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2023/12/21 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させていくことを基本方針としております。取締役会は、代表取締役 1 名を含む6 名の監査等委員でない取締役 (うち社外取締役 4 名 ) 及び4 名の監査等委員である取締役 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化と、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高める...

2023/06/23 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させていくことを基本方針としております。取締役会は、代表取締役 1 名を含む6 名の監査等委員でない取締役 (うち社外取締役 4 名 ) 及び4 名の監査等委員である取締役 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化と、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高める...

2023/06/22 【2440】株式会社ぐるなび、有価証券報告書

有価証券報告書－第34期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：単価 683 円を合算しております。 4. 新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。 (2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外 取締役を除きます)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、諸般の事情を 26/109考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。 (3) 新株予約権の相続は認め...

2023/05/24 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

引用：を⾏うものであります。 (2) 変更内容定款変更の内容は別紙「定款変更案」をご参照ください。 1(3) ⽇程定款⼀部変更のための株主総会開催予定⽇ 2023 年 6⽉ 21 ⽇定款⼀部変更の効⼒発⽣⽇ 2023 年 6⽉ 21 ⽇ 3. 役員の異動について (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者⽒名新役職名現役職名たき滝ひさお久雄取締役会⻑同左すぎはら杉原あきお章郎代表取締役社⻑同左つきはら⽉原こういち紘⼀社外取締役 同左...

2023/08/31 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：を除きます。 (6) その他本⾃⼰株式処分については、⾦融商品取引法に基づく有価証券届出書の効⼒発⽣を条件とします。 2. 処分の⽬的及び理由当社は、2018 年 6⽉20⽇開催の当社第 29 回定時株主総会において、当社の社外取締役を含む取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との⼀層の価値共有を進めることを⽬的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たな報酬制度として導⼊することにつき、ご承認いただいており...

2023/06/22 【2440】株式会社ぐるなび、臨時報告書

臨時報告書

引用：、南木武輝氏、佐藤英彦氏及び石田義雄氏を選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬額を廃止したうえで、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬額を年額 5 億円以内、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 5 千万円以内とする。第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役...

2024/05/14 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2024年3月期決算説明会資料

引用：-1-2 日比谷三井タワー11F 資本金 100 百万円発⾏済株式数普通株式 :56,903,800 株 A 種優先株式 :2,400,000 株事業内容パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、取締役 / 月原紘一 ( 社外・独立 )、藤原裕久 ( 社外・独立 )、武田和徳 ( 社外 )、小野由⾐( 社外 )、 取締役 ( 監査等委員...

2023/03/03 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：_term/ (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針当社では、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。取締役会は、代表取締役 1 名を含む7 名の取締役 (うち社外取締役 5 名 )により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しており...

2023/08/31 【2440】株式会社ぐるなび、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類株式会社ぐるなび(E05456) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 730,500 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2018 年 6 月 20 日開催の当社第 29 回定時株主総会において、当社の社外取締役を含む取締役を対象に、当社の企業価値...

2023/01/31 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：_term/ (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針当社では、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。取締役会は、代表取締役 1 名を含む7 名の取締役 (うち社外取締役 5 名 )により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しており...

2024/02/01 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2024年3月期第3四半期決算説明会資料

引用：資本金 100 百万円発行済株式数普通株式 :56,903,800 株 A 種優先株式 :2,400,000 株事業内容パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、取締役 / 月原紘一 ( 社外・独立 )、藤原裕久 ( 社外・独立 )、武田和徳 ( 社外 )、⼩野由⾐( 社外 )、 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、南...

2023/05/11 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2023年3月期　決算説明会資料（中期事業方針）

引用：会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、小野由⾐執行役員 11 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主上位 10 名楽天グループ㈱ 16.6%、滝久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀行㈱( 信託口 ) 7.5%、㈱SHIFT 4.0%、 ( 公財 ) 日本交通文化協会 3.3%、杉原章郎 2.3%、小田急電鉄㈱ 2.0%、東京...

2023/02/08 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2023年3月期　第3四半期決算説明会資料

引用：百万円発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株事業内容パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、小野由⾐執行役員 12 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名...

2022/06/23 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年度設置する予定の指名・報酬に係る任意の委員会において諮問事項とし、取締役会に報告していく予定です。【原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2) 】補充原則 4-2-2 サステナビリティについての基本的な方針、人的資本・知的財産への投資や、これらをはじめとする経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略については、前述補充原則 4-1-2のとおり、これらを含め、改めて中期経営計画等を策定し、適切に管理・監督することといたします。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用...

2023/11/01 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2024年3月期　第2四半期決算説明会資料

引用：フォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、取締役 / 月原紘一 ( 社外・独立 )、藤原裕久 ( 社外・独立 )、武田和徳 ( 社外 )、⼩野由⾐( 社外 )、 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、南木武輝 ( 社外・独立 )、佐藤英彦 ( 社外・独立 )、石田義雄 ( 社外・独立 ) 執行役員 11 名大株主楽天グループ㈱ 16.6%、滝...

2022/11/02 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2023年3月期　第2四半期決算説明会資料

引用：百万円発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株事業内容パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、⼩野由⾐執行役員 12 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3...

2022/06/23 【2440】株式会社ぐるなび、有価証券報告書

有価証券報告書－第33期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：又は当社関連会社の取締役 ( 社外 取締役を除きます)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、諸般の事情を 23/103考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。 (3) 新株予約権の相続は認められないものとします。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。 (4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができるものとします。 1 新株予約権を割り当てる日...

2022/05/25 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：者⽒名現職おの⼩野ゆい由⾐楽天グループ株式会社上級執⾏役員 ECコンサルティング部ジェネラルマネージャー ( 注 )⼩野由⾐⽒は社外取締役候補者であります。・退任予定取締役⽒名現職こうの河野なほ奈保取締役 ( 注 ) 河野奈保⽒は社外取締役であります。 2. 異動予定⽇ 2022 年 6⽉22⽇以上...

2022/08/03 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2023年3月期　第1四半期決算説明会資料

引用： ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-1-2 日比谷三井タワー11F 資本金 100 百万円発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株事業内容パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役...

2021/12/24 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 独立社外取締役の有効な活用】補充原則 4-8-1 及び4-8―2 当社では、代表取締役社長をはじめとする経営陣幹部と各社外取締役との間で十分な連携が図れておりますが、後述【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】及び補充原則 4-10-1のとおり、社外取締役を主な構成員とする任意の委員会を設置する予定であります。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】及び補充原則 4-10-1 当社は、現時点において任意の指名委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬...

2023/08/01 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2024年3月期　第1四半期決算説明会資料

引用：による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、取締役 / 月原紘一 ( 社外・独立 )、藤原裕久 ( 社外・独立 )、武田和徳 ( 社外 )、小野由⾐( 社外 )、 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、南木武輝 ( 社外・独立 )、佐藤英彦 ( 社外・独立 )、石田義雄 ( 社外・独立 ) 執行役員 11 名大株主上位 10 名 (2023 年 3 月末...

2022/05/11 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2022年3月期　決算説明会資料

引用：郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主上位 10 名楽天グループ㈱ 16.9%、滝久雄 12.9%、日本マスタートラスト信託銀行㈱( 信託口 ) 6.7%、㈱SHIFT 4.1%、 ( 公財 ) 日本交通文化協会 3.4%、杉原章郎 2.3%、小田急電鉄㈱ 2.1%、東京地下鉄㈱ 1.8%、滝裕子 1.5%、日本...

2021/06/22 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性も確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】当社は、現時点において任意の指名委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い...

2021/05/30 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：月 25 日生 ) 再任社外取締役 1970 年 4 月㈱住友銀行 ( 現㈱三井住友銀行 ) 入行 1997 年 6 月同行取締役 2001 年 1 月同行常務執行役員 2003 年 6 月同行常務取締役兼常務執行役員 2004 年 4 月同行専務取締役兼専務執行役員 2005 年 4 月同行専務取締役兼専務執行役員兼㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員同年 6 月同行副頭取兼副頭取執行役員兼㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員 2006 年 5 月三井...

2022/02/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2022年3月期　第3四半期決算説明会資料

引用： 2 月 29 日 ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資本金 100 百万円発行済株式数普通株式 :56,124,500 株 A 種優先株式 :3,400,000 株事業内容パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立...

2021/05/07 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性も確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】当社は、現時点において任意の指名委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い...

2021/05/06 【2440】株式会社ぐるなび、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性も確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】当社は、現時点において任意の指名委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い...

2021/06/22 【2440】株式会社ぐるなび、有価証券報告書

有価証券報告書－第32期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：円を合算しております。 4. 新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。 (2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外 取締役を除きます)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。 21/96(3) 新株予約権の相続は認められないものとします。ただし、諸般...

2021/11/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2022年3月期　第2四半期決算説明会資料

引用：年 10 月 2 日 ( 会社設立 ) 2000 年 2 月 29 日 ( 株式会社ぐるなび発足 ) 本社所在地東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資本⾦ 100 百万円 ( 発⾏済株式数 48,675,100 株 ) 事業内容パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役...

2021/08/04 【2440】株式会社ぐるなび、その他のIR

2022年3月期　第1四半期決算説明会資料

引用：役員取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎、社外取締役 / 月原紘一 ( 独立社外取締役 )、佐藤英彦 ( 独立社外取締役 )、藤原裕久 ( 独立社外取締役 )、武田和徳、河野奈保執行役員 8 名、監査役 4 名 ( 内、社外 3 名 ) 大株主上位 10 名 (2021 年 3 月末 ) 楽天グループ㈱ 15.0%、滝久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀行㈱( 信託口 ) 4.2%、( 公財 ) 日本交通文化協会 4.0%、小田急電鉄㈱ 2.4%、㈱日本...

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