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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(0.736秒)
臨時報告書
2023/05/18 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：とする。 第 2 条 ( 本持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 本持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 取締役清水竜一 取締役藤野賢治 取締役早川直規 社外取締役福井順一 2. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 社外取締役石田章 社外取締役大野美樹 社外取締役坂野英雄 社外取締役浜田幸輝 3. 本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 EY 新日本有限責任...
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2023/06/29 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、石田章、大野美樹、坂野英雄、浜田幸輝の4 名の選任をするもの であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬 額を次のとおりとするものであります。 1. 基本報酬 基本報酬 ( 固定報酬 )の総額は、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )と する。 2...
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2022/06/30 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 4 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は 期日経過後に削除するものといたします。 第 3 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、門澤慎氏及び大野美樹氏を選任するものであります。 なお、門澤慎氏及び大野美樹氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠取締役 1 名選任の件 補欠取締役として、浜田幸輝氏を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 日総工産株式会社 (E33815) 臨時報告書 (3) 決議事項...
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2021/06/25 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、宇田川利保氏、門澤慎氏及び大野美樹氏を選任するものであります。な お、門澤慎氏及び大野美樹氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、石田章氏、長谷川隆太氏及び坂野英雄氏を選任するものであります。なお、各氏は社 外監査役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
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2019/06/28 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、矢花卓夫氏、清水唯雄氏、松尾伸一氏、堀澤茂氏及び門澤慎氏を選任す るものであります。なお、堀澤茂氏及び門澤慎氏は社外取締役であります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額については基本報酬 ( 固定報酬 )を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )、短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬 ( 金銭報酬 )は年額 300 百万円以内 ( 社外取締役への支給は除く...
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2020/06/25 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
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引用： 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、松尾伸一氏、門澤慎氏、宇田川利保氏及び大野美樹氏を選任するもので あります。なお、門澤慎氏及び大野美樹氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として坂野英雄氏を選任するものであります。なお、坂野英雄氏は社外監査役であります。 第 4 号議案退任取締役に対する特別功労金支給の件 退任する取締役である矢花卓夫氏に対し、在任中の功労...
  
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