開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(7.924秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/12 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 報酬委員会の基本方針に基づき報酬委員会が決定しており、招集通知において開示しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、指名委員会の基本方針に基づき指名委員会にて決定しております。なお、執行役については執行役規程に基づき、 取締役会が決定しております。 (5) 代表執行役兼務者を含む各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役...
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【7602】株式会社カーチスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：会社を採用しており ます。また、当社グループとして、各社の意思決定から店舗のオペレーションに至るまで、コンプライアンス部及 び内部監査部にて、各種法令・規程等の遵守状況について指導・監査を実施しております。 さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を務め過半数を社外取締役で構成す る監査委員会が連携することによって、より高いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構築し てまいります。 9/932【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループ...
訂正有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/08/07 【7602】株式会社カーチスホールディングス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に社外取締役に選任され、2022 年 10 月 30 日に 逝去により社外取締役を退任しておりますので、在任中に開催された取締役会の出席状況を記載しております。 取締役会における具体的な検討内容として、経営方針に関する事項、株式に関する事項、株主に関する事 項、決算および事業報告に関する事項、取締役及び執行役に関する事項、人事・組織に関する事項、資金に関 する事項、内部統制システムに関する事項、委員会に関する事項、関係会社に関する事項、システムに関する 事項等について、審議し決議いたしました。 2...
取締役候補者の決定及び代表執行役の異動（追加選任）に関するお知らせ
2023/05/24 【7602】株式会社カーチスホールディングス、その他のIR
取締役候補者の決定及び代表執行役の異動（追加選任）に関するお知らせ
引用：ます。 なお、本件は、2023 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定 です。 記 1. 取締役候補者 氏名現職名重任・新任 加畑雅之取締役兼執行役会長重任 長倉統己取締役兼代表執行役社長重任 平野忠邦取締役 ( 非常勤 ) 監査委員長重任 内田輝紀社外取締役 ( 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 ) 重任 長尾和彦 ― 新任 笠井学社外取締役 ( 元東京日野自動車株式会社代表取締役社長 ) 重任 ※ 坂梨義彦氏は 2022 年 10 月 30 日に逝去...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/21 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており、選任取締役に関しては、個人別に経歴を記載しております。またグループ会社を含めた取締役選任に関し ては、当社ホームページのIR 情報欄を通じ公表しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示 】 当社取締役会は、株主利益を尊重して経営の基本的な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/11 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており、選任取締役に関しては、個人別に経歴を記載しております。またグループ会社を含めた取締役選任に関し ては、当社ホームページのIR 情報欄を通じ公表しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示 】 当社取締役会は、株主利益を尊重して経営の基本的な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており、選任取締役に関しては、個人別に経歴を記載しております。またグループ会社を含めた取締役選任に関し ては、当社ホームページのIR 情報欄を通じ公表しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示 】 当社取締役会は、株主利益を尊重して経営の基本的な意思決定...
有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7602】株式会社カーチスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：のオペレーションに至るまで、コンプライアンス部及 び内部監査部にて、各種法令・規程等の遵守状況について指導・監査を実施しております。 さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を務め過半数を社外取締役で構成す る監査委員会が連携することによって、より高いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構築し てまいります。 9/912【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成 績及びキャッシュ...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2022/06/01 【7602】株式会社カーチスホールディングス、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：において正式に決定される予定 です。 記 1. 取締役候補者 氏名現職名重任・新任 加畑雅之取締役兼執行役会長重任 長倉統己取締役兼代表執行役社長重任 平野忠邦取締役 ( 非常勤 ) 重任 内田輝紀社外取締役 ( 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 ) 重任 坂梨義彦社外取締役 ( 元電源開発株式会社代表取締役副社長 ) 新任 笠井学社外取締役 ( 元東京日野自動車株式会社代表取締役社長 ) 重任 ※なお浜田卓二郎氏は 2022 年 5 月 16 日に逝去され、同日をもって取締役を退任しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており、選任取締役に関しては、個人別に経歴を記載しております。またグループ会社を含めた取締役選任に関し ては、当社ホームページのIR 情報欄を通じ公表しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示 】 当社取締役会は、株主利益を尊重して経営の基本的な意思決定...
代表執行役社長の異動に関するお知らせ
2022/02/09 【7602】株式会社カーチスホールディングス、その他のIR
代表執行役社長の異動に関するお知らせ
引用：株式会社アガスタ代表取締役常務 当社取締役兼代表執行役常務 2022 年 2 月株式会社アガスタ代表取締役社長 ( 現任 ) 当社取締役兼代表執行役社長 ( 現任 ) 7,400 株 (4) 株式会社カーチスホールディングス新体制 氏名現職名 加畑雅之 取締役兼執行役会長 長倉統己 取締役兼代表執行役社長 平野忠邦 取締役 ( 非常勤 ) 監査委員長 浜田卓二郎社外取締役 ( 弁護士法人浜田卓二郎事務所社員 ) 内田輝紀社外取締役 ( 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 ) 笠井学社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、指名委員会の基本方針に基づき指名委員会にて決定しております。なお、執行役については執行役規程に基づき、 取締役会が決定しております。 (5) 代表執行役兼務者を含む各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており、選任取締役に関しては、個人別に経歴を記載しており...
第34回定時株主総会招集ご通知
2021/06/08 【7602】株式会社カーチスホールディングス、株主総会招集通知
第34回定時株主総会招集ご通知
引用：の遵守状況について指導・監査を実施しております。 さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を 務め過半数を社外取締役で構成する監査委員会が連携することによって、より高 いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構築してまいります。 (4) 設備投資等の状況 当連結会計年度における設備投資の総額は、合計 147,532 千円であり、重要な設 備投資の状況は次のとおりであります。 PCリプレイス費用 77,636 千円 ソフトウエアの開発費用 54,597 千円...
新役員体制に関するお知らせ
2021/06/24 【7602】株式会社カーチスホールディングス、PR情報
新役員体制に関するお知らせ
引用：となりましたので、お知らせ致します。 今後も新体制で更なる企業価値向上に向け、全力を尽くす所存でございますので、引き続き株 主様をはじめとするステークホルダーの皆様にはご支援、ご鞭撻をいただきたく、心よりお願い 申し上げます。 1. 株式会社カーチスホールディングス新体制 (2021 年 6 月 24 日付 ) 氏名 現職名 加畑雅之取締役兼執行役会長 大屋高志取締役兼代表執行役社長 長倉統己取締役兼常務執行役 大庭寿一取締役兼執行役 平野忠邦取締役監査委員長 浜田卓二郎社外取締役 ( 弁護士法人浜田卓二郎事務所代表...
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7602】株式会社カーチスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を分離させる指名委員会等設置会社を採用してお ります。また、当社グループとして、各社の意思決定から店舗のオペレーションに至るまで、コンプライアンス 部および内部監査部にて、各種法令・規程等の遵守状況について指導・監査を実施しております。 さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を務め過半数を社外取締役で構成 する監査委員会が連携することによって、より高いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構 築してまいります。 6 新型コロナウイルス感染症の影響 新型...
四半期報告書－第36期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/09 【7602】株式会社カーチスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第36期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：ビル2F 3,374,600 - 3,374,600 14.01 計 - 3,374,600 - 3,374,600 14.01 ( 注 )「 自己名義所有株式数 ( 株 )」 及び「 所有株式数の合計 ( 株 )」に含まれない単元未満株式が89 株ありま す。 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役 坂梨義彦 2022 年 10 月 30 日 ( 逝去による退任...
取締役候補者の決定及び代表執行役の異動（内定）に関するお知らせ
2021/05/26 【7602】株式会社カーチスホールディングス、その他のIR
取締役候補者の決定及び代表執行役の異動（内定）に関するお知らせ
引用：予定の定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定 です。 記 1. 取締役候補者 氏名現職名重任・新任 加畑雅之取締役兼執行役会長重任 大屋高志経営戦略本部長兼国内事業部長新任 大庭寿一取締役兼代表執行役社長重任 長倉統己取締役兼執行役重任 平野忠邦取締役 ( 非常勤 ) 重任 浜田卓二郎社外取締役 ( 弁護士法人浜田卓二郎事務所社員 ) 重任 内田輝紀社外取締役 ( 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 ) 重任 笠井学社外取締役 ( 元東京日野自動車株式会社代表取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/02 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 (5) 代表執行役兼務者を含む各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており、選任取締役に関しては、個人別に経歴を記載しております。またグループ会社を含めた取締役選任に関し ては、当社ホームページのIR 情報欄を通じ公表しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示 】 当社取締役会...
第33回定時株主総会招集ご通知
2020/06/09 【7602】株式会社カーチスホールディングス、株主総会招集通知
第33回定時株主総会招集ご通知
引用：が委員長を 務め過半数を社外取締役で構成する監査委員会が連携することによって、より高 いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構築してまいります。 (4) 設備投資等の状況 当連結会計年度における設備投資の総額は、合計 173,250 千円であり、重要な設 備投資の状況は次のとおりであります。 ソフトウエアの開発費用 165,046 千円 (5) 資金調達の状況 2019 年 5 月 15 日に、当社において、第三者割当により869,565 株の自己株式の処 分を行い...
代表執行役の異動（内定）及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/05/27 【7602】株式会社カーチスホールディングス、その他のIR
代表執行役の異動（内定）及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：予定の定時株主総会において正式に決定される予 定です。 記 1. 取締役候補者 氏名現職名重任・新任 加畑雅之取締役兼執行役会長重任 大谷部啓一社外取締役 ( 株式会社レダグループホールディングス専務取締役 ) 重任 大庭寿一取締役兼代表執行役社長重任 長倉統己企画管理本部長新任 渡辺信一株式会社トヨタユーゼック上級理事新任 平野忠邦取締役 ( 非常勤 ) 重任 浜田卓二郎社外取締役 ( 弁護士法人浜田卓二郎事務所社員 ) 重任 内田輝紀社外取締役 ( 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士...
連結子会社における取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ
2021/06/16 【7602】株式会社カーチスホールディングス、PR情報
連結子会社における取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ
引用：雅之取締役会長当社取締役兼執行役会長兼務 山田貴宏代表取締役社長 - 大屋高志取締役 ( 新任 ) 当社取締役兼代表執行役社長兼務 長倉統己取締役当社取締役兼執行役兼務 桃原一二取締役 ( 重任 ) 当社執行役兼務 笠井学取締役当社社外取締役兼務 関常芳監査役 - ※ 大庭寿一氏、大谷部啓一氏は任期満了のため退任4. 株式会社アガスタ新体制 氏名役職名担当所管 (6 月 24 日付予定 ) 加畑雅之取締役会長当社取締役兼執行役会長兼務 大庭寿一代表取締役社長当社取締役兼執行役兼務 大屋高志取締役...
新役員体制に関するお知らせ
2020/06/25 【7602】株式会社カーチスホールディングス、PR情報
新役員体制に関するお知らせ
引用：となりましたので、お知らせ致します。 今後も新体制で更なる企業価値向上に向け、全力を尽くす所存でございますので、引き続き株 主様をはじめとするステークホルダーの皆様にはご支援、ご鞭撻をいただきたく、心よりお願い 申し上げます。 1. 株式会社カーチスホールディングス新体制 (2020 年 6 月 25 日付 ) 氏名 現職名 加畑雅之取締役兼執行役会長 大谷部啓一取締役兼代表執行役副会長 大庭寿一取締役兼代表執行役社長 長倉統己取締役兼執行役 渡辺信一取締役兼執行役 平野忠邦取締役監査委員長 浜田卓二郎社外取締役...
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【7602】株式会社カーチスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：について指導・監査を実施しております。 さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を務め過半数を社外取締役で構成 する監査委員会が連携することによって、より高いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構 築してまいります。 8/852【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成 績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり...
臨時報告書
2020/05/27 【7602】株式会社カーチスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：会において、代表執行役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 新たに代表執行役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 大谷部啓一 (1953 年 12 月 6 日生 ) 代表執行役副会長社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【7602】株式会社カーチスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に当たっての方針と手続 取締役候補者については、指名委員会の基本方針に基づき指名委員会にて決定しております。なお、執行役については執行役規程に基づき、 取締役会が決定しております。 (5) 代表執行役兼務者を含む各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており、選任取締役に関しては、個人別に経歴を記載しております。またグループ会社を含めた取締役選任...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【7602】株式会社カーチスホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：に係る方針を明確にしております。 体制強化の一環として、当社は経営監督機能と業務執行機能を分離させる指名 委員会等設置会社を採用しております。また、当社グループとして、各社の意思 決定から店舗のオペレーションに至るまで、コンプライアンス部および内部監査 部にて、各種法令・規程等の遵守状況について指導・監査を実施しております。 さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を 務め過半数を社外取締役で構成する監査委員会が連携することによって、より高 いレベルでのコーポレート...
有価証券報告書－第32期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7602】株式会社カーチスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：について指導・監査を実施して おります。 取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を務め過半数を社外取締役で構成する監査 委員会が連携することによって、より高いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構築して まいります。 8/892【 事業等のリスク】 EDINET 提出書類 株式会社カーチスホールディングス(E02895) 有価証券報告書 当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼすリスクには、以下のものが考えられます。なお、文中に おける将来に関する事項は、当連結...
新役員体制に関するお知らせ
2019/06/27 【7602】株式会社カーチスホールディングス、PR情報
新役員体制に関するお知らせ
引用：となりましたので、お知らせ致します。 今後も新体制で更なる企業価値向上に向け、全力を尽くす所存でございますので、引き続き株主様を はじめとするステークホルダーの皆様にはご支援、ご鞭撻をいただきたく、心よりお願い申し上げます。 記 1. 新役員体制 (2019 年 6 月 27 日付 ) 氏名役職名担当 加畑雅之取締役兼執行役会長グループ統括責任者 大庭寿一取締役兼代表執行役社長営業戦略本部長兼企画管理本部長 平野忠邦取締役監査委員長 浜田卓二郎社外取締役 - 内田輝紀社外取締役 - 大谷部啓一社外取締役 - 桃原一二...
連結子会社・株式会社 カーチス の代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ
2020/06/17 【7602】株式会社カーチスホールディングス、その他のIR
連結子会社・株式会社 カーチス の代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ
引用：兼務 桃原一二取締役当社執行役兼務 大谷部啓一取締役当社取締役兼代表執行役副会長兼務 笠井学取締役 ( 新任 ) 当社社外取締役兼務 関常芳監査役 - 以上...
  
開示情報 > 全文検索