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社外取締役 の検索結果　44件中 1-30件目(6.123秒)
取締役候補者に関するお知らせ
2024/01/30 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
取締役候補者に関するお知らせ
引用：については、監査等委員会の同意を得ております。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (6 名 ) (1) 本総会に付議する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は以下のとおりであります。 記 氏名新役職名現役職名備考 たけした 竹下 たかふみ 隆史 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) 同左 たなか 田中 たくや 拓也 取締役 執行役員 最高執行責任者 (COO) 取締役 専務執行役員 最高執行責任者 (COO) ※3 いとう 伊藤 まや 真弥 社外取締役...
2024年3月期 第3四半期決算説明会資料
2024/02/02 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2024年3月期 第3四半期決算説明会資料
引用：べきスキル」を選定。これらを踏まえ、以下の取締役候補者を決議。 (2024 年 6 月予定 ) 氏名 詳細は、2024 年 1 月 30 日公表の、 「 当社取締役会が備えるべきスキル改訂に関するお知らせ」「 取締役候補者に関するお知らせ」をご覧ください。 役職 竹下隆史代表取締役社長執行役員最高経営責任者 (CEO) 田中拓也取締役執行役員最高執行責任者 (COO) 伊藤真弥社外取締役取締役会議長 和田昌佳社外取締役 海野忍社外取締役 上原祐香 ( 新任 ) 社外取締役 野口和弘社外取締役常勤監査等...
当社取締役会が備えるべきスキル改訂に関するお知らせ
2024/01/30 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
当社取締役会が備えるべきスキル改訂に関するお知らせ
引用：ましたが、今 後は真に実効性を持たせることで過去の不正事案を乗り越え「ガバナンスのロールモデル」となる企業を 目指しております。 これを実現するため、独立社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める取締役会による独立性・客観 性の高い経営監督機能の実現や、執行役員等の役割の明確化や権限委譲によるモニタリング型の取締役会 としての実効的な監督の実施が重要であると考えております。 12. 取締役会が取り扱うべきテーマ 取締役会では、「 攻め」の経営のリードに向けて、中期経営計画を達成するため、成長戦略・経営基盤...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,299 円 (4) 処分価額の総額 166,269,600 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 3 名 19,600 株 執行役員等 13 名 30,800 株 以上...
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に関するお知らせ
2023/01/27 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に関するお知らせ
引用：等委員である取締役を除く。) 選任議案の候補者につ いて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (6 名 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ( 本総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 たけした 竹下 たかふみ 隆史 代表取締役 同左 たなか 田中 たくや 拓也 取締役 同左 きうち 木内 みつる 充 取締役 同左 いとう 伊藤 わだ 和田 うみの 海野 まや 真弥 ※1 社外取締役同左 まさよ...
2023年3月期 第3四半期決算説明会資料
2023/02/01 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2023年3月期 第3四半期決算説明会資料
引用：を役職に応じた内容で役員含む全社員に実施 (7.(1)-a) • 失敗事例からの学びに関する業務ルール説明会やワー クショップ、失敗事例の共有を実施 (7.(3)-a) 4. 監査体制の 抜本的な見直し • 2023 年 3 月期 J-SOX 内部統制評価計画に従い、統制文書 の更新を実施し、整備評価を開始 (4.(3)-a) • 引き続き、組織別内部監査を実施中 (4.(1)-b) • 社外取締役 ( 常勤監査等委員 )が社内取締役との意見交換 会を定期的に実施。監査等委員以外の社外取締役もオ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2022 年 6 月 22 日...
2023年3月期 通期決算説明会資料
2023/05/09 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2023年3月期 通期決算説明会資料
引用：監査部署の選定を実施 (4.(1)-b) • 2023 年 3 月期 J-SOX 内部統制評価計画に従い、整備評価 を実施中。評価状況を経営委員会へ報告 (4.(3)-a) • 社外取締役 ( 常勤監査等委員 )と社内取締役の意見交換会 を定期的に実施 (4.(4)-a) 8.モニタリング体制 の継続 • 内部監査以外の定期的な調査の一環として新たなテー マを選定中。あわせて2024 年 3 月期の調査実施に向けて、 調査方法及びスケジュール等を策定中 (8.(2)-a) ( 注 )1. 再発防止...
取締役の報酬額の設定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
取締役の報酬額の設定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：いたしましたとおり、2022 年 6 月 22 日開催予定の当社 第 35 回定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」) において関連する議案が承認されることを条件として、監査等委員会設 置会社に移行することといたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行 い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の報酬等の額の設定並びに取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
諮問委員会の改組に関するお知らせ
2022/04/28 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
諮問委員会の改組に関するお知らせ
引用：の構成 (1) 構成に関する基本的な方針 ・取締役会において選定された3 名以上の取締役で構成するものとします。 ・各諮問委員会の構成員の過半数は、独立役員の要件を満たした社外取締役とし、各諮問委員会の委 員長は、独立役員の要件を満たした社外取締役の中から、構成員である取締役の互選により決定し ます。 (2) 具体的な構成 ( 予定 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 委員長須田秀樹 ( 社外取締役 )※2 和田昌佳 ( 社外取締役 )※2 委員 伊藤真弥 ( 社外取締役 ) 竹下隆史 ( 代表...
監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者に関するお知らせ
2022/03/25 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者に関するお知らせ
引用：に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。 また、移行後の取締役会は、取締役 9 名中 6 名が社外取締役で構成されることとなります。 (2) 移行の時期 本総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただいた後、監査等委員会設置会社へ移行す る予定であります。 12. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 本総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 たけした 竹下 たかふみ 隆史 代表取締役 同左...
2023年3月期 第2四半期決算説明会資料
2022/11/02 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2023年3月期 第2四半期決算説明会資料
引用： • 2023 年 3 月期 J-SOX 内部統制評価計画を策定し、統制文 書の更新を開始 (4.(3)-a) • 内部監査項目の見直しを行い、組織別内部監査を実施 中 (4.(1)-b) • 社外取締役 ( 常勤監査等委員 )が社内取締役との意見交換 会を定期的に実施 (4.(4)-a) 8.モニタリング体制 の継続 • 「ガバナンス・企業文化諮問委員会 」によるモニタリ ング対象の取組みの一環として、再発防止策の実効性 強化につながる改善提案を行うため、社員の意見のヒ アリングを実施 (8.(1)-a...
（訂正）「2022年3月期 通期 決算説明会資料」の一部訂正について
2022/05/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
（訂正）「2022年3月期 通期 決算説明会資料」の一部訂正について
引用：を維持 • 納期に基づいた提案 ( 長納期製品を回避 ) • 受注確度の高い機器の先行発注 • 提案構成の標準化で、取り扱い機器を集約 • 機器に紐づかないサービス提案を加速 ® Net One Systems Co., Ltd. All rights reserved. 3コーポレートガバナンスの強化 監査等委員会設置会社へ移行 ※ 取締役会の議長及び過半数 (9 名中 6 名 )を社外取締役に (2022 年 6 月 22 日予定 ) 氏名 竹下隆史 田中拓也 代表取締役社長 取締役 木内充...
2022年3月期 通期決算説明会資料
2022/04/28 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2022年3月期 通期決算説明会資料
引用：ガバナンスの強化 監査等委員会設置会社へ移行 ※ 取締役会の議長及び過半数 (9 名中 6 名 )を社外取締役に (2022 年 6 月 22 日予定 ) 氏名 竹下隆史 田中拓也 代表取締役社長 取締役 木内充取締役 (※)2022 年 6 月開催予定の定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です 役職 伊藤真弥社外取締役 ( 取締役会議長 ) 須田秀樹社外取締役 ( 指名諮問委員会委員長 ) 和田昌佳社外取締役 ( 報酬諮問委員会委員長...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/04/28 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： 1. 定款変更の目的 (1) 事業目的の変更 当社の事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )につきまして事業目的を追加するものであります。 (2) 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更 当社は、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)が構成員の過半数を占める取締役会の体制を 構築することにより、取締役会の独立性・客観性を高め業務執行に対する監督を更に強化するため、監 査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたし...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：手続きが完了い たしましたのでお知らせいたします。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 38,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,797 円 (4) 処分価額の総額 107,404,800 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 21,100 株 執行役員 12 名 17,300 株 以上 1...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/22 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、本日開催 の第 35 回定時株主...
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定のお知らせ
2022/06/22 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定のお知らせ
引用：. 監査等委員は、取締役会及び経営委員会等の重要な会議体への出席を通じ、重要な意思決定の過程及 び業務の執行状況を把握する。また、常勤監査等委員は、代表取締役をはじめとする経営陣及び社外取 締役 ( 監査等委員である社外取締役を除く。)と定期的に会合を開き、意見交換を行った上で、その結果を 他の監査等委員にも共有する。 2. 内部監査の実効性及び業務執行部門からの内部監査部門の独立性を高めるため、内部監査部門は、当 社における内部監査の基本方針及び年度計画について監査等委員会の承認を得た上で、監査等...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2021/08/05 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用： .................................. 36 (エ) 経営陣と現場の乖離 ......................................................................................... 37 (オ) 社外取締役の指摘に対する経営陣の感度の低さ ............................................. 37 (3) 再発防止に向けた改善措置並びにその実施状況及び運用状況等 ....................... 37 ア営業取引...
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
2021/03/26 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役候補者 (7 名 ) 記 たけした 竹下 たかふみ 隆史 ( 重任 ) たなか 田中 たくや 拓也 ( 重任 ) しのうら 篠浦 ふみひこ 文彦 ( 重任 ) つじ 辻 こうじ 晃治 ( 新任 ) はやの 早野 りゅうご 龍五 ( 重任 ) ( 注 ) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており ます。 くさか 日下 しげき 茂樹 ( 重任 ) ( 注 ) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所...
役員等の報酬等の自主返上等に関するお知らせ
2021/05/24 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
役員等の報酬等の自主返上等に関するお知らせ
引用： ) 取締役賞与 30%(2021 年 3 月期 )(*2) 篠浦文彦 ( 取締役執行役員 ) 取締役賞与 30%(2021 年 3 月期 )(*1) 今井光雄 ( 社外取締役 ) 月額報酬 10%(2 か月 ) 西川理恵子 ( 社外取締役 ) 月額報酬 10%(2 か月 ) 早野龍五 ( 社外取締役 ) 月額報酬 10%(2 か月 ) 須田秀樹 ( 社外監査役 ) 月額報酬 10%(2 か月 ) 堀井敬一 ( 社外監査役 ) 月額報酬 10%(2 か月 ) (*1) 代表取締役社長の竹下隆史及び取締役...
再発防止策の追加について
2021/05/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
再発防止策の追加について
引用：方法の見直し 取締役が業務執行機関の適切な監督を行うために、取締役会主導で現状の取締 役会資料の在り方や業務報告の在り方を見直してまいります。 具体的には、議案の論点や社内での検討状況を十分に把握・理解できるよう議案 の起案者である管掌取締役が資料を作成し、各取締役が十分な検討時間 ( 少なくと も2 日程度 )を確保できるように取締役会事務局が当該資料を配付いたします。さ らに、社外取締役に対しては、わかりにくい専門用語等について説明を加えること とし、社外取締役からの事前質問を取締役会事務局...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2021 年 6 月 23 日 各 位 会社名ネットワンシステムズ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員竹下隆史 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先経営企画本部 IR 室村元裕二 (TEL. 03-6256-0615) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基 づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2021/07/12 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：2021 年 7 月 12 日 各 位 会社名ネットワンシステムズ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員竹下隆史 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先経営企画本部 IR 室村元裕二 (TEL. 03-6256-0615) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容の確定に関するお知らせ 2021 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議いたしました当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 日本国非居住者を除く。以下同じ...
「外部調査委員会調査報告書 ～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ(2)
2021/03/18 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
「外部調査委員会調査報告書 ～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ(2)
引用：を取る ことにより、現場の実態を適時・適切に把握し、リスクを早期発見するとともに、これに 105迅速に対処し、業務改善を行うことが必要となる。しかし、実際には、NOSの経営陣は、 必ずしも現場の声を十分に把握しようとはしてこなかった ( 後記 5)。 その上、経営陣としては、社外取締役の監督機能を踏まえ、不正リスクに関する社外取 締役の提言等については真摯に対応する必要があるが、この点についての経営陣の姿勢 は必ずしも十分とはいい難いものであった ( 後記 6)。 本件案件が発生したことに関し、経営...
外部調査委員会の提言、及び、当社の今後の対応 説明会資料
2021/03/19 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
外部調査委員会の提言、及び、当社の今後の対応 説明会資料
引用：、その他のリスク管理プロセスの統括 ) 〇 リスク管理活動の 抜本的見直し リスク・コンプライアンス委員会の分離 (リスク管理活動の評価と統制を行う「リスク管理委員会 」、 コンプライアンス活動の評価と統制を行う「コンプライアンス委員会 」を組織。CROが両委員会を管掌 するとともに、両委員会に社外取締役も参加し、客観的な視点での意見・評価を得る) 〇 リスク管理体制の 強化 部門ごとの 重要リスクの識別・評価 リスク管理の責任部門の明確化 〇 リスク管理実行計画の策定 〇 リスク調査シートによるリスク管理...
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
2020/04/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
引用： ( 重任 ) たなか 田中 たくや 拓也 ( 重任 ) しのうら 篠浦 ふみひこ 文彦 ( 重任 ) いまい 今井 みつお 光雄 ( 重任 ) ( 注 ) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出て おります。 にしかわ 西川 りえこ 理恵子 ( 重任 ) ( 注 ) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出て おります。 はやの 早野 りゅうご 龍五 ( 重任 ) ( 注 ) 同氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏を独立...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用：は、「エ(ウ) 新たな企業風土の形成 」 参照 ) • 人事制度の見直し、全社人財育成の進捗管理等人事評価における改善 ( 具体的な内容 は、「エ(ウ) 報酬制度の検証と対策 」 参照 ) 21更に、不定期ではありますが、取締役会や各種委員会を通じて社外取締役との意見交換を 行い上記取組みに反映しております。加えて、経営委員会や各種委員会において網羅的リス クマネジメントの構築に向けた提言を行い、全社的にリスクに対する管理体制の強化を推 進しております。 【 改善報告書に記載した改善策 】 ・リスク...
2021年3月期 第3四半期 決算説明会資料
2021/01/28 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2021年3月期 第3四半期 決算説明会資料
引用：プロセスの統括 ) 〇 リスク管理活動の 抜本的見直し リスク・コンプライアンス委員会の分離 (リスク管理活動の評価と統制を行う「リスク管理委員会 」、 コンプライアンス活動の評価と統制を行う「コンプライアンス委員会 」を組織。CROが両委員会を管掌 するとともに、両委員会に社外取締役も参加し、客観的な視点での意見・評価を得る) 〇 リスク管理体制の 強化 部門ごとの 重要リスクの識別・評価 リスク管理の責任部門の明確化 〇 リスク管理実行計画の策定 〇 リスク調査シートによるリスク管理強化...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2020/07/01 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：2020 年 7 月 1 日 各 位 会社名ネットワンシステムズ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員荒井透 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先広報・IR 室村元裕二 (TEL. 03-6256-0615) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容の確定に関するお知らせ 2020 年 6 月 11 日開催の取締役会において決議いたしました当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行 役員に対して割り当てる株式報酬型ストックオプション( 新株予約権...
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