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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　56件中 1-30件目(8.191秒)
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2024/04/19 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 所有株数 28,900 株 (2024 年 3 月 31 日現在 ) - 1 - 2. 役員の異動 (1) 担当の変更 新役職氏名旧役職 取締役営業本部長 石野和浩 (いしの かずひろ) 取締役西日本営業部長 (2) 新任社外取締役候補 氏名現職 福井彌一郎 (ふくいやいちろう) ( 元積水樹脂株式会社代表取締役会長兼 CEO) (3) 退任予定社外取締役 氏名現職 丸山 隆 司 (まるやま たかし) 当社社外取締役 大和ハウス工業株式会社社外監査役 3. 異動予定日 2024 年 6 月 25...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/13 【7438】コンドーテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 経営陣幹部の選解任及び取締役の指名の方針と手続 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名については、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすること ができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能と各部門と協力・連携・カバーできる人物を選任することとし、独立社外取締役を構成員とする 任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会により株主総会付議議案として決議しております。 監査等委員...
2024年3月期決算短信[日本基準]（連結）
2024/05/14 【7438】コンドーテック株式会社、決算発表
2024年3月期決算短信[日本基準]（連結）
引用：.その他 役員の異動 (2024 年 6 月 25 日付 ) 1 代表取締役の異動 代表取締役会長近藤勝彦 ( 現代表取締役社長 ) 代表取締役社長濵野昇 ( 現常務取締役営業本部長 ) 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役福井彌一郎 ( 元積水樹脂株式会社代表取締役会長兼 CEO) ・退任予定取締役 社外取締役丸山 隆 司 - 14 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【7438】コンドーテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 経営陣幹部の選解任及び取締役の指名の方針と手続 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名については、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすること ができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能と各部門と協力・連携・カバーできる人物を選任することとし、独立社外取締役を構成員とする 任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会により株主総会付議議案として決議しております。 監査等委員...
有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【7438】コンドーテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：常勤監査等委員である社外取締役 3 名の計 4 名で構成され、客観的で公正な監視を行ってお ります。 取締役会は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行 の意思決定の効率化と監督機能の強化を図っております。 各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を示す。) 役職名氏名取締役会 監査等 委員会 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/05/12 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：予定の当社定時株主総会終結の時までとします。 なお、本プランを決定した取締役会には、社外取締役 3 名を含む監査等委員である取締役 4 名全員 が出席し、本プランは当社株式の大規模買付行為に関する対応策として相当であると判断される旨 の意見を表明しています。 また、本プランの継続に当たり、形式的な文言の修正等を行っておりますが、実質的な内容に変更 はございません。 Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、証券取引所に株式を上場している者として、市場...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/23 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 38,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,132 円 (4) 処分総額 43,695,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8 名 33,800 株 当社執行役員 1 名 1,200 株 当社顧問 2 名 3,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/14 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 38,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,132 円 (4) 処分総額 43,695,200 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8 名 33...
2024年3月期決算説明資料
2024/05/14 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
2024年3月期決算説明資料
引用：であると認識しております。 経営陣幹部・取締役の報酬の決定 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び当社の執行役員に対し、株主の 皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 監査等委員会の設置 監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化すると ともに、経営の透明性・客観性を向上させ、ガバナンス体制の一層の充実及び更なる企業価値向上を図っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【7438】コンドーテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 経営陣幹部の選解任及び取締役の指名の方針と手続 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名については、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすること ができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能と各部門と協力・連携・カバーできる人物を選任することとし、独立社外取締役を構成員とする 任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会により株主総会付議議案として決議しております。 監査等委員...
有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7438】コンドーテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役による監査体制が経営を監視するうえで有効である と考え、監査等委員会設置会社を採用しております。 監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役 1 名と財務・会計及び法律に関する専門的な知見や他社での経 営経験等を有した非常勤監査等委員である社外取締役 3 名の計 4 名で構成され、客観的で公正な監視を行ってお ります。 取締役会は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行...
2024年3月期第3四半期決算説明資料
2024/02/09 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
2024年3月期第3四半期決算説明資料
引用：、効率性を向上させ、企業価値を最大化していくことによってコーポレート・ガバナンスを強化、充実することを経営の最も重 要な課題の一つであると認識しております。 経営陣幹部・取締役の報酬の決定 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び当社の執行役員に対し、株主の 皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 監査等委員会の設置 監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/06/24 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 39,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,012 円 (4) 処分総額 40,075,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8 名 36,000 株 当社執行役員 2 名 2,400 株 2022 年 6 月 24 日に執行役員を退任した当社従業員 1 名 1,200 株 (6) その他本自己株式処分については、金融...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【7438】コンドーテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 経営陣幹部の選解任及び取締役の指名の方針と手続 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名については、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすること ができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能と各部門と協力・連携・カバーできる人物を選任することとし、独立社外取締役を構成員とする 任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会により株主総会付議議案として決議しております。 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/15 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 39,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,012 円 (4) 処分総額 40,075,200 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8 名 36...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7438】コンドーテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すること ができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能と各部門と協力・連携・カバーできる人物を選任することとし、独立社外取締役を構成員とする 任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会により株主総会付議議案として決議しております。 監査等委員である取締役候補者の指名については、法令・財務・会計に関する知見、当社事業に関する知識、企業経営に関する多様な視点を 持つ人物を選任することとし、指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会により株主...
独立役員届出書
2021/05/26 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コンドーテック株式会社 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 金井美智子社外取締役 ○ ○ 有 2 丸山 隆 司社外取締役 ○ ○ 新任有 3 安田加奈社外取締役 ○ ○ 有 4 德田 琢 社外取締役 ○ ○ 有 5 山岡美奈子社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 コンドーテック株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【7438】コンドーテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 以上により、当社は、未実施としておりました任意の指名報酬委員会を設置したことにより、本項から削除いたしました。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役候補の指名及び取締役の報酬について、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図るべく、独立社外取締役の 関与及び助言を得るため、2020 年 3 月に独立社外取締役を構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会 ( 報酬委員会は2019 年 6 月に設 置 )を設置いたしました。 以上...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/26 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：証券コード:7438 第 69 回定時株主総会 招集ご通知 日 時 2021 年 6 月 22 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場 議 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取 ‌ 締役 ( 監査等委員である‌ 取締役を除く。)9 名選任の件 第 4 号議案監 ‌ 査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取 ‌ 締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与...
2024年3月期第2四半期決算説明資料
2023/11/10 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
2024年3月期第2四半期決算説明資料
引用：・ガバナンスを強化、充実することを経営の最も重 要な課題の一つであると認識しております。 経営陣幹部・取締役の報酬の決定 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び当社の執行役員に対し、株主の 皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 監査等委員会の設置 監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化すると ともに、経営の透明性・客観性...
有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【7438】コンドーテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 13 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下、「 対象取締役 」という。)を対象として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入を決議し、対象取締役に対し、本制度に基づき割り当てられる 譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給に関する議案を2021 年 6 月 22 日開催の第 69 回定時株主 総会に付議し、承認決議されました。また、当社の執行役員に対しても、上記譲渡制限付株式...
人事異動のお知らせ
2021/05/13 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用：です。 1. 取締役の異動 ( 2021 年 6 月 22 日付 ) (1) 昇格及び担当変更 新役職氏名旧役職 取締役副社長 専務取締役 管理本部長兼総務部長 兼事業戦略室長 常務取締役 営業本部長兼鉄構営業部長 記 安藤朋也 (あんどうともや) 矢田裕之 (やだひろゆき) 濵野昇 (はまの のぼる) (2) 新任社外取締役候補 氏名現職 丸山 隆 司 (まるやまたかし) 取締役副社長 管理本部長兼総務部長 常務取締役 営業本部長兼西日本営業部長 兼事業戦略室長 取締役鉄構営業部長 ( 元 KNT...
臨時報告書
2021/06/23 【7438】コンドーテック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを 目的として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、現行の株式給付信託 に代えて、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することに伴い、この譲渡制限付株式報酬の割り当て のための報酬を現行報酬額 ( 年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 ))とは別枠と して支給する。 本譲渡...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/13 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 5 月 13 日 会社名コンドーテック株式会社 代表者代表取締役社長近藤勝彦 (コード番号 7438 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役副社長管理本部長安藤朋也 (Tel(06)6582-8441) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲渡 制限付株式報酬...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/06/22 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 131,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 993 円 (4) 処分総額 130,480,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く)7 名 128,400 株 当社執行役員 3 名 3,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由...
定款 2021/06/22
2021/06/23 【7438】コンドーテック株式会社、定款
定款 2021/06/22
引用：して株主総会の決議をもって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 30 条監査等委員会は、その決議をもって常勤の監査等委員を選定することができる。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 31 条監査等委員会の招集通知...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/26 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：である ISO14001 を認証取得するなど、環境保全に配慮した活動に努めており ます。 3 コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元等 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実により、経営の健全性・透明性・効率性 を向上させ、企業価値を高めることこそが、経営上の最も重要な課題の一つであると認識し - 6 -ております。 コーポレート・ガバナンスの拡充の一環として、経営の透明性を高め、監督機能の強化を 図る目的で、弁護士及び法科大学院教授である社外取締役 2 名を選任し、企業法務に関わる 豊富な経験...
有価証券届出書（参照方式）
2021/06/22 【7438】コンドーテック株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 コンドーテック株式会社 (E02804) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 131,400 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とい います。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【7438】コンドーテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により、当社は、未実施としておりました任意の指名報酬委員会を設置したことにより、本項から削除いたしました。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役候補の指名及び取締役の報酬について、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図るべく、独立社外取締役の 関与及び助言を得るため、2020 年 3 月に独立社外取締役を構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会 ( 報酬委員会は2019 年 6 月に設 置 )を設置いたしました。 以上により、当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/14 【7438】コンドーテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 131,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 993 円 (4) 処分総額 130,480,200 円 (5) 割当先 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 128...
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