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2023/12/27 【6050】イー・ガーディアン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化...

2023/12/22 【6050】イー・ガーディアン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第26期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：に基づき、2022 年 9 月期より、当社取締役 ( 社外取締役 及び監査等委員である取締役を除き、一定の要件を満たす当社子会社の取締役を含む。以下同じ。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」とします。)を導入しております。 (なお、本制度は、2015 年 12 月 18 日開催の第 18 期定時株主総会決議及び、2018 年 12 月 20 日開催の第 21 期定時株主総会決議に基づき、導入していた制度を一部変更し、継続しております。) 1 本制度の概要本制度は、当社が拠出...

2023/11/13 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

引用：会社 ROXX 社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社 Orb 取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 4 月株式会社ディジタルグロースアカデミア取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 7 月ポート株式会社経営アドバイザリー就任 ( 現任 ) 2022 年 3 月 SBI 地方創生サービシーズ株式会社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社ガバメイツ取締役就任 ( 現任 ) 2022 年 10 月株式会社 DFARobotics 取締役就任 ( 現任...

2024/05/17 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

2024年９月期第２四半期決算説明資料

引用： ● 女性管理職比率 30%、女性在籍者比率 58%※ Social ● 希望受講者の社外研修約 4 回 / 年 ● 取締役会における社外取締役 7 名中 3 名 Governance ● 任意の指名・報酬委員会、特別委員会を設置 ※2024 年 3 月末時点 44 資料ご利用上の注意 45 • この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値は、 • 現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 • 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因...

2023/12/22 【6050】イー・ガーディアン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、真瀬優嘉氏、福留大士氏の4 名を選任するものであります。第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏の3 名を選任するものであります。なお、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏は社外取締役であります。第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として川口里香氏を選任するものであります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議...

2023/03/10 【6050】イー・ガーディアン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理...

2023/11/24 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

2023年９月期決算説明資料

引用：による備品等の購入を推進 ● 女性管理職比率 30%※ Social ● 希望受講者の社外研修約 3.5 回 / 年 ● 取締役会における社外取締役比率 50% Governance ● 任意の指名・報酬委員会を設置 ※2023 年 9 月末時点 34資料ご利用上の注意この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と異なる結果...

2022/12/27 【6050】イー・ガーディアン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理...

2022/12/23 【6050】イー・ガーディアン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第25期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：の第 24 期定時株主総会決議に基づき、2022 年 9 月期より、当社取締役 ( 社外取締役 及び監査等委員である取締役を除き、一定の要件を満たす当社子会社の取締役を含む。以下同じ。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」とします。)を導入しております。 (なお、本制度は、2015 年 12 月 18 日開催の第 18 期定時株主総会決議及び、2018 年 12 月 20 日開催の第 21 期定時株主総会決議に基づき、導入していた制度を一部変更し、継続しております。) 1 本制度...

2023/05/24 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

2023年９月期第２四半期決算説明資料

引用：Appendix 35ESG Environment ● 業務のDXにより、紙使用量を52% 削減 ( 対 2020 年度比 ) ●グリーン購入法による備品等の購入を推進 Social ● 女性管理職比率 30%※ ● 希望受講者の社外研修約 3.5 回 / 年 Governance ● 取締役会における社外取締役比率 50% ● 任意の指名委員会報酬委員会を設置 ※2023 年 3 月末時点 36資料ご利用上の注意この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値...

2023/08/03 【6050】イー・ガーディアン株式会社、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：についてはシナジー反映前の金額にすることによって買付者と既存株主との間でシナジーを分配することが適切であるという考え方にも合理性はあること、並びに(z) 本取引後も当社株式を継続して所有する株主にとっては、中長期的には、本件シナジーの実現により当社の企業価値が向上することで、本第三者割当増資による株式の希薄化による不利益を上回る利益が期待できるという考え方にも合理性があること、(c) 本取引においては、本取引に係る意思決定の過程において、当社の独立役員である社外取締役兼監査等委員 3 名からの本第三者...

2021/12/27 【6050】イー・ガーディアン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理...

2021/11/29 【6050】イー・ガーディアン株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：-Guardian Vietnam Co.,Ltd. 代表取締役取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 楠美雅堂大川康平峯尾商衡楠美雅堂公認会計士事務所代表東亜道路工業株式会社社外取締役 大川法律事務所代表ネポン株式会社社外監査役峯尾税務会計事務所代表株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役株式会社ベビーカレンダー社外監査役株式会社おひさまホールディングス社外監査役一般財団法人日本医療輸出協力機構監事株式会社ビジネスバランス代表取締役 ( 注...

2023/08/02 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

株式会社チェンジホールディングスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、及び同社を割当予定先とする第三者割当

引用：の実現により当社の企業価値が向上することで、本第三者割当増資による株式の希薄化による不利益を上回る利益が期待できるという考え方にも合理性があること、(c) 本取引においては、本取引に係る意思決定の過 23程において、当社の独立役員である社外取締役兼監査等委員 3 名からの本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見書の取得を含め、本取引の公正性を担保するために十分な措置が講じられており、これらの措置を通じて当社の少数株主の利益の保護が図られていること、(d) 本第三者割当増資の内容...

2021/11/11 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

引用： ) 同左再任峯尾商衡取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 ( 注 )1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役候補者であります。 3. 当社は、楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が原案通り承認された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定です。3. 補欠の監査等委員である取締役候補者法令に定める監査等委員...

2021/12/24 【6050】イー・ガーディアン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

引用：、総合ネットセキュリティ企業として更なる飛躍を目指してまいります。 4.コーポレートガバナンスの強化 2021 年 8 月に当社連結子会社である株式会社グレスアベイルにおきまして、元代表取締役 ( 以下「当該元代表取締役」という。)による不正行為が発覚いたしました。当該元代表取締役よる不正行為に対し、社外取締役及び外部専門家を中心に構成される調査委員会 ( 以下「当調査委員会」という。)を設置し、調査を進めてまいりました。 2021 年 11 月 11 日に受領した当調査委員会...

2022/02/28 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,574 円 (4) 処分総額 87,516,000 円 (5) 処分予定先三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...

2021/08/31 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

当社子会社元取締役の不正行為に関する調査委員会設置のお知らせ

引用：各位 2021 年 8 月 31 日会社名イー・ガーディアン株式会社代表者名代表取締役社長高谷康久 (コード:6050 東証第一部 ) 問合せ先専務取締役溝辺裕 (TEL.03-6205-8859) 当社子会社元取締役の不正行為に関する調査委員会設置のお知らせこの度、誠に遺憾ながら当社連結子会社である株式会社グレスアベイルにおきまして、元取締役による不正行為が発覚いたしました。当社は全容の解明に取り組むため、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び外部専門家を中心...

2021/11/11 【6050】イー・ガーディアン株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第23期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

引用：】当社は、2021 年 8 月 31 日に公表いたしました「当社子会社元取締役の不正行為に関する調査委員会設置のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社連結子会社である株式会社グレスアベイルにおきまして、元取締役が、会社の銀行口座から当該元取締役名義の口座へ資金を振り込むとともに、その事実を隠蔽するため、書類偽装等の不正行為を行っていたことが判明したため、社外取締役及び外部専門家を中心とした調査委員会を設置し、全容の解明に取り組んでまいりました。調査委員会の調査の結果、2020 年...

2021/11/11 【6050】イー・ガーディアン株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第22期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)

引用：】当社は、2021 年 8 月 31 日に公表いたしました「当社子会社元取締役の不正行為に関する調査委員会設置のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社連結子会社である株式会社グレスアベイルにおきまして、元取締役が、会社の銀行口座から当該元取締役名義の口座へ資金を振り込むとともに、その事実を隠蔽するため、書類偽装等の不正行為を行っていたことが判明したため、社外取締役及び外部専門家を中心とした調査委員会を設置し、全容の解明に取り組んでまいりました。調査委員会の調査の結果、2019 年...

2021/11/11 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

株式報酬制度の一部変更及び制度継続に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 11 月 11 日会社名イー・ガーディアン株式会社代表者名代表取締役社長高谷康久 (コード:6050 東証第一部 ) 問合せ先専務取締役溝辺裕 (TEL.03-6685-2564) 株式報酬制度の一部変更及び制度継続に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様とします。)を対象とした信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)の継続を決議し、本制度の一部変更...

2021/11/11 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

調査委員会の調査報告書の受領および役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 11 月 11 日会社名イー・ガーディアン株式会社代表者名代表取締役社長高谷康久 (コード:6050 東証第一部 ) 問合せ先専務取締役溝辺裕 (TEL.03-6205-8859) 調査委員会の調査報告書の受領および役員報酬の減額に関するお知らせ当社は、2021 年 8 月 31 日に開示いたしました「当社子会社元取締役の不正行為に関するお知らせ」のとおり、当社子会社元代表取締役 ( 以下「当該元代表取締役」という。)による不正行為に対し、社外取締役...

2020/12/23 【6050】イー・ガーディアン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理...

2021/12/27 【6050】イー・ガーディアン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：する。第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役に、楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏の3 名を選任する。なお、楠美雅堂氏、大川康平氏、峯尾商衡氏は社外取締役であります。第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として川口里香氏を選任する。第 5 号議案取締役に対する株式報酬制度の一部変更及び制度継続の件株式報酬制度の一部変更及び制度継続...

2021/11/11 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

過年度有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 訂正の理由及び経緯 2021 年 8 月 31 日に開示いたしました「当社子会社元取締役の不正行為に関するのお知らせ」のとおり、当社子会社元代表取締役による不正行為に対し、社外取締役及び外部専門家を中心に構成される調査委員会 ( 以下「当調査委員会」という。)を設置し、調査を進めてまいりました。その後、当調査委員会の調査結果を踏まえ、過年度の有価証券報告書等及び過年度の決算短信等の訂正が必要であると判断し、売上、製造経費、現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権等...

2023/08/02 【6050】イー・ガーディアン株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：に基づき、当社の経営者から一定程度独立した者による本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見の入手を目的として、当社の独立役員である社外取締役兼監査等委員の楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏から、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見書を2023 年 8 月 2 日付で取得いたしました。当該意見書の概要は以下のとおりです。 (A) 結論本第三者割当増資には必要性及び相当性が認められると思料する。 (B) 理由ア. 本第三者割当増資の必要性について当社グループ...

2020/12/21 【6050】イー・ガーディアン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

引用：社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要・当該体制を採用する理由当社は2015 年 12 月 18 日開催の定時株主総会の決議により、当該定時株主総会の終結の時...

2019/12/25 【6050】イー・ガーディアン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理...

2019/11/13 【6050】イー・ガーディアン株式会社、その他のIR

役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

引用：取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任峯尾商衡取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 ( 注 )1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役候補者であります。 3. 当社は、楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が原案通り承認された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定です。3. 補欠の監査等委員である取締役候補者...

2020/11/25 【6050】イー・ガーディアン株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：-Guardian Philippines Inc. 代表取締役取締役山本俊介経理部担当取締役 ( 常勤監査等委員 ) 楠美雅堂楠美雅堂公認会計士事務所代表東亜道路工業株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 大川康平峯尾商衡大川法律事務所代表ネポン株式会社社外監査役峯尾税務会計事務所代表株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役株式会社ベビーカレンダー社外監査役ゴマブックス株式会社社外監査役一般財団法人日本医療輸出協力機構監事株式会社ビジネスバランス代表...

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