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引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 名称サンネクスタグループ株式会社第 41 回新株予約権 (1) 新株予約権の総数 81 個 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数 1 割当ての対象者及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):3 名うち、社外取締役 :2 名監査等委員である取締役 :3 名うち、社外取締役 :3 名 2 割当てる新株予約権の数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):51 個うち、社外取締役 : 計 14 個監査等委員...

2023/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：再任 / 新任役職名たかき髙木あきら章再任代表取締役社長ながやま長山社外ひろし宏独立再任社外取締役 かめかわ亀川社外まさと雅人独立再任社外取締役 注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 - 1 -(ご参考 )サンネクスタグループ各社役員体制当社 (2023 年 9 月 26...

2023/08/17 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行及び割当に関するお知らせ

引用：ます。記取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名再任 / 新任現役職名たかき髙木あきら章再任代表取締役社長ながやま長山社外ひろし宏独立再任社外取締役 かめかわ亀川社外まさと雅人独立再任社外取締役 注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。以上...

2023/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：を行うことができ、企業価値及び株主価値の向上に資すると考えています。このように、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値向上を図ることを目的に、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称及び割当対象者 1 名称サンネクスタグループ株式会社第 41 回新株予約権 2 割当対象者取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外...

2023/10/25 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

プライム市場の上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）並びにスタンダード市場への選択申請及び適合状況について

引用： ※うち、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除きます。当社執行役員 7 名 10,700 株当社子会社取締役 1 名 600 株以上...

2023/08/10 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：」を図ることに加え、アウトソーシング事業者としてさらなる進化・発展をするため、「アウトソーシング領域の拡大」と「オペレーションの変革」を重要なテーマとし、それぞれに対して鋭意取り組んでまいりました。 2IR 活動の推進・充実当社は、株式市場における当社認知度のさらなる向上にあたり、ホームページ・開示情報の充実、投資家との対話及び情報発信の強化、( 社外 ) 取締役はじめ社内での認知及び情報共有の強化等、 IR 活動の推進・充実を図ってまいりました。 3コーポレート・ガバナンスのさらなる充実...

2023/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2023 年 10 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 968 円 (4) 発行総額 16,843,200 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割り当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社取締役 (※)3 名 6,100 株 ※うち、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除き...

2023/03/24 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について

引用：を図っております。 1 新たな取り組み(2022 年 1 月 ~2023 年 3 月 ) A.ホームぺージ・開示情報の充実・ホームページにおける分かりやすさの向上 (サービスプロモ―ション動画を活用した当社サービスへの理解促進やレイアウトの改善 ) ・サステナビリティに関する開示情報の充実 (「サステナビリティ取組み」「TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言への賛同」等 ) ・自治体との共同による「地域共創 BPOサービス」展開の公表・新任独立社外取締役 ( 監査等...

2023/07/18 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

「取締役会の実効性評価」結果の概要について

引用：社宅サービス、2023 年 1 月 :クラシテ、4 月 :スリーS、5 月 :クラシテ不動産 )。 1また、執行状況の共有では、毎月の監査等委員会に監査等委員に限らず社外取締役全員が出席し、同委員会において、各社の執行者 ( 経営幹部等 )から執行状況についてヒアリング・質疑応答を実施しております。本年度は上記をはじめとした強化を図った結果、執行状況の共有と監督について一段と有効に機能していると評価しています。今後も、当社取締役会として引き続き重要テーマと位置付け、さらなる充実を図っ...

2022/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 名称サンネクスタグループ株式会社第 36 回新株予約権 (1) 新株予約権の総数 79 個 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数 1 割当ての対象者及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):3 名うち、社外取締役 :2 名監査等委員である取締役 :3 名うち、社外取締役 :3 名 2 割当てる新株予約権の数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):49 個うち、社外取締役 : 計 14 個監査等委員...

2022/08/17 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行及び割当に関するお知らせ

引用：することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名再任 / 新任現役職名たかき髙木あきら章再任代表取締役社長ながやま長山ひろし宏再任社外取締役 社外独立かめかわ亀川まさと雅人再任社外取締役 社外独立注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立...

2022/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：を行うことができ、企業価値及び株主価値の向上に資すると考えています。このように、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値向上を図ることを目的に、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称及び割当対象者 1 名称サンネクスタグループ株式会社第 36 回新株予約権 2 割当対象者取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外...

2022/07/22 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

「取締役会の実効性評価」結果の概要について

引用：結果における課題への取組みについて (1) 執行状況の共有の在り方について持株会社及び監査等委員会設置会社の、独立社外取締役を過半数とする( 現在は6 名中 5 名 ) 取締役会構成のガバナンス体制のもと、取締役会の監督機能の比重を高める一方で、監督に必要な執行状況の把握にあたっては、各事業会社の業務執行取締役による取締役会への報告機会の充実を図り、取締役会の監督機能とのバランスも踏まえつつ、計画的な議題設定を行い、また、執行部門から取締役会への報告内容の要約整理等、執行監督機能に資する...

2022/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除きます。当社執行役員 7 名 10,300 株当社子会社取締役 1 名 600 株以上...

2022/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：) 払込期日 2022 年 10 月 27 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 904 円 (4) 発行総額 15,187,200 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割り当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社取締役 (※)3 名 5,900 株 ※うち、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除き...

2022/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況

引用：月 )におけるハイブリッド開催の実施・開示文書のビジュアル化による訴求力強化 22 継続的な取り組み・中期経営計画 (2021 年 6 月期 ~2025 年 6 月期 )の特設サイトの充実・IRメール配信サービスの展開・シェアードリサーチ社による当社調査レポート( 日本語及び英語 )の掲載・更新 3)コーポレート・ガバナンスのさらなる充実引き続き、独立社外取締役が過半数となる監査等委員会設置会社による取締役会として、グループ全体の事業ポートフォリオ、各種資本政策や株主還元、さらに事業...

2021/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 名称サンネクスタグループ株式会社第 33 回新株予約権 (1) 新株予約権の総数 77 個 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数 1 割当ての対象者及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):3 名うち、社外取締役 :2 名監査等委員である取締役 :3 名うち、社外取締役 :3 名 2 割当てる新株予約権の数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):49 個うち、社外取締役 : 計 14 個監査等委員...

2021/08/17 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行及び割当に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名再任 / 新任現役職名たかき髙木あきら章再任代表取締役社長ながやま長山ひろし宏再任社外取締役 社外独立かめかわ亀川まさと雅人再任社外取締役 社外独立注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所...

2021/12/20 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：開示の質と量の充実 △ 原則 4-8 十分な人数の独立社外取締役の選任 ( 少なくとも3 分の1 以上 ) ◎ 補充原則 4-83 支配株主を有する上場企業における独立社外取締役の選任 ◎ 補充原則 4-101 ◎=コンプライ( 実施済み) 〇 =コンプライ( 取締役会で決議済み) △=コンプライ対応予定監査役設置会社または監査等委員会設置会社である場合に独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合、委員会構成の考え方・役割等の開示 ■ 上記以外のコーポレートガバナンス・コード(2021...

2021/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用：喚起を行うことができ、企業価値及び株主価値の向上に資すると考えています。このように、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値向上を図ることを目的に、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称及び割当対象者 1 名称サンネクスタグループ株式会社第 33 回新株予約権 2 割当対象者取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査等委員である取締役 3 名...

2021/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

引用： (うち、社外取締役 2 名 600 株を含みます) ※ 監査等委員である取締役を除きます。当社執行役員 8 名 10,500 株当社子会社取締役 2 名 700 株以上...

2020/09/25 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

新役員体制に関するお知らせ

引用：各位新役員体制に関するお知らせ 2020 年 9 月 25 日会社名サンネクスタグループ株式会社代表者名代表取締役社長髙木章 (コード番号 8945 東証第一部 ) 問合せ先執行役員総務グループ長田中俊治 (TEL. 03 - 5229 - 8839 ) 当社は、本日開催の第 22 期定時株主総会後の同日開催された取締役会及び監査等委員会において以下のとおり新体制を発足しましたので、お知らせいたします。当社の役員体制代表取締役社長髙木章社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役...

2020/10/23 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の改訂に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 名称サンネクスタグループ株式会社第 31 回新株予約権 (1) 新株予約権の総数 86 個 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数 1 割当ての対象者及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):3 名うち、社外取締役 :2 名監査等委員である取締役 :3 名うち、社外取締役 :3 名 2 割当てる新株予約権の数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):56 個うち、社外取締役 : 計 16 個監査等委員...

2020/06/24 【8945】日本社宅サービス株式会社、その他のIR

引用：のために最善の意思決定を行う。 3 取締役会は、執行役員に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割及び責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を執行役員の人事に適切に反映させるものとする。 ( 執行役員制度 ) 第 11 条当社は、会社法が定める監査役会設置会社を採用するが、経営と執行の適切な役割分担を図るため執行役員制度を導入する。 2 執行役員は、取締役会が決定した担当業務を、社長の指示に基づき執行する。 ( 独立社外取締役の役割 ) 第 12 条独立社外取締役 ( 東京...

2021/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2021 年 10 月 27 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 17,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,024 円 (4) 発行総額 17,715,200 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割り当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社取締役 (※)3 名 6,100 株 (うち、社外取締役 2 名 600 株を含みます) ※ 監査等委員...

2020/08/17 【8945】日本社宅サービス株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

引用：することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、2020 年 6 月 3 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び本日付「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途公表しております。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名再任 / 新任現役職名たかき髙木あきら章再任代表取締役社長ながやま長山ひろし宏再任社外取締役 社外独立かめかわ亀川まさと雅人新任...

2020/10/23 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR