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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(7.656秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/21 【9966】藤久株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を除く10 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )を含む 15 名で構成し、独立性の高い経営体制・監督体制が構築されていると考えております。 今後につきましても、経営内容の透明性及び公正性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいりたいと考えてお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4. 議決権の電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当事業...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/08 【9966】藤久株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：、発行可能株式 総数は20,000,000 株、発行済株式の総数は6,150,500 株、それぞれ増加しております。 - 10 -3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 吉田茂生取締役会長 ㈱キーストーン・パートナース取締役会長 ㈱テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等 委員 堤智章代表取締役社長 ㈱キーストーン・パートナース代表取締役 樹神雄二専務取締役 ( 商品部、通販部担当 ) 永安吉太郎 西浦...
独立役員届出書
2021/09/13 【9966】藤久株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：藤久 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名藤久株式会社コード 9966 提出日 2021/9/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 6 月 15 日提出の届出書の内容 ( 役員の属性・該当状況についての説 明 )について訂正を行ったため ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
有価証券報告書－第61期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【9966】藤久株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：ことを目的としています。 以下のコーポレート・ガバナンスの概要については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 当社の取締役会は監査等委員会である取締役を除く10 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )を含む15 名の取締役で構成されております。経営の基本方針、法令及び定款で定め られた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決定するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の審 議・決定及び業務の執行を監督しております。取締役...
法定事前開示書類（株式移転）（藤久ホールディングス株式会社）
2021/09/13 【9966】藤久株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式移転）（藤久ホールディングス株式会社）
引用：の定款で定める事項は、別紙 「 藤久ホールディングス 株式会社定款 」に記載のとおりとする。 第 2 条 ( 乙の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 乙の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 設立時取締役 ( 監査等委員である者を除く。) 取締役中松健一 取締役西浦敦士 取締役伊藤珠実 取締役堤智章 取締役後藤邦仁 社外取締役日野正晴 社外取締役白石正 (2) 設立時監査等委員である取締役 社外取締役西江章 社外取締役澤谷由里子取締役樹神雄二 (3) 設立時監査等委員...
独立役員届出書
2021/06/15 【9966】藤久株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：藤久 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名藤久株式会社コード 9966 提出日 2021/6/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/2 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 日野正晴社外取締役 ○ ○ 有 2 澤谷由里子...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/06/16 【9966】藤久株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：名古屋駐在 株式会社名古屋証券取引所監査役 1 2020 年 3 月株式会社伊藤建築設計事務所監査役 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社中京銀行社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 2 月当社副社長執行役員 ( 現任 ) ( 取締役候補者とした理由 ) 中松健一氏は、2021 年 2 月に当社副社長執行役員に就任して以降、経営全般に関する代表取締役社 長の補佐や特命事項の責任者としての経験を積んでまいりました。また、長年にわたる金融機関に おける豊富な経験と幅広い知見を有しており、現在実施...
臨時報告書
2021/08/19 【9966】藤久株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：監査人の名称 ) 1. 乙の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 設立時取締役 ( 監査等委員である者を除く。) 取締役中松健一 取締役西浦敦士 取締役伊藤珠実 取締役堤智章 取締役後藤邦仁 社外取締役日野正晴 社外取締役白石正 (2) 設立時監査等委員である取締役 社外取締役西江章 社外取締役澤谷由里子 取締役樹神雄二 (3) 設立時監査等委員である補欠取締役 補欠社外取締役尾関哲夫 2. 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 栄監査法人 第 3 条 ( 本株式移転...
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/08/19 【9966】藤久株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： ) 監査役 ( 社外 ) 澤谷由里子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 奈良沙織取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 永安吉太郎取締役常勤監査等委員取締役 以上別紙 現行定款 第 1 章総 第 1 条 ~ 第 3 条 < 条文省略 > 則 ( 下線は変更箇所を示しております。) 変更案 第 1 章総則 第 1 条 ~ 第 3 条 < 現行どおり> ( 機関 ) 第 4 条当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/22 【9966】藤久株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のうち3 名を社外監査役とし、より独立 した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制を整えております。 当社は、社外取締役 3 名を独立社外役員としております。社外役員につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて作成した、 当社基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監督体制が構築されていると考えております。 今後につきましても、経営内容の透明性及び公正性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の確立に取り組んでまいりたいと考えて おり...
（訂正・数値データ・追加）「2020年６月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正に関するお知らせ
2020/09/17 【9966】藤久株式会社、決算発表
（訂正・数値データ・追加）「2020年６月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正に関するお知らせ
引用：前 】 4.その他 取締役の異動 (1) 代表者の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役 永安吉太郎 取締役 西浦敦士 取締役 伊藤珠実 取締役 後藤邦仁 取締役 ( 社外取締役 ) 日野正晴 取締役 ( 社外取締役 ) 澤谷由里子 取締役 ( 社外取締役 ) 奈良沙織 ( 注 )2020 年 9 月 29 日開催予定の第 60 期定時株主総会の承認を前提とします。 ・退任予定取締役 取締役 伊藤伸一郎 取締役 木浦潮 取締役 飯田利彦 取締役 ( 社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/12 【9966】藤久株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 吉田茂生取締役会長 ㈱キーストーン・パートナース取締役会長 ㈱テー・オー・ダブリュー社外取締役・監 査等委員 堤智章代表取締役社長 ㈱キーストーン・パートナース代表取締役 樹神雄二常務取締役 ( 商品部、通販部担当 ) 伊藤伸一 郎 取締役 ( 総務人事部担当 ) 木浦潮取締役 ( 運営部、店舗開発室担当 ) 飯田利彦取締役 ( 経理部、情報システム部担当 ) 柘植里恵取締役 小川洋子取締役 伊藤珠実常勤監査役 公認会計士柘植公認会計士事務所所長 ㈱ラ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/23 【9966】藤久株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、より独立した 立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制を整えております。 当社は、社外取締役 2 名を独立社外役員としております。社外役員につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて作成した、 当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監督体制が構築されていると考えております。 今後につきましても、当社では、経営内容の透明性及び公正性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の確立に取り組んでまいりた いと考えており...
独立役員届出書
2020/09/14 【9966】藤久株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：藤久 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/14 独立役員届出書 藤久株式会社コード 9966 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 日野正晴社外取締役 ○ ○ 新任有 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【9966】藤久株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンスについては、経営理念 「 信用 」の実現に向け定めた「 藤久の行動規範 」に則り、コンプライアンスの重要性を認識 することはもとより、本来の事業を通じて広く社会に貢献し、企業価値を継続的に向上させることが、重要な経営課題であると認識しております。 当社は、月 1 回開催する取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月 1 回の定例開催に加え随時必要に応じ て開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。定例開催の幹部会には、社外取締役...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2020/08/20 【9966】藤久株式会社、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：の人事異動 (1) 新任取締役 氏名新役職名旧役職名 吉田茂生取締役会長取締役会長 堤智章代表取締役代表取締役 樹神雄二 永安吉太郎 西浦敦士 伊藤珠実 後藤邦仁 専務取締役 ( 商品部、通販部担当 ) 取締役 ( 運営部、業務企画部、店舗開発室担当 ) 取締役 ( 経理部、情報システム部、経営企画部担当 ) 取締役 ( 総務人事部担当 ) 取締役 ( 社長室担当 ) 常務取締役 ( 商品部、通販部担当 ) 経営企画室室長 ― 監査役 社長室室長 日野正晴社外取締役 ― 澤谷由里子社外取締役...
有価証券報告書－第60期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/30 【9966】藤久株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用： を行う体制を整備しております。さらに、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、財務報告に係る内部 統制の構築、整備、運用及び評価を統括しております。 会計監査は、栄監査法人に依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計上の課題について随時確認を行 い、適正な会計処理に努めております。 19/70EDINET 提出書類 藤久株式会社 (E03211) 有価証券報告書 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 取締役会は、取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、重要な経営事項...
主要株主である筆頭株主及びその他の関連会社の異動（予定）に関するお知らせ
2020/10/20 【9966】藤久株式会社、株主異動
主要株主である筆頭株主及びその他の関連会社の異動（予定）に関するお知らせ
引用：% (10) 上場会社と当該株主の関係 資本関係 人的関係 当該株主は、間接保有にて当社普通株式 1,945,500 株 (2020 年 9 月 30 日現 在の発行済株式数 ( 自己株式を除きます。)に対して 31.63%)を保有して おります。 当該株主に匿名組合出資を行っているファンドを管理・運営する株式会社 キーストーン・パートナースの取締役 2 名が当社の取締役を兼任しており ます。また株式会社キーストーン・パートナースの社外取締役 1 名が当社 の社外監査役を兼任しております。 取引関係該当...
臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/05/13 【9966】藤久株式会社、株主異動
臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：吉田茂生氏は辞任により取締役を退任いたします。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 白石正氏は社外取締役候補者であります。 所有する 株式数 - 株 - 株 4. 代表取締役の異動について (1) 異動の理由 新たに代表取締役社長となる中松健一は、2021 年 2 月に副社長執行役員として当社に就任して以 降、経営全般に関する代表取締役社長の補佐や特命事項の責任者としての経験を積んでまいりまし た。藤久リボーンプランによる構造改革にも一定の成果が見られ、経営...
2020年６月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020/08/20 【9966】藤久株式会社、決算発表
2020年６月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： ) 4.その他 取締役の異動 (1) 代表者の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役 永安吉太郎 取締役 西浦敦士 取締役 伊藤珠実 取締役 後藤邦仁 取締役 ( 社外取締役 ) 日野正晴 取締役 ( 社外取締役 ) 澤谷由里子 取締役 ( 社外取締役 ) 奈良沙織 ( 注 )2020 年 9 月 29 日開催予定の第 60 期定時株主総会の承認を前提とします。 ・退任予定取締役 取締役 伊藤伸一郎 取締役 木浦潮 取締役 飯田利彦 取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/10 【9966】藤久株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンスについては、経営理念 「 信用 」の実現に向け定めた「 藤久の行動規範 」に則り、コンプライアンスの重要性を認識 することはもとより、本来の事業を通じて広く社会に貢献し、企業価値を継続的に向上させることが、重要な経営課題であると認識しております。 当社は、月 1 回開催する取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月 1 回の定例開催に加え随時必要に応じ て開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。定例開催の幹部会には、社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/04 【9966】藤久株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ( 商品部、通販部担当 ) 木浦潮 取締役 ( 第一運営部、第二運営部、 店舗開発室担当 ) 飯田利彦取締役 ( 経理部、情報システム部担当 ) 柘植里恵取締役 公認会計士柘植公認会計士事務所所長 ㈱ラ・ヴィーダプランニング代表取締役 愛三工業 ㈱ 社外取締役 ホシザキ㈱ 社外取締役 小川洋子取締役弁護士太田・渡辺法律事務所 尾関哲夫常勤監査役税理士尾関哲夫税理士事務所所長 伊藤倫文監査役弁護士伊藤倫文法律事務所所長 坂野郁夫監査役 ( 注 )1. 取締役柘植里恵氏及び小川洋子氏は、社外取締役...
有価証券報告書－第59期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/27 【9966】藤久株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：価値を継続的に向上させることが、重要な経営課題であると認識しております。 当社は、月 1 回開催する取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月 1 回の 定例開催に加え随時必要に応じて開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。 定例開催の幹部会には、社外取締役 2 名及び常勤監査役も出席しております。監査役につきましては3 名全員 を社外監査役とし、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制を整えておりま す。 当社は、社外...
四半期報告書－第60期第2四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/13 【9966】藤久株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第60期第2四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：に加え随時必要に応じて開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。 定例開催の幹部会には、社外取締役 2 名及び常勤監査役も出席しております。監査役につきましては3 名全員 を社外監査役とし、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制を整えておりま す。 当社は、社外取締役 2 名を独立社外役員としております。社外役員につきましては、東京証券取引所の定め る独立性基準を踏まえて作成した、当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立...
四半期報告書－第60期第3四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
2020/05/13 【9966】藤久株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第60期第3四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
引用：による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月 1 回 の定例開催に加え随時必要に応じて開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っておりま す。定例開催の幹部会には、社外取締役 2 名及び常勤監査役も出席しております。監査役につきましては3 名全員を社外監査役とし、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制を整えて おります。 当社は、社外取締役 2 名を独立社外役員としております。社外役員につきましては、東京証券取引所の定 める独立性基準を踏まえて作成...
四半期報告書－第60期第1四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【9966】藤久株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第60期第1四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：・ガバナンスについては、経営理念 「 信用 」、経営理念の実現に向け定めた「 藤久の行 動規範 」に則り、コンプライアンスの重要性を認識することはもとより、本来の事業を通じて広く社会に貢献 し、企業価値を継続的に向上させることが、重要な経営課題であると認識しております。 当社は、月 1 回開催する取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月 1 回の 定例開催に加え随時必要に応じて開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。 定例開催の幹部会には、社外取締役...
四半期報告書－第59期第3四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日)
2019/05/14 【9966】藤久株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第59期第3四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日)
引用：には、社外取締役 2 名及び常勤監査役も出席しております。監査役につきましては3 名全員 を社外監査役とし、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監視できる体制を整えておりま す。 当社は、社外取締役 2 名及び社外監査役 1 名を独立社外役員としております。社外役員につきましては、東 京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて作成した、当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに 選任しており、独立性の高い経営監視体制・監督体制が構築されていると考えております。 3 基本方針に照らし...
2021年6月期決算説明会資料
2021/08/25 【9966】藤久株式会社、その他のIR
2021年6月期決算説明会資料
引用：: 藤久 1) ‣ 新設持株会社が上場することによる「テクニカル上場 」 ‣ 現状の藤久 ㈱は非上場会社となる ‣ 新設法人の資本金は100 百万円 2. 監査等委員会設置会社への移行 【2021 年 8 月 19 日開示 】 持株会社体制への移行に先立ち、監督機能を強化し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図る ‣ 社外取締役が過半数を占める構成で、監査機能の高度化に実現する *2021 年 9 月 28 日定時株主総会でのご承認を前提とし、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社...
株式会社キーストーン・パートナースとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びにその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2020/05/13 【9966】藤久株式会社、株主異動
株式会社キーストーン・パートナースとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びにその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：につきましては、当社及び当社の経営者から独立した者からの意見の聴取のため、当社と利 害関係のない独立した者として、関高浩氏 ( 弁護士、三宅坂総合法律事務所 )、当社社外取締役である柘植里 恵氏及び当社社外監査役である伊藤珠実氏を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 委員長関高浩氏。 以下 「 本第三者委員会 」といいます)に対し、本第三者割当増資に関して、その必要性及び相当性について意 見を求めました。なお、外部有識者 1 名につきましては、当社のリーガル・アドバイザーと協議の上...
有価証券届出書（組込方式）
2020/05/13 【9966】藤久株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の入手 」 又は「 当該割当てに係る株主総会決議などによる株主の意思確認 」のいずれかの手続きを得る 必要があります。 今回の資金調達につきましては、当社及び当社の経営者から独立した者からの意見の聴取のため、当社と利害関 係のない独立した者として、関高浩氏 ( 弁護士、三宅坂総合法律事務所 )、当社社外取締役である柘植里恵氏及び 当社社外監査役である伊藤珠実氏を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 委員長関高浩氏。以下 「 本第 三者委員会 」といいます)に対し、本第三者割当増資...
  
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