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2023/06/30 【8609】株式会社岡三証券グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の開示内容」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の方針と手続取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会において、優れた人格と高い倫理観を有し、リーダーシップの発揮により会社目標を達成し経営理念を体現できる人物であることに加えて、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識を有している人物であることを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会で決議することとしております。独立社外取締役の選解任に当たっては、指名...

2023/07/28 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：,652,500 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 1 名 24,800 株当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 101,400 株当社子会社の執行役員 30 名 291,300 株 2 従業員向け譲渡制限付株式報酬制度従業員向け譲渡制限付株式報酬は、当社...

2023/06/29 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他のIR

当社及び当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：につき 483 円 (4) 処分価額の総額 201,652,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (6) その他当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 1 名 24,800 株当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 6 名 101,400 株当社子会社の執行役員 30 名 291,300 株本自己株式処分については、有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 本自己株式処分の目的...

2023/06/30 【8609】株式会社岡三証券グループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第85期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：を6 名 (うち、監査等委員である取締役 4 名 ) とし、迅速な意思決定を可能とする体制としております。また、「経営会議」を設置し、経営意思決定及び監督を担う取締役会と業務執行を担う経営会議の役割を明確化してグループ経営管理の強化を図っております。経営会議では、取締役会で決定された経営基本方針に基づき、業務執行の具体的方針及び計画の策定その他経営に関する重要な事項について審議いたします。経営の監視体制当社では、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、社外取締役の経営参画...

2023/06/29 【8609】株式会社岡三証券グループ、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：株完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。役員向け譲渡制限付株式報酬制度本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2022 年 4 月 27 日開催の当社の取締役会及び2022 年 6...

2022/08/26 【8609】株式会社岡三証券グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の開示内容」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の方針と手続取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会において、優れた人格と高い倫理観を有し、リーダーシップの発揮により会社目標を達成し経営理念を体現できる人物であることに加えて、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識を有している人物であることを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会で決議することとしております。独立社外取締役の選解任に当たっては、指名...

2022/06/30 【8609】株式会社岡三証券グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の開示内容」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の方針と手続取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会において、優れた人格と高い倫理観を有し、リーダーシップの発揮により会社目標を達成し経営理念を体現できる人物であることに加えて、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識を有している人物であることを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会で決議することとしております。独立社外取締役の選解任に当たっては、指名...

2022/08/26 【8609】株式会社岡三証券グループ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第84期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：取締役社長を議長とし、監査等委員である社外取締役及び人事部門管掌の5 名で構成されており、報酬算定プロセスの妥当性及びその算定が当該プロセスに則して行われていることを審議したうえで、全体の報酬水準及び個別報酬水準について提案内容を決定しております。なお、役員報酬の支給水準については、外部機関のサーベイ等を活用し、適正性の判断を行っております。取締役の個別の報酬額は、指名・報酬委員会にて審議し取締役会に決議事項として提案を行い、取締役会は指名・報酬委員会から受けた提案内容の受諾可否...

2022/06/29 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 589,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 344 円 (4) 処分価額の総額 202,753,600 円 (5) 株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数 (6) その他当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。) 2 名 58,700 株当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 7 名 153,000 株当社...

2022/07/19 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 589,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 344 円 (4) 処分総額 202,753,600 円 (5) 募集または処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。) 2...

2022/06/29 【8609】株式会社岡三証券グループ、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用： 589,400 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2022 年 4 月 27 日開催の当社の取締役会及び2022 年 6 月 29 日開催の当社第 84 期定時株主総会...

2022/06/30 【8609】株式会社岡三証券グループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第84期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を担う経営会議の役割を明確化してグループ経営管理の強化を図っております。経営会議では、取締役会で決定された経営基本方針に基づき、業務執行の具体的方針及び計画の策定その他経営に関する重要な事項について審議いたします。経営の監視体制当社では、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、社外取締役の経営参画による意思決定の透明性向上並びに監査・監督機能の強化を図っております。監査等委員の総数は3 名となっており、その全員が社外取締役であります。監査等委員は監査等委員会を構成し、監査等委員会...

2022/05/19 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他のIR

岡三証券グループ各社の機構改革ならびに代表取締役および役職員の異動に関するお知らせ

引用：岡三証券㈱常務執行役員 ) ※ 寺山彰氏は 6 月 2 日付で岡三証券㈱監査役、6 月 21 日付で岡三キャピタルパートナーズ㈱取締役会長に、それぞれ就任予定。 ※ 国広昭彦氏は 6 月 21 日付で岡三アセットマネジメント㈱常勤監査役、6 月 22 日付で岡三にいがた証券㈱監査役、6 月 28 日付で㈱証券ジャパン社外取締役にそれぞれ就任予定。 OKASAN SECURITIES GROUP INC. P34. 人事異動【発令日】2022 年 6 月 1 日【新職...

2021/12/01 【8609】株式会社岡三証券グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し経営理念を体現できる人物であることに加えて、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識を有している人物であることを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会で決議することとしております。独立社外取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会において、優れた人格と高い倫理観を有していることに加えて、財務・会計、法律、経営等の専門的知識を有し会社経営に係る重要な判断に対し的確な提言・助言ができ指導力に富み、取締役の職務執行の監督を的確かつ公正に遂行...

2022/04/27 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：開催予定の第 84 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 以下のとおり、監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度...

2021/10/01 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他

岡三証券グループ統合レポート2021

引用：、リース業務などを担っから西日本エリアにまたがるマーケットにおいて「地域連合」による地方証券会社としての新たなビジネスモデルの構築に努ています。めています。 29 30OKASAN Report 2021 OKASAN SECURITIES GROUP INC. 価値創造を支える仕組みコーポレートガバナンス役員一覧 (2021 年 6 月 29 日現在 ) ■ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) ■ 監査等委員である取締役社外社外 取締役会長加藤哲夫取締役社長新芝宏之...

2021/06/30 【8609】株式会社岡三証券グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会で決議することとしております。独立社外取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会において、優れた人格と高い倫理観を有していることに加えて、財務・会計、法律、経営等の専門的知識を有し会社経営に係る重要な判断に対し的確な提言・助言ができ指導力に富み、取締役の職務執行の監督を的確かつ公正に遂行することができる人物のうち、当社の掲げる「独立社外取締役の独立性判断基準」を充足することを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会...

2021/05/31 【8609】株式会社岡三証券グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経験と高い見識を有している人物であることを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会で決議することとしております。独立社外取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会において、優れた人格と高い倫理観を有していることに加えて、財務・会計、法律、経営等の専門的知識を有し会社経営に係る重要な判断に対し的確な提言・助言ができ指導力に富み、取締役の職務執行の監督を的確かつ公正に遂行することができる人物のうち、当社の掲げる「独立社外取締役の独立性判断基準」を充足することを基準として候補...

2021/05/31 【8609】株式会社岡三証券グループ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：ます。監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号 1 再任男性 2 再任男性氏名ひごせいし比護正史ながいみきと永井幹人現在の当社における地位社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役候補者社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役候補者当年度の取締役会への出席状況 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 当年度の監査等委員会への出席状況 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 招...

2021/06/14 【8609】株式会社岡三証券グループ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/6/14 独立役員届出書株式会社岡三証券グループコード 8609 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由独立役員である取締役が任期満了により退任し、新たに就任する取締役を独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 比護正史社外取締役 ○ ○ 有 2 永井幹人社外取締役 ○ △ 有 3 宇治原潔社外取締役 ○ △ 新任有 4 5...

2021/06/30 【8609】株式会社岡三証券グループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第83期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：である取締役 3 名 ) とし、迅速な意思決定を可能とする体制としております。また、「経営会議」を設置し、経営意思決定及び監督を担う取締役会と業務執行を担う経営会議の役割を明確化してグループ経営管理の強化を図っております。経営会議では、取締役会で決定された経営基本方針に基づき、業務執行の具体的方針及び計画の策定その他経営に関する重要な事項について審議いたします。経営の監視体制当社では、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、社外取締役の経営参画による意思決定の透明性向上並びに監査...

2021/05/20 【8609】株式会社岡三証券グループ、PR情報

岡三証券グループ各社の機構改革および役職員の異動に関するお知らせ

引用： )(2021 年 6 月 29 日付 ) 社外取締役宇治原潔 ( 現岡三アセットマネジメント株式会社社外取締役 ) ※ 宇治原潔氏は、2021 年 6 月開催予定の岡三アセットマネジメント株式会社株主総会をもって同社社外取締役を退任予定です。また、同氏を東京証券取引所等の定める「独立役員」に指定する予定です。 (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員 )(2021 年 6 月 29 日付 ) 河野宏和 ( 現社外取締役 ) ※ 河野宏和氏は、同日付で監査等委員である取締役の補欠に就任予定です。 3...

2021/06/29 【8609】株式会社岡三証券グループ、PR情報

岡三証券グループ各社の機構改革および役職員の異動に関するお知らせ

引用：執行役員グループマーケティング企画部担当岡三証券㈱代表取締役兼副社長執行役員池田嘉宏取締役兼専務執行役員戦略部門・グループ企業支援部・サステナビリティ推進室・法人 RM 部管掌兼システム戦略部・資産運用ビジネス企画部担当 (グループ CSO 兼グループ CLO、グループ CDO、グループ CIO) 岡三証券㈱代表取締役兼専務執行役員江越誠取締役兼執行役員岡三証券㈱代表取締役社長兼社長執行役員比護正史社外取締役 ( 監査等委員 ) 永井幹人社外...

2021/04/13 【8609】株式会社岡三証券グループ、PR情報

取締役会および経営会議の新体制メンバーについて

引用：・法人 RM 部管掌兼システム戦略部・資産運用ビジネス企画部担当 (グループ CSO 兼グループ CLO、グループ CDO、グループ CIO) 岡三証券㈱代表取締役兼専務執行役員江越誠取締役兼執行役員岡三証券㈱代表取締役社長兼社長執行役員比護正史社外取締役 ( 監査等委員 ) 河野宏和社外取締役 ( 監査等委員 ) 永井幹人社外取締役 ( 監査等委員 ) <オブザーバー> 早川政博専務執行役員人事部門担当 (グループ CHRO) 岡三証券㈱代表取締役兼専務...

2021/05/27 【8609】株式会社岡三証券グループ、PR情報

岡三証券グループ各社の役員の異動に関するお知らせ

引用：アセットマネジメント株式会社監査役 ) 以上 OKASAN SECURITIES GROUP INC. P2資料 2 2021 年 5 月 27 日岡三アセットマネジメント株式会社役員の異動に関するお知らせ岡三アセットマネジメント株式会社 ( 所在地 : 東京都中央区、代表者 : 取締役社長塩川克史 )は、このたび、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 (2021 年 6 月 22 日付 ) 社外取締役今野実 ( 現 Konno...

2021/01/04 【8609】株式会社岡三証券グループ、その他

岡三証券グループ統合レポート2020

引用：の不動産管理・賃貸業務のほか、グループ各社従業員の福利厚生に関する業務、不動産売買仲介業務、保険代理店業務、リース業務などを担っ 27 ています。 28OKASAN Report 2020 OKASAN SECURITIES GROUP INC. 価値創造を支える仕組みコーポレートガバナンス役員一覧 (2020 年 6 月 26 日現在 ) ■ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) ■ 監査等委員である取締役社外社外 取締役会長加藤哲夫取締役社長新芝宏之社外取締役 比護正史...

2020/09/11 【8609】株式会社岡三証券グループ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第82期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：株式会社岡三証券グループ(E03756) 訂正有価証券報告書 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 1 企業統治の体制 A. 企業統治の体制の概要 ( 訂正前 ) 各機関を構成する役職員の一覧取締役会経営会議監査等委員会氏名役職氏名役職氏名役職加藤哲夫代表取締役会長加藤哲夫代表取締役会長比護正史社外取締役 新芝宏之代表取締役社長兼執行役員新芝宏之代表取締役社長兼執行役員河野宏和社外取締役 新堂弘幸取締役副会長田中充取締役兼専務執行役員永井幹人社外取締役 田中充取締役兼専務執行役員池田...

2020/06/29 【8609】株式会社岡三証券グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経験と高い見識を有している人物であることを基準として候補者を選定し、取締役会に諮ったうえ株主総会で決議することとしております。独立社外取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会において、優れた人格と高い倫理観を有していることに加えて、財務・会計、法律、経営等の専門的知識を有し会社経営に係る重要な判断に対し的確な提言・助言ができ指導力に富み、取締役の職務執行の監督を的確かつ公正に遂行することができる人物のうち、当社の掲げる「独立社外取締役の独立性判断基準」を充足することを基準として候補...

2020/06/10 【8609】株式会社岡三証券グループ、株主総会招集通知

第82期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

引用： ( 修正箇所に下線を付しております。) 【修正前】区分人数報酬等の額取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 6 名 162 百万円監査等委員である取締役 (うち社外取締役 ) 5 名 ( 4 名 ) 34 百万円 ( 18 百万円 ) 計 11 名 196 百万円 ( 注 )5. 上記人数には、2019 年 6 月に退任した取締役 ( 監査等委員であるもの除く。)1 名および監査等委員である取締役 1 名 ( 社外取締役 )を含んでおります。【修正後】区分人数報酬等の額取締役...

2020/06/29 【8609】株式会社岡三証券グループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第82期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：に関する重要な事項について審議いたします。経営の監視体制当社では、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、社外取締役の経営参画による意思決定の透明性向上並びに監査・監督機能の強化を図っております。監査等委員の総数は3 名となっており、その全員が社外取締役であります。監査等委員は監査等委員会を構成し、監査等委員会規程に基づき、法令、定款に従い監査方針を定めるとともに、監査等委員会として監査意見を形成します。また、取締役会他重要な会議等への出席、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...

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