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2023/07/18 【6775】株式会社ＴＢグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、それぞれ職務における能力や実績だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。なお、社外取締役・社外監査役につきましては、退任する社外取締役・社外監査役とのバランスに配慮し、かつ人格に優れた者を候補者として、選定する方針としております。また、経営陣幹部のうち取締役の解任...

2023/06/30 【6775】株式会社ＴＢグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：を率直に意見交換する場として機能しております。ロ. 企業統治の体制を採用する理由当社は監査役による監査体制の強化を図ることにより、コーポレートガバナンスの実効性を確保することが当社グループにとって合理的であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。取締役会については、当社グループ事業に精通した取締役で構成し、運営することにより取締役の客観性及び中立性を確保しております。社外監査役は適正性監査に留まらず、外部者の立場から取締役会等で広範囲に積極的に意見し、社外取締役は業務執行者...

2023/05/12 【6775】株式会社ＴＢグループ、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：の当社第 89 回定時株主総会における承認をもって正式決定いたします。記 1. 新任取締役候補ふかわ布川ふみやす文保取締役 ( 現経営管理本部管理部長 ) 2. 重任取締役候補村田三郎 ( 現代表取締役会長兼社長 ) 中野義雄 ( 現常務取締役 ) 武田利信 ( 現取締役 ) 谷正行 ( 現社外取締役 ) 中島義雄 ( 現社外取締役 ) 3. 重任監査役候補谷口啓一 ( 現常勤監査役 ) 榎卓生 ( 現社外監査役 ) 村松謙一 ( 現社外監査役 ) 4. 退任予定取締役 ( 参考...

2022/10/14 【6775】株式会社ＴＢグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。なお、社外取締役・社外監査役につきましては、退任する社外取締役・社外監査役とのバランスに配慮し、かつ人格に優れた者を候補者として、選定する方針としております。また、経営陣幹部のうち取締役の解任については、当社の倫理規範に違反した場合、取締役の選定基準を満たさなくなった場合等、解任すべき正当な理由が判明したときは、取締役会で公正、透明かつ厳格な審議のうえ、取締役会の決議...

2022/08/04 【6775】株式会社ＴＢグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：案し取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、それぞれ職務における能力や実績だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。なお、社外取締役・社外監査役につきましては、退任する社外取締役・社外監査役...

2022/06/30 【6775】株式会社ＴＢグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を確保することが当社グループにとって合理的であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。取締役会については、当社グループ事業に精通した取締役で構成し、運営することにより取締役の客観性及び中立性を確保しております。社外監査役は適正性監査に留まらず、外部者の立場から取締役会等で広範囲に積極的に意見し、社外取締役は業務執行者である取締役に対し経営全般について助言を行っており、求められる役割は現在充分果たしていると判断しております。以上のことから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス...

2021/12/01 【6775】株式会社ＴＢグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：案し取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、それぞれ職務における能力や実績だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。なお、社外取締役・社外監査役につきましては、退任する社外取締役・社外監査役...

2021/07/08 【6775】株式会社ＴＢグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内で、業績、経営内等を勘案し取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、それぞれ職務における能力や実績だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。なお、社外取締役・社外監査役につきましては、退任...

2021/06/08 【6775】株式会社ＴＢグループ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：代表取締役会長兼社長村田三郎㈱ホスピタルネット代表取締役会長常務取締役信岡孝一経営管理本部長常務取締役中野義雄事業推進本部長取締役武田利信㈱ホスピタルネット代表取締役社長取締役谷正行㈱ハイパーマーケティング代表取締役社長㈱TOWA 取締役取締役中島義雄㈱Kエナジー代表取締役常勤監査役谷口啓一監査役榎卓生㈱マネージメントリファイン代表取締役監査役村松謙一光麗法律事務所所長 ( 注 )1. 取締役谷正行、中島義雄の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役榎卓生、村松...

2021/06/30 【6775】株式会社ＴＢグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：及び中立性を確保しております。社外監査役は適正性監査に留まらず、外部者の立場から取締役会等で広範囲に積極的に意見し、社外取締役は業務執行者である取締役に対し経営全般について助言を行っており、求められる役割は現在充分果たしていると判断しております。以上のことから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス体制により、透明性・健全性の高い経営体制が構築できていると考えております。 23/78ハ. 各機関の人員構成 1. 取締役会 : 村田三郎代表取締役会長兼社長 ( 議長 )、信岡孝一常務取締役、中野...

2020/07/07 【6775】株式会社ＴＢグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内で、業績、経営内等を勘案し取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、それぞれ職務における能力や実績だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。なお、社外取締役・社外監査役につきましては、退任...

2020/06/03 【6775】株式会社ＴＢグループ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：長常務取締役中野義雄事業推進本部長取締役武田利信㈱ホスピタルネット代表取締役社長取締役谷正行㈱ハイパーマーケティング代表取締役社長㈱TOWA 取締役取締役中島義雄㈱Kエナジー代表取締役常勤監査役谷口啓一㈱ホスピタルネット監査役監査役榎卓生㈱マネージメントリファイン代表取締役監査役村松謙一光麗法律事務所所長 ( 注 )1. 取締役谷正行、中島義雄の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役榎卓生、村松謙一の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役榎卓生氏は、公認会計...

2020/06/29 【6775】株式会社ＴＢグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：にとって合理的であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。取締役会については、当社グループ事業に精通した取締役で構成し、運営することにより取締役の客観性及び中立性を確保しております。社外監査役は適正性監査に留まらず、外部者の立場から取締役会等で広範囲に積極的に意見し、社外取締役は業務執行者である取締役に対し経営全般について助言を行っており、求められる役割は現在充分果たしていると判断しております。以上のことから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス体制により、透明性・健全性の高い経営...

2019/07/10 【6775】株式会社ＴＢグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内で、業績、経営内等を勘案し取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、それぞれ職務における能力や実績だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。なお、社外取締役・社外監査役につきましては、退任...

2019/06/05 【6775】株式会社ＴＢグループ、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：麗法律事務所所長 ( 注 )1. 取締役谷正行、中島義雄の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役榎卓生、村松謙一の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 取締役谷正行、中島義雄の両氏および監査役村松謙一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5.2018 年 6 月 28 日開催の第 84 回定時株主総会において新たに谷口啓一氏...

2019/06/28 【6775】株式会社ＴＢグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第85期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：の形態を採用しております。取締役会については、当社グループ事業に精通した取締役で構成し、運営することにより取締役の客観性及び中立性を確保しております。社外監査役は適正性監査に留まらず、外部者の立場から取締役会等で広範囲に積極的に意見し、社外取締役は業務執行者である取締役に対し経営全般について助言を行っており、求められる役割は現在充分果たしていると判断しております。以上のことから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス体制により、透明性・健全性の高い経営体制が構築できていると考えており...

2023/01/06 【6775】株式会社ＴＢグループ、株主異動

第三者割当による新株式及び第２回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ

引用：及び相当性に関する意見を入手することといたしました。当社は、当社代表取締役会長兼社長である村田三郎と面識があり、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である川村一博氏 ( 祝田法律事務所東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号 )、谷正行氏 ( 当社社外取締役 )、榎卓生氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下「本第三者委員会」といいます。)に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を 2023...

2021/06/08 【6775】株式会社ＴＢグループ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知　法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：とし、当社及びグループ各社の業務内容を整理し、内在するリスクを把握・分析・評価した上で、リスク管理に関する総括責任者である当社代表取締役社長に報告を行い、情報の共有及び管理を徹底いたしました。 (3) 取締役の職務執行の適正及び職務執行が効率的に行われることを確保するための仕組み当事業年度において、取締役会は14 回開催され、取締役及び監査役は重要な審議事項に対して活発な意見交換を行っております。社外取締役はそれぞれの見地からアドバイス、意見を表明し、監査役会と連携しながら取締役の職務...

2023/01/06 【6775】株式会社ＴＢグループ、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：までに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である川村一博氏 ( 弁護士 : 祝田法律事務所東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号 )、谷正行氏 ( 当社社外取締役 )、榎卓生氏 ( 当社社外監査役税理士法人大手前綜合事務所 ( 所在地 : 大阪...

2020/06/03 【6775】株式会社ＴＢグループ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知　法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：とし、当社及びグループ各社の業務内容を整理し、内在するリスクを把握・分析・評価した上で、リスク管理に関する総括責任者である当社代表取締役社長に報告を行い、情報の共有及び管理を徹底いたしました。 (3) 取締役の職務執行の適正及び職務執行が効率的に行われることを確保するための仕組み当事業年度において、取締役会は18 回開催され、取締役及び監査役は重要な審議事項に対して活発な意見交換を行っております。社外取締役はそれぞれの見地からアドバイス、意見を表明し、監査役会と連携しながら取締役の職務...

2019/06/05 【6775】株式会社ＴＢグループ、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知　法令及び定款い基づくインターネット開示事項

引用：とし、当社及びグループ各社の業務内容を整理し、内在するリスクを把握・分析・評価した上で、リスク管理に関する総括責任者である当社代表取締役社長に報告を行い、情報の共有及び管理を徹底いたしました。 (3) 取締役の職務執行の適正及び職務執行が効率的に行われることを確保するための仕組み当事業年度において、取締役会は14 回開催され、取締役及び監査役は重要な審議事項に対して活発な意見交換を行っております。社外取締役はそれぞれの見地からアドバイス、意見を表明し、監査役会と連携しながら取締役の職務...

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