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2024/03/01 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するようにしております。なお、経営陣の報酬に、中長期的な業績を反映させることについては今後検討してまいります。【補充原則 4-2-1】持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。【補充原則 4-3-3】当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議...

2023/05/31 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するようにしております。なお、経営陣の報酬に、中長期的な業績を反映させることについては今後検討してまいります。【補充原則 4-2-1】持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。【補充原則 4-3-3】当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議...

2023/05/31 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(2022/03/01－2023/02/28)

引用： 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、経営上の重要事項の審議並びに決定、業務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として機動的な運営を行っております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の総数 9 名で構成されております。社外取締役は取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため独立した立場で助言・提言を行っております。 (b) 監査...

2023/05/30 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本自己株式処分の概要 (1) 割当日 2023 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 48,900 株 (3) 割当予定先 (4) その他当社の取締役 3 名 (※) 48,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが( 会社法 202 条の2...

2023/06/30 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2023 年 5 月 30 日付「取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2023 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 48,900 株 (3) 割当先 (4) その他当社の取締役 3 名 (※) 48,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知...

2023/03/15 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

引用：するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役で構成する監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づき、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行に対し監査を行う。また、原則毎月開催し、必要ある場合は随時開催する。 4 取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の選解任及び取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...

2022/07/15 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：検討してまいります。【補充原則 4-2-1】持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。【補充原則 4-3-3】当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、決議いたします。【コーポレートガバナンス・コードの各...

2022/05/27 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：検討してまいります。【補充原則 4-2-1】持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。【補充原則 4-3-3】当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、決議いたします。【コーポレートガバナンス・コードの各...

2022/05/30 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、経営上の重要事項の審議並びに決定、業務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として機動的な運営を行っております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の総数 9 名で構成されております。社外取締役は取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため独立した立場で助言・提言を行っており...

2022/05/26 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本自己株式処分の概要 (1) 割当日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 65,000 株 (3) 割当予定先 (4) その他当社の取締役 3 名 (※) 65,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが( 会社法 202 条の2...

2021/11/15 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1】持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。【補充原則 4-3-3】当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、決議いたします。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 2021 年 6 月...

2022/06/24 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2022 年 5 月 26 日付「取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 65,000 株 (3) 割当先 (4) その他当社の取締役 3 名 (※) 65,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知...

2022/02/15 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

引用：するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行に対し監査を行う。 4 取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の選解任及び取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高める。 5 反社会的勢力との一切の関係を遮断...

2021/05/26 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する方針としております。経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名に当たっては、取締役会の諮問機関であり、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会において審議のうえ取締役会へ答申を行い、取締役会にて十分な審議を尽くしたうえで決定しております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役の選解任理由については、株主総会招集通知に記載いたします。【補充原則 4-1-1】当社は、監査等委員会設置...

2021/05/28 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の総数 9 名で構成されております。社外取締役は取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため独立した立場で助言・提言を行っております。 (b) 監査等委員会監査等委員会は毎月 1 回開催し、必要に応じて随時開催できる旨を定めております。当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員 1 名を含む3 名で構成されております。3 名全員が社外取締役であり、それぞれの豊富な経験・知識...

2021/04/29 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：の件決議事項第 1 号議案剰余金処分の件第 2 号議案定款一部変更の件第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与...

2021/03/16 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と判断される場合に解任する方針としております。経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に当たっては、取締役会の諮問機関であり、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会において審議のうえ取締役会へ答申を行い、取締役会にて十分な審議を尽くしたうえで決定しております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役及び監査役の選解任理由については、株主総会招集通知に記載いたします。【補充原則...

2021/05/26 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、臨時報告書

臨時報告書

引用： 250,000 千円以内 (うち社外取締役分年額 20,000 千円以内 )と設定し、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以内と設定する。第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限...

2021/05/25 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 1. 本自己株式処分の概要 (1) 割当日 2021 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,200 株 (3) 割当予定先 (4) その他当社の取締役 3 名 (※) 22,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが( 会社法 202 条の2)、公正...

2020/12/24 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と判断した場合には活用を検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、独立社外取締役 2 名及び独立社外監査役 1 名を選任しているほか、取締役会の出席者 9 名のうち5 名を社外役員が占めていることから、取締役会における実効性の高い監督機能を実現できていると考えております。なお、経営環境の変化により必要と判断した場合には、任意の諮問委員会の設置等について今後検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式...

2021/05/25 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

引用：するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行に対し監査を行う。 4 取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の選解任及び取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高める。 5 反社会的勢力との一切の関係を遮断...

2021/03/15 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：. 本委員会設置の目的取締役及び監査役の指名や、取締役の報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保することにより、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。 2. 本委員会の役割取締役会の諮問に応じて、取締役及び監査役の選解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項等について審議し、答申を行います。 3. 本委員会の構成取締役会の決議により選定された3 名以上の委員 (うち過半数は独立社外取締役 )で構成されます...

2020/08/07 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と判断した場合には活用を検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、独立社外取締役 2 名及び独立社外監査役 1 名を選任しているほか、取締役会の出席者 9 名のうち5 名を社外役員が占めていることから、取締役会における実効性の高い監督機能を実現できていると考えております。なお、経営環境の変化により必要と判断した場合には、任意の諮問委員会の設置等について今後検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式...

2021/04/14 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

2021年２月期　決算補足説明資料

引用：の時をもって退任・経営体制の強化を図るため取締役を増員し、同定時株主総会において取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )を選任 < 当事業年度末後 > ・指名・報酬委員会の設置取締役会の諮問に応じて、取締役及び監査役の選解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項について審議し、答申を行う新規拠点岡山県総社市既存拠点北海道札幌市取締役の構成 2020 年 2 月期定時株主総会終結前総数 4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 2020 年 2 月期定時株主総会終結後総数 6...

2021/04/22 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催いたしました

引用：等のコストの削減等コーポレートガバナンス体制・専務取締役管理部長清水重厚氏が、前事業年度における定時株主総会終結の時をもって退任・経営体制の強化を図るため取締役を増員し、同定時株主総会において取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )を選任 < 当事業年度末後 > ・指名・報酬委員会の設置取締役会の諮問に応じて、取締役及び監査役の選解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項について審議し、答申を行う新規拠点岡山県総社市既存拠点北海道札幌市取締役の構成 2020 年 2...

2020/05/29 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と判断した場合には活用を検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、独立社外取締役 2 名及び独立社外監査役 1 名を選任しているほか、取締役会の出席者 9 名のうち5 名を社外役員が占めていることから、取締役会における実効性の高い監督機能を実現できていると考えております。なお、経営環境の変化により必要と判断した場合には、任意の諮問委員会の設置等について今後検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式...

2021/08/06 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、PR情報

「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ（４年連続）

引用：した社外取締役の選任 ( 取締役の総数の1/3 以上又は3 人以上。ただし取締役の総数の1/3が2 人に満たない場合は、2 人以上 ) ・IFRS 採用または採用の決定を公表・決算情報・「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に係る英文資料のTDnet( 英文資料配信サービス)を通じた開示 ※(2)の総合スコアのみによって選定を行った場合との差異が最大でも10 銘柄程度となるような加点規模です。 (4) 構成銘柄の決定 (3)の加点の後、以下の手順で200 銘柄を選定し、構成銘柄...

2020/05/08 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：日開催予定の第 19 期定時株主総会に付議されます。記 1. 新任取締役候補氏名新役職名現役職名いいもり飯盛まき真希取締役人事総務部長執行役員く工どう藤たかひと貴史取締役管理部長執行役員しま島こういち宏一社外取締役 ― 2. 退任予定取締役氏名新役職名現役職名し清みず水しげあつ重厚 ― 専務取締役管理部長退任の理由かねてより同氏から退任の希望があり、数年前から本格的に準備を進めてまいりましたが、後任や管理部門の人材も育ち、体制も整っ...

2020/05/12 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社北の達人コーポレーション提出日 2020/5/12 異動 ( 予定 ) 日コード 2020/5/28 2930 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 高岡幸生社外取締役 ○ ○ 有 2 島宏一社外...

2021/03/15 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 移行の目的 (1) 経営の透明性の向上記過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員に取締役会における議決権を付与すること等により、取締役会の監督機能の実効性を高め、経営の透明性の一層の向上を図ります。 (2) 意思決定の迅速化取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ります。 2. 移行の時期 2021 年...

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