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社外取締役 の検索結果　55件中 1-30件目(8.239秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、取締役と会社との取引について、社外取締役及び監査等委員である取締役が出席する取締役会で決議す ることを定めております。また、当社は、親会社との取引に係る取引条件等について、市場価格を勘案し、第三者との取引に係る取引条件と同様 に決定するものとします。また、市場価格が参照できない取引については、その重要性に応じて、社外取締役及び監査等委員である取締役が出 席する取締役会においてその相当性を審議する等の方法により取引の適正性を確保し、少数株主に不利益を与えることのないよう適切に対応...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/12/15 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式当社普通株式 21,526 株 数 (3) 処分価額 1 株につき 1,542 円 (4) 処分価額の総額 33,193,092 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 5 名 16,859 株 当社子会社取締役 7 名 4,667 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分...
有価証券報告書－第27期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/18 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：であります。 1 コーポレート・ガバナンスの強化 当社グループは、中長期的な業績向上及び企業価値向上のためにコーポレート・ガバナンスの強化が非常に 重要な課題であると認識しております。 当社グループにおいても、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法について見直しや、社外 取締役が職務執行の監督を行うに必要十分な体制を構築することを目的とした環境整備を行い、コーポレー ト・ガバナンス体制の改革を進めております。 2 コンプライアンス体制の強化 当社グループは、コンプライアンス体制の強化が非常に重要...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2024/01/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※) 5 名 16,859 株 当社子会社取締役 7 名 4,667 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/19 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 関連当事者間の取引 】 当社では、取締役会規則において、取締役と会社との取引について、社外取締役及び監査等委員である取締役が出席する取締役会で決議す ることを定めております。また、当社は、親会社との取引に係る取引条件等について、市場価格を勘案し、第三者との取引に係る取引条件と同様 に決定するものとします。また、市場価格が参照できない取引については、その重要性に応じて、社外取締役及び監査等委員である取締役が出 席する取締役会においてその相当性を審議する等の方法により取引の適正性を確保し、少数株主に不...
株式会社メルディアＤＣ株式（証券コード：1739）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/12/22 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
株式会社メルディアＤＣ株式（証券コード：1739）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：検討、交渉及び判断 を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者は、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための 措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員 会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 11 月 8 日開催の対象者取締役会における決議により、久堀文明氏 ( 対象者独立社外取締役 )、前田佳彦氏 ( 対象者独立社外取締役 )、東井茂樹氏...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/12/16 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 1 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式当社普通株式 25,138 株 数 (3) 処分価額 1 株につき 1,559 円 (4) 処分価額の総額 39,190,142 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 4 名 14,752 株 当社子会社取締役 8 名 10,386 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本...
公開買付届出書
2023/12/25 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：、2023 年 11 月 8 日開催の対象者取締役会における決 議により、久堀文明氏 ( 対象者独立社外取締役 )、前田佳彦氏 ( 対象者独立社外取締役 )、東井茂樹氏 ( 対象 者独立社外監査役 )、小池裕樹氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び小西一成氏 ( 対象者独立社外監査役 )の5 名 から構成される本特別委員会を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が対象者の 企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引の取引条件 ( 本取引における対価を含む。)の妥当性...
有価証券報告書－第26期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/19 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：であります。 1 コーポレート・ガバナンスの強化 当社グループは、中長期的な業績向上及び企業価値向上のためにコーポレート・ガバナンスの強化が非常に 重要な課題であると認識しております。 当社グループにおいても、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法について見直しや、社外 取締役が職務執行の監督を行うに必要十分な体制を構築することを目的とした環境整備他の再発防止策を策定 し、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス体制の改革を進めております。 8/92EDINET 提出書類 株式...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/01/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 割当先当社取締役 (※) 4 名 14,752 株 当社子会社取締役 8 名 10,386 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っているかということを考慮して、行使することを基本方針としておりま す。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社では、取締役会規則において、取締役と会社との取引について、社外取締役及び監査等委員である取締役が出席する取締役会で決議す ることを定めております。また、当社は、親会社との取引に係る取引条件等について、市場価格を勘案し、第三者との取引に係る取引条件と同様 に決定するものとします。また、市場価格が参照できない取引については、その重要性に応じて、社外取締役及び監査等委員である取締役...
2022年9月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/14 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、決算発表
2022年9月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：資本以外の項目の当期変動 額 ( 純額 ) 5 5 △106 △100 当期変動額合計 339 9,815 5 5 △106 9,714 当期末残高 △544 141,215 15 15 333 141,564 - 22 -株式会社プレサンスコーポレーション(3254) 2022 年 9 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2022 年 12 月 16 日付 ) ・新任社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 候補 社外...
2021年第25期定時株主総会招集通知
2021/11/29 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、株主総会招集通知
2021年第25期定時株主総会招集通知
引用：グループは、中長期的な業績向上及び企業価値向上のためにコーポレ ート・ガバナンスの強化が非常に重要な課題であると認識しております。 当社グループにおいても、外部経営改革委員会の調査報告書の指摘によ り、各取締役や執行役員が業務執行するにあたっての監督機能、相互牽制・ チェックの体制、社内ルールの整備・運用等が十分でなかったとの認識を持 つに至っております。 この認識のもと、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法 について見直しや、社外取締役が職務執行の監督を行うに必要十分な体制を 構築...
取締役の異動及び執行役員制度の変更に関するお知らせ
2021/11/26 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
取締役の異動及び執行役員制度の変更に関するお知らせ
引用：之社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 酒谷佳弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 西岡慶子社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が乏しい銘柄については、株価等を勘案して売却を検討いたします。 (2) 保有株式に係る議決権は、企業価値の向上につながる意思決定を行っているかということを考慮して、行使することを基本方針としておりま す。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社では、取締役会規則において、取締役と会社との取引について、社外取締役及び監査等委員である取締役が出席する取締役会で決議す ることを定めております。また、当社は、親会社との取引に係る取引条件等について、市場価格を勘案し、第三者との取引に係る取引条件と同様...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/12/17 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 1 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式当社普通株式 17,825 株 数 (3) 処分価額 1 株につき 1,974 円 (4) 処分価額の総額 35,186,550 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 4 名 9,622 株 当社子会社取締役 8 名 8,203 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融...
独立役員届出書
2021/06/10 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社プレサンスコーポレーションコード 3254 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である中林策氏が、株主総会において社外取締役を退任する予定にと もない、新たに遊上利之氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 遊上利之社外取締役 ○ ○ 新任有 2 酒谷佳弘社外取締役 ○ ○ 有 3...
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和3年9月30日)
2021/12/20 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和3年9月30日)
引用：・ガバナンスの強化 当社グループは、中長期的な業績向上及び企業価値向上のためにコーポレート・ガバナンスの強化が非常に 重要な課題であると認識しております。 また、外部経営改革委員会の調査報告書の指摘により、各取締役や執行役員が業務執行するにあたっての監 督機能、相互牽制・チェックの体制、社内ルールの整備・運用等が十分でなかったとの認識を持つに至ってお ります。 この認識のもと、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法について見直しや、社外取締役が 職務執行の監督を行うに必要十分な体制を構築...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会における多面的な 議論を経て決定しており、当社の利益を害することはないと判断してお ります。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 株式会社プレサンス住販 100 百万円 100.0% 不動産販売代理事業 株式会社プレサンスコミュニティ 50 百万円 100.0% マンション管理業 損害保険代理事業 株式会社プレサンスリアルタ 30 百万...
第24期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
2021/06/07 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、株主総会招集通知
第24期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
引用：、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 2020 年 6 月 26 日就任以降、2021 年 1 月 20 日に社外取締役でな くなるまでに、当事業年度に開催された取締役会 16 回の全て に出席いたしました。他社での豊富な経営経験と高い見識か ら取締役会において、適宜発言を行っております。 当事業年度に開催された取締役会 26 回の全てに、監査等委員 会 26 回全てに出席いたしました。取締役会において、取締役 会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/20 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の保有目的に沿っているかを基に精査することで保有の適否を検証し、保有意 義が乏しい銘柄については、株価等を勘案して売却を検討いたします。 (2) 保有株式に係る議決権は、企業価値の向上につながる意思決定を行っているかということを考慮して、行使することを基本方針としておりま す。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社では、取締役会規則において、取締役と会社との取引について、社外取締役及び監査等委員である取締役が出席する取締役会で決議す ることを定めております。また、当社は、親会社との取引...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/01/12 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※) 4 名 9,622 株 当社子会社取締役 8 名 8,203 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出について
2021/01/25 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出について
引用：決定の場等 )の新設 ....................................... 9 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備 ............................. 10 1 監査等委員会をサポートする事務局機能の拡充 ...................................... 10 2 代表取締役に対する監督強化...
改善状況報告書
2021/01/25 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、ファイリング情報
改善状況報告書
引用： ( 取締役による相互牽 制体制の強化 ) ................................................................... 8 2 重要な会議体 ( 経営会議や業務執行に関係する各種委員会など、業務執行取締役や執行役員を 中心とする合議による意思決定の場等 )の新設 ....................................... 9 (2) 社外取締役の職務執行の実効性を確保するための環境整備...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
2021/06/25 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,805 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,491 円 (4) 発行価額の総額 19,092,255 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 5 名 7,376 株 当社子会社取締役 8 名 5,429 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引...
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：が非常に 重要な課題であると認識しております。 また、外部経営改革委員会の調査報告書の指摘により、各取締役や執行役員が業務執行するにあたっての監 督機能、相互牽制・チェックの体制、社内ルールの整備・運用等が十分でなかったとの認識を持つに至ってお ります。 この認識のもと、取締役会を含む重要な会議体のあり方及び意思決定方法について見直しや、社外取締役が 職務執行の監督を行うに必要十分な体制を構築することを目的とした環境整備他の再発防止策を策定し、当社 グループにおけるコーポレート・ガバナンス体制の改革...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/company/ (2) 本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 当社は、取締役の報酬を決定するにあたっては、その決定プロセスの透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として委員の半 数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬等委員会において、その内容を検討したうえで、取締役会にて決定しております。 なお、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び当社子 会社の取締役を対象として、ストック...
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行の払込完了に関するお知らせ
引用： (※)5 名 7,376 株 当社子会社取締役 8 名 5,429 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 以 上...
外部経営改革委員会からの調査報告書の受領について
2020/03/31 【3254】株式会社　プレサンスコーポレーション、その他のIR
外部経営改革委員会からの調査報告書の受領について
引用：の幹部会議の不存在 ································ 47 5 取締役会等の形骸化 ··············································· 48 6 監査体制の脆弱さ ················································· 49 7 社外取締役の不活用 ··············································· 50 8 社内ルールの不備...
支配株主等に関する事項について
2021/06/28 【3254】株式会社プレサンスコーポレーション、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 また、市場価格が参照できない取引については、その重要性に応じて、社外取締役及び監査等委 員である取締役が出席する取締役会においてその相当性を審議する等の方法により取引の適正性 を確保し、少数株主に不利益を与えることのないよう適切に対応しております。 以上...
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