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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(6.261秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/14 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：) 候補者 高橋由彦重任 ( 現代表取締役社長 CEO) 秋田真人重任 ( 現取締役レジリエンス事業部長 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 山田庸一重任 (※) 髙木浩二新任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 3. 異動予定日 2024 年 6 月 27 日 ( 予定 ) 4.( 参考 )2024 年 6 月 27 日付 ( 予定 )の当社取締役 高橋由彦 代表取締役社長 CEO 秋田真人 取締役レジリエンス事業部長 瀧澤文基 監査等委員 山田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【3825】株式会社リミックスポイント、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行う。 ( 略 ) < 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携・調整、監査等委員会との連携に係る体制の整備 > 当社では、原則として毎月 1 回開催する役員連絡会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、子会社の経営陣を含む 主要管理職が出席し、社外取締役、監査等委員である取締役との間で、当社グループの経営・事業に関する情報及び意見の交換を行っておりま す。また、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携...
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【3825】株式会社リミックスポイント、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：活動に 資する企業文化・風土を醸成する。 (3) 会社情報を適時かつ適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 会社法上の機関設計は監査等委員会設置会社とし、独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築 し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 財務報告の信頼性確保をはじめとする内部統制システムの整備・運用を充実する。 (6) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要およびその採用理由 当社...
新経営体制発足に関するお知らせ
2023/06/28 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：) 代表取締役社長 CEO 高橋由彦 ( 重任 ) 取締役兼レジリエンス事業部長秋田真人 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 監査等委員長瀧澤文基 ( 新任 ) 監査等委員高山雄大 ( 重任 ) (※) 監査等委員山田庸一 ( 重任 ) (※) 監査等委員江田健二 ( 新任 ) (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 なお、高山雄大、山田庸一及び江田健二は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 以上...
代表取締役の異動ならびに取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/05 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
代表取締役の異動ならびに取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：彦重任 ( 現取締役経営管理部長、2023 年 5 月 1 日付で代表取締役社 長 CEO に就任予定 ) 秋田真人新任 ( 現執行役員レジリエンス事業部長 ) (2) 監査等委員である取締役候補者 瀧澤文基新任 ( 現エネルギー事業部業務管理部長兼電力小売グループ契約 チームシニアマネージャー兼経営管理部担当部長 ) 江田健二新任 (※) (※) 江田健二は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 (3) 異動予定日 2023 年 6 月 28 日 ( 予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/14 【3825】株式会社リミックスポイント、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・活用・管理等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分・活用や、事業ポートフォリオに関する戦略の実 行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行う。 ( 略 ) < 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携・調整、監査等委員会との連携に係る体制の整備 > 当社では、原則として毎月 1 回開催する役員連絡会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、子会社の経営陣を含む 主要管理職が出席し、社外取締役、監査等委員である取締役との間で、当社グループ...
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【3825】株式会社リミックスポイント、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築 し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 財務報告の信頼性確保をはじめとする内部統制システムの整備・運用を充実する。 (6) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要およびその採用理由 当社は、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、これは、委員の過半数が社外取締役で構成される監 査等委員会を設置し取締役会の監査・監督機能を強化することにより、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3825】株式会社リミックスポイント、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：べく取組みを推進してまいります。 【コーポレート・ガバナンス基本方針 ( 抜粋 )】 第 12 条 ( 略 ) 4 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定する。また、人的資本に関 する投資、知的財産の投資・活用・管理等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分・活用や、事業ポートフォリオに関する戦略の実 行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行う。 ( 略 ) < 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：重任 ( 現代表取締役社長 CEO) 高橋由彦重任 ( 現取締役経営管理部長 ) 中込裕司新任 ( 現執行役員エネルギー事業部長 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 高山雄大重任 (※) 山田庸一新任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 3. ( 参考 )2022 年 6 月 28 日付 ( 予定 )の当社取締役 小田玄紀 代表取締役社長 CEO 高橋由彦取締役 ( 管理部門管掌 ) 中込裕司 取締役 (エネルギー事業・レジリエンス事業管掌...
新経営体制発足に関するお知らせ
2022/06/28 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：を除く) 代表取締役社長 CEO 小田玄紀 ( 重任 ) 取締役 ( 管理部門管掌 ) 兼経営管理部長高橋由彦 ( 重任 ) 取締役 (エネルギー事業、レジリエンス 事業管掌 ) 兼エネルギー事業部長 中込裕司 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 監査等委員長今川愼一 (※) 監査等委員高山雄大 ( 重任 ) (※) 監査等委員江藤美帆 (※) 監査等委員山田庸一 ( 新任 ) (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 なお、今川愼一、高山雄大、江藤美帆...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【3825】株式会社リミックスポイント、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度や自社株報酬制度等は導入していませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じ て、企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後も持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するような制度について検討 を続けてまいります。 < 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携・調整、監査等委員会との連携に係る体制の整備 > 当社では、原則として毎月 1 回開催する役員連絡会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、子会社の経営陣を含む 主要管理職が出席...
独立役員届出書
2021/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社リミックスポイント_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社リミックスポイントコード 3825 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
第18期定時株主総会招集ご通知
2021/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知
引用：れましたが、特段 の意見がない旨を確認しております。 なお、本議案及び第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締 役会は、社内取締役 3 名、社外取締役 7 名の10 名 ( 男性 8 名、女性 2 名 )の構 成となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) おだげんき 小田玄紀 (1980 年 9 月 6 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2002 年 8 月有限会社ソーシャルベンチャーキャピタル...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/22 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：重任 ( 現代表取締役社長 CEO) 高橋由彦重任 ( 現取締役経営管理部長 ) 伊勢谷元彦新任 馬渕邦美重任 (※) 石川和男重任 (※) 椿奈緒子新任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 (※) 取締役候補者の椿奈緒子氏の戸籍上の氏名は、宇都奈緒子であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 今川愼一新任 (※) 江藤美帆新任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 3. ( 参考 )2021 年...
新経営体制発足に関するお知らせ
2021/06/25 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：を除く) 代表取締役社長 CEO 小田玄紀 ( 重任 ) 取締役経営管理部長高橋由彦 ( 重任 ) 取締役伊勢谷元彦 ( 新任 ) 取締役馬渕邦美 ( 重任 ) (※) 取締役石川和男 ( 重任 ) (※) 取締役椿奈緒子 ( 新任 ) (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※) 椿奈緒子氏の戸籍上の氏名は、宇都奈緒子であります。 2. 監査等委員である取締役 監査等委員長今川愼一 ( 新任 ) (※) 監査等委員高山雄大 (※) 監査等委員東海林秀樹...
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【3825】株式会社リミックスポイント、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
取締役会の実効性に関する評価結果の概要
2021/06/24 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要
引用：結果の概要は以下のとおりです。 ・当社取締役会は、取締役のうち社外取締役が過半数を占め、適切な規模、バランスである。また、 多様な見識・経験を有する取締役により構成され、効率的な審議・決議および重要な業務執行の 監督についての役割・責務を適切に果たしている。 ・取締役会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、web 会議形式による開催が原則となっ たものの、非常に活発な議論・意見交換がなされており、社外取締役は取締役会の実効性維持の ために十分に貢献している。 ・取締役会を戦略的な議論を行う場...
2021年3月期 決算補足説明資料
2021/05/14 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
2021年3月期 決算補足説明資料
引用：. All rights reserved. 7当社の組織体制 経営と執行を分離する体制を構築してまいりました。 また、各部門に業務執行の裁量を委ねることで事業成長のスピードを高めております 株主総会 エネルギー事業部 取締役会 レジリエンス事業部 監査等委員会 代表取締役 自動車事業部 セールスソリューション 事業部 社長室 指名報酬委員会 ※ … 社内取締役 … 社外取締役 ※ 取締役会任意の諮問委員会 経営管理部 内部監査室 @2021 Remixpoint, inc. All rights...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【3825】株式会社リミックスポイント、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画に反映するとともに、IR 活動等を通じて株主・投資家 の皆様に説明することとしています。 < 補充原則 4-2-1 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合 > 当社では、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度等は導入していませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じ て、企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後も持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するような制度について検討 を続けてまいります。 < 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携...
独立役員届出書
2020/06/11 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社リミックスポイント_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社リミックスポイントコード 3825 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
第18期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
2021/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
引用： 1 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業 務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセ スの適正性・透明性の確保を図る。取締役会は、法令、定款、取締役会規 程その他の社内規程に則り、重要事項を決定し取締役の職務執行を監督す る。 2「 倫理コンプライアンス規程 」を定め、教育・啓発活動を通じて、法令等 遵守が企業の存立及び事業活動の基盤であることを浸透・徹底を図る。 3 取締役及び使用人全員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、取締 役自ら...
幻冬舎より書籍『再生　逆境からのスタートと不祥事勃発－それでも私がリミックスポイントの社長であり続けた理由』を出版
2021/05/27 【3825】株式会社リミックスポイント、PR情報
幻冬舎より書籍『再生　逆境からのスタートと不祥事勃発－それでも私がリミックスポイントの社長であり続けた理由』を出版
引用： ートアップベンチャー支援を手掛ける。2011 年の東日本大震災を契機に、「 日本でも再チ ャレンジを当たり前にしたい 」 という思いから事業再生を開始する。この一環で要請を受 けリミックスポイントの社外取締役に就任。エネルギー関連事業や仮想通貨交換業や旅行 関連事業、感染症対策事業などを立ち上げて 2016 年同社代表取締役に就任。また、同年 3 月には上場企業子会社としては日本初の仮想通貨取引所であるビットポイントを立ち上げ、 同社代表取締役に就任する。取締役就任時には 4 億円だった時価総額を 2018 年...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/26 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：重任 ( 現代表取締役社長 CEO) 高橋由彦新任 ( 現経営管理部長 ) 高野民治重任 馬渕邦美新任 (※) 石川和男新任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 高山雄大新任 (※) 東海林秀樹新任 (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 3. ( 参考 )2020 年 6 月 26 日付 ( 予定 )の当社取締役 小田玄紀 代表取締役社長 CEO 高橋由彦 取締役兼経営...
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【3825】株式会社リミックスポイント、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：は監査等委員会設置会社とし、独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築 し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 財務報告の信頼性確保をはじめとする内部統制システムの整備・運用を充実する。 (6) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要およびその採用理由 当社は、2015 年 6 月 26 日開催の第 12 期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしま した。この移行...
新経営体制発足に関するお知らせ
2020/06/26 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
新経営体制発足に関するお知らせ
引用：を除く) 代表取締役社長 CEO 小田玄紀 ( 重任 ) 取締役経営管理部長高橋由彦 ( 新任 ) 取締役高野民治 ( 重任 ) 取締役馬渕邦美 ( 新任 ) (※) 取締役石川和男 ( 新任 ) (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役 監査等委員長清水勝士 (※) 監査等委員安田博延 (※) 監査等委員江田健二 (※) 監査等委員高山雄大 ( 新任 ) (※) 監査等委員東海林秀樹 ( 新任 ) (※) (※) 会社法第 2 条第...
第17期定時株主総会招集のご通知
2020/06/11 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集のご通知
引用：会社 ( 現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン 合同会社 ) 代表取締役社長 2016 年 2 月フライシュマン・ヒラードジャパン株式会 社入社 2018 年 7 月 Facebook Japan 株式会社 Director 2018 年 9 月ポート株式会社社外取締役 ( 現任 ) 1989 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省 2003 年 4 月専修大学客員教授 2007 年 3 月経済産業省退官 いしかわかずお 2008 年 4 月東京女子医科大学特任教授 5 石川和男 2008...
指名委員会の設置に関するお知らせ
2020/02/25 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
指名委員会の設置に関するお知らせ
引用：を図るために重要な役割を担う経営層の人事等に関する決 定に係るプロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ強 化することを目的に、社外取締役が過半数を構成する任意の指名委員会を、取締役会の諮問機関として 設置することといたしました。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、主に以下の事項を審議し、取締役会に対し審議結果の報告または付議を行います。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要
2020/05/26 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要
引用：結果の概要は以下のとおりです。 ・当社取締役会は、取締役のうち社外取締役が半数を占め、適切な規模、バランスである。また、 多様な見識・経験を有する取締役により構成され、効率的な審議・決議および重要な業務執行の 監督についての役割・責務を適切に果たしている。 ・取締役会では非常に活発な議論・意見交換がなされており、社外取締役は取締役会の実効性維持 のために十分に貢献している。 ・事業環境の変化に迅速且つ適切に対応すべく、取締役会に先立ち早期に情報共有するなど、限ら れた時間の中で十分且つ効率的な議論...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2020/11/26 【3825】株式会社リミックスポイント、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：社外取締役であります。 ※ 清水勝士氏は 11 月 26 日付で当社顧問に就任予定であります。 2. 辞任年月日 2020 年 11 月 26 日 3. 辞任の理由 本人の一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該監査等委員である取締役辞任後も、法令及び定款に定められている監査等委員である取締役の 員数を満たしております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【3825】株式会社リミックスポイント、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： > 当社では、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度等は導入していませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じ て、企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後も持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するような制度について検討 を続けてまいります。 < 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携・調整、監査等委員会との連携に係る体制の整備 > 当社では、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携については、社外役員の対応窓口 ( 経営管理部。但し、監査等...
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