| 2020/08/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
| 引用：することで、取締役会の監督を受ける立場といたします。
(1) 取締役会の構成
社外取締役を過半数とする構成
相互監視監督機能の強化
(2) 指名委員会および報酬委員会の設置
社外取締役を過半数とする構成
(3) 監査委員会の設置
社外取締役を過半数で構成
内部監査部との緊密な連携
内部通報窓口の設置
3. 内部統制機能の強化
(1) 経理統制の改善
1 経理規則の明確化と運用の透明化
2 承認プロセスの監督強化
3 権限集中の防止
(2) 内部監査体制強化
1 会計処理リスク監査体制の強化
2 財務報告に係る... |