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社外取締役 の検索結果　38件中 1-30件目(7.252秒)
株式の併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
2023/12/12 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
株式の併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
引用：を選任し、同事務所に対して、本公開買付け及び その後の一連の手続に対する当社取締役会の意思決定の方法及び過程その他の意思決定にあたっての留意 点に関する法的助言を依頼しました。さらに、当社は、当社、日本企業成長投資、NIC ファンド、公開買 付者親会社及び公開買付者並びにエムスリーから独立性を有し、かつ高度の識見を有すると認められる当 社の社外取締役及び外部有識者で構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 2023 年 7 月 12 日に設置することとし、加藤真美氏...
四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ
2023/10/06 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ
引用：の作成基準に準拠して、株式会社ビジョナリーホールディングス及び連 結子会社の 2023 年 7 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第 1 四半期連結累計期間の経営成 績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。 限定付結論の根拠 追加情報 ( 第三者委員会の調査報告書の受領 )に記載されているとおり、2022 年 12 月下旬に前任監査人 の通報窓口に届いた前代表取締役社長に関する匿名の通報を受けて会社の社外取締役である監査等委員 が調査を行っ...
Horus株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2023/10/06 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
Horus株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：、NIC ファンド、公開買付者親会社及び 16公開買付者並びにエムスリーから独立性を有し、かつ高度の識見を有すると認められる当社の社外取締 役及び外部有識者で構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 2023 年 7 月 12 日に 設置することとし、加藤真美氏 ( 社外取締役・監査等委員、弁護士 )、原口純氏 ( 社外取締役・監査等 委員、公認会計士 ) 及び高野哲也氏 ( 外部有識者、弁護士、大知法律事務所 )を本特別委員会の委員に 選任し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性...
責任調査委員会からの調査報告書受領と当社の対応について
2023/07/26 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
責任調査委員会からの調査報告書受領と当社の対応について
引用： 月 10 日、上記の問題について調査するため、2 名の 監査等委員である社外取締役を調査委員とする事前調査委員会を設置した。当該事前調 査委員会の調査の結果、VH 社の業務委託先その他取引先の中に、h1 氏の実質的影響力の 下に経営されている、又は VH 社の取締役及び執行役員の一部が出資している会社が存在 する可能性、並びに VH 社グループの利益に反する可能性のある行為が認識されたことか ら、VH 社は、公正性が確保されたより広範かつ詳細な調査を実施するため、VH 社グルー プ各社と利害関係...
代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
2023/03/07 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
引用：の代表取締役社長である星 﨑 尚彦より、一身上の都合を理由として代表取締役および取締役か らの辞任の申し出があり、会社がこれを受理し、後任の選定とあわせて異動を決議したものです。 なお、同氏は当社グループ各社の全ての役職から離れる予定です。 (2) 異動の内容 氏名異動後の役職異動前の役職 松本大輔代表取締役社長社外取締役 星 﨑 尚彦 ( 辞任 ) 代表取締役社長 (3) 新代表取締役の経歴 氏名 ( 生年月日 ) まつもと 松本 だいすけ 大輔 (1974 年 3 月 4 日 ) 略歴 1997...
（開示事項の経過）2023年４月期第３四半期決算発表の延期に関するお知らせ
2023/03/15 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
（開示事項の経過）2023年４月期第３四半期決算発表の延期に関するお知らせ
引用：れていません。)。 なお、当該通報の特異性として、2022 年 7 月 1 日から8 月 20 日までの間の星 﨑 氏の移動、飲食、 宿泊等に関する行動記録及びその根拠としての多数の写真 ( 調査会社により行動確認がされてい たものと思われる。)が添付されていた点があげられます。 本件通報を受けた会計監査人から、本件通報の対象取引等に直接的な関与がないと考えられる当 社の全ての社外取締役に対して共有したうえで、当社代表取締役に関する通報であることに鑑みて 社外取締役がリードして利害関係のない外部の弁護士等の専門家に調査...
監理銘柄(確認中)の指定解除及び特設注意市場銘柄の指定に関するお知らせ
2023/08/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
監理銘柄(確認中)の指定解除及び特設注意市場銘柄の指定に関するお知らせ
引用：られる行為の疑 義を認識した、もしくは、認識し得たにもかかわらず、取締役会等での問題提起や事実関係の更 なる確認を適切に行っていなかったなど、当社元社長等に対する監督・監査責任を十分に果たし ていなかったこと ・当社では、当社元社長を委員長とするコンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライ アンス上の重要問題の審議やコンプライアンス体制定着のための諸活動を行うとされていたもの の、こうした活動は十分に行われておらず、また、社外取締役からの指摘後も同様の状態が継続 していたこと ・当社では、規程...
2023年４月期有価証券報告書に係る監査報告書の意見不表明及び内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ
2023/08/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2023年４月期有価証券報告書に係る監査報告書の意見不表明及び内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ
引用：財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要 性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができ なかったため、監査意見を表明しない。 < 意見不表明の根拠 > 追加情報に記載されているとおり、2022 年 12 月下旬に当監査法人の通報窓口に届いた前代表取締役 社長に関する匿名の通報を受けて会社の社外取締役である監査等委員が調査を行った後、2023 年 3 月 7 日に会社は第三者委員会を設置し、第三者委員会が調査の対象とした会社 ( 以下 「 調査対象会社...
責任調査委員会の調査報告書（２）の受領に関するお知らせ
2023/08/21 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
責任調査委員会の調査報告書（２）の受領に関するお知らせ
引用： 氏 ・ h20 氏 ・ h21 氏 ・ h26 氏 ・ h28 氏 6なお、2014 年 4 月期以降における VH 社及び VHR 社の取締役等の変遷は以下のとおりで ある 5 。 5 h24 氏については、VHR 社の登記情報によれば、2014 年 4 月期及び 2015 年 4 月期においては社外取締役 であったが、2016 年 4 月期から 2019 年 4 月期までの期間においては社外取締役ではない取締役であった とのことであるため、本報告書ではこれに従って記載しているが、h6 氏...
2023年４月期第３四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ
2023/03/16 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2023年４月期第３四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ
引用：られます。 本件通報を受けた会計監査人から、本件通報の対象取引等に直接的な関与がないと考えられる当社の 全ての社外取締役に対して共有したうえで、当社代表取締役に関する通報であることに鑑みて社外取締 役がリードして利害関係のない外部の弁護士等の専門家に調査を依頼して事実関係を調査して欲しい旨 依頼がなされました。 当社社外取締役 5 名は、外部専門家に相談を開始するとともに、社外取締役として入手可能な総勘定 元帳等の会計データ等を検討したところ、通報内容の真偽は不明ではあるものの、G 社及び C 社に対す...
2023年４月期第３四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ
2023/06/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2023年４月期第３四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ
引用：可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社ビジョナ リーホールディングス及び連結子会社の 2023 年 1 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第 3 四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め られなかったかどうかについての結論を表明しない。 結論の不表明の根拠 追加情報に記載されているとおり、2022 年 12 月下旬に当監査法人の通報窓口に届いた前代表取締役社 長に関する匿名の通報を受けて会社の社外取締役である監査等委員が調査...
第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ
2023/05/31 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ
引用：されておらず、VH 社ではなく「 星組関係会社 」に計上した経費の可能性がある)。 • VH 社グループにおいては h1 氏に権力が集中しており、h1 氏らにより不正行為等の隠ぺいが行われる可 能性が高い( 具体的な指摘なし)。 2. 事前調査の必要性の検討 本件通報を受けた PwC から本件通報当時の VH 社社外取締役 ( 松本氏、伊串氏、富山氏、加藤氏及び原口 氏 )に対して、VH 社代表取締役に関する通報であることに鑑みて社外取締役がリードして利害関係のない弁護 士等に調査を依頼して事実関係...
第三者委員会の設置及び2023年４月期第３四半期決算発表の延期に関するお知らせ
2023/03/07 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
第三者委員会の設置及び2023年４月期第３四半期決算発表の延期に関するお知らせ
引用：浩明 ( 弁護士 ( 内幸町国際総合法律事務所 )、前東海大学法科大学院教授 ) 委員 : 徳永博久 ( 弁護士 ( 内幸町国際総合法律事務所 )、前東京地検検事 ) 1上記の委員選定は、当社社外取締役が日本弁護士連合会による「 企業不祥事における第 三者委員会ガイドライン」( 平成 22 年 7 月 15 日公表、同年 12 月 17 日改訂 )に沿って選 定して取締役会に推薦して行われたものであり、各委員または各委員の所属する法人・事 務所と当社との間に顧問契約その他の利害関係...
取締役及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ
2022/07/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
取締役及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ
引用：である取締役の候補者につきまして、下記のと おり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名選任の種別現役職 星 﨑 尚彦重任代表取締役社長執行役員アイケア事業本部長 三井規彰重任取締役執行役員 CFO 中村成宏重任取締役執行役員 松尾拓道重任取締役執行役員 川添隆重任取締役執行役員 CDO 兼 CIO 松本大輔重任社外取締役 伊串久美子重任社外取締役 富山泰司重任社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 角田...
2023年4月期 第2四半期決算説明資料
2022/12/20 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2023年4月期 第2四半期決算説明資料
引用： 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 307 店舗 1,550 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 成宏 拓道 隆 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 56...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/09/14 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)、監査役、執行役員、顧問、又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったこ と、もしくは取締役会と諮りながら後継体制を確立した上での任期満了による退任をすることを条件 として、以下 「4. 本制度における譲渡制限が解除される株式数 」に記載する算定式により求められ る数の本割当株式について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 (3) 譲渡制限期間中かつ本割当株式の交付を受ける...
2023年４月期 第１四半期決算説明資料
2022/09/20 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2023年４月期 第１四半期決算説明資料
引用： 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 316 店舗 1,564 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 成宏 拓道 隆 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 53...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/04/28 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 254,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 157 円 (4) 発行総額 39,878,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 2 名 254,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 2 日付の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下、「 対象取締役...
支配株主等に関する事項について
2022/07/29 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：適用関連会社であります。 また、当社はエムスリーとの間で 2019 年 12 月 13 日付にて資本業務提携契約を締結しております。 当社とエムスリーは一部の事業において協力関係にありますが、依存関係はなく、当社は自ら経営責任 を負い、独立した経営を行っております。今後もかかる経営方針を維持していく方針です。 なお、人的関係につきましては、同社より当社の社外取締役として1 名が選任されておりますが、当 社の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す...
2022年4月期 決算説明資料
2022/06/21 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 決算説明資料
引用： 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 327 店舗 1,591 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 成宏 拓道 隆 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 56...
2022年4月期 第3四半期決算説明資料
2022/03/22 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 第3四半期決算説明資料
引用： 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 142,570 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこれら 事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動の支配・ 管理 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 325 店舗 1,600 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤...
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ
2021/07/14 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ
引用：候補者 氏名現役職名新任・重任 星 﨑 尚彦代表取締役社長重任 三井規彰取締役執行役員 CFO 重任 中村成宏執行役員新任 松尾拓道執行役員新任 川添隆執行役員新任 松本大輔社外取締役重任 伊串久美子社外取締役重任 富山泰司社外取締役重任 12. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 中村成宏 (1972 年 7 月 17 日 ) 松尾拓道 (1978 年 10 月 30 日 ) 川添隆 (1982 年 4 月 26 日 ) 1996 年 4 月 ㈱ 電通パブリックリレーションズ入社...
2022年4月期 第2四半期決算説明資料
2021/12/21 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 第2四半期決算説明資料
引用： 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 323 店舗 1,637 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 成宏 拓道 隆 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 59...
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
2021/07/29 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
引用：の目的 役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能 の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置い たします。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。 3. 本委員会の構成 本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたします。 また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役...
2022年4月期 第1四半期決算説明資料
2021/09/21 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 第1四半期決算説明資料
引用：・9263 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 142,570 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこれら 事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動の支配・ 管理 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 324 店舗 1,695 名 星 﨑...
第３期定時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに役員人事に関するお知らせ
2020/08/31 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
第３期定時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに役員人事に関するお知らせ
引用：の内容につきましては、本日公表の「 定款一部邪変更に関するお知らせ」 をご参照ください。 2. 取締役候補者 本異動につきましては、2020 年 9 月 29 日開催予定の第 3 回定時株主総会の決議を経て正式に決定さ れる予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現在の役職 星 﨑 尚彦代表取締役社長同左 三井規彰取締役執行役員 CFO 同左 1松本大輔社外取締役同左 伊串久美子社外取締役同左 富山泰司社外取締役 ( 新任 ) (2) 監査等委員...
2021年4月期 決算説明資料
2021/06/22 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2021年4月期 決算説明資料
引用： (VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD) 東証 JASDAQ-S・9263 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 142,570 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこ れら事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動 の支配・管理 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 星 﨑 三井...
支配株主等に関する事項について
2021/07/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関連会社であります。 また、当社はエムスリーとの間で 2019 年 12 月 13 日付にて資本業務提携契約を締結しております。 当社とエムスリーは一部の事業において協力関係にありますが、依存関係はなく、当社は自ら経営責任 を負い、独立した経営を行っております。今後もかかる経営方針を維持していく方針です。 なお、人的関係につきましては、同社より当社の社外取締役として1 名が選任されておりますが、当 社の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/12/24 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 1 月 8 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 218,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 402 円 (4) 発行総額 87,636,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 2 名 218,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 2 日付の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢 献意欲...
2021年4月期 第3四半期決算説明会資料
2021/03/23 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2021年4月期 第3四半期決算説明会資料
引用：による当該会社の事業活動 の支配・管理 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 星 﨑 三井 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 グループ店舗数 324 店舗 (1 月 31 日時点 ) グループ従業員数 1,720 名 (1 月 31 日時点 ) 61...
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