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社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(7.617秒)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/04/18 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 5 月 9 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 450,767 株 (3) 発行価額 1 株につき271 円 (4) 発行価額の総額 122,157,857 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 131,920 株 当社上級執行役員 3 名 97,419 株 当社執行役員 3 名 33,213 株 当社従業員 25 名 188,215 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しており...
事業計画及び成長可能性に関する事項の開示
2024/03/22 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項の開示
引用： 3-2-1 六本木グランドタワー37 階 設立 2012 年 12 月 11 日 取締役 代表取締役鶴岡裕太 取締役原田健 社外取締役志村正之 社外取締役松崎みさ 従業員数 ( 連結 ) 274 名 (2023 年 12 月末時点 ) 子会社 PAY 株式会社 5沿革 - グループの成長 62. サービス概要サービス概要 BASEグループの各サービスを通じて、個人及びスモールチームや、スタートアップに加え、 購入者をエンパワーメントすることに注力 8BASEグループの各サービスが担う役割...
第12期経営体制の内定に関するお知らせ
2024/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
第12期経営体制の内定に関するお知らせ
引用：の第 11 期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 鶴岡裕太代表取締役上級執行役員 CEO 再任 原田健取締役上級執行役員 CFO 再任 志村正之社外取締役再任 松崎みさ社外取締役再任 ( 注 ) 当社は、志村正之氏及び松崎みさ氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任さ れた場合には、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定であります。 ( 注 ) 松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさ氏...
2023年12月期 第4四半期決算説明会資料
2024/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第4四半期決算説明会資料
引用：によって異なる 324 0 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月期 2023 年 12 月期 655-2. その他ガバナンス体制 取締役会の実効性評価を継続実施し、検証結果をもとに改善を行うことで、コーポレートガバナン スのさらなる向上を図る 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川...
2023年12月期 第3四半期決算説明会資料
2023/11/07 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第3四半期決算説明会資料
引用：取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 上級執行役員 COO 上級執行役員 SVPoD 髙橋直 上級執行役員 選解任・報酬議案 の答申 指名報酬委員会 ( 過半数が社外取締役・ 社外取締役が委員長 ) 選解任・報酬議案 の答申 ( 注 ) 取締役、監査役、上級執行役員を対象に、外部機関に委託して実施...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/04/13 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 323,859 株 (3) 発行価額 1 株につき281 円 (4) 発行価額の総額 91,004,379 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 115,660 株 当社上級執行役員 3 名 85,410 株 当社執行役員 3 名 32,031 株 当社従業員 12 名 90,758 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しており...
2023年12月期 第2四半期決算説明会資料
2023/08/03 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第2四半期決算説明会資料
引用： 年第 1 四半期決算説明会資料より抜粋 ) 事業担当の上級執行役員を増員し、事業推進体制を強化 取締役会の実効性評価 ( 注 )も実施し、検証結果をもとに改善を行うことで、コーポレートガバナンス のさらなる向上を図る 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 上級執行役員 COO...
第11期経営体制の内定に関するお知らせ
2023/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
第11期経営体制の内定に関するお知らせ
引用：の第 10 期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 鶴岡裕太代表取締役上級執行役員 CEO 再任 原田健取締役上級執行役員 CFO 再任 志村正之社外取締役再任 松崎みさ社外取締役再任 ( 注 ) 当社は、志村正之氏及び松崎みさ氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任さ れた場合には、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定であります。 ( 注 ) 松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさ氏...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/03/20 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：したことにより、原価率が減少 515. ご参考資料会社概要 会社名 BASE 株式会社 所在地 東京都港区六本木 3-2-1 六本木グランドタワー37F 設立 2012 年 12 月 11 日 事業内容 ネットショップ作成サービス「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」 及びショッピングサービス「Pay ID」の企画・開発・運営 取締役 ( 注 ) 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 鶴岡裕太 原田健 志村正之 松崎みさ 従業員数 ( 連結 ) 266 人 (2022 年 12 月末現在...
2023年12月期 第1四半期決算説明会資料
2023/05/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第1四半期決算説明会資料
引用： 年 12 月期における当社グループからの排出量 ( 注 2)マーケット基準で算定 今後の方針 0 (t-CO2) 82 (t-CO2) � 環境問題に配慮した就業環境の整備等により、引き続き会社 及び組織価値の向上を図る 41ガバナンス体制 事業担当の上級執行役員を増員し、事業推進体制を強化 取締役会の実効性評価 ( 注 )も実施し、検証結果をもとに改善を行うことで、コーポレートガバナンス のさらなる向上を図る 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/05/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2023 年 4 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 323,859 株 (3) 発行価額 1 株につき 281 円 (4) 発行価額の総額 91,004,379 円 当社取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 115,660 株 当社上級執行役員 3 名 85,410 株 (5) 割当先 当社執行...
2022年12月期 第3四半期決算説明会資料
2022/11/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第3四半期決算説明会資料
引用：購入サービス「ポン パレ」、CS 推進、ECビジネス推進室、「Airレジ」 等で、事業企画やマネジャーを歴任。2017 年 1 月に当社入社。Eコマースプ ラットフォーム「BASE」 事業推進と組織体制の強化を図り、2018 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 66中長期の企業価値向上に向けたガバナンスの強化 • 社外取締役を過半数 ( 社内取締役 2 名・社外取締役 3 名 )とすることで、取締役会の監督機能 を強化 • 指名報酬委員会の委員...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/04/14 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 209,044 株 (3) 発行価額 1 株につき465 円 (4) 発行価額の総額 97,205,460 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)5 名 76,776 株 当社上級執行役員 2 名 34,410 株 当社執行役員 4 名 25,808 株 当社従業員 22 名 72,050 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件...
2022年12月期 第4四半期決算説明会資料
2023/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第4四半期決算説明会資料
引用：「BASE」 事業推進と組織体制の強化を図り、2018 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 ( 注 ) 上級執行役員は、2022 年 12 月末時点 64ガバナンス体制 事業担当の上級執行役員を増員し、事業推進体制を強化 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級執 行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO...
2022年12月期 第2四半期決算説明会資料
2022/08/04 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第2四半期決算説明会資料
引用：での営業を経て、2004 年株式会社リクルートに入社。学び事業、共同購入サービス「ポン パレ」、CS 推進、ECビジネス推進室、「Airレジ」 等で、事業企画やマネジャーを歴任。2017 年 1 月に当社入社。Eコマースプ ラットフォーム「BASE」 事業推進と組織体制の強化を図り、2018 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 67中長期の企業価値向上に向けたガバナンスの強化 • 社外取締役を過半数 ( 社内取締役 2 名・社外取締役 3 名...
第10期経営体制の内定に関するお知らせ
2022/02/09 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
第10期経営体制の内定に関するお知らせ
引用： 日開催予定の第 9 期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、取締役会における社外取締役の員数を過半数に 増加いたします。 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 鶴岡裕太代表取締役上級執行役員 CEO 再任 原田健取締役上級執行役員 CFO 再任 志村正之社外取締役再任 飯島三智社外取締役再任 松崎みさ社外取締役新任 ( 注 ) 当社は、志村正之氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/03/31 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：サービス「Pay ID」の企画・開発・運営 取締役 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 鶴岡裕太 原田健 志村正之 飯島三智 松崎みさ 従業員数 ( 連結 ) 211 人 うち、プロダクト人員 121 人 (2021 年 12 月末現在 ) 子会社 PAY 株式会社 72経営陣 ( 上級執行役員 ) 鶴岡裕太 ( 上級執行役員 CEO) 1989 年生まれ。大学在学中から複数のインターネットサービスのバックエンドのプログラミングやディレクションを経験し、 2012 年 12 月...
2022年12月期 第1四半期決算説明会資料
2022/05/12 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第1四半期決算説明会資料
引用：の強化 • 社外取締役を過半数 ( 社内取締役 2 名・社外取締役 3 名 )とすることで、取締役会の監督機能 を強化 • 指名報酬委員会の委員長を社外取締役にすることで、経営陣選解任や報酬決定プロセスの 公正性・透明性を向上 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 3 名上級執行役員 4 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之飯島三智 代表取締役 CEO 取締役上級執 行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO 取締役上級執 行役員 CFO 上級執行...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/29 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：」、オンライン決済サービス「PAY.JP」 及びショッピングサービス「Pay ID」の企画・開発・運営 取締役 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 鶴岡裕太 原田健 志村正之 飯島三智 従業員数 ( 連結 ) 197 人 うち、プロダクト人員 113 人 (2021 年 9 月末現在 ) 子会社 PAY 株式会社、BASE BANK 株式会社 ( 注 ) ( 注 )BASE BANK 株式会社は2022 年 1 月 1 日を合併効力発生日として、BASE 株式会社により吸収合併 53コーポレート...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/05/12 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2022 年 4 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 209,044 株 (2) 発行価額 1 株につき 465 円 (3) 発行価額の総額 97,205,460 円 当社取締役 ( 社外取締役を含む)5 名 76,776 株 当社上級執行役員 2 名 34,410 株 (4) 割当先 当社執行役員 4 名 25,808 株 当社従業員 22 名...
2021年12月期 第4四半期決算説明会資料
2022/02/09 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2021年12月期 第4四半期決算説明会資料
引用：たガバナンスの強化を 図る • 投資家層の拡大を図り、株式の流動性を高める • 先行投資は規律を持って実行し、通期で営業損益 (プロ モーション費除く)は黒字を達成 • 取締役会の構成を見直し、社外取締役比率を高めるこ とで取締役会の監督機能等 ( 注 )ガバナンスを強化 • 株式分割 ( 注 )を実施し、主に個人投資家の株主数及び 構成比が増加し、投資家層が拡大 BASE 事業 • GMV 及び売上総利益の成長を重視し、先行投資を積 極的に実施 • プロモーションへの先行投資において、更なる認知度獲 得...
サステナビリティ委員会設置のお知らせ
2022/03/23 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
サステナビリティ委員会設置のお知らせ
引用：するため、サステナビリティ委員会 を設置することといたしました。 2. 委員会の役割 サステナビリティ委員会は、サステナビリティ基本方針、マテリアリティに関する事項その他サ ステナビリティに関する事項を審議するとともに、サステナビリティ関連施策の遂行状況をモニタ リングし、取締役会及び経営会議へ報告いたします。 3. 委員会の構成 サステナビリティ委員会は、上級執行役員及び経営会議で指名された者によって構成され、代表 取締役 CEOを委員長といたします。また、監査役、社外取締役その他サステナビリティ委員会が必要...
2021年12月期 第3四半期決算説明会資料
2021/11/04 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2021年12月期 第3四半期決算説明会資料
引用： 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 48コーポレート・ガバナンス体制 • 取締役会のうち半数を社外取締役が占める • 執行役員制度により監督機能と執行機能を分離 • 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 4 名 監督 社外取締役 志村正之 鶴岡裕太原田健志村正之飯島三智 代表取締役 上級執行役員 CEO 取締役 上級執行役員 CFO 選解任・報酬議案 の答申 指名...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/04/15 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 5 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,749 株 (3) 発行価額 1 株につき2,051 円 (4) 発行価額の総額 52,811,199 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 15,605 株 上級執行役員 2 名 7,802 株 執行役員 2 名 2,342 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年...
2021年12月期 第2四半期決算説明会資料
2021/08/05 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2021年12月期 第2四半期決算説明会資料
引用：「BASE」 事業推進と組織体制の強化を図り、2018 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 44コーポレート・ガバナンス体制 • 取締役会のうち半数を社外取締役が占める • 執行役員制度により監督機能と執行機能を分離 • 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 4 名 監督 社外取締役 志村正之 鶴岡裕太原田健志村正之飯島三智 代表取締役 上級執行役員 CEO 取締役 上級...
執行役員制度の導入並びに取締役候補者及び上級執行役員候補者の決定に関するお知らせ
2021/02/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
執行役員制度の導入並びに取締役候補者及び上級執行役員候補者の決定に関するお知らせ
引用：について決議いたしましたので、 以下のとおりお知らせいたします。なお、取締役の選任については、2021 年 3 月 25 日開催予定の第 8 期定時株主総会において承認を受けることを前提としております。 また、取締役候補者、上級執行役員候補者の決定に関する当社取締役会での決議は、取締役会の 任意の諮問機関であり半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた 上で行っております。 1. 概要 当社は、コーポレートガバナンスのさらなる強化を図るため、執行役員制度を導入し監督機能 と執行...
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2021/02/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：の報 酬額の改定及び本制度の改定に関する議案を2021 年 3 月 25 日開催予定の第 8 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいた します。 なお、上記に対する当社取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり半数以上を社外 取締役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。 1. 取締役の報酬額の改定 当社の取締役報酬等の額は、2020 年 3 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会...
2021年12月期 第1四半期決算説明会資料
2021/05/11 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2021年12月期 第1四半期決算説明会資料
引用：% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 ( 注 )2021 年第 1 四半期までは実績値。2021 年第 2 四半期以降は業績予想の下限 365.ご参考資料コーポレート・ガバナンス体制 • 取締役会のうち半数を社外取締役が占める • 執行役員制度により監督機能と執行機能を分離 • 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 4 名 監督 社外取締役 志村正之 鶴岡...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2021/05/14 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2021 年 4 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,749 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,051 円 (3) 発行価額の総額 52,811,199 円 取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 15,605 株 (4) 割当先 上級執行役員 2 名 7,802 株 執行役員 2 名 2,342 株 (5) 払込期日 2021 年 5...
2020年12月期 第4四半期決算説明会資料
2021/02/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2020年12月期 第4四半期決算説明会資料
引用： ~10,536 8,288 +17.6% ~+27.1% 売上総利益 5,614 ~6,118 4,992 +12.5% ~+22.6% 販管費 7,047 4,189 +68.2% 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 -1,433 ~-929 -1,433 ~-929 -1,437 ~-933 803 - 747 - 584 - ( 注 ) 事業別の業績見通しはAppendixを参照 55連結 中長期の企業価値向上に向けたガバナンスの強化 • 取締役会の構成を見直し社外取締役...
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