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2023/06/27 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2―4. 議決権の電子...

2023/08/09 【3853】アステリア株式会社、その他のIR

2024年3月期第1四半期決算説明会

引用：ある活動を営むことで、お客様の幸せに貢献し、ひいては社会の進歩発展に寄与する。 (C) 2023 Asteria Corporation 7独立社外取締役が過半数 ✦ 社外取締役は多様性 (ジェンダー、国籍 )を重視した構成 ( 女性比率 33%) ✦ 創業期から継続的に社外取締役 2 名以上を選任 ( 社外取締役構成率 67%) 社内取締役独立社外取締役 平野洋一郎北原淑行五味廣文 Anis Uzzaman 時岡真理子正宗エリザベス ‣ 社長 /CEO ‣ 副社長 /CTO...

2023/06/26 【3853】アステリア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：創造に貢献してまいります。今後当社グループが変化の激しい環境に適応し、さらなる成長を実現していくためには以下に挙げるような点が課題であると認識しております。 1 コーポレート・ガバナンスの強化当社は創業時より一貫して社外取締役を2 名以上選任し、また2015 年 6 月以降は社外取締役を過半数の構成とし、社外の目と知見による意思決定と執行の監督を実行しております。今後も株主との対話や構成の多様性を重視した継続的なコーポレート・ガバナンスの維持・充実が必要であると認識しております。 2...

2023/06/30 【3853】アステリア株式会社、その他のIR

上場維持基準への適合に向けた計画について

引用： 14ガバナンス: 独立社外取締役を2/3に ✦ 社外取締役は多様性 (ジェンダー、国籍 )を重視した構成 ✦ 高い次元で経営と執行の分離を実現社内取締役社外取締役 平野洋一郎北原淑行五味廣文 Anis Uzzaman 時岡真理子正宗エリザベス ‣ 共同創業者 ‣ 社長 /CEO ‣ 共同創業者 ‣ 副社長 /CTO ‣ ソフトウェア  開発歴 35 年超 ‣ 元金融庁長官 ‣ SBI 新生銀行会長 ‣ ボストン・コンサルティング・グループ Japan  シニア・アドバイザー...

2022/10/14 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2―4. 議決権の電子...

2022/11/10 【3853】アステリア株式会社、その他のIR

募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 11 月 10 日会社名アステリア株式会社代表者名代表取締役社長平野洋一郎 (コード番号 :3853 東証プライム) 問合せ先常務執行役員コーポレート本部長齊藤裕久 (TEL 03-5718-1655) 募集新株予約権 ( 業績連動型有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ当社は、2022 年 10 月 14 日開催の取締役会決議に基づき当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容のうち、未定...

2022/06/29 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 3-1-3...

2022/10/14 【3853】アステリア株式会社、その他のIR

募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 10 月 14 日会社名アステリア株式会社代表者名代表取締役社長平野洋一郎 (コード番号 :3853 東証プライム) 問合せ先常務執行役員コーポレート本部長齊藤裕久 (TEL 03-5718-1655) 募集新株予約権 ( 業績連動型有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ当社は、本日の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議...

2022/06/27 【3853】アステリア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：す。当社グループは以前より未来のニーズを先取りした製品開発を行ってきましたので、これからの大きな変化は中長期的には追い風であり、その風を業績に反映させるべく以下の課題に取り組んでいきます。 1 コーポレート・ガバナンスの強化当社は創業時より一貫して社外取締役を2 名以上選任し、また2015 年 6 月以降は社外取締役を過半数の構成とし、社外の目と知見による意思決定と執行の監督を実行しております。また、東証が定める「コーポレートガバナンス・コード」には全てComplyの状況としており...

2022/10/14 【3853】アステリア株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：コーポレート本部長齊藤裕久【最寄りの連絡場所】東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号【電話番号】 03-5718-1650 【事務連絡者氏名】常務執行役員コーポレート本部長齊藤裕久【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/51【提出理由】当社は、2022 年 10 月 14 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く...

2021/12/10 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各...

2022/07/19 【3853】アステリア株式会社、その他のIR

当社出資先の米国NASDAQ上場に伴う報告

引用： )と Global SPAC Partners 社の合併に伴い、以下について報告します。なお、当社の業績に与える影響については精査中であり、開示すべき事項が生じた場合、速やかに開示いたします。 - Gorilla 社の株式は 7 月 14 日から NASDAQ に上場。普通株式「GRRR」、ワラント「GRRRW」のティッカーシンボルで取引が開始。 - Gorilla 社には 6 名の取締役が就任。当社の代表取締役社長、平野洋一郎は、上場後も継続して社外取締役に就任。 - 合併後の当社持ち株数 : 約...

2021/06/30 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各...

2021/06/30 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各...

2021/06/10 【3853】アステリア株式会社、株主総会招集通知

第23回定時株主総会招集ご通知

引用： ( 上海 ) 貿易有限公司董事 ( 現任 ) (1963 年 8 月 25 日生 ) 2014 年 6 月 Asteria Technology Pte. Ltd. Director( 現任 ) 2017年 4 月 This Place Limited Director( 現任 ) 所有する当社の株式の数 1,860,000 株 2020年 8 月 Gorilla Technology Inc. 社外取締役 ( 現任 ) < 取締役候補者とする理由 > 当社創業者である平野洋一郎氏は、創業以来代表...

2021/06/28 【3853】アステリア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：を行ってきましたので、これからの大きな変化は中長期的には追い風であり、その風を業績に反映させるべく以下の課題に取り組んでいきます。 1 コーポレート・ガバナンスの強化当社は創業時より一貫して社外取締役を2 名以上選任し、また2017 年 6 月以降は社外取締役を過半数の構成とし、社外の目と知見による意思決定と執行の監督を実行しております。今後も株主との対話や構成の多様性を重視したコーポレート・ガバナンスの強化・充実が継続的に必要であると認識しております。 2 戦略的な投資と投資後の管理当社...

2021/12/23 【3853】アステリア株式会社、その他のIR

当社の投資事業における出資先のナスダック上場に関する発表について

引用：が引き続き社外取締役に就任予定です。 1. Gorilla Technology Group Inc.について( Web サイト https://www.gorilla-technology.com/ ) 主な事業本社所在地設立エッジ AI 開発事業台湾・台北市 2001 年当社の合併前出資比率約 14.8%( 筆頭株主 ) 台湾に本社を構える Gorilla 社はエッジコンピューティングでリアルタイム動画 AI やサイバーセキュリティ AI などで先進的な技術開発を行う企業として世界的...

2021/05/20 【3853】アステリア株式会社、PR情報

役員人事に関するお知らせ

引用：会社社外取締役 株式会社ミロク情報サービス社外取締役 当社取締役 ( 社外 ) Pegasus Tech Ventures ( 所在地 : 米国 ), General Partner & CEO 当社取締役 ( 社外 ) East Meet East Inc. ( 所在地 : 米国 ), Founder & CEO (2) 補欠監査役候補者 (2021 年 6 月 26 日付 ) たかはし髙橋氏名選任の種別主な現役職等こもと子再任ジニアス・ソノリティ株式会社社外監査役株式会社ローソン...

2020/09/10 【3853】アステリア株式会社、PR情報

当社代表平野洋一郎が、台湾AI技術開発最大手「Gorilla Technology」の社外取締役に就任

引用：報道発表資料 2020 年 9 月 10 日アステリア株式会社当社代表平野洋一郎が、台湾 AI 技術開発最大手「Gorilla Technology」の社外取締役に就任アステリア株式会社 ( 本社 : 東京都品川区、代表取締役社長 : 平野洋一郎、証券コード: 3853、以下アステリア)は、当社代表の平野洋一郎が、台湾におけるビデオ AI 技術の最大手である Gorilla Technology Inc.( 本社 : 台湾・台北市、CEO:Dr. Spincer Koh、以下...

2020/06/25 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な事業成長を通じて株主、お客様、従業員等の関係者をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2020/06/09 【3853】アステリア株式会社、株主総会招集通知

第22回定時株主総会招集ご通知

引用：金融庁離職 2009 年 10 月株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所理事長 2009 年 11 月青山学院大学特別招聘教授 ( 現任 ) 2014 年 1 月西村あさひ法律事務所顧問 2015 年 2 月ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー( 現任 ) 2015 年 6 月アイダエンジニアリング株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月株式会社ミロク情報サービス社外取締役 ( 現任 ) 2017年 6...

2020/06/25 【3853】アステリア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：して社外取締役を2 名以上選任し、また2017 年 6 月以降は社外取締役を過半数の構成とし、社外の目と知見による取締役会の監督を実行しています。今後も株主との対話や構成の多様性を重視したコーポレート・ガバナンスの強化・充実が継続的に必要であると認識しています。 2 戦略的な投資と事業連携強化当社は、新たな技術の獲得や将来的な投資先企業との協業により市場拡大を期しています。投資先企業の財務状況や市場環境によっては減損処理を行う必要性が生じることもあるため、ガイドラインに則った慎重な投資判断...

2020/05/25 【3853】アステリア株式会社、PR情報

役員人事に関するお知らせ

引用：取締役 株式会社ミロク情報サービス社外取締役 当社取締役 ( 社外 ) Pegasus Tech Ventures ( 所在地 : 米国 ), General Partner & CEO 当社取締役 ( 社外 ) East Meets East Inc. ( 所在地 : 米国 ), Founder & CEO (2) 補欠監査役候補者 (2020 年 6 月 24 日付 ) たかはし髙橋氏名選任の種別主な現役職等こもと子再任ジニアス・ソノリティ株式会社社外監査役株式会社ローソンファーム...

2019/06/24 【3853】アステリア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な事業成長を通じて株主、お客様、従業員等の関係者をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2019/05/21 【3853】アステリア株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/21 独立役員届出書アステリア株式会社コード 3853 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/22 独立役員届出書の提出理由第 21 回定時株主総会終結の時をもって退任する社外取締役の田村耕太郎氏、社外監査役の小口光氏が独立役員から指定解除となるため。また、第 21 回定時株主総会終結の時をもって就任となる社外取締役の時岡真理子氏、社外監査役の髙野善晴氏、長崎玲氏が、新たに独立役員として指定されるため。独立役員の資格...

2019/05/29 【3853】アステリア株式会社、株主総会招集通知

第21回定時株主総会招集ご通知

引用： ) 2016 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2016年 6 月株式会社ミロク情報サービス取締役 ( 現任 ) 2017年 6 月 SBIホールディングス株式会社取締役 ( 現任 ) < 社外取締役候補者とする理由 > 五味廣文氏は、元金融庁長官として豊富な経験と実績、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しており、独立した客観的な立場から、当社の経営上有用な助言・提言をいただいております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、今後も当社...

2023/02/10 【3853】アステリア株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第25期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：額は第 8 項記載のとおりとし、行使価額は本新株予約権 1 個につき、金 83,000 円とする。 20.その他本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 21. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)2 名に対し、1,750 個 (175,000 株 ) 10/342...

2019/06/24 【3853】アステリア株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：の売上収益を達成することができました。しかし、今後継続的な成長のためには以下に挙げるような対処すべき課題が存在します。 1 コーポレート・ガバナンスの強化当社は創業時より一貫して社外取締役を2 名以上選任し、また2017 年 6 月以降は社外取締役を過半数の構成とし、社外の目と知見による取締役会の監督を実行しております。今後も株主との対話や構成の多様性を重視したコーポレート・ガバナンスの強化・充実が継続的に必要であると認識しております。 17/124EDINET 提出書類アステリア株式...

2019/05/29 【3853】アステリア株式会社、株主総会招集通知

第21回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：基本方針を定めるものとします。 ⑵ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1コンプライアンス体制に係る規程を整備し、取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。また、その徹底を図るため、コンプライアンスの教育等を行い、内部統制部門がコンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告するものとします。 2 当社は、社外取締役の招聘により、取締役会の経営監視機能を強化し、経営の透明性...

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