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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(6.589秒)
当社の経営体制の変更についてのお知らせ
2023/12/14 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
当社の経営体制の変更についてのお知らせ
引用： (オリックス株式会社事業投資本部副本部長 ) 監査役平井祐子 ( 当社執行役常務 ) 監査役望月幹夫 ( 当社社外取締役・監査委員会委員 ) 監査役宇澤亜弓 ( 当社社外取締役・監査委員会委員 ) 2. 取締役会議長選定予定 ( 下線は新任候補者 ) 取締役会議長 馬上英実 3. 執行役員選任予定 社長執行役員 CEO 島田太郎 副社長執行役員 池谷光司 専務執行役員 小塚文晴 上席常務執行役員弓田圭一 上席常務執行役員上條勉 上席常務執行役員岡田俊輔 上席常務執行役員三原隆正 上席常務執行役員佐田豊...
株式の併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2023/10/12 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
株式の併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用： 4 月 7 日、本プロセスの実施のため、特別委員会を設置することを決議しま した。特別委員会は、いずれも当社の社外取締役及び独立役員であり、公開買 付者及び当社から独立したジェリーブラック氏 ( 以下 「ブラック氏 」といい ます。)、ポールブロフ氏 ( 以下 「ブロフ氏 」といいます。)、渡辺章博氏 ( 以 下 「 渡辺氏 」といいます。)、今井英次郎氏 ( 以下 「 今井氏 」といいます。)、 ナビールバンジー氏 ( 以下 「バンジー氏 」といいます。)、レイモンドゼイ ジ氏 ( 以下...
株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/05/17 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：に加えて、業績連動報酬としての株 式報酬制度を導入し、また、2019 年 4 月以降は、当社の執行役及び主要子会社 ( 分社会社 )の取締 役の一部に加え、当社の従業員の一部についても本株式報酬制度の趣旨に沿った同様のインセンテ ィブ( 業績連動型 )の対象といたしました。さらに、当社は、2020 年 4 月以降、本株式報酬制度を 改定し、当社の取締役の一部 ( 取締役会長及び社外取締役 )、当社の執行役員、主要子会社 ( 分社 会社 ) 以外の当社子会社の取締役の一部及び主要子会社 ( 分社会社...
当社子会社による自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2023/08/07 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
当社子会社による自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用：する こと、また、当社は、東芝と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うための機関と して、当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 桑原道夫氏、長瀬眞氏、森下洋司氏及び青木美保氏 )により構成され る特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」といいます。)を従前より設置していることから、本特別委員会において検討 を開始してもらうべく、2023 年 6 月 28 日、本特別委員会に対し、東芝からの申入れの内容を説明し、また応募意向 株式を自己株式として取得することの是非についての具体的...
当社の企業価値向上に向けた戦略的選択肢に関する当社取締役会議長及び特別委員会委員長からのレターについて
2022/12/16 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
当社の企業価値向上に向けた戦略的選択肢に関する当社取締役会議長及び特別委員会委員長からのレターについて
引用：・法務・税務・規制その他の事項を含む当社事業に関する包括 的な情報の開示に過去数ヶ月にわたり実に多くの時間及びリソースを割い てきました。 この間、当社の独立社外取締役で構成されている特別委員会は、ほぼ毎 週の頻度で精力的に開催してまいりました。特別委員会は、経営陣主導で 進められている本件に対しての監督及び助言を行っています。これは株主 の皆様をはじめとした当社ステークホルダーの皆様の利益最大化に向けて行動するという当社取締役会のコミットメントに基づき本件の透明性及び公 正性を確保...
TBJH合同会社による株式会社東芝（証券コード：6502）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/08/07 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
TBJH合同会社による株式会社東芝（証券コード：6502）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：した とのことです。 2 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 対象者は、上記 「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公 開買付け後の経営方針 」の「3 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 」に記載の とおり、2022 年 4 月 7 日、本プロセスの実施のため、特別委員会を設置することを決議したとのことです。特別 委員会は、いずれも対象者の社外取締役及び独立役員であり、公開買付者及び対象者から独立したジェリーブ...
TBJH合同会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明に関するお知らせ
2023/08/07 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
TBJH合同会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明に関するお知らせ
引用：證券は執行部のフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関と して、UBS 証券は執行部から独立して助言する取締役会及び特別委員会のフィナンシ ャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任されました。野村證券は執行部の フィナンシャル・アドバイザーではありますが、本プロセス中、取締役会及び特別委 員会の求めに応じ、本プロセスの状況及び執行部の意見についての説明を行い、これ らと協議しました。そして、10 名の社外取締役を含む 11 名 (2023 年 6 月 29 日以前 は 12 名 )の取締役...
（訂正）「TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明に関するお知らせ」の一部訂正について
2023/03/24 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
（訂正）「TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：選択肢に関する提案を募集することを公表しまし た。 【 訂正内容 7】 33ページから34ページ ( 訂正前 ) なお、いずれの特別委員も当社の社外取締役であり、特別委員として職務に応じた報酬 の支払いについては、当社の報酬委員会において別途決定しておりますが、いずれの特 別報酬委員の報酬についても、本取引の成立を条件とする成功報酬は採用されておりま せん。 ( 訂正後 ) なお、いずれの特別委員も当社の社外取締役であり、特別委員として職務に応じた報酬 の支払いについては、当社の報酬委員会...
TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明に関するお知らせ
2023/03/23 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明に関するお知らせ
引用：についての説明を行い、これ らと協議しました。そして、10 名の社外取締役を含む 12 名の取締役により構成され る取締役会は、本賛同意見を決議するにあたって、上記のとおり、UBS 証券に加えて 野村證券に対しても、当社株式の株式価値の算定及び付随する財務分析を依頼しま した。 なお、本取引に係る野村證券の報酬は、本取引の成立等を条件に支払われる成功報 酬及び本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬とされており、UBS 証券の報酬 には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。当社...
役員候補者決定及び代表執行役異動のお知らせ
2022/05/26 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
役員候補者決定及び代表執行役異動のお知らせ
引用：、Ayako Hirota Weissman、Jerry Black、George Raymond Zage Ⅲ、 綿引万里子、橋本勝則、望月幹夫、渡辺章博、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanji の 11 氏は、社外取締役の候補者。 2. 取締役会議長選定予定 取締役会議長渡辺章博 3. 執行役選任予定 代表執行役、執行役社長 CEO 島田太郎 代表執行役、執行役副社長 COO 柳瀬悟郎 代表執行役、執行役専務 CFO 平田政善 代表執行役、執行役専務 今野貴之 代表執行役、執行役専務 佐藤...
ガバナンス強化委員会調査報告書における提言等をふまえた再発防止策に関するお知らせ
2021/12/16 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
ガバナンス強化委員会調査報告書における提言等をふまえた再発防止策に関するお知らせ
引用：。なお、取締役会 議長が社外取締役でない場合は、筆頭社外取締役を選定する。取締役会事務 局においては、具体的な取締役会決議事項・報告事項に該当しない事項であ っても、経営上重要な事項について広く取締役会への上程の適否を取締役会 議長、筆頭社外取締役らと協議する。 (イ) 取締役会等の招集通知に、議題に関する要望を各取締役から議長に対して 行うことができる旨を明記することとし、要望がある場合は議題に織り込む こととする。 (ウ) 株主総会における提案株主への対応方針については、必ず取締役会の議題 とし、取締役...
ガバナンス強化委員会報告に関するお知らせ
2021/11/12 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
ガバナンス強化委員会報告に関するお知らせ
引用：や取締役会で取り上げられる議題が、取締役会が執行役の業務執 行を監督するために十分なものとはいえなかったことや、社外取締役の多様性がコーポレ ートガバナンスに生かされなかったことにその真因があると考えられる。 4 加えて、執行役の業務執行は、市場が求める企業倫理に適合したものでなければなら ないという意識が、十分に浸透していなかったというコーポレートガバナンス上の問題も、 東芝の執行役 2 名の本件一連の行為を生んだ真因であると考えることができる。 第 5 責任の所在の明確化 1 本件一連の行為の主体...
定時株主総会の決議結果を受けた当社役員体制について
2022/06/28 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
定時株主総会の決議結果を受けた当社役員体制について
引用：、George Raymond Zage Ⅲ、橋本勝則、望月幹夫、渡辺章博、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanji の 10 氏は社外取締役。 2. 取締役会議長 ( 下線は新任 ) 取締役会議長渡辺章博 3. 各委員会委員 ( 下線は新任または昇任 ) 指名委員会 委員長 ジョージレイモンドゼイジ George Raymond Zage Ⅲ 副委員長渡辺章博 2委員 ポール Paul ジェイブロフ J . Brough ジェリー Jerry ブラック Black 橋本勝則 監査委員会 委員長...
東芝グループの戦略的再編について
2021/11/12 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
東芝グループの戦略的再編について
引用：再編を目指したものです。当社グループ事業の価値の顕在化、株主・投資家の皆様への投資機会の提供を図 るとともに、お客様・取引先・従業員を含む全てのステークホルダーの利益に貢献すると考えております。 スピンオフ計画は、当社取締役会傘下で独立社外取締役 5 名により構成される戦略委員会 ( 以下、SRC)があらゆる 戦略的選択肢を評価・検討し、取締役会にて全会一致で承認されました。SRC はこの評価・検討において、会社の戦 略的方向性について株主の意見を聞き、潜在的なパートナーと協議を行ってきました。5...
ガバナンス強化委員会の設置等に関するお知らせ
2021/08/06 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
ガバナンス強化委員会の設置等に関するお知らせ
引用：.ガバナンス強化委員会の構成 ガバナンス強化委員会の委員の構成は次のとおりです。 委員長金築誠志 ( 元最高裁判所判事 ) 委員澤野正明 ( 弁護士、元第一東京弁護士会会長 ) 委員垣内正 ( 弁護士元東京地方裁判所所長 ) 委員中村隆夫 ( 弁護士 ) 委員綿引万里子 ( 当社社外取締役弁護士元名古屋高等裁判所長官 ) なお、ガバナンス強化委員会は、株主対応を含むガバナンスの在り方の問題点、今後目 指すべきガバナンスの在り方の方向性等の観点から、委員間での検討に加えて複数の学 識経験者その他の有識者...
特別委員会設置のお知らせ
2022/04/07 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
特別委員会設置のお知らせ
引用：から独立した社外取締役で構成されています。 特別委員会の委員は、以下のとおりです。 委員長 : 副委員長 : ブラック取締役 ブロフ取締役 ゼイジ取締役 橋本取締役 ワイズマン取締役 綿引取締役 潜在的な投資家及びスポンサーとの協議は経営陣主導で行われるものとし、現実的にな るべく早い時期に開始される予定です。特別委員会は、事前に方針を確認し、適時にその状 況の報告を受け、重要な局面で意見を述べることにより、経営陣とともに交渉に関与するも のとします。また、特別委員会は、提案やストラクチャーの比較...
役員候補者決定のお知らせ
2021/05/14 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
役員候補者決定のお知らせ
引用： Weissman ジョージレイモンドゼイジ George Raymond Zage Ⅲ 畠澤 守 綿引万里子 ジョージオルコット George O l cott 橋本勝則 ※ 永山治、太田順司、小林伸行、山内卓、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、 Jerry Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、George Olcott、橋本勝則の 11 氏は、 社外取締役の候補者。 2. 取締役会長選定予定 取締役会長綱川 智 3. 取締役会議長選定...
臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/02/14 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：とする臨時株主総会 ( 以下 「 本臨時株主総 会 」)を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、下記 のとおり、本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案について決議いたしました のでお知らせいたします。 また、当社は、同取締役会において、当社株主である3D INVESTMENT VALUE MASTER FUND 様より頂きましたご提案 ( 以下 「 株主提案 」)である第 2 号議案及び第 3 号議案について真 摯に検討・審議した結果、社外取締役を含む全会一致...
調査報告書を受けた当社の対応等について
2021/06/13 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
調査報告書を受けた当社の対応等について
引用：は、2021 年 5 月 14 日付 「 役員候補者決定のお知らせ」において、2021 年 6 月 25 日 開催予定の当社第 182 期定時株主総会に付議する取締役の選任案及び定時株主総会の終結 後最初に招集される取締役会で正式に選任、選定する各委員会委員及び執行役 ( 代表執行役、 役付執行役 ) 等の選任、選定案を決定した旨をお知らせいたしましたが、添付資料 「 役員改 選案 」のとおりこれを変更いたします。5 月 14 日に社外取締役候補者としてお知らせしま した太田順司及び山内卓は退任する予定...
会社法第316条第2項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調査する者による調査報告書受領のお知らせ
2021/06/10 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
会社法第316条第2項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調査する者による調査報告書受領のお知らせ
引用：たことについても報道がなされている。この点に関し、会 社の主だった株主数十社に質問を行ったところ、実際に、圧力により議決権行 使を行うことを断念した株主が存在していることが確認された。 これに対し、東芝は、次の理由により更なる調査の必要がないと主張し、臨時株主総会における 調査者選任議案に対して反対意見を表明した。すなわち、上記の議決権集計問題に関しては、東芝 は株式事務代行機関・株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社 ( 以下 「SMTB」という。) に調査を要請し、社外取締役のみで構成される監査委員会...
今後の経営方針について
2021/05/14 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
今後の経営方針について
引用：として、内部管理体制強化の取り組みを継続する 内部統制の強化 日本企業として 先進的な* ガバナンス体制 有識者会議の提言に基づくコンプライアンス体制の更なる改善 リスクマネジメント・コンプライアンス室の新設、横断施策の実施 グローバル内部通報制度の新設 ゼロ・トレランスで臨む不正リスク管理強化 指名・監査・報酬の三委員会は社外取締役のみで構成 役員報酬制度は中長期の株主価値向上と整合 * 日経 225 企業の社外取締役の構成比率は約 30%に対して、当社は91% © 2021 Toshiba...
戦略委員会の設置について
2021/05/14 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
戦略委員会の設置について
引用：の遂行に必要な深い知見・経験又 は高い専門性を備えた複数の社外取締役で構成するものといたします。 当該委員は、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 182 期定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総 会 」といいます。)での承認をもって正式に就任する社外取締役の中から選任されます。 なお、当社は、当委員会が本定時株主総会後速やかに活動を開始できるよう、株主の皆様 との対話を含め、本日より準備を進めてまいります。 4. 外部アドバイザー 当委員会は、取締役会が独自に選定した以下のアドバイザー...
法律事務所作成の調査報告書及び監査委員会作成の見解書の開示に関するお知らせ
2021/06/21 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
法律事務所作成の調査報告書及び監査委員会作成の見解書の開示に関するお知らせ
引用： 13 日、東芝に対して、東芝の外国籍社外取締役 4 名の再任を求める株主提 案を行った。3D は、東芝にコングロマリット・ディスカウントが生じている点が大きな問 題点であり、ノンコア事業を切り出すどころか積極的に取り込む施策を実行していると指 摘し、同年 4 月 30 日、東芝に対して取締役 2 名 (Allen Chu 氏及び清水雄也氏 )の選任に関 する株主提案を行った。 10 2020 年 5 月 15 日現在において、外国法人等が東芝の株式の 62.65%を保有していた。 11...
第181期定時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2020/06/22 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
第181期定時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：に検討・審議した結果、社外取締役を 含めた全会一致で反対とさせて頂く旨の決議をいたしました。 なお、本総会の詳細につきましては、2020 年 7 月初旬に当社ウェブサイトに掲載のうえ、 株主様への発送を予定しています招集通知をご参照ください。 記 1. 本総会の日程等 (1) 日時 :2020 年 7 月 31 日 ( 金 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 8 時 30 分 ) (2) 場所 : 東京都新宿区大久保三丁目 8 番 2 号ベルサール高田馬場 (3) 目的事項 : 1 報告事項...
臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2021/02/17 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：議案 )に 関して真摯に検討・討議した結果、社外取締役を含む全会一致 (ただし、法令の規定に照ら し、念のため決議に参加しなかった取締役を除きます。)で、いずれの議案についても反対 する旨を決議しました。 記 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所 (1) 開催日時 2021 年 3 月 18 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 1(2) 開催場所東京都新宿区大久保三丁目 8 番 2 号 ベルサール高田馬場 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当日のご来場は可能な限りご遠慮 いただきたく、ご...
当社の活動状況について
2021/08/12 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
当社の活動状況について
引用：誠志元最高裁判所判事 委員澤野正明弁護士元第一東京弁護士会会長 委員垣内正弁護士元東京地方裁判所所長 委員中村隆夫弁護士 委員綿引万里子 当社社外取締役 弁護士元名古屋高等裁判所長官 © 2021 Toshiba Corporation 503 株主還元の状況 TSRの拡大を目的として、継続的に株主還元を実施する 1. 自己株式の取得状況について 決議内容 (2021 年 6 月 7 日公表 ) 2021 年 7 月 31 日時点 ( 累計 ) 取得株式の総数 2,700 万株 ( 上限 ) 8...
株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/02/17 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 11 月に 本株式報酬制度を一部改定し、固定報酬としての株式報酬に加えて、業績連動報酬としての株式報 酬制度を導入し、また、2019 年 4 月以降は、当社の執行役及び主要子会社 ( 分社会社 )の取締役の 一部に加え、当社の従業員の一部についても本株式報酬制度の趣旨に沿った同様のインセンティブ ( 業績連動型 )の対象といたしました。さらに、当社は、2020 年 4 月以降、本株式報酬制度を改定 し、当社の取締役の一部 ( 取締役会長及び社外取締役 )、当社の執行役員、主要子会社 ( 分社会社...
定時株主総会の決議結果を受けた当社役員体制について
2021/06/25 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
定時株主総会の決議結果を受けた当社役員体制について
引用： Black、George Raymond Zage Ⅲ、 綿引万里子、橋本勝則の6 氏は社外取締役。 2. 取締役会議長 ( 下線は新任 ) 取締役会議長 ( 暫定 ) 綱川 智 3. 各委員会委員 ( 下線は新任または昇任 ) 指名委員会 委員長 George Raymond Zage Ⅲ 委員 Paul J. Brough Jerry Black 綿引万里子 橋本勝則 監査委員会 委員長 委員 橋本勝則 綿引万里子 Paul J. Brough 2報酬委員会 委員長 委員 Jerry Black...
「東芝Nextプラン」の進捗報告について
2019/11/13 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
「東芝Nextプラン」の進捗報告について
引用： ROS5% 達成に向け施策が着実に前進 *1 FY18 実績からFY19 見込みのROS% 改善幅 *2 データセンター © 2019 Toshiba Corporation 16先進的なガバナンスの導入 © 2019 Toshiba Corporation 17ガバナンス体制 旧体制計 12 名 新体制計 12 名 執行役兼務取締役 5 名 CEO+COOのみ2 名 社外取締役 7 名 社外取締役 10 名 うち国際性を 有する取締役 5 名 日本企業として先進的な *1 ガバナンス体制を構築...
役員候補者決定のお知らせ
2019/05/13 【6502】株式会社　東芝、その他のIR
役員候補者決定のお知らせ
引用：とすることにい たしましたのでお知らせいたします。 また、本定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会で正式に選任、選定する執行役 ( 代表執行 役、役付執行役 ) 等の選任、選定案を決定しましたので、併せてお知らせいたします。 新しい当社の取締役会は、当社の歴史上約 80 年ぶりとなる外国籍取締役を含む5 名の国際性を有す る取締役を含み、独立社外取締役は7 名から 10 名に増員となります。 当社は、「 東芝 Next プラン」を執行し長期的な成長を達成するために最適な取締役会の構成を決定...
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