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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(8.828秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【6266】タツモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、取締役会規程に基づ き運用しております。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識 だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで、取締役会で決定しています。 【 原則 4...
独立役員届出書
2024/03/13 【6266】タツモ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 タツモ株式会社コード 6266 提出日 2024/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 勇木信子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 岡友和社外取締役 ○ ○ 有 3 藤原準三社外取締役 ○ ○ 有...
有価証券報告書－第52期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【6266】タツモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の監視や取締役会 への報告等を行っています。 サステナビリティ委員会の概要 委員長 / 議長 代表取締役社長 担当役員 総務担当取締役 事務局 総務部総務サスティナビリティ課 取締役 社外取締役 品質保証部長 委員会構成メンバー 総務部長 総務部総務サスティナビリティ課長 事務局 : 総務部総務サスティナビリティ課 1.サスティナビリティの基本方針、中長期目標、推進施策、 その他サスティナビリティに関する重要事項 2.マテリアリティに関する事項 3. 環境 (Environment)への対応...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/04/15 【6266】タツモ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いた します。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 13 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 5,663 株 (3) 発行価額 1 株につき 4,130 円 (4) 発行総額 23,388,190 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 5,663 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書の効力発 生を条件とします。 2...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/05/13 【6266】タツモ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2024 年 4 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,663 株 (2) 発行価額 1 株につき 4,130 円 (3) 発行総額 23,388,190 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 及びその人数並びに 5,663 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2024 年 5 月 13 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【6266】タツモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (うち、独立社外取締役 3 名 )で構成しており、構成人員の規模については適正であると考えております。また、取 締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性については個 々の役員の選任に際して考慮しております。社内役員には当社の持続的な企業 価値の向上を可能とする知識・経験・能力等を求め、独立社外取締役には、経営の監督機能を果たすための、企業経営に係る豊富な経験・見識 と会計・税務・法務に関する充分な知見等を求めることとしています。独立社外取締役の中には、他社での経営経験のある者を選任しており...
有価証券報告書－第51期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【6266】タツモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： 12 月 12 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び監査等委 員である取締役を除く)を対象とするインセンティブプランとして役員株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「BBT 制度 」)を導入しております。 イ. 本制度の概要 BBT 制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役に対して、当社株式及 び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭がBBT 信託を通じて給付される業績連動型株式...
臨時報告書
2023/03/30 【6266】タツモ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を生じる日 2023 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、池田俊夫、佐藤泰之、曽根康博、多賀義明、 吉國久雄を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分 10,000 千円以内 )とし、当該報酬 額には、従来通り使用人兼務役員の使用人分給与は含ま...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/02/13 【6266】タツモ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットの みならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的とした制度...
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/13 【6266】タツモ株式会社、決算発表
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において325,589 千円、 203,800 株、当連結会計年度末において310,572 千円、194,400 株であります。 タツモ㈱ (6266) 2023 年 12 月期決算短信 2. 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対し、中長期にわたる業績...
（訂正・数値データ訂正）2023年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/03/28 【6266】タツモ株式会社、決算発表
（訂正・数値データ訂正）2023年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 千円、 203,800 株、当連結会計年度末において310,572 千円、194,400 株であります。 タツモ㈱ (6266) 2023 年 12 月期決算短信 2. 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりましたが、譲渡制限付 株式報酬制度の導入に伴い、2023 年 4 月 30 日...
四半期報告書－第52期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【6266】タツモ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：円、196,000 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業 価値の増大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりまし たが、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、2023 年 4 月 30 日をもって終了しました。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【6266】タツモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識 だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで、取締役会で決定しています。 【 原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会 9 名のうち独立社外取締役は3 名であり、過半数に達していませんが、各...
有価証券報告書－第50期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【6266】タツモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： ( 予定 ) ハ. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。 2. 取締役に対する役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2016 年 12 月 12 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び監査等委 員である取締役を除く)を対象とするインセンティブプランとして役員株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「BBT 制度 」)を導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【6266】タツモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識 だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで、取締役会で決定しています。 【 原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会 9 名のうち独立社外取締役は3 名であり、過半数に達していませんが、各独立社外取締役がそれぞれの専門性と経験を活かし て意見を述べる等、取締役会の監督機能の強化と説明...
四半期報告書－第52期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【6266】タツモ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において 325,589 千円、203,800 株、当第 1 四半期連結会計期間末において322,714 千円、202,000 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業 価値の増大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【6266】タツモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び経営幹部の後継者育成強化に努めます。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の決定 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、3 名の独立社外取締役は全員が監査等委員であり、相互に意見交換を行い経営陣と の連絡・調整が行われています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は政策保有株式を保有しておりません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引につきましては、法令...
四半期報告書－第52期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6266】タツモ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：,500 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業 価値の増大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりまし たが、譲渡制限株式報酬制度の導入に伴い、2023 年 4 月 30 日をもって終了しました。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に 対し...
有価証券報告書－第49期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【6266】タツモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り 組むことを目的に導入いたしました。 ロ. 従業員に取得させる予定の株式の総数または総額 216,300 株 ( 予定 ) ハ. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。 2. 取締役に対する役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2016 年 12 月 12 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び監査等委 員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/11 【6266】タツモ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：は、社外取締役であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 岡友和氏及び藤原準三氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 岡友和氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。 ・取締役 ( 監査等委員 ) 藤原準三氏は、税理士の資格を有しております。 - 9 -2 4. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、内部監査室を設置しており、同室が内部監査対 応を専属で担当することで監査等委員会の機能を支援することが十分可能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/16 【6266】タツモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び経営幹部の後継者育成強化に努めます。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の決定 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、3 名の独立社外取締役は全員が監査等委員であり、相互に意見交換を行い経営陣と の連絡・調整が行われています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は政策保有株式を保有しておりません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引につきましては、法令...
四半期報告書－第51期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【6266】タツモ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第51期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において337,731 千円、 211,400 株、当第 3 四半期連結会計期間末において325,909 千円、204,000 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員...
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/13 【6266】タツモ株式会社、決算発表
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めるため、取締役に対する新たな株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりま す。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し、 当社株式を給付する仕組みであります。 当社は取締役に対して、役員株式給付規程に従いポイントを付与し、原則として退任時に当該付与ポイントに 相当する当社株式...
独立役員届出書
2020/03/10 【6266】タツモ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：タツモ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/10 独立役員届出書 タツモ株式会社コード 6266 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡友和社外取締役 ○ ○ 新任有 2 藤原準三社外取締役 ○ ○ 有 3 石井克典社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/11 【6266】タツモ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：プロセス1 事業統括 取締役多賀義明経理部長 取締役藤原準三藤原準三税理士事務所所長 取締役石井克典石井克典法律事務所所長 常勤監査役山本正治アプリシアテクノロジー株式会社監査役 監査役佐 々 木健 社会福祉法人新生寿会理事長 医療法人社団きのこ会理事長 監査役岡友和 岡公認会計士・税理士事務所所長 イースト・サン監査法人会計士 ( 注 )1. 取締役藤原準三氏及び石井克典氏は、社外取締役であります。 2. 監査役佐 々 木健氏及び岡友和氏は、社外監査役であります。 3. 監査役岡友和氏は、公認会計士...
監査等委員会設置会社移行後の新体制について
2020/02/14 【6266】タツモ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の新体制について
引用：委員である社外取締役 社外監査役 じゅんぞう 準三 かつのり 克典 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 社外取締役 社外取締役 以上...
有価証券報告書－第48期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【6266】タツモ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： 組むことを目的に導入いたしました。 ロ. 従業員に取得させる予定の株式の総数または総額 180,000 株 ( 予定 ) ハ. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。 2. 取締役に対する役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2016 年 12 月 12 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び監査等委 員である取締役を除く)を対象とするインセンティブプラン...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/02/14 【6266】タツモ株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：などに関する事項 (6) 上記のほか、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は、委員 3 名以上で構成し委員の過半数を独立社外取締役といたします。また委員 長は社外取締役が務めます。 4. 設置日 2020 年 3 月 25 日 ( 予定 ) 以上...
四半期報告書－第51期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【6266】タツモ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第51期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：として分別管理するものとします。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において337,731 千円、 211,400 株、当第 1 四半期連結会計期間末において334,376 千円、209,300 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上...
四半期報告書－第51期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6266】タツモ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第51期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し、 当社株式を給付する仕組みです。 当社は取締役に対して、役員株式給付規程に従いポイントを付与し、原則として退任時に当該付与ポイントに 相当する当社株式を給付します。取締役に対して給付する株式...
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