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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(7.182秒)
執行役員の職務並びに組織変更および人事異動に関するお知らせ
2024/05/09 【7420】佐鳥電機株式会社、PR情報
執行役員の職務並びに組織変更および人事異動に関するお知らせ
引用：ありません。 佐鳥電機株式会社 【 取締役 】 役員人事通知 2024.6.1 代表取締役佐鳥浩之 取締役中丸宏 ( 佐鳥パイニックス㈱ 取締役、㈱スター・エレクトロニクス取締役、 佐鳥 SPテクノロジ㈱ 代表取締役会長 ) 同宮澤俊景 同諏訪原浩二 社外取締役兼取締役会議長岩波利光 ( 佐鳥パイニックス㈱ 取締役、㈱スター・エレクトロニクス取締役、 佐鳥 SPテクノロジ㈱ 取締役、 SM Electronic Technologies Pvt. Ltd. Director) 【 監査等委員である取締役...
組織改革及び執行役員体制に関するお知らせ
2024/04/11 【7420】佐鳥電機株式会社、その他のIR
組織改革及び執行役員体制に関するお知らせ
引用：・エレクトロニクス SM Electronic Technologies Pvt. Ltd 海外現地法人 ビジネス・デベロップメント事業本部 コーポレート本部 2 役員体制一覧 (2024 年 6 月 1 日付 ) 佐鳥電機株式会社 【 取締役 】 役員人事通知 2024.6.1 代表取締役佐鳥浩之 取締役中丸宏 ( 佐鳥パイニックス㈱ 取締役、㈱スター・エレクトロニクス取締役、 佐鳥 SPテクノロジ㈱ 代表取締役会長 ) 同宮澤俊景 同諏訪原浩二 社外取締役兼取締役会議長岩波利光 ( 佐鳥パ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動性を備え、役割と責任に応じた報酬体系であること 4) 優秀な人材を維持・確保できる適切な報酬水準であること 5) 客観性および合理性を備えた設計であり、透明性の高いプロセスを経て決定されること また、当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性および客観性を高めるために、取締役会の任意の諮問機関として、「 指名・ 報酬諮問委員会 」を設置しております。当該委員会の過半数は社外取締役で構成しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 に関する事項の決定...
四半期報告書－第82期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/11 【7420】佐鳥電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用： ) 親会社株主に係る四半期包括利益 2,518 3,029 非支配株主に係る四半期包括利益 70 157 EDINET 提出書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 四半期報告書 11/21 EDINET 提出書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委託契約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/25 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動性を備え、役割と責任に応じた報酬体系であること 4) 優秀な人材を維持・確保できる適切な報酬水準であること 5) 客観性および合理性を備えた設計であり、透明性の高いプロセスを経て決定されること また、当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性および客観性を高めるために、取締役会の任意の諮問機関として、「 指名・ 報酬諮問委員会 」を設置しております。当該委員会の過半数は社外取締役で構成しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 に関する事項の決定...
有価証券報告書－第81期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/23 【7420】佐鳥電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(2022/06/01－2023/05/31)
引用： > 当社の取締役会は、2023 年 8 月 23 日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。 取締役会は、モニタリングの強化および意思決定の迅速化の観点から、法令および定款で定められた取締役 会の専決事項を決議し、重要な業務執行 ( 会社法第 399 条の13 第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定につい ては、定款の定めに従い、取締役会の決議により、各取締役に委任します。重要...
四半期報告書－第82期第2四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/15 【7420】佐鳥電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第2四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用： △1,718 現金及び現金同等物の期首残高 7,996 10,023 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,776 ※ 8,305 EDINET 提出書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 四半期報告書 13/20EDINET 提出書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役...
四半期報告書－第82期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/12 【7420】佐鳥電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用：ことを目的として、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委託契約を締結している執行役員並びに当社国内子会社の 取締役 ( 非業務執行の取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社国内子会社と委託契約を締結している執行役員 (こ れらを総称して、以下 「 取締役等 」という。)を対象にした信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交 付信託 」を2022 年 10 月 14 日より導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/14 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の高いプロセスを経て決定されること また、当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性および客観性を高めるために、取締役会の任意の諮問機関として、「 指名・ 報酬諮問委員会 」を設置しております。当該委員会の過半数は社外取締役で構成しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 に関する事項の決定に際しては、当該委員会で審議・答申のうえ、取締役会にて決定しております。なお、取締役 ( 監査等委員 )については、監査 等委員である取締役の協議により決定しております。 (4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/01 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の高いプロセスを経て決定されること また、当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性および客観性を高めるために、取締役会の任意の諮問機関として、「 指名・ 報酬諮問委員会 」を設置しております。当該委員会の過半数は社外取締役で構成しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 に関する事項の決定に際しては、当該委員会で審議・答申のうえ、取締役会にて決定しております。なお、取締役 ( 監査等委員 )については、監査 等委員である取締役の協議により決定しております。 (4...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/10/14 【7420】佐鳥電機株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：および理由 当社は、2022 年 7 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および当社と委任契約を締結している執行役員並びに当社 国内子会社の取締役 ( 非業務執行の取締役および社外取締役を除きます。)および当社国内子会社と委 任契約を締結している執行役員 (これらを総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績お よび株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共...
有価証券報告書－第80期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/19 【7420】佐鳥電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用： 」を設置しております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりです。 25/112EDINET 提出書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 有価証券報告書 < 取締役会 > 当社の取締役会は、2022 年 8 月 19 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。 取締役会においては、法令および定款その他社内規程で定められた事項や経営に関する重要事項を決定...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/10/14 【7420】佐鳥電機株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 10 月 14 日 会社名 佐鳥電機株式会社 代表者名 代表取締役社長執行役員佐鳥浩之 (コード番号 :7420、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員諏訪原浩二 (TEL:03-3451-1040) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除きます。以下も同様です。)および当社と委任契約を締結している執行役員...
有価証券届出書（参照方式）
2022/10/14 【7420】佐鳥電機株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：の当社の株主名簿及び2022 年 9 月 30 日現在の割当予定先の 親会社の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および当社と委任契約を締結 している執行役員並びに当社国内子会社の取締役 ( 非業務執行の取締役および社外取締役を除きます。)および当 社国内子会社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」と総称します。)に対し、信託を用いた業績 連動型株式報酬制度...
四半期報告書－第81期第3四半期(2022/12/01－2023/02/28)
2023/04/13 【7420】佐鳥電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第81期第3四半期(2022/12/01－2023/02/28)
引用：として、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委託契約を締結している執行役員並びに当社国内子会社の 取締役 ( 非業務執行の取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社国内子会社と委託契約を締結している執行役員 (こ れらを総称して、以下 「 取締役等 」という。)を対象にした信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交 付信託 」を2022 年 10 月 14 日より導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および客観性を一層高めるために、取締役会の任意の諮問機関として、「 指名・報 酬諮問委員会 」を設置しております。当該委員会の過半数は社外取締役で構成されており、取締役の選解任および代表取締役の選定・解職に関 する事項の決定に際しては、当該委員会で審議・答申のうえ、取締役会にて決定しております。今後は、後継者育成計画の策定・運用等について 検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 ( 保有目的 ) 当社は、持続的な成長と中長期的...
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/07/14 【7420】佐鳥電機株式会社、その他のIR
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 7 月 14 日 会社名佐鳥電機株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員佐鳥浩之 (コード番号 :7420 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員諏訪原浩二 (TEL:03-3451-1040) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
臨時報告書
2022/08/23 【7420】佐鳥電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、茂木正樹、多和田英俊、田口晶弘、雪丸暁子を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用 いた業績連動型株式報酬制度の導入を決定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/20 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続の透明性および客観性を一層高めるために、取締役会の任意の諮問機関として、2020 年 9 月 1 日付で「 指名・報酬諮問委員会 」を設置いたしました。当該委員会の過半数は社外取締役で構成されており、取締役の選解任および代表取締役 の選定・解職に関する事項の決定に際しては、当該委員会で審議・答申のうえ、取締役会にて決定してまいります。今後は、後継者育成計画の策 定・運用等について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
四半期報告書－第81期第2四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【7420】佐鳥電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第81期第2四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用：価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委託契約を締結している執行役員並びに当社国内子会社の 取締役 ( 非業務執行の取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社国内子会社と委託契約を締結している執行役員 (こ れらを総称して、以下 「 取締役等 」という。)を対象にした信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交 付信託 」を2022 年 10 月 14 日より導入しております。 (1) 取引の概要 本...
独立役員届出書
2021/07/13 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：佐鳥電機株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/13 独立役員届出書 佐鳥電機株式会社コード 7420 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/13 独立役員届出書の 提出理由 新たに岩波利光氏を独立役員として指定するため。また、多和田英俊氏の兼職状 況の変更の反映および各氏の選任理由について所要の変更を行うため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役...
有価証券報告書－第79期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/19 【7420】佐鳥電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：させるため、2020 年 9 月 1 日付で、取締役会の任意の諮問機関として 「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりです。 27/105EDINET 提出書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 有価証券報告書 < 取締役会 > 当社の取締役会は、2021 年 8 月 19 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており...
代表取締役および役員ならびに執行役員の異動に関するお知らせ
2021/07/13 【7420】佐鳥電機株式会社、その他のIR
代表取締役および役員ならびに執行役員の異動に関するお知らせ
引用：リアル営業本部長 執行役員 インダストリアルソリューション事業担当、インダストリアルソリューション事業本部長 執行役員 インダストリアルソリューション事業担当 ( 現任 ) 氏名 ( 生年月日 ) 諏訪 略歴 す わ はら 原 こうじ 浩二 1985 年 4 月 2014 年 5 月 2014 年 6 月 2019 年 11 月 2020 年 6 月 (1962 年 12 月 13 日生 ) 日本電気株式会社入社 同社財務部長 NEC キャピタルソリューション株式会社社外取締役 当社入社...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/07/27 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：を有しており、当社グループの企業価値 向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することが できると判断し、当社の取締役として選任をお願いする ものであります。 略歴、当社における地位および担当 1985 年 4 月日本電気株式会社入社 2014 年 5 月同社財務部長 2014 年 6 月 NECキャピタルソリューション株式会社 社外取締役 2019 年 11 月当社入社 2020 年 6 月執行役員 財経・業務担当 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 株式会社スター・エレクトロニクス取締役 佐鳥 SP...
当社取締役に対する株式報酬制度導入の検討に関するお知らせ
2022/04/14 【7420】佐鳥電機株式会社、その他のIR
当社取締役に対する株式報酬制度導入の検討に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 4 月 14 日 会社名佐鳥電機株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員佐鳥浩之 (コード番号 7420 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員諏訪原浩二 (TEL. 03-3451-1040) 当社取締役に対する株式報酬制度導入の検討に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の 導入の検討...
執行役員の異動に関するお知らせ
2021/05/17 【7420】佐鳥電機株式会社、PR情報
執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 社外取締役兼取締役会議長 監査等委員 岩波 利光 社外取締役監査等委員下村定弘 同多和田英俊 同佐藤伸一 【 執行役員 】 社長執行役員佐鳥浩之 専務執行役員小原直樹 ( 営業統轄、オリジナルプロダクトBU 担当 ) 同青木靖司 ( 管理統轄 ) 常務執行役員佐藤昭彦 (システムBU、システムソリューション事業担当 ) 同秋本豊 ( 電子デバイスBU、新事業推進担当 ) 同中丸宏 (グローバルビジネスBU、海外事業担当、海外事業本部長 ) 執行役員高村和彦 (エス・テック事業担当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/01 【7420】佐鳥電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で「 指名・報酬諮問委員会 」を設置いたしました。当該委員会の過半数は社外取締役で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)の報酬等に関する事項の決定に際しては、当該委員会で審議・答申のうえ、取締役会にて決定してまいります。なお、監査等委員で ある取締役の報酬等に関する事項ついては、監査等委員会での協議により決定してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続の透明性および客観性を一層高めるために、取締役会の任意の諮問機関として、2020...
独立役員届出書
2020/07/27 【7420】佐鳥電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：佐鳥電機株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/27 独立役員届出書 佐鳥電機株式会社コード 7420 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事および連結子会社の役員人事に関するお知らせ
2020/07/13 【7420】佐鳥電機株式会社、PR情報
監査等委員会設置会社移行後の役員人事および連結子会社の役員人事に関するお知らせ
引用：について 氏名新職務現職務 茂木正樹 岩波利光 下村定弘 多和田英俊 佐藤伸一 取締役 常勤監査等委員 社外取締役兼取締役会議長 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 常勤監査役 社外取締役兼取締役会議長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 3. 新任取締役候補者の氏名および略歴 氏名 中丸宏 (なかまるひろし) 生年月日 1960 年 4 月 18 日生満 60 歳 略歴 1983 年 4 月 2003 年 4 月 2008 年 10 月 2010 年 4 月...
有価証券報告書－第78期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
2020/08/20 【7420】佐鳥電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
引用：書類 佐鳥電機株式会社 (E02793) 有価証券報告書 < 取締役会 > 当社の取締役会は、2020 年 8 月 20 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。 取締役会においては、法令および定款その他社内規程で定められた事項や経営に関する重要事項を決定する とともに、取締役相互に職務執行状況を監視しております。 取締役会の議長は、岩波利光氏が務めております。 取締役会...
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