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社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(6.435秒)
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2023/05/24 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
引用：を⾏うものであります。 (2) 変更内容 定款変更の内容は別紙 「 定款変更案 」をご参照ください。 1(3) ⽇ 程 定款 ⼀ 部変更のための株主総会開催予定 ⽇ 2023 年 6⽉ 21 ⽇ 定款 ⼀ 部変更の効 ⼒ 発 ⽣⽇ 2023 年 6⽉ 21 ⽇ 3. 役員の異動について (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ⽒ 名新役職名現役職名 たき 滝 ひさお 久雄 取締役会 ⻑ 同左 すぎはら 杉原 あきお 章郎 代表取締役社 ⻑ 同左 つきはら ⽉ 原 こういち 紘 ⼀ 社外取締役 同左...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/08/31 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：を除きます。 (6) その他本 ⾃⼰ 株式処分については、⾦ 融商品取引法に基づく有価証券届 出書の効 ⼒ 発 ⽣を条件とします。 2. 処分の⽬ 的及び理由 当社は、2018 年 6⽉20⽇ 開催の当社第 29 回定時株主総会において、当社の社外取締役を含む取締役を対 象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との⼀ 層の価値 共有を進めることを⽬ 的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たな報酬制度として導 ⼊することにつき、ご 承認いただいており...
2024年3月期 第3四半期決算説明会資料
2024/02/01 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2024年3月期 第3四半期決算説明会資料
引用： 資本金 100 百万円 発行済株式数普通株式 :56,903,800 株 A 種優先株式 :2,400,000 株 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 取締役 / 月原紘一 ( 社外・独立 )、藤原裕久 ( 社外・独立 )、武田和徳 ( 社外 )、 ⼩ 野由 ⾐( 社外 )、 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、南...
2023年3月期　決算説明会資料（中期事業方針）
2023/05/11 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2023年3月期　決算説明会資料（中期事業方針）
引用：会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、小野由 ⾐ 執行役員 11 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 楽天グループ㈱ 16.6%、滝久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 7.5%、㈱SHIFT 4.0%、 ( 公財 ) 日本交通文化協会 3.3%、杉原章郎 2.3%、小田急電鉄 ㈱ 2.0%、東京...
2023年3月期　第3四半期決算説明会資料
2023/02/08 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2023年3月期　第3四半期決算説明会資料
引用： 百万円 発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、小野由 ⾐ 執行役員 12 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名...
2024年3月期　第2四半期決算説明会資料
2023/11/01 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2024年3月期　第2四半期決算説明会資料
引用：フォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 取締役 / 月原紘一 ( 社外・独立 )、藤原裕久 ( 社外・独立 )、武田和徳 ( 社外 )、 ⼩ 野由 ⾐( 社外 )、 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、南木武輝 ( 社外・独立 )、佐藤英彦 ( 社外・独立 )、石田義雄 ( 社外・独立 ) 執行役員 11 名 大株主 楽天グループ㈱ 16.6%、滝...
2023年3月期　第2四半期決算説明会資料
2022/11/02 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2023年3月期　第2四半期決算説明会資料
引用： 百万円 発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、⼩ 野由 ⾐ 執行役員 12 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/25 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：者 ⽒ 名現職 おの ⼩ 野 ゆい 由 ⾐ 楽天グループ株式会社上級執 ⾏ 役員 ECコンサルティング部ジェネラルマネージャー ( 注 )⼩ 野由 ⾐⽒は社外取締役候補者であります。 ・退任予定取締役 ⽒ 名現職 こうの 河野 なほ 奈保 取締役 ( 注 ) 河野奈保 ⽒は社外取締役であります。 2. 異動予定 ⽇ 2022 年 6⽉22⽇ 以上...
2023年3月期　第1四半期決算説明会資料
2022/08/03 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2023年3月期　第1四半期決算説明会資料
引用： ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地 東京都千代田区有楽町 1-1-2 日比谷三井タワー11F 資本金 100 百万円 発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役...
2024年3月期　第1四半期決算説明会資料
2023/08/01 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2024年3月期　第1四半期決算説明会資料
引用：による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 取締役 / 月原紘一 ( 社外・独立 )、藤原裕久 ( 社外・独立 )、武田和徳 ( 社外 )、小野由 ⾐( 社外 )、 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、南木武輝 ( 社外・独立 )、佐藤英彦 ( 社外・独立 )、石田義雄 ( 社外・独立 ) 執行役員 11 名 大株主 上位 10 名 (2023 年 3 月末...
2022年3月期　決算説明会資料
2022/05/11 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2022年3月期　決算説明会資料
引用：郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 楽天グループ㈱ 16.9%、滝久雄 12.9%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 6.7%、㈱SHIFT 4.1%、 ( 公財 ) 日本交通文化協会 3.4%、杉原章郎 2.3%、小田急電鉄 ㈱ 2.1%、東京地下鉄 ㈱ 1.8%、滝裕子 1.5%、 日本...
2022年3月期　第3四半期決算説明会資料
2022/02/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2022年3月期　第3四半期決算説明会資料
引用： 2 月 29 日 ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資本金 100 百万円 発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立...
2022年3月期　第2四半期決算説明会資料
2021/11/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2022年3月期　第2四半期決算説明会資料
引用： 年 10 月 2 日 ( 会社設立 ) 2000 年 2 月 29 日 ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資本 ⾦ 100 百万円 ( 発 ⾏ 済株式数 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役...
2022年3月期　第1四半期決算説明会資料
2021/08/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2022年3月期　第1四半期決算説明会資料
引用： 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 (2021 年 3 月末 ) 楽天グループ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 4.2%、( 公財 ) 日本交通文化協会 4.0%、 小田急電鉄 ㈱ 2.4%、㈱ 日本...
2021年3月期　決算説明会資料
2021/05/12 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期　決算説明会資料
引用：提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天グループ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 4.2%、( 公財...
2021年3月期　第3四半期決算説明会資料
2021/02/03 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期　第3四半期決算説明会資料
引用：サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、( 公財 ) 日本交通文化協会 4.0%、 日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 ) 3.8%、小田急電鉄 ㈱ 2.4%、東京地下鉄...
2021年3月期　第2四半期決算説明会資料
2020/10/28 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期　第2四半期決算説明会資料
引用：日 1989 年 10 月 2 日 ( 会社設立 ) 2000 年 2 月 29 日 ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資本金 2,334 百万円 ( 発行済株式数 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/17 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の社外取締役を含む取締役を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を新たな報酬制度として導 入することを決議し、また、2018 年 6 月 20 日開催の第 29 回定時株主総会において、本制度に基づく譲渡制 限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、取 締役に対して、年額 2 億 7 千...
2021年3月期 第1四半期決算説明会資料
2020/07/29 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期 第1四半期決算説明会資料
引用： 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2019/05/22 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： エリーパワー株式会社社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役株式会社ヤマシタ社外取締役 有限責任監査法人トーマツINE( 独立非業務執行役員 ) デロイトトーマツ合同会社 INE( 独立非業務執行役員 ) さとう 佐藤 ひでひこ 英彦 ( 新任 ) 社外取締役 大日本住友製薬株式会社社外取締役 株式会社りそなホールディングス社外取締役 2ふじわら 藤原 ひろひさ 裕久 ( 新任 ) 社外取締役東京急行電鉄株式会社取締役常務執行役員 たけだ 武田 こうの 河野 かずのり 和徳 なほ 奈保 ( 新任...
会社分割（簡易吸収分割）による「楽天デリバリー」事業及び「楽天リアルタイムテイクアウト」事業の承継に関するお知らせ
2021/04/23 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
会社分割（簡易吸収分割）による「楽天デリバリー」事業及び「楽天リアルタイムテイクアウト」事業の承継に関するお知らせ
引用：,017,300 株 ( 持株比率 14.96%)を保有しておりま す。 人的関係 当社社外取締役に楽天の業務執行者 2 名が就いております。また当社と 楽天及びその連結子会社との間で双方に従業員が出向しております。 取引関係 会員 ID・ポイントサービスの連携、両社商品・サービスの販売、利用促 進における協業等を行っております。 関連当事者への該当状況楽天は当社のその他の関係会社及び筆頭株主である主要株主に該当しま す。また当社は楽天の持分法適用関連会社に該当します。 (14) 最近 3 年間の財政...
2020年3月期 決算説明会資料
2020/05/08 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 決算説明会資料
引用：サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 9 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本交通文化協会 4.0%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱ ( 信託口 ) 3.4...
2020年3月期 第1四半期決算補足説明資料
2019/07/31 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 第1四半期決算補足説明資料
引用： = トップラインの拡大 収益の出る企業体質への変革 退路を断ち( 楽天 ㈱ 退職 ) 、当社代表取締役社長に就任 楽天創業以来、様 々な分野で経験した多くの成功・失敗から得た知見を活かす © 2019 Gurunavi, Inc. 4社長メッセージ 使命 体制強化 課題 スピーディに挑戦できる体制へ強化 ● 経営の監督と執行の分離・経営監督機能の強化 (P.7 参照 ) ✓ 社外取締役を中心とする取締役会にすることで透明性を向上 ( 独立社外取締役 3 分の1 以上 ) ✓ 業務執行取締役を9 名から1 名...
2021年3月期通期業績予想、剰余金の配当（中間配当）及び配当予想（期末配当）並びに役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/10/28 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2021年3月期通期業績予想、剰余金の配当（中間配当）及び配当予想（期末配当）並びに役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用：厳しい事業環境に鑑み、下記のとおり役員報酬の一部を自主返上する ことといたしました。 取締役 ( 社外取締役を除く) 常勤監査役 年間固定基本報酬の2 割相当を返上 年間固定基本報酬の1 割相当を返上 以上 3...
2020年3月期 第3四半期決算説明会資料
2020/02/05 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 第3四半期決算説明会資料
引用：業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主 上位 10 名 総株主数 楽天 ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本交通文化協会 4.0%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱ ( 信託口 ) 2.8%、 小田急電鉄 ㈱ 2.4%、日本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/11/27 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：において、当社の社外取締役を含む取締役を対象に、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を新たな報酬制度として導入することを決議し、また、2018 年 6 月 20 日 開催の第 29 回定時株主総会において、本制度に基づく譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、取締役に対して、年額 2 億 7...
2020年3月期 第2四半期決算・中期事業方針説明資料
2019/10/30 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
2020年3月期 第2四半期決算・中期事業方針説明資料
引用：-2 東宝日比谷ビル6F 資本金 2,334 百万円 ( 発行済株式数 48,675,100 株 ) 事業内容 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 役 員 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、 社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保 執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/08/26 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：又は当社関連会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般 の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りでない。 (3) 新株予約権者の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会 が特例として認めた場合はこの限りではない。 (4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 1 新株予約権を割り当てる日 ( 以下 「 割当日 」という)からその1 年後の応...
（訂正）「代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
2019/05/29 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
（訂正）「代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：(Operation Division)( 現任 ) 重要な兼職の状況テクマトリックス株式会社監査等委員である取締役 楽天ソシオビジネス株式会社代表取締役社長 株式会社楽天野球団取締役 楽天ヴィッセル神戸株式会社取締役 所有株式数 0 株 (ご参考 ) 役員の異動 1. 取締役候補者 < 訂正前 > こうの 河野 なほ 奈保 ( 新任 ) 社外取締役 楽天株式会社常務執行役員 CMO(Chief Marketing Officer)コマースカンパニーヴァイスプレジデント 株式会社ガールズアワード取締役 楽天...
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、資本金等の額の減少等に関するお知らせ
2021/08/25 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、資本金等の額の減少等に関するお知らせ
引用：%)を保有しております。 当社社外取締役に楽天の業務執行者 2 名が就いております。また当社 と楽天及びその連結子会社との間で双方に従業員が出向しておりま す。 最近 3 年間の財政状態及び経営成績 会員 ID・ポイントサービスの連携、両社商品・サービスの販売、利用促 進における協業等を行っております。 楽天は当社のその他の関係会社及び筆頭株主である主要株主に該当し ます。また当社は楽天の持分法適用関連会社に該当します。 決算期 ( 連結 ) 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020...
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