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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(9.386秒)
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の廃止に関するお知らせ
2024/05/16 【9001】東武鉄道株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の廃止に関するお知らせ
引用：の確保・向上等に向けた取組みを一層推 進してまいります。また、株主共同の利益の確保・向上等を損なうおそれのある当社株式の大量 買付行為が行われる場合には、大量買付行為を行う者に対し、株主の皆様がその是非を判断する ために必要かつ十分な時間と情報の提供を求め、独立性を有する社外取締役の意見を尊重した上 で、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、その時 々において適宜 適切な施策を講じてまいります。 以上 1 ( 別紙 ) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/05 【9001】東武鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：がオブザーバーを務める体制としております。 「 資産運用委員会 」の活動等は、代表取締役、社外取締役および常勤監査役で構成される「ガバナンス委員会 」に報告し、審議、評価を受ける体 制としております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (i) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 本報告書 「I.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ii) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「I.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (iii...
株式給付信託（J-ESOP）の導入及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/11/22 【9001】東武鉄道株式会社、その他のIR
株式給付信託（J-ESOP）の導入及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 < 本制度の導入について> 1. 導入の背景 当社グループは、東武グループ経営理念 「 奉仕 」、「 進取 」、「 和親 」を経営の拠り所とし、「 人にや さしく人と地域が共に輝きつづける社会 」を実現することで、社会に不可欠な企業集団となること を目指し、2022 年度から 2024 年までの「 中期的な事業計画 」を推進しております。 すでに、当社は取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、取締役と執行役員を併せ て「 役員...
有価証券報告書－第203期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【9001】東武鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第203期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ホームページ「https://www.tobu.co.jp/corporation/management/group/」をご参照ください。 12/127当社が特定したマテリアリティは、経営会議において審議するとともに、独立社外取締役が議長を務めるガバナ ンス委員会において審議、評価を行い、議長からコーポレート・ガバナンスに資する旨、取締役会に報告しており ます。 また、ガバナンス委員会は年 2 回開催され、危機管理委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員 会、環境推進委員会等サステナビリティ...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/06/29 【9001】東武鉄道株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：による取得に伴って買収者等以外の 株主様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、無償割当て以前に比して最大 50% まで希釈化される可能性があります。 (4) 独立委員会の利用 本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣 意的判断との疑念を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員 ( 東京証券取引所に独立役員 として届け出ている当社社外取締役または社外監査役の中から選任されるものとします。)のみから構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【9001】東武鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：運用の基本方針や政策的資産構成割合 ( 政策アセットミックス)の策定・見直し、運用受託機関の評価・見直しやモニ タリングを実施しており、委員会を開催した時は、議事録を作成し、議事の経過および結果を開示しております。なお、資産運用委員会の事務局は 、財務部内の適切な資質を有した担当者を配置しており、人事部がオブザーバーを務める体制としております。 「 資産運用委員会 」の活動等は、代表取締役、社外取締役および常勤監査役で構成される「ガバナンス委員会 」に報告し、審議、評価を受ける体 制としており...
有価証券報告書－第202期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【9001】東武鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第202期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 東京都墨田区押上 1-1-2 1,070,800 ― 1,070,800 0.51 千葉県野田市柳沢 24-6 4,000 ― 4,000 0.00 EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 有価証券報告書 計 ― 1,074,800 ― 1,074,800 0.51 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/24 【9001】東武鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および各部長を委員とする「 資産 運用委員会 」を開催し、資産運用の基本方針や政策的資産構成割合 ( 政策アセットミックス)の策定・見直し、運用受託機関の評価・見直しやモニ タリングを実施しており、委員会を開催した時は、議事録を作成し、議事の経過および結果を開示しております。なお、資産運用委員会の事務局 は、財務部内の適切な資質を有した担当者を配置しており、人事部がオブザーバーを務める体制としております。 「 資産運用委員会 」の活動等は、代表取締役、社外取締役および常勤監査役で構成される「ガバナンス...
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同表明及び情報開示について
2022/06/23 【9001】東武鉄道株式会社、その他のIR
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同表明及び情報開示について
引用：の担当執行役員および部・室長で構成する環境推進委員会を設置し、気候変動 に係るリスク・機会 ( 以下、「 気候変動リスク等 」と言います。)について議論・検証を行っておりま す。 代表取締役、社外取締役および常勤監査役を委員とし、社外取締役が議長となり会議を主宰するガ バナンス委員会において、環境推進委員会委員長は気候変動リスク等にかかる活動計画および活動報 告、提言を行います。ガバナンス委員会では、その内容について審議、評価を行い取締役会へ報告す る等、気候変動リスク等に対する取組みにかかる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【9001】東武鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーの皆様からの信頼をいただき、将来にわたる持続的成長を目指すうえでの基礎であると認識し ております。これを踏まえ当社事業特性を熟知のうえ、事業運営や事業を支える間接部門に精通している社内出身の取締役と監督機能を 高め、経営の公正性かつ透明性確保に資する独立社外取締役により取締役会について構成し企業価値向上を図っていくことが望ましいと 考えております。また、取締役の人数については、社内、社外あわせて15 名以内としております。現在の取締役は、会社経営者として、 警察庁長官をはじめ要職を歴任...
第201期定時株主総会招集ご通知
2021/05/25 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知
第201期定時株主総会招集ご通知
引用： 円 (これにより年間配当金は、1 株につき、中間配当金 10 円を含め合計 20 円となり、前期 に比べ20 円の減配となります。) (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 24 日 ― 5 ―第 2 号議案 取締役 12 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりです。 なお、本議案の内容は、独立社外取締役 2 名及び代表取締役 1 名...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に関するお知らせ
2021/05/18 【9001】東武鉄道株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に関するお知らせ
引用：・向上を目的に、2018 年 6 月 22 日開催の第 198 期定時株主総会によりご承 認をいただきましたが、2021 年 6 月 23 日開催予定の第 201 期定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といい ます。) 終結の時をもって有効期間が満了となります。当社では、引き続き上記目的を達成する ため、当社の経営環境や株主様からのご意見等を踏まえ、旧プランの更新について検討してまい りました。 検討の結果、本日開催の取締役会において、社外取締役 4 名を含む当社取締役全員の賛成によ り、内容...
有価証券報告書－第201期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【9001】東武鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第201期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：,071,900 ― 1,071,900 0.51 30/121EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【9001】東武鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をいただき、将来にわたる持続的成長を目指すうえでの基礎であると認識し ております。これを踏まえ当社事業特性を熟知のうえ、事業運営や事業を支える間接部門に精通している社内出身の取締役と監督機能を 高め、経営の公正性かつ透明性確保に資する独立社外取締役により取締役会について構成し企業価値向上を図っていくことが望ましいと 考えております。また、取締役の人数については、社内、社外あわせて15 名以内としております。現在の取締役は、会社経営者として、 警察庁長官をはじめ要職を歴任するとともに他の上場会社の社外...
東武グループのサステナビリティに対する考え方について
2021/04/30 【9001】東武鉄道株式会社、その他のIR
東武グループのサステナビリティに対する考え方について
引用：し、価値創造プロセスに実質的な影響 を与える事象として5つのマテリアリティ( 重要課題 )を特定しました。この5 項目は、中長期的な視点から、いずれも優先的に 取り組むべき課題ですが、特に「 地域社会の持続的な発展 」は、価値創造に最も強く影響するものであると考えています。その ほかの4 項目は、持続的な価値創造を実現するためには決して欠くことのできない非常に重要な要素であると位置付けていま す。なお、当該マテリアリティは、経営会議において審議するとともに、独立社外取締役が議長を務めるガバナンス委員会...
独立役員届出書
2020/05/25 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東武鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/25 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員届出書 東武鉄道株式会社コード 9001 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
第200期定時株主総会招集ご通知
2020/05/25 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知
第200期定時株主総会招集ご通知
引用：第 200 期 定時株主総会 招集ご通知 新型コロナウイルス感染拡大防止の 観点から、郵送又はインターネットに より事前に議決権を行使していただき、 株主総会当日のご来場をお控え ください。 目次 ■ 第 200 期定時株主総会招集ご通知 ■(ご参考 ) 議決権行使のご案内 …… ………… ■ 株主総会参考書類 ………………………… 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 第 3 号議案監査役 5 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の 報酬額改定の件 ( 添付...
当社第200期定時株主総会　第２号議案に関する補足説明
2020/05/25 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知
当社第200期定時株主総会　第２号議案に関する補足説明
引用：、当社の株主様より寄せられた取 締役候補者の独 ⽴ 性に関するご意 ⾒に関し、下記のとおり補 ⾜ 説明申し上げます。 記 1 対象議案 第 2 号議案 「 取締役 12 名選任の件 」 候補者番号 12 番柳正憲 ⽒( 新任・社外取締役・独 ⽴ 役員 ) 2 補 ⾜ 説明 (1) 選任理由 同 ⽒は、1974 年に⽇ 本開発銀 ⾏( 現 ㈱⽇ 本政策投資銀 ⾏( 以下 「 同 ⾏」といいます。))へ⼊ ⾏ 以降、⻑ 年にわたり政策性・公共性の⾼いプロジェクトを投融資の側 ⾯から⽀ 援するとともに、同...
代表取締役の異動並びに執行役員の異動及び人事異動に関するお知らせ
2020/06/23 【9001】東武鉄道株式会社、その他のIR
代表取締役の異動並びに執行役員の異動及び人事異動に関するお知らせ
引用：する業務 取締役小代晶弘人事部・生活サービス創造本部 取締役小野寺敏明総務法務部・広報部・調査室 取締役横田芳美まちづくり開発担当 取締役山本勉経営企画本部・ICT 推進部 取締役重田敦史ホテル事業戦略部・グループ事業部 社外取締役柴田光義 社外取締役安藤 隆 春 社外取締役 矢ケ崎紀子 社外取締役柳正憲 常勤監査役 中嶋直孝 常勤監査役大塚博哉 社外監査役 茂木友三郎 社外監査役福田修二 社外監査役林信秀(2) 執行役員 役位氏名担当業務・委嘱 社長執行役員根津嘉澄社務総括 副社長執行役員角田建一...
有価証券報告書－第200期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【9001】東武鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第200期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：.50 千葉県野田市柳沢 24-6 4,000 ― 4,000 0.00 計 ― 1,068,300 ― 1,068,300 0.50 EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 有価証券報告書 28/112EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にし、取締役が株価の変動...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/29 【9001】東武鉄道株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：による取得に伴って買収者等以外の 株主様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、無償割当て以前に比して最大 50% まで希釈化される可能性があります。 (4) 独立委員会の利用 本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣 意的判断との疑念を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員 ( 東京証券取引所に独立役員 として届け出ている当社社外取締役または社外監査役の中から選任されるものとします。)のみから構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【9001】東武鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である鉄道事業をはじめ、全事業にお ける安全を確保することがステークホルダーの皆様からの信頼をいただき、将来にわたる持続的成長を目指すうえでの基礎であると認識し ております。これを踏まえ当社事業特性を熟知のうえ、事業運営や事業を支える間接部門に精通している社内出身の取締役と監督機能を 高め、経営の公正性かつ透明性確保に資する独立社外取締役により取締役会について構成し企業価値向上を図っていくことが望ましいと 考えております。また、取締役の人数については、社内、社外あわせて15 名以内としております。現在...
第199期定時株主総会招集ご通知
2019/05/23 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知
第199期定時株主総会招集ご通知
引用： 1995 年 6 月当社取締役副社長 1999 年 6 月当社取締役社長 2018 年 4 月当社取締役社長社長執行役員現在 に至る 重要な兼職の状況 ㈱ 松屋社外取締役 富国生命保険 ( 相 ) 社外監査役 所有する当社 の株式の数 400,900 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 同氏は、グループ事業部門等の要職を歴任し当社グループの業 務全般に精通しており、さらに当社取締役としての豊富な経営経 験と幅広い見識を活かし職務を遂行しております。1999 年から は、代表取締役社長として、強い...
代表取締役並びに取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2020/05/18 【9001】東武鉄道株式会社、その他のIR
代表取締役並びに取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
引用：創造本部まちづくり推進統括部長 ) 重田敦史 ( 現 ㈱ 東武ホテルマネジメント代表取締役社長 ) 矢ケ崎紀子 ( 現東京女子大学現代教養学部国際社会学科コミュニティ構想専攻教授 ) 柳正憲 ( 現一般財団法人日本経済研究所理事長 ) ※ 矢ケ崎紀子氏及び柳正憲氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 角田建一 ( 現代表取締役副社長執行役員 ) 小檜山隆 ( 現取締役常務執行役員 ) ※ 角田建一氏は、引き続き執行役員に就任する予定です。3 監査役の異動 (2020 年 6 月 23...
臨時報告書
2020/06/29 【9001】東武鉄道株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：直孝、茂木友三郎、大塚博哉、福田修二及び林信秀の各氏を監査役に選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議の結果及び 賛成 反対 棄権 決議事項 可決要件賛成割合 ( 個 ) ( 個 ) ( 個 ) (%) 第 1 号議案 1,605,759 2,824 100 ( 注 )1 可決 99.69 第 2 号議案 根津嘉澄 1,572,147 36,322...
有価証券報告書－第199期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【9001】東武鉄道株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第199期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：,000 ― 1,051,000 0.49 千葉県野田市柳沢 24-6 4,000 ― 4,000 0.00 計 ― 1,055,000 ― 1,055,000 0.49 EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 有価証券報告書 30/114EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性...
臨時報告書
2019/06/27 【9001】東武鉄道株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2019 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 根津嘉澄、角田建一、三輪裕章、関口幸一、小野寺敏明、小檜山隆、山本勉、柴田光義、 安藤 隆 春及び小代晶弘の各氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象に、新たに株式報酬制度を導入するものでありま す。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/26 【9001】東武鉄道株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：) 独立委員会の設置 当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主様のために本プランの発動等の運 用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。 本プランの導入当初における独立委員会の委員は、当社および当社経営陣からの独立性の高い当社の社外取締役 2 名および有識者 1 名から構成される予定です。 実際に買付等がなされる場合には、上記 「(1) 本プランに係る手続 」に記載したとおり、独立委員会が、当該買 付等が当社の企業価値および株主共同の利益...
第200期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款にもとづくインターネット開示事項
2020/05/25 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知
第200期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款にもとづくインターネット開示事項
引用： ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当 社の普通株式 ( 以下 「 会社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役等に付与するポイント の数に相当する数の会社株式が本信託...
四半期報告書－第200期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/14 【9001】東武鉄道株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第200期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：会社 (E04094) 四半期報告書 13/20【 注記事項 】 EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 当社取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入 ) 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 199 期定時株主総会決議にもとづき、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役 を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬...
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