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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　53件中 1-30件目(8.363秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【6444】サンデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して指定し、東京証券取引所に届け出...
第98期定時株主総会招集通知／株主総会資料（訂正版）
2024/03/15 【6444】サンデン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第98期定時株主総会招集通知／株主総会資料（訂正版）
引用：再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ※2023 年 3 月 30 日に就任後の取締役会出席回数を記録しております。 7(ご参考 ) 取締役候補者の専門性と経験 (スキルマトリックス) 候補者 番号 氏 名 企業経営 経営戦略 技術 製造品質 財務 会計 専門性と経験 営業 CS 国際事業 人材開発 社会性向上 内部統制 ガバナンス 1 代慧忠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 朱聃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 于芝涛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 熊浩 〇 〇 〇 〇 〇 5...
有価証券報告書－第98期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【6444】サンデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：になる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 EDINET 提出書類 サンデン株式会社 (E01913) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会を構成 する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、経営者の説明責任 を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2024/02/14 【6444】サンデン株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 2 月 14 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員朱聃 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長クレイグロバーツ TEL (0270) 22-1339 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役体制の答申を受け、本日 開催の当社取締役会における審議の結果、2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 98 期定時株主総会に付議す る取締役候補を決議...
「第98期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2024/03/15 【6444】サンデン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第98期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用：箇所を示します。) 16ページ株主総会参考書類議案取締役 8 名選任の件候補者番号 8 王震坡重要な兼職の状況 < 修正前 > 広西双英グループ株式会社 < 修正後 > 広西双英グループ株式会社 代表取締役 社外取締役 32ページ事業報告 2-5. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 E. 内部監査体制 < 修正前 > 財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社 16 社を対象として全社的な内部統制の評価を 行い、当社及び連結子会社 4 社を対象として業務プロセスに係る内部統制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【6444】サンデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、“ビジョン”である「 自動車用コンプレッサーと統合熱マネジメントシステムのグ ローバルリーダーになる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/02/14 【6444】サンデン株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 2 月 14 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員朱聃 (コード番号 6444 東証プライム市場 ) 問合せ先人事本部副本部長太田俊行 TEL (0270) 22-1339 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役体制の答申を受け、本日 開催の当社取締役会における審議の結果、2023 年 3 月 30 日開催予定の当社第 97 期定時株主総会に付議す る取締役候補を決議いたし...
有価証券報告書－第97期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【6444】サンデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会を構成 する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、経営者の説明責任 を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であ り、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定 め開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名を独立役員として指定し、東京...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【6444】サンデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して指定し、東京証券取引所に届け出ています。 当社は、取締役の選任やその報酬の決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ました。 当社グループは“ビジョン”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を切り拓き続け、全ての人 々から信頼される企業に なる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載いたします。 全ての原則を実施予定です。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、議決権の過半数を有する支配株主を有しています。取締役 7 名...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2022/02/25 【6444】サンデン株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 2 月 25 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員朱聃 (コード番号 6444 東証第一部 ) 問合せ先執行役員人事本部長藤倉恒喜 TEL (03) 5209-3296 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役体制の答申を受け、本日 開催の当社取締役会における審議の結果、2022 年 3 月 30 日開催予定の当社第 96 期定時株主総会に付議す る取締役候補を決議いたし...
新役員体制に関するお知らせ
2022/03/30 【6444】サンデン株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：取締役 会長 ジュウ 朱 ダン 聃 代表取締役 社長執行役員 タン 湯 イェクォ 業 国 取締役 シュン 熊 こばやし 小林 チョウ 趙 キョ 巨 オウ ( 新任 ) 王 ハウ 浩 ひでゆき 英幸 フクゼ 福全 トンエイ 東英 シンポ 震坡 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 副社長執行役員 副社長執行役員 2. 執行役員体制 ( 役職 ) ( 氏名 ) ( 管掌・担当 ) 社長執行役員 ジュウ 朱 ダン 聃 副社長執行役員 シュン 熊 ハウ 浩 製造...
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【6444】サンデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)
引用：熱マネジメントシステムのグローバルリー ダーになる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 EDINET 提出書類 サンデン株式会社 (E01913) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、 経営者の説明責任を担保するとともに、監督機能の強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/28 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」のもと、経営の公正性、透明性、効率性等の経営品質を向上させるという観点からコーポ レート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。当社グループは、“ビジョン”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を 切り拓き続け、全ての人 々から信頼される企業になる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は7 名であり、そのうち2 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」のもと、経営の公正性、透明性、効率性等の経営品質を向上させるという観点からコーポ レート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。当社グループは、“ビジョン”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を 切り拓き続け、全ての人 々から信頼される企業になる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は7 名であり、そのうち2 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化...
独立役員届出書
2021/06/16 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 趙福全社外取締役 ○ ○ 新任有 2 巨東英社外取締役 ○ ○ 新任有 3 加藤克彦社外監査役 ○ ○ 新任有 4 井村正彦社外監査役 ○ △ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 該当事項はありません。 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的...
第95期定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第95期定時株主総会招集ご通知
引用： 新任 2 朱 ダン 聃 ― タン 新任 3 湯 イェクオ 業国 ― シュン 新任 4 熊 ハウ 浩 ― こばやし 再任 5 小林 ひでゆき 英幸 取締役常務執行役員 コーポレート戦略管掌兼広報・SDGs 管掌 経営企画室長 100% 15 回 /15 回 チョウ 新任 6 趙 フクゼ 福全 社外 独立 ― キョ 新任 7 巨 トンエイ 東英 社外 独立 ― 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 9(ご参考 ) 取締役候補者の専門性と経験 (スキル...
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6444】サンデンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非 常勤取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めることを目的として、本制度を導入しております。 本制度により、取締役等の報酬は、「 基本報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」により構成され、取締役等 が現に株式の交付を受けるのは、原則として、取締役等の退任時となります。 < 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 > 1 当社は本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/29 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとし ています。また、資産の取得・処分や借入・保証等については金額基準を設け、基準を超える場合には取締役会の決議を要することとしていま す。取締役会の決議を要しない事項については、その決定を経営陣に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役が当社の経営に対する適切な監督を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等と の人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されるよう独自の独立性基準を策定...
訂正発行登録書
2021/03/19 【6444】サンデンホールディングス株式会社、訂正発行登録書
訂正発行登録書
引用：の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 836,270 個 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募 集株式の株主となった場合における総株主の議 決権の数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関す る取締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意 見と異なる場合には、その意見 (g) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関す る監査役の意見 1,115,027 個 下記 「6 大規模な第三者割当の必要性、a 大規模な第三者 割当を行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を要しない事項については、その決定を経営陣に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役が当社の経営に対する適切な監督を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等と の人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されるよう独自の独立性基準を策定し公表してい ます。 社外役員独立性基準 :https://www.sanden.co.jp/company/pdf/dokuritsu...
独立役員届出書
2020/07/15 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サンデンホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 サンデンホールディングス株式会社コード 6444 提出日 2020/7/15 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/30 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は“ 目指すべき姿 ”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を切り拓き続け、全ての人 々から信頼される 企業になる」を掲げ、この実現を目指し、中期経営計画を着実にやり遂げ、新たな企業価値を創造してまいります。 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。また、取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員 会 」を設置し、経営の透明性、客観性の確保を図るとともに、取締役会を構成する取締役の人数は8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役の人数は4...
取締役候補及び監査役候補並びに代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ
2021/06/04 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補及び監査役候補並びに代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ
引用： )について内 定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役候補 (2021 年 6 月 25 日開催予定の第 95 期定時株主総会に付議する予定です。) ( 氏名 ) ( 新任 ) ダン 段 ( 新任 ) ジュウ 朱 ( 新任 ) タン 湯 ( 新任 ) シュン 熊 こばやし 小林 ( 新任 ) チョウ 趙 ( 新任 ) キョ 巨 ユエビン 躍斌 業 ダン 聃 イェクォ 国 ハウ 浩 ひでゆき 英幸 フク ゼ 福全 トンエイ 東英 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 記 取締役 ( 社外...
独立役員届出書
2020/04/30 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サンデンホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 サンデンホールディングス株式会社コード 6444 提出日 2020/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である木村尚敬氏が、期中 (2020 年 4 月 30 日付 )で社外取締役を退任 したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 尾 﨑 英外社外取締役...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/07/09 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 7 月 9 日 会社名サンデンホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員西勝也 (コード番号 6444 東証第一部 ) 問合せ先執行役員人事本部長藤倉恒喜 TEL (03) 5209-3296 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、現在の厳しい経営状況を真摯に受け止め、下記の通り、役員報酬の減額を行うこととし ましたので、お知らせいたします。 記 1. 減額対象役員取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員等 2. 報酬減額内容年間報酬額の20%~30...
取締役候補者の決定並びに新執行体制に関するお知らせ
2020/03/23 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定並びに新執行体制に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 3 月 23 日 会社名サンデンホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員西勝也 (コード番号 6444 東証第一部 ) 問合せ先執行役員人事本部長橋本善夫 TEL (03) 5209-3296 取締役候補者の決定並びに新執行体制に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役新体制の答申を受け、本 日開催の当社取締役会における審議の結果、2020 年 6 月 19 日開催予定の当社第 94 期定時株主総会に付議...
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/29 【6444】サンデンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：報酬 BIP 信託口・75837 口 )が保有する当社株式は、上記自己 保有株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 35/131EDINET 提出書類 サンデンホールディングス株式会社 (E01913) 有価証券報告書 役員向け業績連動型株式報酬制度の内容 A. 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非 常勤取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は“ 目指すべき姿 ”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を切り拓き続け、全ての人 々から信頼される 企業になる」を掲げ、この実現を目指し、中期経営計画を着実にやり遂げ、新たな企業価値を創造してまいります。 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。また、取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員 会 」を設置し、経営の透明性、客観性の確保を図るとともに、取締役会を構成する取締役の人数は9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役の人数は4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/15 【6444】サンデンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は“ 目指すべき姿 ”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を切り拓き続け、全ての人 々から信頼される 企業になる」を掲げ、この実現を目指し、中期経営計画を着実にやり遂げ、新たな企業価値を創造してまいります。 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。また、取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員 会 」を設置し、経営の透明性、客観性の確保を図るとともに、取締役会を構成する取締役の人数は9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役の人数は4...
開示情報 > 全文検索