2023 Fujitec All Rights reserved 10事業拡 ⼤に関する取り組み 「⿇ 布台ヒルズ」にエレベータ・エスカレータを納 ⼊ • 「⿇ 布台ヒルズ」( 東京都港区 )のA 街区・森 JPタワーにエ レベータ39 台、エスカレータ27 台...
株主による臨時株主総会の招集請求に関する議案の一部撤回及び招集の理由の変更並びに議案通知請求の撤回及び再請求に係る再三の書面受領のお知らせ
2023/01/06 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関する議案の一部撤回及び招集の理由の変更並びに議案通知請求の撤回及び再請求に係る再三の書面受領のお知らせ
引用：請求の撤回及び再請求に係る書面受領のお知らせ」において、2022 年 12 月 22 日、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.( 以下 「 当社株主 」といいます。)より、当初、同年 12 月 5 日付 でなされた当社株主による臨時株主総会招集請求 ( 以下 「 本請求 」といいます。)に関する議案の一部撤回 等に関する書面を受領した旨を開示しておりましたが、その後、当社株主より、以下のとおり、三度にわたり 本請求に関する社外取締役候補者の辞退による議案の一部撤回を含む...
社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ
2023/02/21 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ
引用：2023 年 2 月 21 日 各位 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長岡田 隆 夫 (コード番号 6406) 問合せ先責任者取締役専務執行役員財務本部長土畑雅志 (TEL 072-622-8151) 社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ 2023 年 2 月 21 日付けで、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 辞任する社外取締役 引頭麻実 2. 辞任年月日 2023 年 2 月 21 日...
株主による臨時株主総会の招集請求に関する議案の一部撤回及び招集の理由の変更並びに議案通知請求の撤回及び再請求に係る書面受領のお知らせ
2022/12/26 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関する議案の一部撤回及び招集の理由の変更並びに議案通知請求の撤回及び再請求に係る書面受領のお知らせ
引用：通知請求書においては、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.のみを請求人としております。 2. 当社株主による本請求の修正の概要 (1) 株主総会の目的事項 当社株主より、以下のとおり、第 2 号議案に係る社外取締役候補者 ( 深田しおり)が撤回され、新たに 社外取締役候補者 ( 嶋田亜子 )が追加されております( 当社株主による修正箇所を下線で表示してお ります)。修正前 1 社外取締役 6 名 ( 杉田伸樹、山添茂、遠藤 邦夫、引頭麻実、三品和弘及び大石歌 織 ) 解任...
（訂正）臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2023/01/25 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
（訂正）臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：いたします。訂正箇所 には二重線を付して表示しております。 記 【 訂正箇所 】 2. 会社提案の概要及び提案理由 第 1 号議案 ( 会社提案 ) 1 議案の要領 社外取締役 2 名 ( 岩 﨑 二郎氏及び海部美知氏 ) 選任の件 第 1 号議案に係る候補者の詳細については、以下のとおりとなります。 ( 訂正前 ) 候補者 番号 ⽒ 名 (⽣ 年 ⽉⽇) 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する 当社株式の 数 ( 省略 ) 1 いわさきじろう 岩 﨑 ⼆ 郎 (1945 年 12 ⽉6...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2022/12/06 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用： (1) 株主総会の目的事項 1 社外取締役 6 名 ( 杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、引頭麻実、三品和弘及び大石歌織 ) 解 任の件 2 以下の社外取締役 7 名選任の件 社外取締役候補者浅見明彦 同 深田しおり 同 トーステン・ゲスナー(Torsten Gessner) 同 クラーク・グラニンジャー(Clark Graninger) 同 金子裕子 同 海野薫 同 ライアン・ウィルソン(Ryan Wilson) 3 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 4 社外取締役に対する事後交付型株式報酬...
内山前会長の解職等に関する当社取締役会の見解及び第三者委員会による追加調査及び検証の終了に関するお知らせ
2023/04/07 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
内山前会長の解職等に関する当社取締役会の見解及び第三者委員会による追加調査及び検証の終了に関するお知らせ
引用：の観点から同氏から受けてきた引継・助言について概ね完了の見込みが立っ たこと なお、今回の当社取締役会の決議は、社内取締役及び社外取締役の全会一致の決議であったことを 併せてお知らせいたします。 当社取締役会は、当社のコーポレートガバナンスが上場会社に求められる最高水準のものとなるよ う、さらに努力してまいります。 2. 第三者委員会による調査及び検証の終了 前記の第三者委員会につきましては、2022 年 8 月 10 日付 「 第三者委員会に関するお知らせ」にお いてお知らせいたしましたとおり...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2022/06/30 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用：、判断することとします。 ( 関連当事者間の取引 ) 第 5 条当社は、取締役や主要株主との取引については原則として行わないことを基本方針とし ており、やむを得ずこれを行う場合は、法令および当社の内規 ( 取締役会規程等 )に従 い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取引条件の相当 性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の対 象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社...
新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： したので、お知らせいたします。 記 1. 新任取締役候補者 (2022 年 6 月開催予定の第 75 期定時株主総会日付 ) みしな 三品 おおいし 大石 氏名新役職他社における役職 (2022 年 5 月 13 日現在 ) かずひろ 和広 か 歌 おり 織 取締役 取締役 神戸大学大学院経営学研究科教授 住友金属鉱山株式会社補欠監査役 弁護士法人北浜法律事務所パートナー 株式会社 PALTAC 社外取締役 東和薬品株式会社社外取締役監査等委員 大阪大学大学院高等司法研究科 ( 法科大学院 ) 非常勤講師...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2022/06/23 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 】 氏名 岡田 隆 夫 ( 重任 ) 浅野隆史 ( 重任 ) 土畑雅志 ( 重任 ) 杉田伸樹 ( 重任 ) 山添茂 ( 重任 ) 遠藤邦夫 ( 重任 ) 引頭麻実 ( 重任 ) 三品和広 ( 新任 ) 大石歌織 ( 新任 ) 役職 代表取締役社長執行役員社長 代表取締役専務専務執行役員 取締役専務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 【 監査役 】 氏名 宇都宮靖雄監査役 ( 常勤 ) 池田辰夫 社外監査役 平光聡 社外監査役 山崎美行 ( 新任 ) 社外...
当社のガバナンス体制強化に向けた取組みに関する取締役会決議のお知らせ
2022/06/08 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
当社のガバナンス体制強化に向けた取組みに関する取締役会決議のお知らせ
引用：取締役主導による調査の結果、指摘を受けた関連当事者取引等につい ては「 法的にも、企業統治上も問題ない」こと、及び、「 当社社外取締役の主導の下、可及的速や かに、関連当事者取引の管理・監督に限らず企業統治全般の体制の強化を図っていく」ことをお 伝えしておりましたが、本日、取締役会において、以下のとおり、当社のガバナンス体制強化に 向けた取組みに関して決議しましたので、お知らせいたします。 記 当社は、近年、指名・報酬諮問委員会の設置、多様性とスキルを備えた社外取締役及び監査役 の選任など、様...
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用：付株式報酬 」、および、変動報酬の 「 賞与 」により構成され、「 基本報酬 」および「 賞与 」をあわせた取締役報酬限度額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 60 期定時株主総会において取締役が年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 34 百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。)とのご承認をいただいて現在に 至っています。 この度、当社では、中期経営計画 「Vision24」を見据えた事業拡大による監督機能の拡張、お よび取締役 ( 会 )による独立・客観...
（訂正）取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2022/06/06 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
（訂正）取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用：報酬は、固定報酬の「 基本報酬 」、「 譲渡制限付株式報酬 」、および、変動報酬の 「 賞与 」により構成され、「 基本報酬 」および「 賞与 」をあわせた取締役報酬限度額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 60 期定時株主総会において取締役が年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 34 百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。)とのご承認をいただいて現在に 至っています。 ( 省略 ) つきましては、取締役報酬限度額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役...
当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知らせ
2022/05/30 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知らせ
引用： 及びその関係会社との間での関連当事者取引その他行為 ( 以下 「 本取引 」といいます。)につい て、企業統治上の問題がある等の指摘を受けております。 当社取締役会は、2022 年 5 月 29 日、臨時取締役会を開催し、外部の専門弁護士による調査、これ までに当社取締役会、社外取締役のみによる会議体その他で重ねてきた審議、検討の結果を踏ま え、本取引のいずれについても、法的にも、企業統治上も問題ないという結論に至り、その旨決 議いたしました。 もっとも、当社取締役会は、当社の開示書類その他公開情報等...
取締役候補者に対する取締役会決議に関するお知らせ
2022/05/30 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
取締役候補者に対する取締役会決議に関するお知らせ
引用：ました。なお、当社の指名・報酬 諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数が独立社外取締役によって構成さ れております。 ただし、当社取締役会としましては、当社が過去及び現在において行った関連当事者取引につ いて当社株主に疑念を生じさせたことを真摯に受け止めており、今後、株主の皆様に同様の疑念 を抱かせることのないよう、当社社外取締役の主導の下、可及的速やかに、関連当事者取引の管 理・監督に限らず企業統治全般の体制の強化を図っていく所存であります。 なお、当社株主の主張については、本日付 「 当社...
2022年3月期　連結業績概要
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2022年3月期　連結業績概要
引用：、⽶ 州・欧州でアフター マーケット事業の増加、採算性の向上で⼤きく伸びる⼀⽅、東アジアは原材料価 格の⾼ 騰が収益に影響する⾒ 込み • 投資計画は、総額 74 億円 ( 前年 ⽐+34 億円 )で、中期経営計画 「Vison24」 施策を実 ⾏ • 2023 年 3⽉ 期配当は、1 株当たり年間 75 円を予定。配当性向は59.5%の⾒ 通し • コーポレート・ガバナンスは、取締役会の実効性・透明性の向上を図るため、社外 取締役の増員で多様化を推進、取締役会議 ⻑を社外取締役から任 ⽤を予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,446 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,055 円 (4) 処分総額 25,802,530 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,298 株 取締役を兼務しない執行役員 21 名 5,148 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/12/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用： 条当社は、取締役や主要株主との取引にあたっては、法令および当社の内規 ( 取締役会 規程等 )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の対 象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6...
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