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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(2.383秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【6300】アピックヤマダ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についても、適切に開示してまいります。 (4) 取締役会の責務 当社は透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、社外取締役による外部の視点を取り入れながら、取締役会の責務 を適切に果たしてまいります。 (5) 株主との対話 当社は株主の皆様へ当社の経営戦略や経営計画等の情報を的確に提供することによりその方向性を共有し、また建設的な対話に努めま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2.. 株主総会における権利行使 】 【 補充原則 1-2-4】 議決権電子行使...
訂正意見表明報告書
2019/06/18 【6300】アピックヤマダ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：書 氏名役名職名所有株式数 ( 株 ) 議決権数 ( 個 ) 押森広仁代表取締役社長 - 24,000 240 大屋秀俊取締役装置製造部長 21,100 211 小出篤取締役企画部長 10,000 100 川舩豊取締役技術部長兼営業 2 部長 2,300 23 平野淳二 中村隆次 塚田知信 前山忠重 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 3,000 30 - - - - 9,100 91 - - - 計...
有価証券報告書－第66期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6300】アピックヤマダ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を行ってまいります。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は中長期的な企業価値の向上は、様 々なステークホルダーとの信頼関係にあると認識し、ステークホ ルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略、経営課題、リスクやガバナンスに係る非財務情報についても、 適切に開示してまいります。 (4) 取締役会の責務 当社は透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、社外取締役による外部の視点を取り入れ...
第66期定時株主総会招集通知
2019/06/06 【6300】アピックヤマダ株式会社、株主総会招集通知
第66期定時株主総会招集通知
引用：淳二 取締役 ( 監査等委員 ) 塚田知信塚田公認会計士事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 中村隆次中村隆次・田鶴子法律事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 前山忠重片倉工業株式会社取締役 ( 注 )1. 取締役塚田知信氏、取締役中村隆次氏及び取締役前山忠重氏は、社外取締役でありま す。 2. 取締役塚田知信氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性...
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社）
2019/07/10 【6300】アピックヤマダ株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社）
引用：・キャッシュ・フロー法 ( 以下 「DC F 法 」といいます。)による算定結果のレンジの上限にほど近い値であることも考 慮し、本取引に関する諸条件について慎重に検討した結果、本公開買付価格及び本 公開買付けのその他の諸条件は当社の株主の皆様にとって妥当であり、本取引は、 少数株主を含む当社の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するも のであると判断し、2019 年 2 月 12 日付開催の当社取締役会において、当社の取締 役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち、押森広仁氏を除く7 名...
株式会社新川による当社株主に対する株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2019/06/27 【6300】アピックヤマダ株式会社、その他のIR
株式会社新川による当社株主に対する株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：するものであると判断し、2019 年 2 月 12 日付開催の当社取締役会において、当社の 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち、押森広仁氏を除く7 名が審議及び決議に参加し、決 6議に参加した取締役全員 ( 監査等委員を含む。)の一致により、本公開買付けに賛同の意見を表 明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、その所有する当社株式を本公開買付けに応募す ることを推奨する旨の決議をいたしました。なお、当社取締役のうち、当社の代表取締役である 押森広仁氏は、新川及びヤマハ発動機と正式な合意...
臨時報告書
2019/06/27 【6300】アピックヤマダ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日付開催の当社取締役会において、当社の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち、押森広 仁氏を除く7 名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員 ( 監査等委員を含む。)の一致により、本公 開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、その所有する当社株式を本公開買付け に応募することを推奨する旨の決議をいたしました。なお、当社取締役のうち、当社の代表取締役である押森広仁 氏は、新川及びヤマハ発動機と正式な合意にまでは至ってはいなかったものの、本公開買付け...
  
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