開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(5.842秒)
親会社等状況報告書（内国会社）－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【2398】株式会社ツクイホールディングス、親会社等状況報告書
親会社等状況報告書（内国会社）－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：役 ( 現任 ) 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 2018 年 6 月当社社外取締役 2018 年 6 月マネックスグループ株式会社社外取 締役 ( 監査委員 )( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 2020 年 10 月当社取締役 CSO 2021 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社ツクイキャピタル取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社 DIGITAL LIFE 監査役 ( 現 任 ) ( 注 )3 - ( 注 )3...
資金調達に関するお知らせ
2021/03/31 【2398】株式会社ツクイホールディングス、その他のIR
資金調達に関するお知らせ
引用：につきましては、2021 年 3 月 31 日に当社の監査等委員である社外取締役であり、 東京証券取引所に独立役員として届け出ている宮直仁氏、鳥養雅夫氏、山田謙次氏及び当 社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている栗原千亜希氏から、 - 2 -本借入に係る決議を当社の取締役会が行うことは当社の少数株主にとって不利益なもの ではない旨の意見書を受領いたしました。意見書の概要は次の通りです。 【 意見の概要 】 < 諮問事項 > 1. 本借入れの目的は合理的か 2. 本借入れ...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
2021/04/22 【2398】株式会社ツクイホールディングス、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
引用：すること、2 本公開買付け後に株式併合の方法を用 いた当社の非公開化手続を実施することを決定すること、及び3 当該株式併合の効力 発生後に、当社が津久井企画から自己株式の取得を行うことを決定することは、当社 の少数株主にとって不利益なものであるとはいえないと判断するに至った旨の内容を 含む本答申書を取得しております。 また、下記 「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた めの措置 」の「6 公開買付者による借入枠の設定に関する当社社外取締役からの意 見書の取得 」に記載のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/22 【2398】株式会社ツクイホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1 当社方針 「1.ビジョン ―ありたい姿 ―」「4. 情報開示 」「9. 取締役の指名・報酬等について」「16. 内部通報制度 ( 基本的な考え方 )」 補充原則 4-1-1 当社方針 「8. 取締役会の役割等 」 原則 4-9 当社方針 「10. 社外取締役、独立社外取締役について」 補充原則 4-11-1 当社方針 「8. 取締役会の役割等 」 補充原則 4-11-2 当社方針 「10. 社外取締役、独立社外取締役について」 補充原則 4-11-3 当社方針 「8. 取締役会の役割等...
独立役員届出書
2020/10/22 【2398】株式会社ツクイホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ツクイホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/10/22 独立役員届出書 株式会社ツクイホールディングスコード 2398 異動 ( 予定 ) 日 2020/10/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の選任員数、選任理由変更のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 1 栗原千亜希社外取締役 ○ a b c d...
臨時報告書
2021/04/22 【2398】株式会社ツクイホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：からの答申書の取得 当社取締役会は、本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、 当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2020 年 12 月 16 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、そ の是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続きの公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議 体として、宮直仁氏 ( 当社社外取締役 )、鳥養雅夫氏 ( 当社...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/05/14 【2398】株式会社ツクイホールディングス、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：の恣意性を排除 し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2020 年 12 月 16 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立 場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続きの公正性などについて検討及び判断を 行う任意の合議体として、宮直仁氏 ( 当社社外取締役 )、鳥養雅夫氏 ( 当社社外取締役 )、山田謙次氏 ( 当 社社外取締役 ) 及び栗原千亜希氏 ( 当社社外取締役 )の4...
持株会社体制への移行完了、商号変更および役員の異動に関するお知らせ
2020/10/01 【2398】株式会社ツクイ、その他のIR
持株会社体制への移行完了、商号変更および役員の異動に関するお知らせ
引用：なる事業拡大を図ってま いります。 記 1. 株式会社ツクイホールディングス取締役の異動 (2020 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職旧役職 つくい 津久井 ひろし 宏 代表取締役社長 CEO 代表取締役会長 こいずみ 小泉 まさあき 正明 取締役 CSO 社外取締役 たかばたけ 高畠 たけし 毅 取締役 COO グループ戦略室長 取締役 たかじょう 髙城 としかず 敏和 取締役 CFO 取締役 - 1 - 2. 株式会社ツクイホールディングス執行役員の異動 (2020 年 10 月 1 日付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2398】株式会社ツクイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、「ツクイコーポレートガバナンス方針 」( 以下、「 当社方針 」)のうち、それぞれ 次の項目をご参照ください。 原則 1-4 当社方針 「14. 政策保有株式 」 原則 1-7 当社方針 「15. 関連当事者間取引 」 原則 3-1 当社方針 「1.ビジョン ―ありたい姿 ―」「4. 情報開示 」「9. 取締役の指名・報酬等について」「 基本的な考え方 」 補充原則 4-1-1 当社方針 「8. 取締役会の役割等 」 原則 4-9 当社方針 「10. 社外取締役、独立社外取締役について」 補充原則 4-11-1 当社方針...
法定事前開示書類（株式併合）
2021/05/14 【2398】株式会社ツクイホールディングス、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避すること を目的として、2020 年 12 月 16 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値の 向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手 続きの公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、宮直仁氏 ( 当社社外取締役 )、 鳥養雅夫氏 ( 当社社外取締役 )、山田謙次氏 ( 当社社外取締役 ) 及び栗原千亜希氏 ( 当社社外取締 役 )の4 名から構成される、公開買付者...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/13 【2398】株式会社ツクイ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：等委員である取締役を除く) 氏名新役職現役職 つくい 津久井 ひろし 宏 代表取締役会長同左重任 たかはし 髙橋 やすひろ 靖宏 代表取締役社長同左重任 こばやし 小林 く 久 み 美 こ 子 取締役同左重任 たかばたけ 高畠 たけし 毅 取締役同左重任 たかじょう 髙城 としかず 敏和 取締役同左重任 まるやま 丸山 たかし 崇 取締役同左重任 こいずみ 小泉 まさあき 正明 社外取締役同左重任 くりはら 栗原 ち 千 あ 亜 き 希 社外取締役 - 新任 ※ 社外取締役候補者 2 名の選任...
独立役員届出書
2020/05/28 【2398】株式会社ツクイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ツクイ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/28 独立役員届出書 株式会社ツクイコード 2398 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 新任独立役員の届出および独立役員の属性・選任理由の説明更新のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【2398】株式会社ツクイ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 名の再任と1 名の新任とを合わせて取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く)8 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案については、監査等委員会からすべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (うち女性 2 名 )は、次の通りであります。 候補者 番号 氏 名 独立社外取締役候補者の専門性 企業 経営 経理 財務 ICT IOT 法律 M&A 現在の当社における地位 取締役会 出席回数 1 再任社内 つ く...
有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【2398】株式会社ツクイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を取り入れるため、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす独立社外取 締役を5 名選任しております。また、監査等委員会設置会社の体制を採用するとともに取締役候補者の選任お よび報酬の決定プロセスの透明性および客観性を確保するために、社外取締役が過半を占める任意の指名委員 会、報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。 当社のガバナンス( 会社機関の内容と内部統制システム)の体制は以下の通りであります。 b. 当該体制を採用する理由 企業の持続的価値向上とコーポレート・ガバナンスの一層の強化...
持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ
2020/05/13 【2398】株式会社ツクイ、その他のIR
持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ
引用： 日付で「 株式会社ツクイ」から商号変更予定。 ※2 2020 年 10 月 1 日付で「 株式会社ツクイ分割準備会社 」から商号変更予定。 - 2 -< 持株会社体制移行後の経営体制 ( 予定 )> 株式会社ツクイホールディングス ( 当社 )(※1) 代表取締役社長津久井宏 取締役 小泉正明 取締役 高畠毅 取締役 髙城敏和 株式会社ツクイ ( 承継会社 )(※2) 代表取締役社長髙橋靖宏 取締役小林久美子 取締役丸山崇 常勤監査役相澤進 社外取締役栗原千亜希 (※3.4) 社外取締役 ( 監査...
（訂正）「第52期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2020/06/09 【2398】株式会社ツクイ、株主総会招集通知
（訂正）「第52期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用：を付して表示しております。) (1) 「 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名選任の件 」 ・18 ページ 【 修正前 】 候補者 番号 氏 名 独立社外取締役候補者の専門性 企業経理 ICT 法律 M&A 経営財務 IOT 現在の当社における地位 取締役会 出席回数 くりはら 8 新任社外独立栗原 ち 千 あ 亜 き 紀 * ● ● ― -%(-/- 回 ) 【 修正後 】 候補者 番号 氏 名 独立社外取締役候補者の専門性 企業経理 ICT 法律 M&A 経営財務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【2398】株式会社ツクイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において開示すべき事項については、「ツクイコーポレートガバナンス方針 」( 以下、「 当社方針 」)のうち、それぞれ 次の項目をご参照ください。 原則 1-4 当社方針 「14. 政策保有株式 」 原則 1-7 当社方針 「15. 関連当事者間取引 」 原則 3-1 当社方針 「1.ビジョン ―ありたい姿 ―」「4. 情報開示 」「9. 取締役の指名・報酬等について」「 基本的な考え方 」 補充原則 4-1-1 当社方針 「8. 取締役会の役割等 」 原則 4-9 当社方針 「10. 社外取締役、独立社外...
独立役員届出書
2019/05/27 【2398】株式会社ツクイ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ツクイ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社ツクイコード 2398 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員の属性・選任理由の説明更新のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小泉正明社外取締役 ○ △ 2 島田亨社外取締役 ○ ○ 3 宮直仁...
意見表明報告書
2021/02/09 【2398】株式会社ツクイホールディングス、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：、手続きの公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議 体として、宮直仁氏 ( 当社社外取締役 )、鳥養雅夫氏 ( 当社社外取締役 )、山田謙次氏 ( 当社社外取締役 ) 及び 栗原千亜希氏 ( 当社社外取締役 )の4 名から構成される、公開買付者、MBKパートナーズグループ、津久井企 画、津久井氏及び当社グループのいずれからも独立した本特別委員会を設置いたしました(なお、本特別委員会 の委員は、設置当初から変更しておらず、委員の互選により本特別委員会の委員長として鳥養雅夫氏を選定して おり...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【2398】株式会社ツクイ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：である取締役を除く) 候補者は、次の通りであります。 候補者 番号 氏 名 独立社外取締役候補者の専門性 企業 経営 経理 財務 ICT IOT 投資 金融 グロー バル 現在の当社における地位、担当 取締役会 出席回数 1 再任社内 つ く い 津久井 ひろし 宏 ― ― ― ― ― 代表取締役社長 100%(17/17 回 ) 2 再任社内 たかはし 髙橋 やすひろ 靖 宏 ― ― ― ― ― 代表取締役専務 100%(17/17 回 ) 3 再任社内 もり の 森野 か おり 佳織...
有価証券報告書－第51期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【2398】株式会社ツクイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を確保するために、社外取締役が過半を占める任意の指名委員 会、報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。 当社のガバナンス( 会社機関の内容と内部統制システム)の体制は以下の通りであります。 b. 当該体制を採用する理由 次の事項をはじめ、企業の持続的価値向上とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指すため、監査等 委員会設置会社の体制を採用しております。 (a) 監査・監督機能の強化と経営への参画 監査等委員である取締役が取締役会での議決権を持つことにより、意思決定に関する監査・監督...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/13 【2398】株式会社ツクイ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 20 百万円以内 ( 使用人 兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいておりますが、これらとは別枠で 譲渡制限付株式の交付を目的として年額 50 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円以 内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の範囲で支給することをお願いする予定 であります。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決 定することといたします。 また、本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は、年 20 万株以内...
MBKP Life合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2021/02/08 【2398】株式会社ツクイホールディングス、その他のIR
MBKP Life合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：、透明性及び客観性を確保し、 利益相反を回避することを目的として、2020 年 12 月 16 日、当社において本取引の 是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その 是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続きの公正性などについて検討及 び判断を行う任意の合議体として、宮直仁氏 ( 当社社外取締役 )、鳥養雅夫氏 ( 当社 社外取締役 )、山田謙次氏 ( 当社社外取締役 ) 及び栗原千亜希氏 ( 当社社外取締役 ) の4 名から構成される、公開買付者、MBK...
当社子会社（株式会社ツクイスタッフ）の代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2020/05/11 【2398】株式会社ツクイ、その他のIR
当社子会社（株式会社ツクイスタッフ）の代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用：ネクストシフト株式会社代表取締役社長 CEO( 現任 ) 2017 年 4 月株式会社ツクイキャピタル代表取締役社長 2017 年 10 月株式会社 Kyash 監査役 ( 現任 ) 2020 年 4 月 FXcoin 株式会社社外取締役 ( 現任 ) (3) 監査等委員である取締役候補者 かない 金井 せと 瀬戸 あまの 天野 ほりえ 堀江 氏名現役職重任・新任 なおと 直人 つねひこ 恒彦 なおき 直樹 あきひろ 明弘 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 監査等...
臨時報告書
2020/06/25 【2398】株式会社ツクイ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 期定時株主総会においてご承認いただいております業績連動型の株式報酬に係る報酬、年額 20 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とは別枠で、新たに譲渡制限付株式 の付与のための報酬、年額 50 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円以内。使用人兼務取締役 の使用人分給与を含まない。)を支給するものであります。 2/4EDINET 提出書類 株式会社ツクイ(E05393) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数...
四半期報告書－第53期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【2398】株式会社ツクイホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第53期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：会社ツクイに異動となりました。 (2) 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 代表取締役社長 CEO 代表取締役会長津久井宏 2020 年 10 月 1 日 取締役 CSO 社外取締役小泉正明 2020 年 10 月 1 日 取締役 COO グループ戦略室長 取締役高畠毅 2020 年 10 月 1 日 取締役 CFO 取締役髙城敏和 2020 年 10 月 1 日 (3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 7 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 12.5%) 10/26第 4...
  
開示情報 > 全文検索